董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十八次会议于2025年8月18日以现场方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议由董事长韦法华主持 符合法律法规和公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备议案 符合企业会计准则和会计谨慎性原则 [2] - 全票通过2025年半年度报告及其摘要 报告详见巨潮资讯网 并将于2025年8月20日刊登于四大证券报 [2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 募集资金专户存储 专款专用 披露完整 [3] - 全票通过变更部分募集资金专项账户议案 将杭州银行合肥分行营业部账户资金转至光大银行合肥胜利路支行 中国银行合肥政府广场支行账户资金转至民生银行合肥自贸试验区支行 继续用于原投资项目 变更后注销原账户 重新签订监管协议 [3][4] - 全票通过变更会计师事务所议案 容诚会计师事务所服务多年后改聘天健会计师事务所 2025年度审计费用合计63万元 尚需提交股东会审议 [5] - 全票通过修订公司章程议案 不再设置监事会 职权由董事会审计委员会行使 尚需股东会表决且需三分之二以上通过 [5][6] - 全票通过召开2025年第二次临时股东会议案 定于2025年9月18日召开 [6] 备查文件 - 包括签署的董事会决议 审计委员会会议决议及深交所要求的其他文件 [6]

公司章程修订核心变化 - 新增坚持和加强党的全面领导条款，完善中国特色现代企业制度[1] - 明确法定代表人辞任程序及责任追究机制，规定辞任后30日内需确定新法定代表人[1] - 调整高级管理人员定义，将"总经理"纳入高级管理人员范围[1] 股份发行与转让规则 - 明确股份发行实行"三公"原则，强调同类别股份具有同等权利[2] - 规定股份集中存管于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司[3] - 禁止公司为他人取得股份提供财务资助，员工持股计划除外[3] - 新增财务资助累计总额不得超过已发行股本总额10%的限制[3] 股份回购情形与程序 - 扩展股份回购适用情形至六类，包括员工激励、可转债转换及维护公司价值等[6] - 规定不同情形下的回购股份处置时限，减资回购需10日内注销[7] - 设置公司合计持有回购股份不得超过已发行股份总数10%的上限[7] 股东权利与义务 - 新增股东会计账簿查阅权，明确符合规定股东可查阅会计凭证[8] - 完善股东诉讼权利，将请求撤销决议时效明确为60日[10] - 新增股东会/董事会决议不成立的具体情形认定标准[11][12] 公司治理结构 - 股东大会更名为股东会，审计委员会取代监事会部分职能[13][24] - 调整股东会职权范围，新增对外捐赠、财务资助等审议事项[18][19] - 明确控股股东、实际控制人的诚信义务及九项具体行为规范[17] 表决机制与决议效力 - 保留普通决议/特别决议分类，特别决议通过门槛为三分之二表决权[35] - 新增股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议的授权机制[21] - 规定股东会决议存在程序瑕疵但未产生实质影响时可不被撤销[10] 信息披露与合规要求 - 要求公司对股东会决议效力争议及时提起诉讼，并在判决前执行决议[11] - 明确人民法院作出判决后公司需履行信息披露义务并说明影响[11] - 规定控股股东质押股份时应维持公司控制权和生产经营稳定[17]

会议基本信息 - 公司决定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月12日下午14:30，网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，具体时间为当日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月8日，登记在册的股东有权出席股东会 [2] 会议审议事项 - 审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 [2] - 审议《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 [9] - 议案需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [2] 投票参与方式 - 股东可选择现场投票或网络投票，重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 网络投票通过深交所交易系统（投票代码350196，简称"长海投票"）或互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [4][5] - 中小投资者投票将单独计票并披露结果，中小投资者指除董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [3] 会议登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证等材料办理登记 [3] - 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 异地股东可通过书面信函或传真登记，不接受电话登记，现场参会需携带证件原件 [4] 联系信息 - 登记联系部门为证券投资部，联系人范福美，联系电话0519-88712521 [4] - 联系地址为江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村，邮政编码213102 [4]

股东会基本信息 - 股东会将于2025年9月3日14点30分在上海市闵行区浦星公路800号A栋上海浦江智选假日酒店多功能厅召开 [1] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 网络投票时间为2025年9月3日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月27日 A股股票代码603083 [6] 审议议案内容 - 审议关于调整2025年半年度现金分红预案并制定半年度现金分红方案的议案 [2] - 审议关于修订发行境外上市股份后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则的议案 [2] - 具体包括H股发行并上市后适用的公司章程草案和股东会议事规则草案 [2] 投票安排 - 公司委托上证信息通过智能短信向A股投资者主动推送参会邀请和议案信息 [4] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票 投票结果将视为全部账户的相同类别股票均已投出同一意见 [5] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [5] 会议登记 - 现场登记地址为上海东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼 联系电话021-52383315 [6] - 股东可通过扫描二维码进行登记 未提前登记者需在会议现场表决前完成登记手续 [6][7] - 代理人需持书面授权委托书及身份证件办理登记 [6] 其他事项 - 会议联系方式为上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场8幢5楼证券部 电话021-60904272 [8] - 出席现场会议股东的食宿及交通费用自理 [8] - 网络投票系统如遇突发重大事件 会议进程将按当日通知进行 [8]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职责 [3] - 全面修订公司章程 将"股东大会"统一改为"股东会" [4][6] - 修订多项内部制度包括股东会议事规则 董事会议事规则 对外担保管理制度和关联交易管理制度 [3][6][46][47] 股东会议事规则修订 - 独立董事提议召开临时股东会需经全体独立董事过半数同意 [7] - 审计委员会取代监事会成为临时股东会召集主体 [8][10] - 股东会通知需充分披露董事候选人详细资料包括教育背景 工作经历和持股情况 [16][17] 董事会议事规则调整 - 删除监事会相关条款 审计委员会获得提案权 [34][35] - 建立独立董事专门会议机制 对关联交易等事项进行事先认可 [40][41] - 董事会会议可采用现场 通讯或混合方式召开 [44] 关联交易管理优化 - 独立董事专门会议取代独立董事个人对重大关联交易进行事先认可 [47] - 删除监事会被认定为关联自然人的条款 [47] - 披露要求调整为提交独立董事专门会议认可意见而非独立董事意见 [47] 董事会成员变更 - 选举张斌为第十一届董事会董事 现任廊坊市智慧城市建设运营管理有限公司常务副总经理 [48] - 选举张东辉为第十一届董事会董事 现任廊坊市投资控股集团有限公司审计管理中心主管 [49] - 选举王倩 孙海侠 赵玉梅为独立董事 分别来自投资管理 律师事务所和高校领域 [50][51]

公司章程修订背景 - 公司根据《公司法》(2023修订)、《上市公司章程指引(2025修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》等最新法律法规进行系统性修订 [1] - 修订结合公司自身实际情况，覆盖章程全部章节，包括总则、股份、股东会、董事会等核心内容 [1] 公司基本条款变更 - 公司注册资本从人民币43787.184万元变更为502,387,966元 [2] - 法定代表人产生方式变更：由董事长担任改为股东会选举执行事务董事担任，并明确辞任规则 [2] - 新增法定代表人职权与责任条款，规定其民事活动后果由公司承受，公司可向有过错的法定代表人追偿 [2] 股份相关制度修订 - 明确股份发行实行公开、公平、公正原则，同类别股份具有同等权利 [3] - 公司股份总数为502,387,966股，每股面值1元 [3][4] - 禁止公司及其子公司以赠与、垫资、担保等形式为他人取得股份提供财务资助，员工持股计划除外 [4] - 新增财务资助条款：经股东会或董事会决议，可为他人取得股份提供财务资助，但累计总额不得超过已发行股本总额10% [4] 股份回购制度完善 - 明确六种可回购股份情形：减资、合并、员工持股、异议股东收购、可转债转换、维护公司价值 [5] - 规定回购方式必须通过公开集中交易或其他合法方式进行 [6] - 区分不同情形的回购决策程序：减资、合并需股东会决议；员工持股、可转债转换等可经董事会决议 [8] - 设定回购后处理时限：减资10日内注销，合并6个月内转让或注销，其他情形3年内处理且持股不超过10% [8] 股东权利义务调整 - 扩大股东权利范围：新增复制章程、股东名册、会议记录等权利，明确符合规定股东可查阅会计账簿 [11] - 调整股东提案权门槛：单独或合计持股比例从3%降至1% [27] - 新增股东会决议不成立情形：未召开会议、未表决、出席人数或表决权数未达法定要求等 [13] - 完善股东诉讼机制：明确审计委员会在诉讼中的职责，扩展至全资子公司权益保护 [14][15][16] 控股股东行为规范 - 新增控股股东、实际控制人九项义务规定：包括不得占用资金、不得强令违规担保、不得内幕交易等 [17] - 要求维持控制权和经营稳定，遵守股份转让限制性规定 [18] - 规定实际控制人指示董事从事损害行为时承担连带责任 [17] 股东会制度重构 - "股东大会"统一改为"股东会"，职权相应调整 [19] - 股东会授权范围扩大：可授权董事会对发行公司债券作出决议 [19] - 临时股东会召集情形新增"审计委员会提议" [21] - 会议通知时间要求变更：年度股东会20日前通知，临时股东会15日前通知 [28] 表决决议机制优化 - 普通决议通过标准从"1/2以上"改为"过半数" [40] - 特别决议范围调整：新增"分拆"事项，删除"现金分红政策调整"事项 [42] - 完善累积投票制：仅适用于董事选举，独立董事与非职工董事分别选举 [47] - 新增表决权限制条款：违反《证券法》收购条款的股份36个月内不得行使表决权 [44]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会履行原监事会职权 [1][2] - 修订《公司章程》及相关治理制度，删除所有涉及监事和监事会的表述 [2] - 调整后公司内部监督机制仍保持正常运行，原《监事会议事规则》等制度废止 [2] 公司章程条款修订 - 统一将"股东大会"表述修改为"股东会" [2] - 法定代表人规定调整为董事长担任，明确辞任程序和30日内确定新代表人的要求 [5] - 高级管理人员范围扩大至总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他规定人员 [5] - 新增党组织设立条款，明确公司应为党组织活动提供必要条件 [6] 股份管理规范 - 明确公司已发行股份数为26846.29万股，每股面值1元，均为普通股 [8] - 修订股份回购情形，新增"将股份用于转换可转债"和"为维护公司价值及股东权益所必需"两种情形 [10] - 调整回购股份处理方式，特定情形下公司持有股份数不得超过总股本的10%且需在三年内转让或注销 [10] 股东权利与义务 - 股东查阅权扩大至可复制公司章程、股东名册等资料，符合规定股东还可查阅会计账簿和凭证 [15] - 明确连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可要求查阅公司会计账簿 [15] - 新增股东会决议不成立的情形认定标准，包括未召开会议、未进行表决等四种情况 [16] 交易与担保审批 - 提高关联交易审议标准，交易金额超过3000万元且占最近一期经审计总资产一定比例的须经股东会审议 [19] - 对外担保审批标准调整，新增"按照担保金额连续12个月累计计算超过总资产30%"的情形 [21] - 明确为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数审议并通过三分之二以上董事同意 [22] 股东会议事规则 - 股东会通知必须包含网络投票方式，且现场会议地点无正当理由不得变更 [24] - 降低股东提案权门槛，单独或合计持有1%以上股份股东即可提出临时提案 [26] - 明确股东会特别决议适用范围，包括公司分立、分拆、合并、解散、清算及章程修改等重大事项 [29] 董事任职规范 - 扩大董事任职禁止情形，新增"被人民法院列为失信被执行人"和"被证券交易所公开认定不适合任职"等条款 [33] - 明确董事任期3年可连选连任，但独立董事连任时间不得超过六年 [33] - 规定兼任高级管理人员的董事总数不得超过公司董事总数的1/2 [33]

董事会决议 - 公司八届三十八次董事会会议于2025年8月15日召开 应到董事8人 现场参会7人 董事唐坚以通讯方式出席 会议审议并一致通过全部议案 [1] 现金分红规划 - 通过《关于公司未来三年（2025-2027年）现金分红规划的议案》 需提交股东大会审议 [1] - 通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 需提交股东大会审议 [1] 定期报告 - 通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 [1] 制度修订 - 通过《关于修订<公司章程>及配套制度规则的议案》 需提交股东大会审议 [1] - 通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》 [1] - 通过《关于修订<公司决策事项权责清单>的议案》 [1] - 通过《关于修订<贯彻落实"三重一大"决策制度实施办法>的议案》 [1] 关联方风险评估 - 通过《关于国家能源集团财务公司风险持续评估报告的议案》 [1] 股东大会安排 - 通过《关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案》 [1] 行业ETF表现 - 绿电ETF（代码562550）跟踪中证绿色电力指数 近五日涨跌0.27% 市盈率16.64倍 [4] - 绿电ETF最新份额1.4亿份 较前期增加100.0万份 主力资金净流入53.4万元 [4] - 绿电ETF估值分位为34.14% [5]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关制度相应废止 [24] - 修订后的《公司章程》已通过董事会审议，尚需提交2025年第二次临时股东大会批准 [8][18] - 在股东大会通过前，第七届监事会仍正常履职，决议后监事职务自动解任 [24] 半年度财务及运营情况 - 2025年半年度计提资产减值准备金额合计8,453.91万元，以公允反映财务状况 [11][21] - 半年度报告经董事会及监事会审议通过，内容真实完整符合监管要求 [6][17] - 公司未实施利润分配或转增股本计划 [2] 战略投资与股权变动 - 已完成收购安徽太阳谷食品科技（集团）有限公司54%股权的工商变更 [4] - 公司控股股东及实际控制人报告期内未发生变更 [3][4] 制度修订与股东大会安排 - 修订《未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》，调整现金分红政策依据最新监管指引 [10][20] - 同步修订7项内部治理制度，包括更名《股东大会议事规则》为《股东会议事规则》等 [9][19] - 拟于2025年9月3日召开临时股东大会审议章程修订、分红规划等议案 [13]

公司治理与董事会决议 - 公司第八届董事会第十一次会议于2025年8月15日召开，审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》等11项议案，所有议案均获全票通过[7][8][9][10][11][13][15][16][17][19][20] - 董事会通过修订《公司章程》议案，拟取消监事会设置，相关职权转由董事会审计委员会履行，需提交2025年第一次临时股东大会审议[10] - 董事会通过增补王波先生为非独立董事候选人议案，王波现任公司副总经理兼研发中心总监，拥有多项技术专利[19][23] 财务与资产状况 - 公司2025年半年度计提资产减值准备合计5,612.02万元，涉及应收票据、应收账款、其他应收款及存货，转回或转销金额6,407.52万元，净增加利润总额795.50万元[30][31][44] - 存货跌价准备计提5,589.22万元，转回6,407.52万元，对当期损益净影响818.30万元[44] - 公司向商业银行申请总额4.9亿元综合授信额度，用于流动资金贷款等业务，有效期一年[20] 投资与关联交易 - 公司于2025年3月向武汉光钜微电子有限公司投资1亿元，已完成付款但尚未办理工商变更登记[5] - 修订《关联交易管理办法》议案获董事会通过，将提交股东大会审议[13] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月2日召开2025年第一次临时股东大会，审议《公司章程》修订等9项议案[49][50][51][54] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年8月26日[51][52] - 需特别决议通过的议案包括《公司章程》修订等3项，均需三分之二以上表决权通过[56]