股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则旨在规范股东会运作，提升治理水平和工作效率，维护股东权益，依据《公司法》《证券法》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》制定 [2] - 规则与《公司章程》冲突时以《公司章程》为准，未载明事项亦参照《公司章程》执行 [2] - 股东会召集、提案、通知、召开等事项均适用本规则，公司需确保股东依法行使权利 [3] 股东会类型与召开条件 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开 [6] - 临时股东会触发条件包括：董事不足法定人数2/3、未弥补亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求、董事会或审计委员会提议等情形，需在事实发生2个月内召开 [6] - 无法按期召开临时股东会需向证监会派出机构及深交所报告并公告 [6] 股东会召集程序 - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈意见 [9] - 持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈，同意后5日内发出通知 [11] - 若董事会或审计委员会未履行召集职责，连续90日持股10%以上股东可自行召集并主持 [11][13] 提案与通知要求 - 持股1%以上股东可提出临时提案，需符合明确议题、合法合规等条件，召集人需在2日内处理并公告 [16][18] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会需提前15日公告，股权登记日与会议间隔不超过7个工作日 [19][24] - 通知需包含会议时间、地点、提案内容、股权登记日、表决方式等信息，网络投票时间不得早于现场会前一日15:00 [21][28] 股东会召开与表决 - 股东会可采用现场与网络投票结合方式，公司需提供股东名册并验证股东资格 [27][37] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过，特别决议事项包括增减注册资本、修改章程、重大资产重组等 [47][49] - 选举董事时可实行累积投票制，独立董事与非独立董事分开投票，每位股东票数为持股数乘以候选人数 [53][54] 会议记录与决议执行 - 会议记录需记载出席情况、提案审议过程、表决结果等，保存期限10年，出席人员需签字确认 [66][67] - 决议需及时公告并列明表决详情，未通过提案需特别提示，派现送股等方案需在2个月内实施 [69][72] - 决议内容违法则无效，程序违规股东可60日内请求法院撤销，董事会需组织执行有效决议 [73][74] 信息披露与规则解释 - 董事会秘书负责信息披露，公告需在证监会指定媒体发布，内容需符合法规要求 [75][77] - 本规则由董事会拟订、股东会通过后生效，解释权归董事会，未尽事宜按《公司章程》执行 [81][82]

增持主体资格 - 增持主体为安阳钢铁控股股东安钢集团，注册资本377,193.64万元，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）[4] - 安钢集团经营范围涵盖冶金产品、钢铁延伸产品、化工产品、技术服务等，并持有有效营业执照[4] - 增持主体不存在《收购管理办法》第六条规定的禁止收购情形，包括债务违约、重大违法行为或证券市场失信行为等[5] 增持计划实施情况 - 增持前安钢集团持有公司股份1,918,308,486股，占总股本66.78%[6] - 增持计划自2024年6月25日起12个月内实施，拟增持金额5,000万至1亿元，通过集中竞价或大宗交易等方式进行[6] - 截至法律意见书出具日，累计增持30,798,817股（占总股本1.07%），增持金额合计8,000万元，持股比例升至67.86%[6] 免于要约收购情形 - 本次增持符合《收购管理办法》第六十三条豁免条款，因安钢集团原持股比例超50%且增持未影响公司上市地位[7] - 过去12个月内增持股份未超过公司已发行股份总数的2%[7] 信息披露履行情况 - 公司已披露《控股股东拟增持公司股份的提示性公告》（2024-046）及《增持计划公告》（2024-057）[9][10] - 后续披露包括增持专项贷款承诺函（2024-093）和增持实施进展公告（2025-056）[10][11] - 法律意见书出具后需补充披露增持计划完成情况[11]

权益变动情况 - 控股股东重庆德润环境有限公司及一致行动人合计持股比例由53 35%增至54 02%，权益变动触及1%刻度 [1][2] - 德润环境通过集中竞价交易方式累计增持11,395,678股，占总股本0 68%，增持金额96,236,931元 [2] - 德润环境当前持股747,494,678股，占总股本44 71%，较增持前增加1,113,878股 [2] 增持计划进展 - 德润环境自2025年5月22日起12个月内计划通过大宗交易或集中竞价继续增持 [1] - 截至2025年6月24日增持计划已完成过半，累计增持0 68%股份 [2] - 后续将根据市场情况择机实施剩余增持计划 [2] 股东结构及资金来源 - 一致行动人重庆水务环境控股集团有限公司和西南证券股份有限公司持股比例保持0 37%不变 [2] - 德润环境增持资金来源于自有资金，未使用杠杆融资 [2] 控制权影响 - 权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [2] - 本次变动不涉及要约收购义务 [1]

股东减持基本情况 - 减持前伊犁苏新持有公司4,859,934股，占总股本3.3418%，其一致行动人道丰投资持有78,400股，占总股本0.0539%，合计持股4,938,334股，占总股本3.3957% [1] - 伊犁苏新持有的股份中3,738,411股为IPO前取得，1,121,523股为2023年年度派送红股获得，道丰投资持有的股份中60,308股为IPO前取得，18,092股为2023年年度派送红股获得 [1] - 上述股东持有的首发前股份已于2022年5月13日解除限售并上市流通 [1] 减持计划实施结果 - 伊犁苏新和道丰投资通过集中竞价方式合计减持1,454,266股，占总股本1.0000% [2] - 减持后伊犁苏新持有3,428,736股，占总股本2.3577%，道丰投资持有55,332股，占总股本0.0380%，合计持有3,484,068股，占总股本2.3958% [2][3] - 伊犁苏新减持1,431,198股，减持价格区间57.00～70.99元/股，减持总金额88,020,888.16元，减持比例0.9841%，原计划减持比例不超过1.9683% [3] - 道丰投资减持23,068股，减持价格区间57.00～68.10元/股，减持总金额1,413,280.51元，减持比例0.0159%，原计划减持比例不超过0.0317% [3] 减持计划执行情况 - 减持计划首次披露日期为2025年3月5日，减持期间为2025年4月15日至2025年6月6日 [3] - 实际减持情况与此前披露的减持计划一致，减持时间区间届满且已实施减持，实际减持达到减持计划最低减持数量，未提前终止减持计划 [3]

股东大会召集与召开程序 - 公司第五届董事会第三次会议决议后于2025年6月4日发布年度股东大会通知，通知内容符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 股东大会于2025年6月25日在杭州公元大厦南楼23层召开，时间地点与通知一致，采用现场投票与网络投票结合方式 [3] - 网络投票分两个时段进行：上海交易所系统投票时间为当日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台时间为当日9:15-15:00 [3] 股东大会出席情况 - 股权登记日为2025年6月17日，出席股东及代理人共302名，代表表决权股份289,734,396股（占总股本48.3160%） [4] - 现场会议出席股东11名，代表股份285,023,253股（47.5304%），网络投票股东291名，代表股份4,711,143股（0.7856%） [4] - 会议由董事会召集、董事长主持，董事、监事、董事会秘书出席，高管及律师列席 [4] 议案表决结果 - 审议通过非累积投票议案包括2024年度报告、利润分配预案、董事会工作报告等共10项议案 [5][6] - 议案10（特别决议事项）获三分之二以上表决权通过，其生效以议案5通过为前提，涉及公司章程第六条（注册资本）及第二十一条（股份总数）修订 [6] - 对中小投资者表决单独计票的议案包括议案5至10，所有议案均获通过 [6] 法律程序合规性 - 股东大会召集程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [2][3][4] - 表决结果经现场计票与网络投票统计后当场公布，未出现程序异议 [5][6]

防止资金占用管理制度总则 - 制度旨在建立长效机制防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金，保护公司和中小股东利益 [1] - 制度依据包括《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号》及公司章程 [1] - 适用范围涵盖公司及合并报表子公司与控股股东、实际控制人及关联方的资金往来 [1] 资金占用类型定义 - 经营性占用资金指通过采购、销售等关联交易产生的资金占用 [2] - 非经营性占用资金包括垫付费用、代偿债务、拆借资金、担保形成的债权等无实际交易背景的资金占用 [2] 资金占用禁止原则 - 禁止控股股东及关联方在经营性往来中占用公司资金 [4] - 明确禁止六类资金提供行为：垫付成本、拆借资金、委托投资、虚假票据、代偿债务及其他证监会认定的方式 [5] - 禁止通过"期间占用期末归还"或"小金额多批次"等变相占用形式 [6] 责任主体与防控措施 - 董事长为资金占用防控第一责任人，董事及高管需勤勉履职保障资金安全 [8] - 财务总监需确保财务独立性，拒绝违规指令并及时报告董事会 [9] - 关联交易需严格执行审批流程，签订真实交易背景合同 [11][12] 监督与整改机制 - 财务部门需定期自查非经营性资金往来情况 [13] - 董事及高管需监控异常资金占用行为并及时采取应对措施 [14] - 年报审计需包含关联方资金占用专项说明并公告 [15] 违规处理与追责 - 占用资金原则上需现金清偿，非现金资产抵债需满足业务协同性等四项严格条件 [17] - 对违规资金占用行为可采取追讨、诉讼、财产保全等法律手段 [18] - 涉事高管可能面临处分、罢免或解聘，严重者追究法律责任 [19][21] 制度生效与解释 - 制度经股东会批准后生效，董事会拥有解释权 [23][24] - 制度条款与法律法规冲突时以后者为准 [22]

公司治理规范 - 控股股东和实际控制人需遵守法律法规及《公司章程》，维护公司和全体股东利益，不得利用控制地位谋取非法利益或占用公司资源 [1][2] - 控股股东和实际控制人需保证公司独立性，包括资产、人员、财务、机构和业务独立，不得干预公司正常运作 [5][7][9][13] - 控股股东和实际控制人需严格履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整、及时，不得隐瞒或要求公司隐瞒重要信息 [4][9][10] 股东职责与行为准则 - 控股股东和实际控制人不得滥用控制权损害公司或其他股东权益，不得进行内幕交易、短线交易或操纵市场等违法违规行为 [3][11] - 控股股东和实际控制人需配合公司完成信息披露相关工作，包括问询、调查及查证，并提供真实、准确的证明材料 [9][10] - 控股股东和实际控制人转让控制权时，需确保交易公允合理，不得损害公司及其他股东利益，并需协调新老股东更换以保障平稳过渡 [12][13] 关联交易与资金管理 - 控股股东和实际控制人不得通过非公允关联交易、利润分配、资产重组等方式损害公司和其他股东权益 [3][10] - 控股股东和实际控制人不得以任何形式占用公司资金，包括要求公司垫付费用、拆借资金或代偿债务等 [8][18] - 控股股东和实际控制人与公司发生关联交易时，需遵循平等、自愿、等价有偿原则，不得进行显失公平的交易 [10][22] 信息披露与保密义务 - 控股股东和实际控制人需指定专人负责信息披露工作，并配合公司完成内幕信息知情人登记 [9][11] - 控股股东和实际控制人不得泄露公司未披露重大信息，一旦泄露需立即通知公司并督促公告 [11] - 控股股东和实际控制人在境内外披露重大信息时，需确保境内市场同步披露 [4][12] 控制权与股权管理 - 控股股东和实际控制人需维持控制权稳定，质押公司股票时需确保公司控制权和生产经营稳定 [12][13] - 控股股东和实际控制人转让控制权前，需对拟受让人进行合理调查，确保其具备履约能力和诚信状况 [12][13] - 控股股东和实际控制人需向公司提供实际控制人及其一致行动人的基本情况，配合公司披露股权和控制关系 [13]

股东大会规则与流程 - 股东大会召开需遵循《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定，董事需维护股东权益并确保议事效率 [2] - 股东可通过现场或网络投票行使表决权，网络投票通过上交所系统进行，同一表决权不可重复投票 [3] - 现场表决采用记名投票方式，未填、填错或无法辨认的表决票视为弃权，投票结果由股东代表、监事和律师监督统计 [3] - 股东发言需提前登记，每人限时3分钟，内容需与表决事项相关 [2] 会议安排与议程 - 现场会议时间为2025年7月9日14:00，网络投票时间为同日9:15-15:00 [4] - 会议地点为武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园，参会人员包括股东代表、董事、监事及高管 [4] - 会议议程包含四项议案：子公司融资担保、修订公司章程、修订内部治理制度、选举独立董事 [4][6][7][9] 议案内容 - 议案一：为全资子公司中安消国际控股和卫安有限公司提供27,700万港币融资担保，涉及连带责任担保和抵押担保 [4][5] - 议案二：拟取消监事会并将其职权移交董事会审计委员会，同时增加职工董事并修订《公司章程》 [6] - 议案三：修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，以适应最新法律法规要求 [7] - 议案四：选举薛玮先生为独立董事，接替辞职的余玉苗先生，薛玮具备注册会计师资格及丰富行业经验 [9][10] 独立董事候选人背景 - 薛玮先生为武汉大学博士，现任多家评估及咨询公司董事长，兼任上市公司独立董事和湖北省财政厅专家 [9] - 其与公司主要股东及管理层无关联关系，无违法违规记录，符合任职资格要求 [10]

公司融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过1 13亿元 用于年产1300吨香料生产装置建设[1] - 募集资金将优化财务结构 2022-2024年资产负债率持续下降至10 49%[1] - 定增项目旨在满足业务增长需求 2024年营收同比增长28 12% 2025年Q1营收同比增长24 06%[1] 行业与市场地位 - 主营内酯系列香料 应用于食品饮料 日化 烟草 饲料等领域[1] - 2023年全球香料香精行业市场规模306亿美元 预计2025年增至321亿美元(年复合增速2 3%)[2] - 募投项目将增强供应能力并提升市场占有率[2] 战略发展规划 - 发布2025-2027年股东分红回报规划 按发展阶段差异化设定现金分红比例(20%-80%)[2] - 专家指出分红政策可增强投资者信心 同时满足不同发展阶段的资金需求[2] - 行业协会认为扩产是维护客户关系 保证供货能力的必要举措[1]

财务数据和关键指标变化 无 各条业务线数据和关键指标变化 无 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 无 管理层对经营环境和未来前景的评论 无 其他重要信息 - 2025年6月25日上午10点召开Kaltura年度股东大会，会议由公司联合创始人、董事长、首席执行官兼总裁Ron Yekatiel主持 [1] - 出席会议的董事会成员有Naama Levi Davidov、Ronen Fire、Richard Levendov、Shay David和Alma Nour，公司高管有首席财务官John Dougherty和总法律顾问兼秘书Svema Young [2] - 公司独立审计机构Ernst and Young Global的Nadia Lone和Broadridge Financial Solutions代表John R. Mirva分别负责解答问题和担任选举监察员 [2][3] - 会议投票于2025年6月25日上午10点开始，已投票且不想改变投票的股东无需在会议期间再次投票，只有使用16位控制号码登录会议的股东才能投票和提问 [4][5] - 截至2025年4月28日收盘时登记在册的普通股有155,125,004股，会议达到法定人数 [7][8] - 会议有两项议程，一是选举Roni Katil和Al Menor为I类董事，任期至2028年；二是批准审计委员会任命Kaus Fir, Gabai and Kasir为公司2025财年独立审计机构 [9] - 投票于2025年6月25日上午10:05结束，初步结果显示Roni Katil和Al Menor当选I类董事，Kaus Fir, Gabai and Kasir被任命为独立审计机构，最终投票结果将在四个工作日内在提交给证券交易委员会的8 - K表格中公布 [10][11] 问答环节所有提问和回答 问题: 无 - 无问题提交 [12]