文章核心观点 公司在2025年第一季度各业务板块销售额同比增长，整体运营表现良好，但受全球鳕鱼配额减少和外部环境不确定性影响，未来鳕鱼供应将受限，公司将强化供应链、优化财务结构、降低成本并推进战略调整以应对挑战，同时公司的再融资工作接近尾声 [2][3][4][7] 各业务板块运营情况 南欧业务 - 第一季度运营收入83亿冰岛克朗（5710万欧元），同比增长2.3% [2] - 常规业务税前利润3.33亿冰岛克朗（230万欧元），同比增加2900万冰岛克朗（20万欧元） [2] - 受阿根廷业务不利汇率影响，产生8700万冰岛克朗（60万欧元）货币损失 [2] - Ahumados Domínguez销售额环比下降约7%，税前亏损700万冰岛克朗（4.7万欧元） [2] 北欧业务 - 第一季度运营收入21亿冰岛克朗（1440万欧元），同比增长11% [3] - 爱尔兰合资公司常规业务盈利1100万冰岛克朗（7.6万欧元），同比增加1600万冰岛克朗（11.1万欧元） [3] - Iceland Seafood Barraclough业务亏损1850万冰岛克朗（12.8万欧元），整体亏损750万冰岛克朗（5.3万欧元） [3] 销售与分销业务 - 第一季度运营收入74亿冰岛克朗（5110万欧元），同比增长4.7%，利润与2024年同期持平 [4] 财务指标 - 2025年第一季度常规业务税前利润3.33亿冰岛克朗（230万欧元），同比增加5800万冰岛克朗（40万欧元） [6] - 第一季度运营收入173亿冰岛克朗（1.193亿欧元），同比增长4.8% [6] - 2025年第一季度产量18亿冰岛克朗（1230万欧元），2024年第一季度为15亿冰岛克朗（1050万欧元） [6] - 2025年第一季度EBITDA增至7.81亿冰岛克朗（540万欧元），2024年第一季度为4.63亿冰岛克朗（320万欧元） [6] - 12个月滚动EBITDA增加10亿冰岛克朗，达到27亿冰岛克朗（1850万欧元） [6] - 本季度税后利润1.45亿冰岛克朗（100万欧元），2024年同期为1500万冰岛克朗（10万欧元） [6] - 2025年第一季度每股收益5冰岛克朗，2024年第一季度为0.4冰岛克朗 [6] - 截至2025年3月底，总资产达370亿冰岛克朗（2.562亿欧元），较年初增加3300万冰岛克朗（230万欧元） [6] - 2025年第一季度末权益比率为29.9%，2024年第一季度末为26.8% [6] - 根据盈利预测，2025年常规业务税前利润为11 - 14亿冰岛克朗（750 - 950万欧元） [6] 公司战略与展望 - 2025年全球鳕鱼配额减少，供应将低于过去几年，公司二季度完成约一半增长性债务的再融资工作 [7] - 未来几个月公司重点是强化供应链、优化财务结构、降低增长成本并持续审查公司战略 [7] - 预计未来鳕鱼供应受限，三文鱼市场价格稳定、供应充足 [8] - 公司再融资工作接近尾声，冰岛银行的贷款额度已延长和增加，Iceland Seafood Barraclough在英国的贷款已还清并重新融资 [9] 投资者相关信息 - 公司一季度和三季度不举办投资者会议，可通过邮箱investors@icelandseafood.com咨询季度财务业绩 [12] - 公司将在二季度和四季度举办投资者会议，公布和讨论主要业绩，会议日期可在公司网站查询 [12] - 欢迎对公司业务感兴趣者联系相关人员了解更多信息 [12]

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）战略发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升公司环境、社会和公司治理（以下简 称：ESG）的管理水平，增强公司的核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称公司法）、《上市公司治理准则》、《上海凤凰企业（集团） 股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称战略与 ESG 委员会），并制定本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会依据相应法律、行政法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和 ESG 工作进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由三人及以上委员组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 公司董事长为战略与 ESG 委员会当然委员，其他委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由董事长担任 ...

董事会组成与职责 - 董事会是公司常设执行机构，对股东会负责，行使法律或公司章程规定的职权 [1] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生，下设董事会秘书与办公室负责会议组织协调工作 [1] - 董事会职权包括召集股东会、决定经营计划、制定财务方案、审议重大交易（如对外投资超净资产10%或1000万元）、高管任免等21项核心职能 [4][5] 会议制度与决策机制 - 董事会会议分定期（每年至少2次）和临时会议，临时会议可由1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议召开 [2] - 会议需过半数董事出席方有效，决议需全体董事过半数通过，对外担保事项需2/3以上出席董事通过 [3][11] - 允许电子通信方式召开临时会议，董事可书面委托他人代行表决权，未出席且未委托视为弃权 [2][3][7] 专门委员会设置 - 审计委员会行使监事会职权，由3-7名董事组成（独立董事过半），负责财务审核、会计师事务所选聘等事项 [6][7] - 战略与可持续发展委员会由5名以上董事组成，董事长任召集人，负责制定ESG政策及发展战略 [8][9] - 提名委员会与薪酬委员会均由3-7名董事组成（独立董事过半），分别负责高管遴选与薪酬方案制定 [9][10] 议案与决议执行 - 议案分为经营管理、人事任免、机构设置三类，需提前提交董事会秘书制作文件 [10] - 表决采用记名方式，关联董事需回避，无关联董事不足3人时提交股东会审议 [11] - 决议由总经理组织实施，董事长负责检查执行情况并在下次董事会报告进展 [12][14] 董事长职权范围 - 董事长主持股东会与董事会会议，签署有价证券，组织战略研究并每年主持ESG评估会 [13][14] - 拥有特别处置权可处理紧急情况，可提名总经理及子公司董事人选，监督股东会决议执行 [14] - 负责制订董事会运作制度，提出董事会秘书及专门委员会人选方案 [14] 规则修订与生效 - 本规则由董事会解释，修改需董事会秘书提出方案并经董事会审议后报股东会通过 [15] - 规则经股东会审议后生效，会议记录保存期限不少于10年 [12][15]

公司动态 - Bath & Body Works确认2025财年调整后每股收益指引为3.25至3.60美元，市场预期为3.52美元 [1] - 公司确认2025财年销售额指引为73.8亿至75.3亿美元，市场预期为74.7亿美元 [1] - 公司任命Daniel Heaf为新任CEO，董事会评价其具有推动全球知名品牌创新转型的卓越履历 [2] - 公司股价在公告次日上涨1.2%至33.97美元 [2] 管理层变动 - 新任CEO Daniel Heaf被描述为具有前瞻性思维的领导者，擅长以消费者为中心推动品牌转型 [2] - 董事会强调其领导风格能激励团队，并计划与董事会合作制定兼顾传统与变革的战略 [2] 分析师行动 - UBS将目标价从32美元上调至36美元，维持中性评级 [5] - Barclays将目标价从31美元上调至35美元，维持同等权重评级 [5] - Telsey Advisory Group维持跑赢大盘评级及43美元目标价不变 [5]

公司名称及证券简称变更 - 公司中文名称由"内蒙古远兴能源股份有限公司"变更为"内蒙古博源化工股份有限公司"，英文名称由"Inner Mongolia Yuan Xing Energy Company Limited"变更为"Inner Mongolia Berun Chemical Company Limited" [1] - 证券简称由"远兴能源"变更为"博源化工"，英文简称由"Yuanxing Energy"变更为"Berun Chemical"，启用时间为2025年5月21日 [1] - 公司证券代码"000683"保持不变 [1] 工商变更登记情况 - 公司在鄂尔多斯市行政审批政务服务与数据管理局完成公司名称变更登记手续和《公司章程》备案，取得换发的《营业执照》 [1] - 变更后经营范围包括化工产品生产及销售、专用化学产品制造及销售、肥料销售、机械设备销售、货物进出口、技术进出口等 [1] 变更原因说明 - 公司通过战略调整剥离煤炭、天然气制甲醇业务，目前主营业务为天然碱法制纯碱和小苏打、煤制尿素业务 [1] - 为使公司名称与主营业务相匹配，让投资者对公司有更直观的认识，促进公司健康稳定可持续发展，故变更名称及证券简称 [1] 其他事项说明 - 本次变更公司名称、证券简称的申请已经深圳证券交易所审核无异议 [2]

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-047 转债代码：113616 转债简称：韦尔转债 上海韦尔半导体股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025年6月10日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 召开地点：上海浦东新区上科路88号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年6月10日 至2025年6月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 ...

利群商业集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （2025年5月） 第一章 总 则 第四条 战略与投资委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分 而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 人员组成 第五条 战略与投资委员会成员由 4 名董事组成。 战略与投资委员会委员（以下称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主 持委员会事务。 第七条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则 第五条规定补足委员人数。 第八条 委员连续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交会议议题 的意见报告，视为不能履行职务，委员会应当建议委员会对该委员予以撤换。 -1- 第三章 职责权限 第九条 战略与投资委员会的主要职责权限为： 第一条 适应公司战略和投资发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强 ...

公司投资设立子公司 - 公司拟在北京市海淀区投资设立全资子公司北京数字政通技术服务有限公司 [1] - 子公司注册资本500万元 使用自有资金认缴出资 持股比例100% [1] - 第六届董事会第四次会议已于2025年5月16日审议通过该议案 [1] - 投资不构成关联交易或重大资产重组 [1] 投资目的与战略意义 - 新设子公司旨在实现北京区域业务的深度拓展 [1] - 提升资产使用效率及长期价值 [1] - 强化风险管控 推动业务可持续发展 [1] - 增强公司综合竞争力 符合公司战略规划 [1]

战略委员会设立背景 - 为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性 [2] - 依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定设立 [2] 人员组成 - 战略委员会由3名董事会成员组成，其中至少包括1名独立董事 [4] - 主任委员由董事长担任，任期与董事会一致 [4] - 下设投资评审小组，总经理任组长，设副组长1-2名 [4] 职责权限 - 研究公司长期发展战略规划并提出建议 [6] - 对重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议 [6] - 提案需提交董事会审议决定 [6] 决策程序 - 投资评审小组负责前期准备工作，包括初审立项、协议洽谈及提交正式提案 [8] - 战略委员会讨论提案后提交董事会，并反馈给投资评审小组 [8] 议事规则 - 会议需提前3天通知，紧急情况下可口头通知 [10] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需过半数通过 [10] - 表决方式包括举手表决、投票表决或通讯表决 [10] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担 [10] 附则 - 细则未尽事宜按相关法律法规及《公司章程》执行 [12] - 解释权归属董事会，自审议通过之日起实施 [12]

股东大会安排 - 股权登记日为2025年5月19日 登记在册股东有权出席或委托代理人出席[1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 通过上交所网络投票系统行使表决权[2] - 会议时间为2025年5月26日14:30 地点为上海柏树大厦B区5楼会议室[2] - 会议程序包括议案审议、股东发言、表决计票等七个阶段[3] 土地使用权退回事项 - 全资子公司拟退回嘉定新城F01C-01地块 面积8,867平方米 原成交金额12,769万元[4] - 退回主因包括疫情延误施工、办公物业市场不景气及现金流压力 已尝试多种风险化解方式未果[5] - 收回方为嘉定区规资局和土地储备中心 拟支付收回费用10,215.20万元[6] - 地块移交标准包括场地平整、权属清晰、完成水电销户等 分两期支付90%和10%款项[7][8] - 预计产生损失3,642万元 其中土地直接成本2,943万元 设计施工费用699万元[9][10] - 该事项预计减少2025年利润总额 占上年净利润比例达85%[9][11]