香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。 茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）在中國大陸報章及上海證券交 易所網站發佈的的公告如下，僅供參閱。 (1)第十屆董事會第十次會議決議公告 (2)第十屆監事會第六次會議決議公告 (3)關於2024年年度利潤分配方案的公告 (4)關於推動公司「提質增效重回報」的公告 (5)關於預計2025年度日常關聯交易的公告 (6)關於續聘2025年度境內審計師的公告 (7)關於購買安徽省阜周高速公路有限公司100%股權和安徽省泗許高速公路 有限公司100%股權暨關聯交易的進展公告 (8)2024年年度報告摘要 (9)2024年年度報告 (10)2024年度 ...

公司债券发行计划 - 公司拟面向专业投资者公开发行不超过人民币9亿元的公司债券，可一次或分期发行 [2] - 债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行，期限不超过3年（含3年） [2] - 债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本，利息每年支付一次 [2] - 募集资金用途包括偿还到期债券、金融机构借款及补充流动资金 [4] - 债券发行由主承销商以余额包销方式承销 [3] 公司治理与股东回报 - 公司通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案暨估值提升计划》 [5] - 制定《公司市值管理制度》并审议通过《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》 [6] - 通过《2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告》 [5] 股东大会相关事项 - 债券发行方案及授权事宜需提交股东大会逐项审议 [2][5] - 董事会通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 [6] 偿债保障措施 - 若出现偿债风险，公司将采取不分配利润、暂缓资本性支出、调减高管薪酬等措施 [3] - 主要责任人不得调离以确保偿债责任落实 [3] 债券发行授权 - 股东大会将授权董事会全权办理债券发行的具体事宜，包括规模、期限、利率等条款的最终确定 [5]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第六次会议于2025年3月27日以现场与通讯表决方式召开，会议由董事长黄文俊主持，应出席董事9人，实际出席9人 [1] - 会议通知于2025年3月21日通过电子邮件、电话及书面形式送达全体董事，召集程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 年度报告及财务事项 - 董事会审议通过《2024年年度报告》及摘要，表决结果为9票同意，0票反对或弃权 [2] - 通过《2024年度财务决算报告》，该议案已由审计委员会预审并提交董事会，表决结果一致同意 [2][4] - 通过《2024年年度利润分配预案》，具体分配方案需经股东大会批准 [7][8] 公司治理与内部控制 - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，审计委员会预审后提交董事会，表决结果无异议 [2] - 制定《市值管理制度》，旨在规范市值管理行为并维护投资者权益，表决结果为全票通过 [8] - 通过《独立董事独立性情况评估》，3名关联董事回避表决，非关联董事一致同意 [3] 资本运作与融资计划 - 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资额不超过3亿元或最近一年末净资产的20%，授权期限至2025年年度股东大会 [10] - 批准公司及全资子公司向银行申请综合授信额度，具体额度未披露 [6] - 通过使用闲置自有资金进行委托理财的议案 [7] 薪酬与激励计划 - 确认高管2024年度薪酬发放及2025年度方案，4名关联董事回避表决，5票同意 [4] - 作废2023年限制性股票激励计划部分未归属股票，6名关联董事回避表决，非关联董事一致通过 [9] 审计与合规事项 - 续聘2025年度财务及内部控制审计机构，审计委员会预审后提交董事会，表决结果无异议 [5] - 通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》，全票赞成 [9] 其他重要议案 - 变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》部分条款，需提交股东大会审议 [4] - 制定《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，战略与ESG委员会预审后通过 [9] - 拟定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，审议需股东批准的议案 [11]

经营业绩与核心竞争力 - 2024年公司实现营业收入99,658.95万元，同比增长10.60%，归属于上市公司股东的净利润亏损13,720.82万元，同比亏损减少42.78% [2] - 渠道代理商贡献商机约9,000条，参与实现销售金额2.63亿元，完成技术认证600多名 [1] - 信创业务收入24,266.87万元，同比增长160.29%，新增20余款信创产品并在国有大行等重点项目中标 [3] - 期间费用率同比下降6.69个百分点，其中销售费用率下降4.35个百分点 [3] 研发与技术突破 - ASIC安全专用芯片2024年10月完成试产流片回片，测试显示处理速度显著提升且功耗降低，预计2025年Q3量产流片 [4] - 工业互联网安全研发项目支持22种工业协议，新增工业防火墙等产品，已投入11,953.84万元 [5][6] - 安全软件平台StoneOS R11更新100多项功能，WAF v3.X站点容量扩大2-8倍，ADC v4.X优化DNS性能与安全性 [7][8] - 苏州安全运营中心完成基建，集成AI大模型能力构建远程安全运营平台 [5] 投资者回报与资本运作 - 2024年回购股份1,500-3,000万元，第一大股东神州云科增持不低于1,000万元 [10][11] - 修订公司章程明确剩余股利政策，未来在盈利条件下实施中期现金分红 [9] - 2024年限制性股票激励计划覆盖159名员工，设定2025年盈利目标 [16] 公司治理与合规 - 2024年召开董事会10次、审计委员会6次，完成3次独立董事专门会议 [13] - 组织合规培训包括"董监高减持行为规范"等专题，全年参与外部监管培训超6场 [14] - 制定《舆情管理制度》，强化大股东及董监高责任机制 [15] 市场沟通与信息披露 - 2024年举办4次业绩说明会，接待投资者调研10次，"e互动"回复率100% [12][13] - 2025年计划接待调研不少于8次，召开业绩说明会不少于4次 [13]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十一次会议于2025年3月13日通过邮件通知全体董事，实际出席董事8人，符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议由董事长王威东主持，表决程序合法有效 [1] 董事会审议事项 公司治理与报告 - 审议通过2024年度总经理工作报告、董事会工作报告及独立董事述职报告，均获全票通过（8票同意）[2] - 独立董事独立性评估显示其完全符合监管要求，3名独立董事回避表决后非关联董事全票通过（5票同意）[3] - 2024年度财务决算报告显示公司按中企会计准则及国际财务报告准则编制，经安永审计出具标准无保留意见 [3][4] 财务与资本管理 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1468亿元，未分配利润累计-4322亿元，决定不进行利润分配 [5] - 拟申请不超过55亿元人民币综合授信额度，并授权管理层办理具体事项 [13] - 计划使用不超过5亿元自有资金及14亿元闲置募集资金进行现金管理，投资低风险短期理财产品 [14][15] 股份增发授权 - 提请股东大会授权董事会增发不超过已发行股份总数20%的新股，授权期限至2025年年度股东大会或授权撤回日 [9][10] - 授权涵盖决定发行条款、价格区间及募集资金用途等事项 [9] 审计与内控 - 续聘安永华明及安永分别担任2025年度境内外审计机构 [12][13] - 2024年度内控评价报告显示公司内控体系无重大缺陷，业务合法合规 [7] - 风险管理及内部监控系统经评估仍保持有效 [15] ESG与企业管治 - 发布2024年度ESG报告，披露环境、社会及管治绩效 [7] - 确认遵守香港联交所《企业管治守则》，相关情况将在H股年报中披露 [16] 其他事项 - 通过2025年度"提质增效重回报"行动方案，优化投资者回报机制 [11] - 确认2024年度董事及高管薪酬，2025年将参考行业水平及个人表现调整 [6][7]

核心观点 - 公司积极响应政策要求 通过"提质增效重回报"专项行动推动高质量发展 在国防科技工业领域持续深化技术创新和市场拓展 同时强化投资者回报和公司治理[1][2] 业务发展 - 专注于导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品及弹药装备研发生产 以军用产品为主 辅以少量民用产品业务[2] - 投资8.1亿元建设动力模块能力建设项目 满足型号研制任务转批产能力需要 目前建设用地征地等前期筹备工作已完成或实施中[3] - 拟投资3.43亿元建设航天动力项目 实现从发动机配套企业向发动机总装及相关产业链端延伸拓展 该业务板块预计具备提升数倍规模效应[4][5] - 在小口径高炮新型弹药总体设计技术、毫米波近炸引信技术、有限空间发射技术、高速率无线感应装定技术等方面取得突破 技术性能处于行业先进水平[5] - 未来十五五期间目标营业收入和净利润保持年均不低于15%复合增长[5] 技术创新 - 研发投入较上年增长25.95% 成功突破39项关键技术[2] - 累计取得已授权专利176项 其中发明专利（含国防专利）30项、实用新型专利146项[6] - 下属5家子公司均为国家高新技术企业、省级企业技术中心[6] - 成功中标或获单一来源或扩点等方式较上期末增加型研项目25项[6] - 新一代高能钝感推进剂、可浇注丁羟衬层等关键技术研究取得重大突破 成功应用于重点型号[6] 投资者回报 - 2024年实施股份回购计划 使用资金不低于7000万元不超过13000万元 截至2024年12月31日累计回购1,666,533股[7][8] - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）并以资本公积金每10股转增4股 合计派发现金红利116,132,070.40元 占2023年度归母净利润的82.55%[9] - 未来现金分红比例不低于年度报告期实现净利润的50%[9] 公司治理 - 2024年经理办公会召开36次审议217项事项 党委会召开47次前置研究192项事项 董事会召开12次审议55个议题 股东大会召开5次审议22个议题[12] - 建立常态化全面风险排查与评估机制 进一步完善内部控制制度[13]

主营业务与创新驱动 - 公司2024年销售收入约为79,379.45万元 较去年同期增长41.31% 研发管线快速推进 多款疫苗产品进入药品注册申请阶段[1] - 曼海欣®是中国唯一的四价流脑结合疫苗 公司正推动其适用人群年龄扩大至3月龄至6周岁儿童的补充申请 并积极拓展海外市场准入[1] - PCV13i已完成临床现场检查及生产现场检查 正积极推动商业化前期准备工作 旨在产品获批后迅速推向市场[2] - 公司基于五大技术平台形成技术优势 聚焦重点产品管线推进 拓展成人疫苗、多价多联疫苗开发 深化研发平台管理[2] 国际化战略与运营管理 - 公司在巴基斯坦、墨西哥、马来西亚等地建立本土化生产基地 实现临床数据与产能"双本地化"[3] - 公司聚焦发展中国家公共卫生需求 以创新疫苗解决医疗痛点 并以WHO PQ认证为方向准备国际组织采购[3] - 公司通过流程优化、数字化管理升级、人力成本与效能管理等方式提升决策质量 推进降本增效[3] 公司治理与股东回报 - 公司2024年召开7次董事会、8次董事会下设委员会、6次监事会 重大事项均履行相关审批程序[3] - 公司自科创板上市以来派发现金红利约1.98亿元（含税） 并累计回购A股股份683,748股 占总股本约0.2763% 回购金额达约1.50亿元[5] - 公司制定《未来三年股东分红回报规划》 建立长期股东价值回报机制 并关注股票回购增持贷款业务可行性[5] 投资者关系与ESG建设 - 公司通过业绩说明会、投资者开放日等活动传递经营发展情况 2024年11月举办首届投资者开放日活动[6] - 作为"A+H"两地上市公司 公司将按照上交所可持续发展报告要求开展ESG工作 全面披露环境、社会及治理方面成效[6] - 公司持续优化与资本市场双向沟通 计划通过反路演等活动加强投资者对核心竞争力及成长性的了解[6] 治理能力建设 - 公司高度重视"关键少数"规范履职 组织参加监管机构专项培训 强化合规意识[7] - 公司及时传达监管动态和法规信息 加强互动沟通 多维度提升公司治理能力[7]

公司财务表现 - 2024年度实现营业收入119,356.83万元 同比增长139.15% [2] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润为24,586.35万元 同比增长139.15% [2] 临床研发进展 - 608项目中重度斑块状银屑病适应症已递交NDA申请并获得受理 [2] - 608项目强直性脊柱炎和放射学阴性中轴型脊柱炎适应症均完成临床II期所有受试者入组 [2] - 610项目重度嗜酸性粒细胞哮喘适应症临床III期启动并完成首例受试者入组 [2] - 611项目中重度特应性皮炎适应症临床III期启动并完成所有受试者入组 [2] - 611项目获得慢性鼻窦炎伴鼻息肉适应症II期临床研究主要终点并启动III期 [2] - 611项目青少年AD适应症临床II期完成所有受试者入组 [2] - 611项目COPD项目临床II期中期数据读出 [2] - 613项目获得痛风性关节炎（间歇期）适应症完成临床II期所有受试者入组 [2] - 613项目完成急性痛风性关节炎适应症的III期研究所有受试者入组 [2] - 626项目取得SLE、CLE适应症的中国和美国临床批件 [2] - 627项目取得UC适应症美国临床批件 中国IND批件获受理 [2][3] 2025年临床规划 - 613项目急性痛风性关节炎适应症将完成NDA申报 急性痛风性关节炎间歇期适应症进入临床III期 [3] - 611项目特应性皮炎将完成临床III期 COPD适应症进入临床III期 青少年特应性皮炎适应症进入临床III期 [3] - 608项目强制性脊柱炎适应症进入临床III期 放射学阴性中轴型脊柱炎进入临床III期 [3] 技术发展战略 - 积极布局双特异性抗体及长效制剂 构建下一代自免技术矩阵 [3] - 利用AI驱动药物发现 缩短临床前研发周期 [3] - 开发具有临床需求和创新性的新靶点和新分子 打造差异化自免管线 [3] 销售与市场策略 - 益赛普持续加大中医风湿领域推广力度 积极拓展中医领域 [3] - 扩面与下沉并行 扩大医院覆盖度和科室覆盖度 [3] - 赛普汀深挖存量市场和加快新终端准入 丰富循证医学证据 [3] 运营效率优化 - 优化供应链运营 简化流程确保关键药物不间断供应 [4] - 完善IT信息系统和财务中台系统 提高企业数据可信度 [4] - 提高数据采集分析能力 改善预测和风险管理 [4] - 通过新技术和自动化降低职能成本 [4] 投资者回报 - 2023年年度权益分派每10股派发现金红利0.50元 现金分红金额占净利润10.47% [4] - 2024年半年度权益分派金额20,353,931.17元 [5] - 2024年年度拟每10股派发现金红利0.90元 总额55,510,721.37元 占净利润7.88% [5] - 2025年度预计现金分红比例不低于可分配利润10% [6] 管理层激励 - 2024年限制性股票激励计划授予633.15万股 占总股本1.03% [7] - 激励对象92人 占员工总数9.53% [7] - 未来将实施中长期激励计划 设置个人绩效考核指标 [7] 公司治理 - 2024年董监高培训合计13人次 [8] - 2025年计划董监高培训不低于3次 [8] - 建立定期监管新规监测机制 [8] 投资者沟通 - 2024年召开7次业绩说明会 [9] - 2025年计划安排不少于4次业绩说明会 [9] - 通过多平台建立投资者沟通渠道 [9] ESG建设 - 获得CDP气候变化评级B等级 [10] - 商道融绿ESG评级A-等级 [10] - 2024年中国医药上市公司ESG竞争力TOP20 [10] - 建立自上而下ESG管理架构 董事会下设ESG工作小组 [11]

研发投入与创新 - 2024年研发投入11.42亿元，占营业收入31.80% [1] - 科创板上市以来年平均研发投入近10亿元 [1] - 超高频RFID标签芯片获全球认证，NFC读写器芯片实现车规级批量应用 [3] - EEPROM产品突破车规级技术瓶颈，DDR5模组接口产品丰富产品组合 [4] - MCU产品完成12英寸40nm/55nm/90nm工艺开发，布局汽车电子和工业控制领域 [4] - PSoC完成28nm谱系化，RFSoC采用1xnm FinFET制程，支持5G小基站和智能通信 [4] - 多项产品获行业奖项，包括上海市高新技术成果转化十强和"中国芯"奖项 [5][6] 财务与运营效率 - 经营性现金流净额从2023年-7.08亿元改善至2024年7.32亿元 [7] - 经营活动现金流入34.77亿元，流出27.45亿元 [7] - 通过应收账款管理和存货优化提升现金流效率 [7] - 现金分红占2023年净利润11.38%，累计分红2.45亿元占年均净利润31.82% [8] 产品线与技术发展 - 安全与识别产品线推进金融卡认证和低功耗无线连接产品开发 [6] - 存储产品线拓展EEPROM应用场景，优化SLC NAND平台成本与可靠性 [6] - 智能电表芯片线推进车规MCU量产和ASIL-B认证 [7] - FPGA产品线加大新一代制程研发，关注多元供应体系建设 [7] 股东回报与公司治理 - 2025年拟每股派现0.8元，预计分红总额6571万元 [8] - 探索超募资金用于新项目或股份回购 [9] - 修订公司章程为稳定分红奠定制度基础 [9] - 组织董事和高管参加合规培训，提升治理水平 [9] 社会责任与信息披露 - 开展"蜗牛宝宝合唱团"等公益项目，获上海市"慈善之星"和全国五一劳动奖状 [9] - 举办3次网上业绩说明会和超40次线下调研活动 [10] - 通过投资者关系调研表维护投资者权益 [10]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入10.08亿元 实现归属于上市公司股东的净利润4513.31万元 [1] - 公司为2024年全国新增的18条城市轨道交通运营线路和748公里新增运营里程中的大部分新开通项目提供产品 [2] - 在新能源汽车底盘系统产品及自激发式灭焰产品等"第二曲线"领域实现突破 [2] 市场拓展与订单获取 - 高铁市场中标西十、莱荣、沈白、京广武广段大修等项目 [2] - 客专市场中标沪宁合、包银、南京北站改、秦沈、哈大铁路铁岭、鞍山站、香港1745、1220等项目 [2] - 普速铁路市场中标广通站改、南昌维管段、合肥维管段等项目 [2] - 城铁市场中标上海9、11号线改造、福州滨海、南昌1号线北延、济南6号线、武汉地铁12号线等项目 [2] - 海外市场承揽蒙特雷轻轨、瓜达拉哈拉4号线、马来西亚东海岸铁路、香港1745、1220等项目 [2] 研发投入与技术创新 - 2024年研发投入5216.23万元 占主营业务收入的5.17% [5] - 完成国铁集团重大课题《时速200公里级刚性悬挂接触网关键技术研究》结题验收 [5] - 完成中国中铁股份有限公司课题《山地轨道交通供电轨及防护系统技术研究》《空中列车钢铝复合接触轨供电系统装备研究》等3项科技成果评审 [5] - 完成局级课题《新型组合式高可靠性铝合金腕臂支撑悬挂装置研究》《接触轨供电系统可挠道岔过渡装置研究》等科技成果评审 [5] - 完成公司级课题《城市轨道交通供电系统受流轨与集电靴适配性研究》《模具寿命提升技术研究》等14项课题结项评审 [5] - 开展时速400km柔性接触网装备、电气化铁路附加线单边补偿及耐疲劳技术等关键项目研究 [6] - 2024年获得专利授权40件 其中发明专利授权23件 申请专利49件 其中国内发明专利7件 海外发明专利1件 [7] 人才队伍建设与激励 - 实施研发人员岗位津贴及协议工资制度 结合专利奖励、科研项目结项奖励、科技成果转化奖励等激励计划 [7] - 制定重点项目"揭榜挂帅"制度 营造创新环境 [7] - 2人获评中国中铁股份有限公司技术专家称号 13人获评中铁电气工业有限公司技术拔尖人才称号 [7] - 举办"高铁电气后备人才培训班" 提升后备人才素质 [7] - 持续开展工人技能大赛 为技能人才搭建平台 [7] 成本控制与财务管理 - 强化降本增效过程控制 深度挖掘成本压降潜力 [9] - 严控采购成本 整合分散订单 利用规模效应降低原材料成本 [9] - 制定严格的预算管理制度 加强生产环节成本控制 优先消减非生产性支出 [9] - 积极控制应收账款规模 加大催收力度 将营销与回款情况绑定考核 [9] - 将应收账款回款与管理层年度薪酬挂钩 纳入年度绩效考核 [9] 公司治理与组织优化 - 持续完善以《公司章程》为主体的公司治理制度体系和管理清单 [11] - 通过组织机构改革、部门职责优化、构建经营利润型事业部、开展定岗定编人员优化 [11] - 改革后公司部门、单位为23个 降幅达36% [11] - 成立电气化铁路事业部、城市轨道交通事业部、新能源事业部、新产业事业部四个事业部 [12] - 将原董事会战略委员会调整为战略与ESG委员会 新增董事会科技创新委员会 [17] 投资者回报与股东权益 - 派发2023年度现金红利827.84万元 [13] - 首次提出并完成中期分红计划 派发现金红利225.77万元 [13] - 部分董事及高级管理人员使用自有资金增持公司股份204,539股 合计增持金额134.73万元 [13] 信息披露与投资者交流 - 2024年累计披露定期报告5项 临时公告70项 [14] - 公司董事长、总经理、独立董事、总会计师及董事会秘书出席3次业绩说明会 [14] - 与西部证券联合举办"我是股东"投资者走进上市公司活动 20余名投资者与公司管理层进行深入交流 [14] 行业发展趋势 - 国内基建持续稳定投入 公司主营市场业务发展稳定 [2] - "一带一路"倡议持续深入推进 运营维修市场逐步释放潜力 [2] - 行业整体存在资金压力较为明显的问题 [2]