公司董事会决议与年度计划 - 公司第十届董事会第九次会议于2026年1月26日以现场加通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长喻旭春主持 [2][3][4] - 会议审议并通过了多项年度计划议案，所有议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [7][8][11] - 公司2026年度计划开展资本性支出项目87项，预计总金额为18,660.83万元，项目涵盖基建技改、研发及设备购置 [6] 重大资产重组进展 - 公司拟通过发行股份方式购买杭州锦江集团等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司99.4375%股权 [12] - 本次交易审计基准日已更新为2025年8月31日，天健会计师事务所已出具加期审计报告及备考审计报告 [12] - 董事会审议通过了更新后的《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，关联董事回避表决，议案以5票同意通过 [15][16][18] 期货套期保值计划 - 为降低产品价格波动风险，公司2026年度拟继续开展套期保值业务，保值品种主要为铝、氧化铝等相关期货、期权品种 [9][37] - 计划最高开仓保证金额度不超过23,150万元，投资期限不超过12个月，额度可循环使用，资金来源于自有资金 [10][37][41] - 公司开展套期保值以锁定经营利润、控制风险为目的，将根据生产销售节奏及市场判断进行平仓操作 [39][40] 闲置资金现金管理计划 - 公司计划使用总额度不超过10亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率 [10][24] - 在上述总额度中，低风险类、稳健型理财产品额度不超过3亿元，剩余额度用于保本型理财产品或存款类产品 [10][24] - 投资期限自董事会审议通过之日起十二个月，投资范围不包括股票、证券投资基金及其衍生品 [24][26][27]

文章核心观点 - 景业智能拟以现金1亿元人民币收购控股股东行之远持有的合肥盛文51%股权，旨在加速公司在军工信息化与智能化领域的战略布局，通过客户、技术、产品及运营等多重协同效应，提升公司综合竞争力与业绩 [2][5][7] - 本次交易构成关联交易，交易价格参考评估值确定，并设置了为期三年（2026-2028年）的业绩承诺，收购协议已获董事会审议通过，尚需提交股东大会批准 [2][3][12][24][31] - 公司同时公告了聘任两位副总经理以及计划使用不超过7.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理的事项 [46][56][85] 交易方案与定价 - 收购标的为合肥盛文51%股权，交易对价为1亿元人民币，较最初协议价格1.08亿元下调了800万元 [2][5] - 定价依据为评估报告，以2025年8月31日为基准日，合肥盛文股东全部权益评估值为2.15亿元，评估增值率为464.97% [5][24] - 交易对价将分两期支付：协议生效后5日内支付30%（3000万元），交割完成后5日内支付剩余70%（7000万元） [28][29] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺期从原定的2025-2027年调整为2026-2028年，2026年、2027年承诺净利润保持不变，分别为1700万元和2200万元，新增2028年承诺净利润2200万元 [2][31] - 若标的公司累积实现净利润低于累积承诺净利润的80%，则转让方需向公司支付现金补偿，补偿金额与业绩完成差额及已支付对价挂钩 [31][32] - 业绩承诺期内，若年度完成率在80%以上但未达100%，差额可顺延至下一年度累积计算 [31] 交易标的（合肥盛文）情况 - 合肥盛文专注于要地工程信息化与智能化产品，核心产品包括国产自主可控智能化平台、智能周界安防系统、卫星反演系统等，实施“一主三翼”业务战略 [7] - 财务数据显示，标的公司2024年营收为4508.41万元，净利润-106.60万元；2025年1-8月营收大幅增长至1.31亿元，净利润转正为1920.90万元 [22] - 截至2025年12月31日，标的公司在手订单金额约为8758万元，预计在2026年陆续交付，且某产品已进入军队列装序列，预计未来三年将带来稳定订单 [22] 战略协同与收购动因 - **客户与市场协同**：合肥盛文客户涵盖中国电科、中国电子、部队及中铁、中交等军工单位或总包方，公司可借此将特种机器人推广至更广阔的军工场景，同时公司现有的大型央企客户（如中核、航天科技集团）也为合肥盛文产品提供交叉销售机会 [7][8] - **技术与产品协同**：公司将高精度特种机器人（操作精度达±0.05mm）与合肥盛文的智能化平台、多源信息融合系统结合，可形成“智能装备+系统平台”一体化解决方案，提升在核工业、要地防护等特殊环境下的整体技术适配能力 [9] - **运营与产业链协同**：公司拥有滨江、富阳、海盐三大产业基地，可实现标的公司部分产品的本地化制造，提升效率与质量一致性，双方在军工质量管理、项目实施及人才培养方面的经验可互补，实现降本增效 [10][11] 公司治理与交易影响 - 交易完成后，公司将持有合肥盛文51%股权并将其纳入合并报表范围，构成同一控制下企业合并，需对前期比较财务报表进行追溯调整 [36][37] - 公司将在标的公司董事会3个席位中提名2名董事并委派董事长，同时提名监事并参与总经理聘任，实现对标的公司的控制 [33] - 本次交易采用现金支付，公司自有资金较为充裕，交易不会影响公司正常经营，也不会导致新增同业竞争或非经营性资金占用 [36][40][41] 其他公司动态 - **高管聘任**：公司董事会同意聘任孔灿方、童毅为公司副总经理，二者分别在公司资产建设、子公司管理以及核工事业部、市场营销方面有丰富经验 [46][48][49] - **现金管理**：公司计划使用额度不超过7.5亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构投资产品，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，以提高资金使用效率 [56][85][88]

公司近期资本运作与财务安排 - 公司于2025年向特定对象非公开发行股票41,841,004股，发行价格为7.17元/股，募集资金总额为人民币299,999,998.68元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币295,166,945.90元，该资金已于2025年12月30日到账 [6][7] - 因完成向特定对象发行股票，公司股份总数由934,916,069股增加至976,757,073股，注册资本相应由人民币934,916,069元变更为人民币976,757,073元 [67] - 公司董事会于2026年1月26日召开第十一届董事会第十五次会议，以通讯表决方式全票通过了包括经营计划、外汇衍生品交易、现金管理及变更注册资本在内的多项议案 [55][56][58][59] 闲置募集资金现金管理计划 - 公司计划使用最高额度不超过人民币2.80亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月 [3][5] - 现金管理的投资产品限定为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品，包括结构性存款、定期存款、大额存单等，且不得用于质押或证券投资 [2][9] - 此次现金管理的资金来源为2025年非公开发行股票所募集的闲置资金，截至公告日，募集资金尚未投入项目，公司正履行国资审批程序以向子公司增资 [6][8] - 董事会授权由总裁、财务总监等组成的资金管理委员会行使投资决策权，现金管理收益归公司所有，到期后资金将归还至募集资金专户 [10][11] 外汇衍生品交易业务计划 - 为规避外汇风险，公司及控股子公司计划2026年度开展外汇衍生品交易业务，交易币种为美元和欧元，任一时点交易金额不超过800万美元和1200万欧元（等值人民币1.54亿元） [25] - 交易品种包括远期结售汇、外汇期权、货币互换等，以锁定利润、防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易 [25][27] - 开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金，交易将占用金融机构外汇授信额度或需缴纳保证金 [25] - 公司已制定相关管理制度，并计划选择结构简单、风险可控的产品类型，审慎选择交易对手方以控制市场风险、信用风险等 [32][33] 闲置自有资金现金管理计划 - 公司计划在2026年度使用最高额度不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，额度内资金可滚动使用 [41] - 投资产品范围为期限在12个月以内、风险等级在商业银行R2级（含）以下的稳健型理财产品，包括银行、证券公司发行的低风险产品 [43] - 该金额占公司最近一期经审计归母净资产的14.49%，占最近一期期末归母净资产的14.11%，在董事会审批权限内，无需提交股东会审议 [46] - 董事会同样授权资金管理委员会负责管理该理财计划，旨在提升资金使用效率和收益，不影响公司主营业务发展 [40][44] 公司治理与内部控制 - 公司已对募集资金实行专户存储，并与子公司、开户行、保荐人签订了监管协议 [7] - 对于各项现金管理及外汇衍生品交易业务，公司均制定了相应的风险控制措施，包括严格遵守审慎投资原则、执行投资实施程序、及时跟踪产品投向、加强日常监管及履行信息披露义务 [17][18][19][48][49] - 保荐人对公司使用闲置募集资金进行现金管理及开展外汇衍生品交易业务的事项进行了核查，并出具了无异议的明确意见 [21][36] - 根据股东大会授权，本次因发行股票导致的注册资本及《公司章程》变更无需再提交股东会审议，由董事会及授权人士办理相关手续 [69][70]

交易与股价表现 - 截至2026年1月26日收盘，耀皮玻璃股价报收于8.66元，下跌2.26%，当日成交额为1.41亿元，换手率为2.16%，成交量为16.16万手 [1] - 1月26日主力资金净流出2230.2万元，占总成交额15.87%，散户资金净流入2305.06万元，占总成交额16.4% [1][3] 董事会决议与经营计划 - 公司第十一届董事会第十五次会议于2026年1月26日召开，审议并通过了2025年度经营报告及2026年度经营计划等多项议案，所有议案均获全票通过 [1] 资金管理计划 - 公司拟使用最高额度不超过人民币2.80亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品 [2][3] - 上述募集资金来源于2025年向特定对象非公开发行股票，净额为295,166,945.90元 [2] - 公司同意2026年度使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限在12个月以内、风险等级为R2及以下的稳健型理财产品 [4] 外汇衍生品交易业务 - 公司计划在2026年度开展外汇衍生品交易业务，以规避汇率波动风险，交易品种包括远期结售汇、外汇期权等，主要结算币种为美元和欧元 [2] - 预计任一日持有的最高合约价值不超过800万美元、1200万欧元（等值于人民币1.54亿元），资金来源为自有资金，交易期限为12个月 [2][3] 股本与注册资本变更 - 公司因完成向特定对象发行股票41,841,004股，股份总数由934,916,069股变更为976,757,073股，注册资本由934,916,069元变更为976,757,073元 [3] - 据此修订《公司章程》相关条款，本次修订无需提交股东大会审议 [3][4]

公司财务决策 - 公司于2026年1月26日召开董事会，审议通过关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用最高额度不超过2.80亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金来源为2025年向特定对象非公开发行股票所募集的部分暂时闲置募集资金 [1] 现金管理具体安排 - 投资方向为购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的保本型投资产品 [1] - 可投资产品包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单、通知存款等 [1] - 资金不得用于质押或证券投资 [1] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] 对公司运营的影响 - 该现金管理安排不会影响募集资金投资项目进度 [1] - 该现金管理安排不会影响公司正常生产经营 [1]

股价与市值表现 - 截至2026年1月23日收盘，公司股价报收于23.73元，较上周的22.99元上涨3.22% [1] - 本周（截至2026年1月23日）盘中最高价为24.36元，最低价为22.72元 [1] - 公司当前最新总市值为109.16亿元，在风电设备板块市值排名17/29，在两市A股市值排名1943/5182 [1] 董事会决议与公司治理变更 - 公司第二届董事会第五次会议于2026年1月20日召开，审议通过多项议案 [2] - 公司注册资本由3.6亿元变更为4.6亿元，股份总数由3.6亿股变更为4.6亿股 [2][3] - 公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（已上市、自然人投资或控股）”，公司已于2025年12月23日在上海证券交易所主板上市 [3][4][5] - 公司修订了《公司章程》，明确注册资本为人民币46,000.00万元，并规定了公司治理相关事项 [4] 募集资金使用与置换 - 董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，拟置换金额总计为40,469.75万元 [2] - 具体置换内容包括：截至2025年12月18日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为40,469.75万元，拟全部置换；已支付发行费用的自筹资金为739.91万元（不含税），亦拟予以置换 [3][6] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为92,576.57万元（或925,765,670.46元），用于“风电核心装备研发中心及产业化项目（一期）”和“风力发电机主齿轮箱关键核心零部件研发项目” [6] - 该置换事项已经董事会及审计委员会审议通过，会计师事务所出具了专项鉴证报告，保荐机构发表了无异议核查意见 [6] 闲置资金管理 - 董事会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理 [2][4] - 现金管理投资范围包括安全性高、流动性好的理财产品，如结构性存款、通知存款、大额存单、收益凭证等，单项产品期限不超过12个月 [4] - 该额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用，无需提交股东大会审议 [4]

公司股价与市值表现 - 截至2026年1月23日收盘，公司股价报收于98.1元，较上周的97.98元上涨0.12% [1] - 本周股价最高为98.67元，最低为95.37元 [1] - 公司当前最新总市值为120.92亿元，在医疗器械板块市值排名30/127，在两市A股市值排名1779/5182 [1] 公司资金管理计划 - 公司于2026年1月19日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过使用不超过人民币10亿元（100,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理投资方向为安全性高、流动性好的产品，包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等 [1] - 资金使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用，该事项无需提交股东大会审议 [1] - 公司承诺该行为不影响募集资金投资计划正常进行，所获收益将用于补足募投项目资金不足及日常经营流动资金 [1] 保荐机构核查意见 - 保荐机构中金公司认为，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为未改变募集资金用途，不影响募投项目正常实施 [2] - 中金公司认为该行为有利于提高资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形 [2]

公司财务与资金管理 - 公司董事会同意使用不超过4亿元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 [1] - 现金管理期限为12个月，资金可循环滚动使用 [1] - 资金将投资于安全性高、流动性好的低风险保本型产品 [1] - 现金管理产生的收益将优先用于补足募投项目资金缺口 [1] - 截至2026年1月16日，公司尚未到期的现金管理余额为0元 [1]

公司财务决策 - 公司董事会审议通过使用不超过1.30亿元闲置募集资金和不超过3.00亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 董事会同时追认了此前的相关现金管理行为 [1] - 两项议案均以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过 [1] 授权与实施 - 现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用 [1] - 董事会授权管理层在额度内进行决策并签署相关文件 [1] - 具体实施工作将由公司财务部负责执行 [1]

南财智讯1月23日电，神开股份公告，公司于2026年1月22日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司将使用暂时闲置募集资金不超过1.30亿元 进行现金管理，投资于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自董事会 审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。该事项不影响募集资金投资项 目进度和公司正常生产经营。 ...