募投项目终止决定 - 公司终止"无线电测试仿真开放实验室"募投项目并将剩余募集资金1863.52万元继续存放于专户[1] - 该决定经第四届董事会第二次会议审议通过尚需提交股东会审议[1][2][10] - 保荐机构民生证券出具明确同意的核查意见[2][10] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行2100万股A股募集资金净额为6.32亿元[2] - 募集资金已全部到位并由大华会计师事务所出具验资报告[2] - 公司对募集资金实行专户存储管理与保荐机构及监管银行签署三方监管协议[2] 募投项目投资规划 - 原募投项目计划投资总额2.92亿元包含三个子项目[3] - 2024年3月公司已对"生产基地"和"研发中心"项目结项并将节余资金永久补充流动资金[3] - "开放实验室"项目此前已被延期至2025年8月达到预定可使用状态[3][5] 终止项目资金状况 - 终止项目计划投资金额2458.98万元建设周期原定24个月[5] - 截至2025年7月31日项目累计投入募集资金669.03万元投资进度27.22%[6] - 项目尚需支付尾款144.43万元并存在利息及理财收益[5][6] 项目终止原因分析 - 公司已通过区域性实验室及各地分子公司构建完善营销体系降低继续投入必要性[7] - 产品更新迭代速度加快原规划展示设备无法满足新产品演示需求[8] - 未来将通过自有资金投入自研演示设备并根据业务需求灵活建设实验室[8] 剩余资金管理计划 - 尚未支付尾款将继续存放专户用于后续支付[8][9] - 剩余募集资金将留存原专户严格按监管要求管理[9] - 公司承诺后续对拟投项目进行可行性论证后依法履行审议及信息披露程序[9] 对公司经营影响 - 本次终止不影响公司正常经营活动且符合长期发展规划[9] - 有利于提高募集资金使用效率及合理配置资源[7][9] - 不存在改变募集资金用途或损害股东利益的情形[1][2][9]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额4.5亿元 扣除发行费用561.27万元后 实际募集资金净额为4.44亿元 资金于2022年12月9日全部到位 [1] 募集资金使用及结余 - 截至2025年6月30日 公司2025年上半年募投项目支出2142.45万元 购买理财7000万元 理财到期9000万元 利息收入42.43万元 投资收益34.45万元 [2] - 募集资金专户活期余额1311.61万元 另有2000万元进行现金管理尚未到期 [3] 募集资金管理情况 - 公司制定募集资金管理制度 并于2022年12月14日与兴业银行及保荐机构签订三方监管协议 [2][3] 募投项目资金使用 - 2025年上半年实际使用募集资金2142.45万元 [3] - 2022年12月以募集资金置换预先投入募投项目1.55亿元及发行费用188.63万元 [4] - 截至2025年6月30日 年产300万台高效节能水泵扩能项目累计投入3.89亿元 投入进度93.87% [7] 闲置资金管理 - 公司使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理 期限为2024年12月起12个月 [4] - 截至2025年6月30日 理财产品余额2000万元 上半年实现投资收益34.45万元 [5][6] 募投项目调整 - 2024年6月调整年产300万台高效节能水泵扩能项目内部投资结构 设备购置费从2132万元调减至1387.5万元 减少744.5万元 [6] - 2024年12月将该项目达到预定可使用状态时间延期至2026年6月30日 [7] 资金使用合规性 - 募投项目未发生变更 不存在违规使用募集资金情形 [7][8] - 公司已及时 真实 准确 完整披露募集资金使用信息 [8]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场与通讯结合方式召开 地点为秦皇岛市经济技术开发区都山路9号公司会议室 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发送 应出席董事9人 实际出席9人 [1] - 董事长李洪文主持会议 6名董事以通讯方式参会 全体高管列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制符合法律法规要求 [2] - 报告内容被确认为真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 审计委员会已预先审议该议案 报告详情参见巨潮资讯网披露文件 [2] 募集资金管理 - 董事会全票通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 确认募集资金管理符合证监会及深交所相关规定 符合公司内部管理制度 [2] - 信息披露工作被认定为及时真实准确完整 无违规使用情形 [2] 关联交易调整 - 董事会全票通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案 [3] - 认定关联交易具有商业合理性 符合公司及全体股东利益 交易价格公允 [3] - 独立董事专门会议及审计委员会已审议通过 需提交股东会最终批准 [3] 战略投资布局 - 董事会全票通过投资设立全资子公司议案 注册资本2000万元人民币 [3] - 新子公司暂定名爱迪特（杭州）数字科技有限责任公司 体现多元化发展战略 [3] - 子公司名称以市场监管部门最终登记为准 战略委员会已预先审议该议案 [3] 股东会议筹备 - 董事会全票通过召开2025年第三次临时股东会议案 [4] - 会议通知详情参见巨潮资讯网披露文件 符合创业板信息披露规范要求 [4]

董事会决议概况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年8月25日召开 全体6名董事出席并全票通过所有议案 [1] 财务报告与资金管理 - 2025年半年度报告及摘要获董事会批准 内容被确认为真实准确完整 [1] - 半年度募集资金存放与使用符合深交所监管规则及公司内部制度 [2] - 计提资产减值准备基于企业会计准则 旨在公允反映截至2025年6月30日的财务状况 [2] - 批准使用不超过人民币8000万元闲置自有资金进行现金管理 用于购买低风险理财产品 期限为董事会通过后12个月 [5] 风险管理与业务运作 - 开展大宗原材料期货套期保值业务 保证金额度不超过人民币1000万元 期限为12个月 以规避原材料价格波动风险 [3] - 为控股子公司凯伦新能源及纽凯伦提供全额担保 支持其日常经营与长远发展 [5] 公司治理与人事变动 - 提名陈显锋为第五届董事会非独立董事候选人 待股东大会审议 [3][4] - 若陈显锋当选董事 将同步补选为薪酬与考核委员会委员 [4] - 聘任陈杰担任副总经理兼董事会秘书 任期至第五届董事会届满 [4] - 修订公司章程以完善治理结构 需提交股东大会批准 [6] - 制定、修订及废止部分治理制度 涉及多项子议案 [6][7] 股东大会安排 - 决定于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会 [7]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日在月湖金汇大厦20楼会议室召开 [1] - 应出席监事5名 实际出席5名 无缺席 [1] - 会议由监事会主席贲爱建主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规要求 [2] - 报告披露信息真实准确完整反映公司经营情况及财务状况 [2] - 具体内容详见上海证券交易所网站及指定媒体披露文件 [2] 募集资金使用情况 - 监事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 公司规范履行了募集资金存放与信息披露义务 [2] - 专项报告真实准确完整反映半年度募集资金使用情况 [2] 股票期权激励计划调整 - 监事会全票通过注销1404.30万份未达行权条件的股票期权 [3] - 涉及2022年激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二批次第二个行权期 [3] - 注销依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定 [3] 公司治理结构变更 - 监事会全票通过取消监事会设置及修订《公司章程》相关制度的议案 [4] - 原监事会职权拟由董事会审计委员会承接 [4] - 相关制度修订尚需提交股东大会审议 [4]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开 符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月11日通过蓝信发出 应出席监事3人 实际出席3人 [1] - 会议由监事会主席高慕群主持 董事会秘书赵冬妹列席 [1] 募集资金管理安排 - 子公司麒麟软件获授权使用自有资金支付募投项目款项 后续以募集资金等额置换 [1][2] - 置换资金专项用于支付项目人员薪酬 社会保险 住房公积金及税金 置换周期不超过六个月 [2] - 麒麟软件获准使用不超过15亿元闲置募集资金进行现金管理 资金可循环滚动使用 [2][3] - 现金管理投资期限自董事会审议通过起12个月 投资范围限定安全性高 流动性好的保本型产品 [2][3] - 现金管理收益将优先补足募投项目资金缺口 到期资金归还至募集资金专户 [3] 监事会审议结果 - 两项议案均获得3票同意 0票反对 0票弃权 全部审议通过 [2][4] - 监事会认为自有资金置换操作流程规范 不影响项目正常实施 不损害股东利益 [2] - 监事会认可闲置募集资金现金管理有利于提高资金使用效率 增加投资收益 [4]

董事会会议召开情况 - 公司第一届董事会第十五次会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知按规定发出 董事长胡恩谓主持会议 [1] - 会议召集召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 认为报告编制符合法律法规要求 [2] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度实际情况 [2] - 董事会审计委员会已审议通过报告中的财务信息部分 [2] 募集资金管理情况 - 公司募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定 [2] - 不存在违规存放与使用募集资金的情形 [2] - 董事会审计委员会已审议通过募集资金管理专项议案 [2] 信息披露情况 - 半年度报告全文及摘要披露于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网 [2] - 报告摘要同步登载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》等指定媒体 [2] - 募集资金存放与实际使用情况专项报告同步披露于交易所指定网站 [2] 表决结果 - 半年度报告议案表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 募集资金管理议案表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票 [2]

募集资金基本情况 - 公司于2021年2月5日通过公开发行A股股票募集资金净额27,704.58万元人民币，发行规模为3,400万股，发行价格为每股9.79元人民币，主承销商为国金证券股份有限公司 [1] - 发行相关费用总计2,381.42万元人民币，包括上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费和评估费等 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入8,132.63万元人民币，利息收入净额累计3,115.87万元人民币，实际结余募集资金22,687.82万元人民币 [2] 募集资金存放和管理情况 - 公司设立募集资金专户，与绍兴银行、宁波银行、中国工商银行和中国农业银行签订三方监管协议，明确各方权利和义务 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额分别为：绍兴银行上虞支行456.77万元、宁波银行绍兴上虞支行147.49万元、中国农业银行绍兴上虞支行4,283.56万元人民币 [3] - 公司使用闲置募集资金17,800万元人民币购买宁波银行结构性存款理财产品，该决策经2025年2月24日董事会和股东大会审议通过 [5] 募集资金使用情况 - 本期投入募集资金1,095.70万元人民币，累计投入8,132.63万元人民币，累计变更用途募集资金5,119.29万元人民币，变更比例18.48% [5] - 研发中心升级建设项目累计投入1,341.49万元人民币，投资进度20.83%，延期至2027年5月完成 [5][6] - 信息化系统升级建设项目累计投入863.40万元人民币，投资进度28.88%，延期至2027年5月完成 [5][6] - 流体控制阀生产线技改项目累计投入561.77万元人民币，投资进度4.29%，延期至2026年6月完成 [5][6] - 收购上海世昕软件51%股份项目累计投入3,578.37万元人民币，投资进度100.23%，超额部分因专户孳息随股权转让款支付所致 [5][7] - 补充流动资金项目累计投入1,737.44万元人民币，投资进度112.14%，超额部分因专户利息用于补充流动资金所致 [5][7] 募集资金变更及调整情况 - 公司变更原募投项目"年产0.3万套燃气智控装置"，使用3,570万元人民币收购世昕软件51%股份，剩余1,549.29万元人民币永久补充流动资金，变更原因为天然气行业集成化、智能化发展趋势及自行开发软件系统存在困难 [6][8] - 研发中心升级建设项目实施地点由上海松江区变更为上海嘉定区，总研发中心地点不变 [7] - 公司于2021年3月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金286.61万元人民币 [7] 行业趋势及公司战略 - 天然气输配设备行业呈现集成化和智能化发展趋势，集成系统成为客户主流选择，智能化系统需求因用工成本及安全要求提升而增加 [6][8] - 公司通过收购世昕软件整合信息化系统与燃气控制系统，推进智慧城市燃气业务，提升行业竞争优势和持续盈利能力 [6][8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为3.794亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3.44亿元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入2.471亿元，账户余额为2827.31万元，其中2800万元用于购买结构性存款，活期存款余额27.31万元 [1][4][7] - 募集资金使用期间获得利息收入及理财收益净额2292.02万元 [1] 募集资金存放和管理 - 公司已制定《募集资金管理制度》并开设多个专用账户，与银行及保荐机构签订三方或四方监管协议 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户活期存款余额为27.31万元，另使用闲置资金购买2800万元结构性存款 [1][7] 募集资金实际使用情况 - 募集资金主要用于两个承诺投资项目：新建4000吨高等级粉末冶金零部件项目（承诺投资1.811亿元，累计投入1.483亿元）和粉末冶金新材料应用研发中心技术改造项目（承诺投资6217.10万元，累计投入2543.26万元） [4][5] - 超募资金1.007亿元全部投入全资子公司江苏扬州海荣粉末冶金有限公司的新建粉末冶金制品项目，截至2025年6月30日累计使用7340.20万元 [2][4] - 公司不存在变更募投项目实施地点、方式或用途的情况 [3][4] 募集资金节余及处置 - 新建4000吨高等级粉末冶金零部件项目节余4319.34万元（含利息1035.30万元），主要因成本控制及设备国产化替代 [5][6] - 粉末冶金新材料应用研发中心技术改造项目节余4831.97万元（含利息1158.13万元），主要因研发设备国产化替代及现金管理收益 [5][6] - 两个项目节余资金合计9151.31万元（含利息2193.43万元）已永久补充流动资金，相关募集资金专户已注销 [1][2][6] 闲置资金管理 - 公司使用不超过3000万元闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款等保本型产品 [4][7] - 截至2025年6月30日，累计现金管理金额7.79亿元，获得收益2292.74万元 [4]

募集资金管理制度总则 - 制度制定目的为规范募集资金管理、提高使用效率并保护股东权益，依据《公司法》《证券法》及交易所规则等法律法规[1] - 募集资金定义为通过发行股票及衍生品种向投资者募集并用于特定用途的资金，超募资金指实际募集净额超过计划金额的部分[2] - 公司需审慎使用募集资金，确保与发行承诺一致，不得随意改变投向，并真实、准确、完整披露使用情况[3] - 募投项目通过子公司实施时，需确保子公司遵守本制度规定[2] 募集资金的存储管理 - 公司需开设专项账户集中管理募集资金，不得存放非募集资金或作其他用途，超募资金也需专户管理[7] - 募集资金到位后一个月内需与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，协议需包含资金集中存放、账户信息、银行对账单报送、大额支取通知（单次或12个月内累计超5000万元且达募集净额20%时需通知保荐机构）、查询权限及违约责任等条款[8] - 商业银行三次未及时提供对账单或未配合查询时，公司可终止协议并注销专户[8] 募集资金的使用规范 - 募集资金原则上用于主营业务，禁止用于财务性投资、变相改变用途、提供给关联方等行为[9] - 募投项目出现市场环境重大变化、搁置超1年、超期限且投入金额未达计划50%等情形时，需重新论证可行性[10] - 使用募集资金置换自筹资金、现金管理、补充流动资金、变更用途或使用超募资金时，需董事会审议且独立董事及保荐机构发表同意意见，变更用途还需股东会审议[11] - 闲置募集资金现金管理需通过专户实施，产品需为安全性高、流动性好的结构性存款或大额存单，期限不超12个月且不得质押[13] - 临时补充流动资金期限最长不超12个月，需用于主营业务相关活动[15] - 超募资金需用于在建及新项目、股份回购，至迟于同批次项目结项时明确使用计划[16] - 单个项目完成后节余资金用于其他募投项目时需董事会审议，低于100万元或承诺投资额5%可免程序[17] - 全部项目完成后节余资金使用需董事会审议，占募集净额10%以上时还需股东会审议，低于500万元或净额5%可免程序[18] 募集资金投向变更 - 改变资金用途需经股东会决议[20] - 取消或终止原项目、实施新项目、改变实施主体或方式等情形视为用途变更，需董事会审议后公告并提交股东会[21] - 变更后项目应投资于主营业务，董事会需进行可行性分析[22] - 变更用于收购控股股东资产时需避免同业竞争和减少关联交易[23] - 变更募投项目需公告原项目情况、变更原因、新项目可行性分析、投资计划、审批情况、独立董事及保荐机构意见等[24] - 对外转让或置换募投项目需公告原因、已投入金额、项目进度、效益、定价依据及中介机构意见[25] 募集资金的监督与披露 - 财务部门需建立台账记录资金使用情况，内部审计部门每半年检查一次并报告审计委员会[26] - 公司需真实、准确、完整披露募集资金实际使用情况[27] - 董事会每半年核查募投项目进展并出具专项报告，解释实际投资进度与计划差异，披露闲置资金投资收益等信息[28] - 年度审计时需会计师事务所出具鉴证报告[28] - 独立董事可聘请会计师事务所对资金使用出具鉴证报告[29] - 保荐机构每半年进行一次现场调查，年度结束后出具专项核查报告，内容包括资金存放使用情况、项目进度差异、置换自筹资金情况、补充流动资金效果及合规性意见等[30] - 董事和高级管理人员需勤勉尽责，维护资金安全[31]