科勒艺术系列40周年里程碑 - 公司自1985年创立科勒艺术系列以来持续引领现代卫浴空间变革，开创全新生活方式与审美观念[1] - 系列产品融合全球艺术家与工匠的创意，目前拥有超过117款设计与艺术花纹，包含多款艺术家合作款[1] - 2025年将迎来该系列创立40周年重要里程碑[1] 产品设计与技术创新 - 2021年推出首款完全通过3D打印技术制成的陶瓷台盆Rock01，结合传统工艺与数字技术[2][5] - 与Daniel Arsham等跨领域艺术家合作，将独特视觉语言融入卫浴设计[2][5] - 采用意大利天然大理石、艺术玻璃及铸铁等高端材质，通过精密工艺打造花瓣、石头等自然造型[5] 工艺与材质应用 - 典藏级陶瓷水槽遵循比肩顶级骨瓷的百年工艺，采用全球顶尖转印技术与定制窑炉烧制[5] - 玻璃制品需匠人数日精密操控加热、浇注等工序才能成型[5] - 艺术工作室强调作品需兼具艺术性与科勒产品一贯的实用功能及质量标准[5] 文化融合与历史传承 - 1985年首款Serpentine系列灵感来自Jan Axel的蜿蜒造型设计[5][6] - SERPENTINE BRONZE™台盆融入中国古代青铜器蟠虺纹与东方图腾元素[5] - 部分设计源自16世纪土耳其花卉图案，通过手绘风格呈现蝴蝶等自然元素[5] 未来发展方向 - 公司将持续推动设计边界，在工艺、思想和表达上保持创新[6] - 目标将每件作品转化为承载情感共鸣的美学符号[6] - 计划延续40年来的匠心精神，将艺术设计传递至更广泛家庭[6]

业绩表现 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为1640万元至1960万元 同比下降67.52%至72.82% [1] - 预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润为-3210万元至-2680万元 同比下降199.60%至219.29% [2] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为6033.6万元 扣除非经常性损益后净利润为2690.85万元 [2] 经营状况 - 2025年上半年营业收入约14.25亿元 同比下降约9.94% [2] - 海外出口业务毛利率下滑 国内大客户工程业务收入同比下滑 [2] - 公司对部分存货和固定资产计提资产减值 [2] 影响因素 - 海外地区冲突及关税政策变化影响出口业务 [2] - 出口退税率降低对盈利能力产生负面影响 [2] - 国内结构调整持续深化 有效需求不足 [2] 改善措施 - 优化营销渠道和产品结构以提升竞争力 [2] - 加速推进数字化转型升级进程 [2] - 提升管理效益促进整体毛利率改善 [2]

公司业绩 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为1640万元到1960万元 同比减少67 52%到72 82% [1] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3210万元到-2680万元 同比减少199 60%到219 29% [1] - 2025年上半年营业收入约为14 25亿元 同比下降约9 94% [1] 业绩变动原因 - 海外地区冲突、关税政策变化、出口退税率降低导致海外出口业务毛利率下滑 [1] - 国内结构调整持续深化、有效需求不足导致国内大客户工程业务收入同比下滑 [1] - 公司对部分存货和固定资产计提资产减值 [1]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 现场会议时间为2025年7月16日14:30 网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 会议地点位于河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室 [1] - 会议召集人为公司董事会 出席人员包括登记在册的全体股东或其合法委托代理人 [1] 会议议程安排 - 议程包括股东签到登记、审议议案、股东发言提问、记名投票表决及结果宣布等十项流程 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1][3] - 现场表决采用按股权书面表决方式 由计票监票小组统计并宣布结果 [3] 公司章程修订 - 公司注册名称变更为"惠达卫浴股份有限公司" 英文名称保持"HUIDA SANITARYWARE CO.,LTD." [4] - 新增公司集团名称为"惠达卫浴集团" 集团简称为"惠达集团" [4] - 修订法定代表人条款 规定董事长辞任即视为辞去法定代表人 需在30日内确定新任 [4][5] 管理制度更新 - 对外投资管理制度根据证监会及交易所最新法规进行修订 具体内容见上交所网站 [6] - 关联交易管理制度同步更新 修订版本为2025年6月版 已通过第七届董事会第六次会议 [6] - 对外担保管理制度、募集资金管理制度及会计师事务所选聘制度均完成对应修订 [6][7]

行业数据与趋势 - 前5个月家具类商品零售额同比增长21.4%，家用电器及音像器材零售额增长30.2%，连续10个月保持两位数增长 [1] - 1—5月家具行业规模以上企业7421家，营业收入2488.7亿元同比下降3.9%，利润总额79.2亿元同比下降27.9% [1] - 限额以上单位家具类商品累计零售额757.4亿元同比增长21.4%，出口289.8亿美元同比下降8.2% [1] - 科隆国际园艺博览会1593家参展企业中，中国展商达934家占比超半数 [4] 政策与标准 - 《家居人造板材健康消费指南》发布，涵盖甲醛释放量标准对比及消费选购策略 [2] - 新版《家具中有害物质限量GB 18584-2024》实施，对甲醛、苯等有害物质设更严格限值 [2] - 水性内墙涂料纳入CCC认证管理，无认证产品禁止生产销售 [3][4] 企业动态 - 居然智家第806家门店落户上海九星城，总投资125亿元，建筑面积100万平方米 [4] - 顾家家居披露97家侵权网店黑名单，年内第二次大规模打假 [5] - 玫瑰岛家居、图特股份、华来科技IPO获北交所受理，拟募资合计10.83亿元 [6] - 舒达诉商标侵权累计获赔110万元，公示100多家无授权商家 [7] - 好莱客战略入股技象科技11.5523%股权，联合布局物联网智能家居 [7] - 骊住广州国际研发中心启用，面积超1600平方米，深化"中国研发、全球共享"战略 [8] 产品与市场 - 被窝整装发布三套产品化样板房，精品馆同步开业 [9][10]

公司动态 - 骊住集团在广州番禺投用国际研发中心，总面积1600平方米，配备多功能实验室并集成设计、研发至供应链全链条职能，将直接服务全球品牌技术开发[1][4] - 广州国际研发中心定位全球市场，技术聚焦卫浴五金、花洒等非陶瓷产品，承担跨职能协作，整合研发、质检、采购、供应链管理及外部合作，是协同创新枢纽[8] - 骊住集团旗下汇聚高仪、美标等国际品牌，业务遍及150个国家，拥有53000名员工[4] 中国市场战略 - 骊住集团持续看好中国市场，认为中国是全球最大的卫浴市场，中国智能马桶市场十年增长12倍，2025年达1200万台，成熟度已超越日本[9][10] - 中国市场对消费者需求洞察和产品创新至关重要，广州国际研发中心将推动更多本地创新走向国际[5][9] - 骊住通过全球多生产基地布局和韧性供应链设计减弱关税摩擦影响，短期经济波动不会动摇长期信心[11] 行业趋势 - 番禺已吸引超40万市场主体，企业和经营主体连续16个季度迁入迁出增长9%以上，形成政企携手共拓市场的活力图景[1] - 广东外资实现逆势增长，今年前4个月全省实际使用外资449.3亿元，同比增长8.9%，制造业实际使用外资增长23.6%，其中电子信息、绿色石化、专用设备制造业分别增长8.3倍、81.2%、3.5倍[5] - 广东持续加码支持外商投资，计划举办百场以上投资广东重点活动，其中境外招商达19场，新增跨国公司地区总部能级激励，跨国公司总部叠加最高可达到1300万元的奖励[6] 研发与创新 - 广州国际研发中心的重要研发方向是材料和表面技术，骊住大量合作伙伴聚集于此，便于协同内外部资源突破技术瓶颈[7] - 中国从智能卫浴的跟随者发展为技术输出者，例如上海研发的陶瓷工艺已反哺全球工厂，广州中心将德、日、美技术融合为"骊住技术"，实现一地研发、全球适用[14] - 骊住在高端细分市场拥有差异化价值，智能马桶有双喷嘴设计及专为女性开发的喷水分离技术，实行多品牌策略，高仪专注"水体验"、美标打造"舒适家居"[13] 区域优势 - 广州拥有完整的家居卫浴产业生态，智能产品开发所需的电子元件配套、快速市场验证条件，都是选择广州的关键因素[5][7] - 广州国际研发中心与上海亚太研发中心分工明确，上海中心专注亚洲市场及陶瓷技术[8] - 广东的产业优势和营商优势吸引投资者，宁波高启企业管理咨询有限公司在粤正有投资达700亿的重大项目洽谈中[5]

会计师事务所选聘制度总则 - 公司制定本制度旨在规范选聘会计师事务所行为，提高审计质量和财务信息可靠性，维护股东利益 [1] - 选聘范围包括新聘、续聘和改聘会计师事务所，适用于财务会计报告审计及参照执行的其他法定审计业务 [1][2] - 会计师事务所的聘用或解聘需经审计委员会审议后提交董事会，最终由股东会决定，禁止股东会前委托审计工作 [1] 会计师事务所资质要求 - 候选机构需具备独立法人资格和证监会规定的证券期货业务执业资格 [2] - 必须拥有固定场所、完善内控体系及熟悉财务法规的专业团队 [2] - 要求具备良好执业记录和社会声誉，且符合其他法定条件 [2] 选聘程序与方式 - 审计委员会负责制定选聘政策并监督全过程，包括启动选聘、设定评分标准及提出聘任建议 [2][3] - 选聘方式包括竞争性谈判（至少2家机构）、公开招标、邀请招标或单一选聘，需保障程序公平 [3][4] - 公开选聘需通过官网发布文件，包含评价要素和评分标准，并给予充足响应时间 [4] - 续聘符合要求的会计师事务所可豁免公开选聘程序 [4] 评价标准与决策流程 - 评价要素涵盖审计报价（权重≤15%）、资质条件、执业记录及质量管理水平（权重≥40%） [5] - 质量管理评估重点包括项目复核、分歧解决机制及缺陷整改程序 [5] - 审计委员会需形成书面审议意见提交董事会，最终由股东会批准并签署协议 [5][6] 审计费用与续聘规定 - 审计费用由股东会决定，年度降幅超20%需披露原因及定价依据 [7] - 续聘需审计委员会出具质量评估报告，否定意见则启动改聘 [7] - 审计项目合伙人连续服务五年后需强制轮换五年 [7] 信息安全与解聘条款 - 选聘时需审查会计师事务所信息安全能力，合同中明确保密条款 [7] - 存在重大执业缺陷或未按时提交报告等情形可解聘会计师事务所 [8][10] - 改聘需重新执行选聘程序，原则上禁止年报审计期间更换会计师事务所 [8][9] 文件管理与制度执行 - 选聘相关文件需保存至少10年，禁止伪造或销毁 [11] - 审计委员会需监督选聘合规性，违规行为将追责并赔偿损失 [10] - 制度与法律法规冲突时以现行法规为准，解释权归董事会 [12]

惠达卫浴股份变动管理制度核心内容 核心观点 - 该制度规范公司董事及高级管理人员持股及变动的合规性管理，明确买卖限制、申报流程及信息披露要求，确保符合《公司法》《证券法》及交易所规则 [1][2][5] 股份持有与变动基础规定 - 董事及高管持股范围包括登记名下所有股份（含信用账户及合并多账户计算），变动需遵守法律法规及承诺 [2][3] - 若同时为控股股东/实际控制人等身份，需额外遵守相关股份变动规定 [5] 股份转让禁止情形 - 禁止转让情形包括：上市首年内、离职半年内、承诺锁定期内、涉嫌证券违法未满6个月等 [3][4] - 禁止交易窗口期：定期报告公告前15日/5日、重大事件决策至披露期间等 [4][8] 股份变动比例与计算规则 - 任职期间每年转让比例不得超过所持股份总数的25%（≤1000股可一次性转让） [5][10] - 可转让数量基数以上年末持股数为准，新增股份（如股权激励）当年可转25%，权益分派导致持股增加可同比例增加额度 [5][12][13] 短线交易与内幕信息管控 - 禁止6个月内反向交易（买入后卖出或卖出后买入），收益归公司所有 [6][14] - 需确保配偶、父母、子女等关联方不利用内幕信息交易 [7][15] 减持专项规定 - 集中竞价减持：连续90日内不超过公司总股本1%，大宗交易不超过2%，协议转让单次受让比例≥5% [7][16] - 减持需提前15交易日预披露计划，区间不超过3个月，实施后2交易日内公告结果 [9][22][23] 信息申报与披露要求 - 董事及高管需及时申报个人及关联账户信息（如任职变更2交易日内） [8][19] - 股份变动需2交易日内公告，内容包括变动前后持股数、价格等 [11][26] 其他管理条款 - 限售股解锁后自动释放额度内股份，其余继续锁定 [8][17] - 制度未尽事宜按最新法律法规及公司章程执行，董事会拥有解释权 [12][28][29]

公司基本情况 - 公司注册名称为惠达卫浴股份有限公司 英文名称为HUIDA SANITARYWARE CO.,LTD 集团名称为惠达卫浴集团 [1][2] - 公司住所位于河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号 邮政编码063307 [2] - 公司注册资本为人民币380,664,968元 全部为普通股 [2][6] - 公司于2017年3月3日获证监会核准首次公开发行7104万股 2017年4月5日在上海证券交易所上市 [1] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成 其中独立董事不少于3名 设董事长1人 可设副董事长 [52] - 股东会为公司最高权力机构 年度股东会每年召开一次 临时股东会在特定情形下两个月内召开 [48][49] - 公司法定代表人由董事长担任 董事长辞任即视为同时辞去法定代表人 [2] 股份管理 - 公司股份总数380,664,968股 全部为普通股 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [6][19] - 公司股份转让需遵守相关限制规定 董事及高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% [11][30] - 公司可因特定情形回购股份 但回购后持有量不得超过已发行股份总额的10% 并需在三年内转让或注销 [9][10] 经营范围 - 主营业务包括卫生陶瓷制品制造与销售 建筑陶瓷制品加工与销售 卫生洁具研发制造等 [5] - 经营范围还涵盖家具制造销售 五金产品零售批发 家用电器制造销售等多元化业务 [5] - 许可项目包括包装装潢印刷品印刷 住宅室内装饰装修等需经批准的业务 [5] 股东权利与义务 - 股东享有分红权 表决权 质询权 查阅权等法定权利 [12][32] - 控股股东需遵守不得占用资金 不得违规担保 保证公司独立性等特别义务 [16][17] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可对董事高管提起诉讼 [15] 重大事项决策机制 - 股东会特别决议事项包括增减注册资本 修改章程 合并分立等 需三分之二以上表决通过 [37][38] - 对外担保金额超过最近一期经审计净资产50%且超5000万元需股东会审议 [20][23] - 关联交易金额超3000万元且占净资产5%以上需提交股东会审议 [20][22]

关联交易管理制度总则 - 公司制定关联交易管理制度旨在确保关联交易的公允性、合理性及业务顺利开展，依据《公司法》《股票上市规则》《公司章程》等法律法规[1] - 关联交易需遵循定价公允、程序合规、信息披露规范三大原则，审计委员会负责日常管理与控制[1][3] - 关联交易信息披露需分别遵守《股票上市规则》非财务报告部分及《企业会计准则第36号》财务报告部分的规定[1][4] 关联方及交易确认标准 - 关联方包括关联法人（直接/间接控制方、持股5%以上法人等）和关联自然人（持股5%以上自然人、董监高及其家庭成员等）[2][3][9][10] - 关联交易涵盖资源或义务转移的17类事项，如购销资产、投资、担保、租赁等[6][13] - 关联关系判定需从控制方式、影响途径等实质角度判断，包括可能导致利益倾斜的特殊关系方[4][12] 关联交易决策程序 - 自然人关联交易金额超30万元、法人关联交易金额超300万元且占净资产0.5%以上需披露[5][15] - 重大关联交易（金额超3000万元且占净资产5%以上）需董事会、股东会审议，并提交审计/评估报告[6][17] - 关联董事/股东需回避表决，董事会需过半数非关联董事通过，不足三人时提交股东会[12][25][26] 关联交易定价机制 - 定价优先采用政府定价、市场可比价格，次选成本加成法、再销售价格法等五种方法[14][29][30] - 协议需明确定价政策，条款重大变更时需重新履行审批程序[14][28] - 无法适用常规定价原则时需披露定价依据及公允性说明[15][31] 信息披露与豁免条款 - 披露文件需包括协议文本、独立董事意见、评估报告等七类材料[15][33] - 日常关联交易可按类别预计金额，超预计部分需重新审议[16][39] - 豁免情形包括单方面获益交易、利率不超LPR的财务资助、按比例现金出资设立公司等[19][42][43] 制度执行与修订 - 关系密切家庭成员范围明确包含配偶、父母、子女等七类亲属[20][47] - 制度由董事会解释修订，与法律法规冲突时以后者为准，自股东会通过生效[20][21][49][50]