编号：2025-008 | 投资者关系 | 特定对象调研 分析师会议 媒体采访□业绩说明会 □新闻发布会 □路演 | | --- | --- | | 活动类别 | 活动 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人 | 国盛证券 张航 | | 员 | 华泰证券 张智杰 | | | 盘京投资 张奇 | | 时间 | 年 月 日（周四） 下午 2025 12 11 14:30~16:30 | | 地点 | 公司行政楼四楼会议 406 | | 形式 | 线下 | | 上市公司接 | 副总裁兼财务总监 文劲松 | | 待人员 | 董事会秘书 缪韵 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次调研中提出的问题进行了回复： | | | 公司砂石骨料与金属矿山业务在新签订单及收入中的占比变化趋势如何？ 1. | | | 答：从新增订单结构来看，金属矿山业务占比不断提升，现已超过砂石骨料 | | | 业务占比。收入结构的转变通常会滞后于订单结构变化。公司将持续优化业务占 | | | 比，贯彻向金属矿山、海外市场及后市场服务转型的战略方向。 | | | 2. 公司砂石骨料 ...

证券日报网12月11日讯 南矿集团在12月10日回答调研者提问时表示，国内矿山资源品位相对较低、分 布较散，因此公司目前更侧重于海外市场。海外业务主要服务于中资企业在当地的矿业项目，并逐步推 动本土化运营。 （编辑 袁冠琳） ...

（编辑 袁冠琳） 证券日报网12月11日讯 南矿集团在12月10日回答调研者提问时表示，公司在三峡等大型水电项目中历 史业绩突出，品牌认可度较高，与行业专家、施工单位建立长期合作关系。目前正探索以"PC+运营"等 模式参与项目，以规避低价竞争，提升项目整体价值。 ...

公司战略与组织架构调整 - 公司早年已进行前瞻性布局，成立了矿山事业部 [1] - 公司已对组织架构进行调整，聚焦资源于矿山事业部，以提升市场响应能力 [1] 骨料市场现状与特点 - 商品骨料需求随着房地产开发的降温而逐步缩减 [1] - 工程骨料市场具有项目制、单笔订单规模大但销售频率低的特点 [1] 矿山业务现状与特点 - 中小型矿山订单规模相对较小 [1] - 中小型矿山业务对销售团队的服务深度和响应速度要求更高 [1]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日收盘 公司股东总户数为9081户 [1]

截至发稿，福事特市值为30亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，福事特（SZ 301446，收盘价：29.2元）12月8日晚间发布公告称，公司第二届第十三次董 事会会议于2025年12月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于取消监事会、 设置职工代表董事、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记备案的议案》等文件。 2024年1至12月份，福事特的营业收入构成为：工程机械占比56.7%，矿山机械占比42.35%，其他业务 占比0.94%。 ...

公司成立与基本信息 - 河南智隆矿山机械有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为张长伟 [1] - 公司注册资本为120万人民币 [1] 公司经营范围 - 公司核心业务为矿山机械的销售与制造 [1] - 公司业务涵盖机械零部件、通用零部件的加工与销售 [1] - 公司经营建筑工程用机械、机械电气设备及液压动力机械等产品的销售 [1] - 公司涉及金属材料、新型金属功能材料及建筑用钢筋产品的销售 [1] - 公司业务包括电工器材、轴承、电线电缆及五金产品的销售 [1] - 公司从事生产性废旧金属回收、再生资源加工与销售等业务 [1]

发行审核结果 - 深圳证券交易所上市审核委员会于2025年12月4日召开会议，审议通过江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请，认为其符合发行、上市及信息披露要求 [1] 募投项目详情 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过45,000.00万元人民币，扣除发行费用后，资金将用于“秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目”和补充流动资金 [3] - 具体募投项目及资金规划为：秘鲁项目预计总投入57,144.00万元，拟投入募集资金32,500.00万元；补充流动资金拟投入募集资金12,500.00万元，合计拟投入募集资金45,000.00万元 [5] 本次可转债发行方案 - 本次发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在深圳证券交易所创业板上市 [5] - 本次可转债拟发行数量不超过450.00万张，按面值发行，每张面值为人民币100.00元，预计募集资金量不超过45,000.00万元 [5] - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 [6] - 本次可转债信用评级为A+，公司主体信用等级为A+，评级展望稳定，且本次发行不提供担保 [7] 上市委关注重点 - 上市委会议问询主要问题聚焦于本次募投项目扩产比例较高的合理性及产能消化风险，要求公司结合国际市场矿用橡胶耐磨备件竞争格局、报告期内国际市场扩产销售情况、新客户拓展及在手订单等情况进行说明 [2] 公司历史融资情况 - 公司于2020年2月12日在深交所创业板首次公开发行股票，发行数量1,750万股，发行价格21.14元/股，募集资金总额36,995.00万元，净额33,855.38万元 [8] - 公司于2021年发行可转换公司债券，募集资金4亿元，扣除发行费用后净额为392,702,528.70元 [9] - 通过IPO及2021年发行可转债，公司共计募集资金7.7亿元 [9]

公司成立与基本信息 - 徐州锦东矿业设备有限责任公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为周方成 [1] - 公司注册资本为100万人民币 [1] 公司经营范围 - 公司主营业务范围涵盖矿山机械销售、机械设备销售及机械零件、零部件销售 [1] - 公司经营范围包括金属材料销售、金属矿石销售及五金产品批发 [1] - 公司业务涉及建筑材料销售，包括建筑装饰材料、建筑砌块、建筑防水卷材产品等 [1] - 公司经营特种陶瓷制品、隔热隔音材料及废弃碳纤维复合材料处理装备的销售 [1] - 公司销售化工产品（不含许可类）、煤炭及制品、消防器材、农副产品、水泥制品及再生资源 [1] - 公司提供土石方工程施工服务 [1] - 公司经营办公用品、劳动保护用品及电线、电缆的销售 [1] - 公司业务包含电子元器件与机电组件设备销售 [1]

公司融资进展 - 耐普矿机向不特定对象发行可转换公司债券的申请已获得深圳证券交易所上市审核委员会审议通过[1] - 本次发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求[1] - 发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会注册程序[1] - 最终能否获得中国证监会同意注册及其时间尚存在不确定性[1]