浙江永强集团防范大股东资金占用制度 核心观点 - 该制度旨在规范公司与大股东及关联方资金往来，防止非经营性资金占用，保护公司及中小股东权益 [1] - 明确界定关联方范围及资金占用形式（经营性/非经营性），并禁止七类变相资金输送行为 [2][4] - 建立"占用即冻结"机制，要求现金清偿为主，非现金资产抵债需履行严格评估及审批程序 [7][8][9] 制度适用范围 - 适用于公司大股东、实际控制人及关联方，合并报表范围内子公司同步执行 [1] - 关联方认定标准依据《企业会计准则第36号》，涵盖控制、共同控制或重大影响关系方 [2] 资金占用形式界定 - **经营性资金占用**：通过采购、销售等关联交易形成 [2] - **非经营性资金占用**：包括代垫费用、无偿拆借、代偿债务、无交易背景票据等六类情形 [2][4] 禁止性规定 - 明确禁止七类资金输送行为：垫付成本、拆借资金（含委托贷款）、委托投资、虚假商业票据、代偿债务等 [4] - 关联交易需严格遵循深交所规则及公司《关联交易管理制度》，资金支付不得形成异常占用 [4][5] 管理架构与职责 - 董事会负总责，设立专项领导小组（董事长任组长），成员涵盖总裁、财务负责人、内审负责人等 [6][11] - 领导小组职责包括制度修订、内控检查、信息披露审查等四项核心职能 [12] 监督与追责机制 - 财务负责人需定期向领导小组报告非经营性占用情况 [14] - 实施"占用即冻结"：发现侵占立即申请司法冻结股份，优先现金清偿 [7][19] - 违规行为将追究行政、经济及法律责任，涉及金额巨大需股东会通报处理 [15][10] 非现金资产抵债规范 - 抵债资产须属于公司业务体系且能增强竞争力，禁止使用未投入使用或净值不明的资产 [8] - 需经中介机构评估/审计，独立董事专门会议审议，股东会批准（关联方回避投票） [9] 制度生效与解释 - 2025年7月10日经六届二十六次董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订 [10][23]

总则 - 公司制定董事及高级管理人员离职制度以规范程序，确保治理结构稳定性和连续性，维护公司及股东权益 [1] - 制度适用于董事（含独立董事）及高级管理人员的任期届满、辞职、被解除职务等情形 [1] - 离职管理遵循合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益四大原则 [1] 离职情形与程序 - 离职情形包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务及其他实际离职情况 [3] - 董事辞职需提交书面报告，除特殊情形外自公司收到报告之日起生效，高级管理人员辞职按劳动合同规定执行 [3] - 若董事辞职导致董事会成员低于法定人数或影响审计委员会/独立董事合规性，辞职需待继任者就职后生效 [3] - 公司须在收到辞职报告后2个交易日内披露信息，独立董事辞职需说明对治理独立性的影响 [4] - 股东会可提前解除董事职务，需过半数表决通过并允许被解任董事申辩，无正当理由解任可要求赔偿 [4] 离职责任及义务 - 离职人员需在5日内完成工作交接，包括未完结事项说明、业务文件及财务资料移交 [5] - 任职期间公开承诺需继续履行，未完成事项需提交书面说明及后续计划 [5] - 离职后不得干扰公司经营或损害利益，忠实义务在合理期限内仍有效 [5] - 商业秘密保密义务持续至信息公开，擅自离职致损需赔偿，违法行为将追责 [6] 持股管理 - 离职后6个月内禁止转让所持股份，任期届满前离职者需遵守原任期及期满后6个月内的持股限制 [6] - 持股变动承诺需严格履行，董事会秘书负责监督并及时报告监管部门 [7] 附则 - 制度未尽事宜按法律法规及公司章程执行，冲突时以法律为准并修订规则 [7] - 制度由董事会制定并经股东会批准后生效，解释权归董事会 [7]

公司增资与海外布局 - 浙江永强全资子公司香港永强及新加坡永强共同增资泰国永强，注册资本由500万泰铢增至2.52亿泰铢，香港永强持股10%，新加坡永强持股90% [1] - 增资基于全球战略布局及泰国项目建设和营运资金需求，适应国际贸易环境变化和客户需求调整 [1] - 2024年4月浙江永强董事会通过向香港永强追加不超过1亿美元投资的议案，授权其择机对子公司增资或对外投资 [2] - 通过"中国香港+新加坡"双平台增资体现海外布局结构设计的成熟与灵活性，利用国际金融中心优势提升资本使用效率 [2] 市场表现与客户体系 - 2024年公司营业收入56.75亿元，北美市场占比54.84%（31.12亿元），欧洲市场占比37.87%（21.50亿元） [1] - 已进入Costco、Home Depot、Lowe's等国际大型超市供应体系，持续拓展区域性渠道和电商平台（Amazon、Wayfair、Temu） [3] - 产品主要面向欧洲、北美等发达国家和地区，新兴市场占比逐步提升 [3] 产能布局与国际化战略 - 推进东南亚产能布局，越南工厂已投产，泰国工厂积极筹备中 [3] - 泰国增资支持产能建设和日常运营，是公司从"制造出海"向"运营出海"转型的关键环节 [2] - 海外制造基地布局体现"产能出海"趋势，需提升全球运营能力、本地适应能力及供应链协同 [3]

上述内容详见公司 2025 年 4 月 22 日刊登在《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告（公告编号：2025-019）。 证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-030 浙江永强集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第六届董事会 第二十四次会议审议并通过，增加对全资子公司永强（香港）有限公司（以下简称"香港 永强"）的投资，追加投资额不超过1亿美元，并授权香港永强根据其公司及子公司的经营 情况及资金需求，择机对其子公司进行增加投资或进行其他对外投资等。 注册资本：2.52亿泰铢 股权结构：新加坡永强持股 90%，香港永强持股 10%。 香港永强与其全资子公司 JJD INVEST PTE. LTD.（以下简称"新加坡永强"）于 2025 年 2 月在泰国共同投资设立子公司 JJD 金属家具（泰国）有限公司（以下简称"泰国永强"）， 泰国永 ...

前次募集资金基本情况 - 公司2020年首次公开发行A股6,700万股，发行价10.32元/股，募集资金总额69,144万元，扣除承销保荐费5,285.8万元及其他发行费用4,007.55万元后，净募集资金59,850.65万元[1] - 募集资金初始存放于4家银行专项账户，合计金额63,858.2万元（含未扣除发行费用），截至2024年底所有账户已销户[2][3] 募集资金使用进展 - 截至2024年末累计使用募集资金60,272.19万元，超出净募集资金421.54万元，差额来源于闲置资金利息及理财收益[5][6] - 资金分年度投入情况：2021年49,698.16万元，2022年8,407.19万元，2023年60,272.19万元[5] 投资项目执行情况 - 主要投向两个项目： 1）新增年产36万套物联网智能家居生产基地建设项目 2）补充流动资金项目（每年固定投入6,840.07万元）[5] - 智能家居项目于2023年9月结项，产能爬坡期承诺净利润为：第一年9,948万元、第二年23,418万元、第三年起23,727万元[6] 项目效益达成 - 截至2024年底募投项目累计实现效益14,975.58万元，达成预计效益的84.35%，未达预期主因房地产行业低迷及费用增加[7] - 不存在累计效益低于承诺20%以上的情况，且未发生项目变更或资金置换[4][6] 闲置资金管理 - 2021年董事会批准使用不超过2亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过12个月[4] - 截至2024年末无结余募集资金，相关账户已完成注销[3][4]

控制权变更与股权变动 - 长龄液压控股股东夏继发、夏泽民筹划重大事项可能导致控制权变更 公司股票7月4日起停牌预计不超过2个交易日 [1] - 华菱钢铁获信泰人寿举牌 后者通过二级市场增持0.01%股份后持股比例达5% 本次增持不涉及控制权变更 [2] 停复牌动态 - *ST亚振因股价涨幅偏离值累计达29.43%完成核查工作 股票将于7月4日复牌 [3] - 长龄液压因控制权变更事项7月4日起停牌 [14] - *ST亚振（603389）7月4日复牌 [13] 半年度业绩预告 - 渝开发预计2025年上半年净利润1.75亿-2.25亿元（上年同期亏损3290万元） 非经常性损益2.74亿元含股权转让收益及金融资产公允价值变动 [4] - 兄弟科技预计上半年净利润6000万-7500万元 同比上升325%-431% 主因维生素产品涨价及成本下降 [4] - 诺泰生物预计上半年净利润3亿-3.3亿元 同比增加32.06%-45.27% 多肽原料药销售收入显著增长 [4] - 华银电力预计上半年净利润1.8亿-2.2亿元 同比增加1.75亿-2.15亿元 因发电量增加和燃料成本下降 [11] - 锴威特1-6月预计营业收入9000万-1.1亿元 同比增长56.17%-90.87% [9] 重大投资与项目 - 道氏技术拟通过香港佳纳在刚果（金）投资11.83亿元建设年产30kt阴极铜湿法冶炼厂 [5] - 兴欣新材拟在广西钦州投资8亿元建设年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目 [6] - 中国电建子公司签订几内亚铝土矿项目合同 金额50.63亿元 涉及2800万吨采矿量及197公里运输 [9] - 精工钢构中标4.66亿元学校建设项目 占最近一期营收2.52% [9] - 高铁电气子公司中标7176万元沪宁高铁接触网零部件项目 [10] 经营动态 - 万凯新材计划调减60万吨PET产能（占总产能20%）进行检修 将显著影响业绩 [7] - 藏格矿业子公司取得麻米错盐湖锂硼矿开采项目施工许可证 将扩充盐湖提锂产能 [7] - 盛德鑫泰中标2.17亿元火电项目钢管供应 占2024年营收8.15% [7] - 中国核电上半年累计发电1217.76亿千瓦时（同比+15.65%） 其中新能源发电量219.15亿千瓦时（同比+35.76%） [8] 资本运作 - 万科A获深铁集团新增62.49亿元借款及8.9亿元借款展期 需质押万物云15.51亿元股权 [5] - 合盛硅业控股股东拟3个月内换购不超过1182万股（占总股本1%）ETF份额 [12] - 洁特生物拟出资2500万元（占比49.99%）设立5亿元生物医药投资基金 [11] 其他事项 - 永太科技起诉天赐材料侵害名誉权 涉案金额5751万元 [8] - 人乐退股票将于7月4日摘牌 [8] - 诚邦股份股价异常波动 控股股东质押比例达63.12% [10]

要约收购进展 - 截至7月2日接受吴涛要约收购预受股份5377 18万股占总股本20 46% [1] - 此次要约收购由新实控人吴涛发起旨在巩固控股地位 [1] - 亚振投资及其一致行动人承诺以5377 18万股有效申报预受要约并放弃表决权 [1] 股权转让情况 - 4月17日亚振投资与吴涛签署协议转让29 99996%股份 [1] - 5月30日以每股5 68元价格完成29 99996%股份过户吴涛成为实际控制人 [1] - 股权转让与要约收购构成吴涛对*ST亚振收购的两部分 [2] 股价波动与市场反应 - 6月17日至6月26日股价涨幅偏离值累计达29 43%因异常波动停牌核查 [2] - 最新市值44 64亿元市场对吴涛及域潇集团资源背景存在预期 [2] - 域潇稀土市值从5月低点上涨75%或受吴涛收购亚振影响 [3] 收购方背景 - 吴涛为域潇集团法定代表人持股80%集团净资产超100亿元 [2] - 域潇集团成立于1995年注册资本2亿元主营锆钛稀土等矿产资源 [2] - 吴涛曾通过司法拍卖入股*ST游久并推动其转型矿产资源业务 [3] 历史投资案例 - 2021年吴涛以8744 20万元竞得*ST游久4353 30万股后成为第一大股东 [3] - *ST游久更名域潇稀土2023年毛利率-2 92%净利率-21 19% [3] - 域潇稀土2024年关联交易议案遭持股30%股东反对 [3]

*ST亚振（603389）发布股票交易停牌核查结果暨复牌公告，公司股价于2025年6月17日至6月26日收盘 价格涨幅偏离值累计达到29.43%。公司股票短期涨幅与同期上证指数、家具制造业存在严重偏离。为 维护投资者利益，公司就股票交易情况进行核查。经申请，公司股票自2025年6月27日(星期五)开市起 停牌，自披露核查公告后复牌，停牌时间不超过5个交易日。近日，公司就相关事项进行了核查。鉴于 相关核查工作已完成，经申请，公司股票将于2025年7月4日(星期五)开市起复牌。 ...

担保情况概述 - 公司为浙江顾家梅林家居有限公司提供5,000万元担保，实际担保余额1,200万元 [1] - 公司为顾家家居（宁波）有限公司提供20,000万元担保，实际担保余额102,600万元 [1] - 公司为浙江库佳家居销售有限公司提供15,000万元担保，实际担保余额0万元 [2] - 公司为宁波顾创建筑装饰装修工程有限公司提供2,000万元担保，实际担保余额0万元 [2] - 公司累计对外担保余额106,938.55万元，占最近一期经审计净资产的10.15% [9] 内部决策程序 - 公司董事会审议通过总额不超过840,000万元的担保额度 [4] - 其中为顾家梅林提供不超过50,000万元担保额度 [4] - 为顾家宁波提供不超过300,000万元担保额度 [4] - 为浙江库佳提供不超过200,000万元担保额度 [4] - 为宁波顾创提供不超过10,000万元担保额度 [4] 被担保人财务情况 - 顾家梅林2024年资产总额269,623.55万元，负债225,457.68万元，净利润10,124.18万元 [6] - 顾家宁波2024年资产总额628,629.37万元，负债294,195.33万元，营业收入846,143.58万元 [6] - 浙江库佳2024年资产总额58,709.02万元，负债23,718.78万元，净利润21,710.86万元 [7] - 宁波顾创2024年资产总额9,137.17万元，负债3,950.04万元，净利润4,149.72万元 [8] 担保协议内容 - 担保范围包括主债权本金、利息、违约金及相关费用 [8] - 实际担保金额将在授信额度范围内按业务开展情况确定 [3][8] - 担保方式为连带责任担保 [3] 担保必要性 - 担保为满足子公司经营发展需要 [9] - 被担保人均为公司全资公司，资信状况良好 [9] - 公司能有效控制和掌握被担保人日常经营 [9]

募集资金现金管理 - 公司使用35,000万元闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品，投资期限为90天，预期年化收益率0.65%-2.40% [1][3][6] - 此前已赎回36,900万元理财产品，获得收益1,620,422.42元，实际年化收益率2.4286% [2] - 董事会批准43,000万元额度用于12个月内滚动现金管理，保荐机构和监事会已出具同意意见 [1][15] 理财产品明细 - 本次购买5笔结构性存款，金额分别为500/4,200/5,000/20,600/4,700万元，均为中国建设银行发行的保本浮动收益型产品 [4][5] - 产品期限均为2025年7月2日至9月30日，收益计算采用区间挂钩方式，最低保障收益0.65% [6][7][9][10] - 此前到期产品包括1,800/4,400/5,700/20,200/4,800万元多笔，均实现2.4286%的实际年化收益 [2] 募集资金使用背景 - 公司IPO募集资金净额84,163.14万元，变更后投向包括37万套平板门技改项目(35,000万元)、智能化仓储(3,430万元)等6个项目 [3][4] - 2023年经董事会和股东大会审议通过调整部分募投项目实施进度 [4] - 2025年3月末公司资产总额21.91亿元，负债4.02亿元，经营活动现金流状况未披露 [13]