监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十九次会议于2025年8月7日以电话及书面方式通知召开 [1] - 会议由监事会主席张正峰主持 应到监事5人 实际出席5人 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 同意5票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 报告编制程序符合法律法规及深交所要求 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 报告全文及摘要同步披露于巨潮资讯网及四大证券报 [2] 募集资金使用情况 - 监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与管理使用情况专项报告 [2] - 专项报告真实准确完整反映上半年募集资金实际使用情况 符合证监会及深交所规定 [2] - 未发现募集资金存放、管理与使用存在违规情形 [2] 财务公司风险管理 - 监事会认定财务公司风险管理无重大缺陷 关联存贷款业务风险可控 [2] - 审议过程中关联董事已回避 决策程序合法 [2] - 《风险持续评估报告》全文同步披露于巨潮资讯网 [3] 公司治理结构变更 - 监事会同意《公司章程》修订内容 拟取消监事会设置 [3] - 监事会原有职权将由董事会审计委员会承接 [3] - 《监事会议事规则》同步废止 该议案尚需股东大会特别决议审议通过 [3]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年9月5日14:00以现场投票和网络投票结合方式召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 现场会议地点为西安市唐延路45号陕西投资大厦4楼会议室 [2] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为9月5日9:15-15:00 [1][6] - 股权登记日为2025年9月1日，登记在册股东可参会 [2] 会议审议事项 - 非累积投票议案包括修订《公司章程》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》等12项治理制度 [3][14] - 累积投票议案涉及董事会换届选举，需选举5名非独立董事和3名独立董事 [7][15] - 总议案编码100.00涵盖除累积投票外的所有议案，重复投票以第一次为准 [5] 股东参会登记 - 登记时间为2025年9月2-4日9:00-17:00，可通过信函或传真办理 [6] - 自然人股东需持身份证及持股凭证，法人股东需提供营业执照复印件等材料 [5] - 现场登记地点为公司18楼前台，通讯地址为西安市雁塔区唐延路45号 [6] 网络投票机制 - 累积投票制下，选举非独立董事的票数=持股数×5，独立董事票数=持股数×3 [10][11] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码 [11] - 投票系统支持对候选人投零票，超额投票将视为无效 [10] 其他程序事项 - 会议材料已披露于巨潮资讯网，公告日期为2025年8月20日 [4] - 授权委托书需明确填写表决意见，未注明视为弃权 [16] - 会期半天，股东自理交通食宿费用 [8]

公司动态 - 湖南嘉和能源投资有限公司于近日成立 法定代表人为王海波 注册资本5000万元人民币 [1] - 公司由中国建筑第五工程局有限公司与湖南湘江新区投资集团有限公司共同持股 中国建筑第五工程局系中国建筑全资子公司 [1] 业务布局 - 经营范围涵盖集中式快速充电站 机动车充电销售 充电桩销售等电动汽车充电基础设施业务 [1] - 业务延伸至供冷服务与太阳能发电技术服务 覆盖综合能源服务领域 [1]

股东大会召开安排 - 会议召集人为公司董事会，符合相关法律法规和公司章程规定 [1] - 网络投票通过深交所交易系统在2025年9月5日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月5日9:15至15:00 [1][7] - 现场会议地点为河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座13层公司会议室 [2] 会议审议事项 - 主要审议公司2025年度向特定对象发行股票相关议案，包括发行方案、预案、论证分析报告等10项子议案 [4] - 议案需经出席股东大会股东所持有效表决权的2/3以上通过 [4] - 公司将对中小投资者表决进行单独计票 [4] 股东参会方式 - 股权登记日为2025年8月28日，登记在册股东有权出席 [2] - 登记方式包括现场登记、信函或传真登记，截止时间为2025年9月4日17:00 [5] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票 [6][7] 网络投票程序 - 深交所交易系统投票代码为"360600"，简称为"建投投票" [7] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [7] - 互联网投票需提前办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"服务密码" [7]

国资监管企业整体表现 - 上半年省、设区市国资委监管企业实现营业收入6329亿元，其中省属企业营收2193亿元，利润总额283.2亿元，均实现正增长 [1] - 省属企业在营收和利润上的正增长为稳定全省宏观经济大盘提供有力支撑 [1] 能源与基础设施领域 - 省国信集团上半年利润总额超40亿元，同比保持增长，完成投资超110亿元，新增投产项目6个、开工项目1个、取得项目2个，合计新增装机超700万千瓦 [2] - 沿海天然气管道部分投产，与国家管网集团签订省网融入国家管网合作协议 [2] - 江苏交控1—6月投资基础设施项目233.68亿元，宁扬长江大桥等4个项目建成通车，常泰大桥等项目进入冲刺阶段 [3] - 江苏交控上半年路网平均畅通率达99.68%，清障救援平均到达时间10.12分钟，效能大幅提升 [3] 外贸与国际化布局 - 苏豪控股集团上半年实现快报营业收入643.16亿元，同比增长5.3%，进出口总额397.33亿元，同比增长6% [2] - 集团打造"中国—中亚贸易畅通合作平台"，加速优化海外多元市场布局 [2] 新兴领域与数字化转型 - 省规划设计集团精准捕捉商机近400条，西部地区业务同比逆势增长5.6% [4] - 集团突出数据要素应用在智慧城市建设的中心地位，推动《拉萨市国土空间近期建设规划》等高层级重大项目 [4] 战新产业与农业创新 - 高投集团战新产业专项基金第二批22只、408亿元全部组建落地，第三批5只、155亿元正式启动 [5] - 高投集团体系新增股权投资项目80个，投资金额27.09亿元，同比分别增长3倍、4.24倍 [5] - 省种业集团实质化运营方案获批，设立规模10亿元的产业投资基金，推动科技创新和产业创新深度融合 [5] - 苏垦农发收购宇宸面粉，加快米面油全品类布局，夏粮总产达12.7亿斤 [5] 绿色经济与双碳转型 - 中江国际集团国际工程新签合同额同比增长36.7%，进出口总额同比增长23%，连续入选对外承包工程行业A级企业 [6] - 集团承建的沙特利雅得塞德拉预制厂全面投产，聚焦"双碳"经济实现绿色智造转型 [6] 盐业与储能产业 - 省盐业集团上半年营收24.93亿元、利润总额4.24亿元，生产盐化产品485.88万吨 [7] - 集团布局盐穴储油储气储氢储能等战略性新兴产业，张兴储气库共储气约10418万立方米，累计采气约1230万立方米 [7] 粮食贸易与储备 - 苏粮集团夏粮收购同比增长10%，菜籽油进口量占全国总进口量的15%，储备补库业务营收同比增长49.2% [7] - 集团与益海嘉里、路易达孚等优强企业洽谈战略合作，深化贸易和加工板块产业资源整合 [7]

公司投资布局 - 广东韶能算电融合投资有限公司成立 注册资本3亿元人民币 [1] - 公司由韶能股份全资持股 [1] 业务范围拓展 - 经营范围涵盖合同能源管理 新兴能源技术研发 节能管理服务 储能技术服务 [1] - 业务布局涉及储能技术服务和新兴能源技术研发领域 [1]

重组整合概况 - 宁夏国资委于7月29日对6家区属国有企业实施战略性重组整合，打造三大“新旗舰”企业，这是该区近年来规模最大的国企重组行动，旨在破解“小散弱”困局并重塑国有经济格局 [1] - 重组整合后三大企业在岗职工人数占比96.48%，资产总额贡献率97.79%，营业收入贡献率98.22%，利润总额贡献率93.34%，增加值贡献率96.85% [2] - 重组整合并非简单机构合并，而是深层次基因再造，推动国有资本向关键领域集中 [3] 宁夏交通建设投资集团有限公司 - 由宁夏交投集团有限公司与宁夏建投集团有限公司战略性重组而成，注册资本220亿元，聚焦大交通全链条与城市开发 [1] - 公司将突出“综合交通+重大基建”双核心，构建“投资-建设-运营”一体化能力，并布局智慧交通、低空经济等新赛道，目标成为西部一流基建综合服务商 [2] - 公司计划到2027年研发投入强度目标为1.7%，并培育数字基建、智能建造等新质生产力 [3] 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 - 整合了宁夏电力投资集团有限公司，注册资本300亿元，主攻能源与重大基建 [1] - 公司将强化“能源资源、铁路水利、公共服务、产业投资”四大主业，推动煤化工、清洁能源、新材料等产业集群发展，打造实体产业与金融协同的国有资本运营平台 [2] - 公司计划到2027年研发投入强度目标为1.8% [3] 宁夏农垦集团有限公司 - 整合了宁夏粮食集团有限公司，注册资本56.56亿元，致力于打造现代农业航母 [1] - 公司肩负“现代农业引领+粮食安全守护”双重使命，建立“种养加销储”全产业链，发展葡萄酒、现代种业、农文旅融合产业，目标建设西部AAA级农业龙头 [2] - 公司计划到2027年研发投入强度目标为1.7%，并与国运集团共同扛牢粮食与能源安全的政治首责 [3] 战略目标与关键举措 - 三大集团目标到2027年总资产突破3550亿元，营业收入达到440亿元，战略性新兴产业占比超过10% [1] - 公司将实施关键突破，全力推进包银高铁、中卫3GW光伏基地、贺兰山火区治理、牛首山抽水蓄能等重大项目，固定资产投资冲刺210亿元 [3] - 为筑牢安全底线，企业将严控债务、投资、合规风险，压实安全生产责任，坚决杜绝重特大事故 [3]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十九次会议于2025年8月6日上午10:00在西安市唐延路45号陕西投资大厦16楼会议室以现场及通讯方式召开 [2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长王栋主持，监事及高级管理人员列席 [2] - 会议通知已于2025年7月30日通过电话、书面通知等方式发送 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于向中国证监会及银行间交易商协会申请注册发行公司债券及非金融企业债务融资工具的议案》，两项融资合计不超过200亿元 [3] - 董事会提请股东大会授权管理层全权办理发行相关事宜 [3] - 议案已事前经董事会战略委员会审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [4][5] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [6] 临时股东大会安排 - 公司拟近期召开2025年第二次临时股东大会，审议债券发行议案，具体时间地点另行通知 [7] - 股东大会召开议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [8] 监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十八次会议于2025年8月6日上午10:30在同一地点召开，应到监事5人，实到5人 [14] - 会议由监事会主席张正峰主持，通知已于2025年7月30日发送 [14] 监事会会议审议情况 - 监事会审议通过债券发行议案，认为该举措可拓宽融资渠道、优化结构并降低成本，两项融资总额不超过200亿元 [15] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，议案需提交股东大会审议 [16][17] 备查文件 - 董事会决议文件包括第二届董事会第二十九次会议决议及战略委员会第十二次会议决议 [9][10] - 监事会决议文件为第二届监事会第十八次会议决议 [18]

交易概述 - 公司以现金方式收购深圳金晟硕恒创业投资中心持有的宁波宁能投资管理有限公司60%股权 交易价格为1,327.59万元 收购完成后公司持有宁能投资100%股权 [2][4] - 宁能投资成立于2018年3月 注册资本1,000万元 主要从事投资管理、实业投资、资产管理等业务 [4] - 本次交易在公司管理层审批权限范围内 无需提交董事会或股东会审议 不构成关联交易和重大资产重组 [3][4][5] 交易对方情况 - 交易对方为深圳金晟硕恒创业投资中心（有限合伙） 成立于2014年1月2日 注册地址在深圳市前海深港合作区 企业类型为有限合伙企业 [6] - 该企业执行事务合伙人为西藏金晟硕兴资产管理有限公司 出资额为500,515.2088万元 [6] 交易标的基本情况 - 标的公司宁波宁能投资管理有限公司注册资本1,000万元 注册地址在浙江省宁波市北仑区 法定代表人为张立业 [7] - 经营范围包括投资管理、实业投资、资产管理等业务（需经金融监管部门批准方可开展金融业务） [7] - 公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 统一社会信用代码91330206MA2AHEK08U [7] 交易定价依据 - 评估机构采用资产基础法对标的公司股东全部权益价值进行评估 评估基准日为2024年12月31日 评估值为3,962.65万元 [7] - 评估值较账面所有者权益增加765.49万元 增值率达23.94% 经协商最终确定60%股权交易价格为1,327.59万元 [7] 交易影响 - 本次交易符合公司整体战略发展需要 有助于深化协同效应 完成后宁能投资将成为公司合并报表范围内的子公司 [8] - 交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响 不影响公司独立性 [8]

融资计划 - 公司拟申请发行公司债券及非金融企业债务融资工具 融资总额不超过200亿元 [1] - 两项融资计划已获董事会全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 融资事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 公司治理 - 第二届董事会第二十九次会议于2025年8月6日召开 采用现场及通讯方式 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 由董事长王栋主持 [1] - 监事及高级管理人员列席会议 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 后续安排 - 拟近期召开2025年第二次临时股东大会审议融资议案 [2] - 具体会议时间地点将另行通知 [2] - 董事会提请股东大会授权管理层全权办理发行相关事宜 [1]