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先进数通:股东拟各自减持不超过430万股
快讯· 2025-05-29 18:41
股东减持计划 - 股东范丽明持有公司股份1733 52万股 占公司总股本比例4 03% [1] - 股东朱胡勇持有公司股份1121 5万股 占公司总股本比例2 61% [1] - 两位股东计划在2025年6月23日至2025年9月22日期间减持公司股份430万股 占公司总股本比例1 00% [1] - 减持方式包括集中竞价交易或大宗交易 [1] - 减持原因为个人资金需求 [1]
星环科技: 独立董事工作制度
证券之星· 2025-05-29 17:13
独立董事任职资格 - 独立董事需满足独立性要求,不得与公司及其主要股东、实际控制人存在直接或间接利害关系 [2] - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验,熟悉上市公司运作规则 [9] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼职,并确保足够履职时间 [5] - 公司董事会成员中独立董事占比不得低于1/3,且至少包含一名会计专业人士 [6] 独立董事提名与选举 - 董事会或持股1%以上股东可提名独立董事候选人,提名前需征得被提名人同意 [11] - 提名委员会需对候选人任职资格进行审查,交易所对候选人材料有否决权 [11][4] - 独立董事任期与其他董事相同,连任不得超过6年,满6年后36个月内不得再提名 [13] 独立董事职权与义务 - 独立董事可独立聘请中介机构审计、提议召开临时股东会或董事会,并对损害中小股东权益事项发表意见 [17] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数且由会计专业人士担任召集人 [18] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日,需通过多种方式履行监督职责 [31] 公司对独立董事的保障 - 公司需保障独立董事知情权,提供充分资料且保存至少5年,2名以上独立董事可联名要求延期审议事项 [19] - 独立董事履职费用由公司承担,津贴标准需经股东会审议并在年报披露 [19] - 公司应建立独立董事责任保险制度,降低履职风险 [19] 独立董事履职监督 - 独立董事需提交年度述职报告,内容包括参会情况、专门委员会工作及与中小股东沟通等 [22] - 涉及关联交易、承诺变更等重大事项需经全体独立董事过半数同意方可提交董事会 [28] - 独立董事发现公司违法违规时可向证监会报告,工作记录需保存十年 [27][18] 制度修订与解释 - 本制度经股东会审议生效,修订需董事会提案并报股东会批准 [36][38] - 制度解释权归董事会,与法律法规冲突时以最新规定为准 [37][39]
星环科技: 信息披露管理制度
证券之星· 2025-05-29 17:13
信息披露制度总则 - 公司制定信息披露制度旨在确保信息披露的及时性、准确性、充分性和完整性,保护投资者权益,依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及科创板上市规则等法律法规 [1] - 信息披露范围涵盖重大信息,包括财务业绩、收购兼并、重大投资、经营事项、诉讼仲裁等七大类,需通过指定媒体发布招股说明书、定期报告和临时报告等形式 [1][2] - 制度适用对象包括董事会、董监高、控股子公司、持股5%以上股东及实际控制人等,均需履行信息披露义务 [1][3] 信息披露基本原则 - 公司需遵循真实、准确、完整、及时、公平原则,使用简明语言披露信息,禁止夸大或误导性陈述,不得选择性披露或遗漏重大风险 [7][8][9][11][12][13] - 所有投资者应平等获取信息,公司通过业绩说明会等形式沟通时不得泄露未公开重大信息 [14] - 重大事件如董事会决议、协议签署等触发披露时点,若出现泄密或市场传闻需立即披露现状及风险因素 [15][16] 信息披露内容与形式 - 定期报告包括年度、中期和季度报告,需经董事会审议且财务信息由审计委员会审核,董事无法保证内容需投反对票或弃权票 [23][37][38][40] - 临时报告涵盖股东会决议、关联交易、重大诉讼等事项,需由董事会发布并加盖公章,披露标准包括交易金额占资产10%以上或净利润影响超10%等 [24][25][48][49] - 自愿披露信息需审慎客观,避免选择性披露,涉及商业秘密且可能引发不正当竞争的,可暂缓或豁免披露 [29][30] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人包括董监高、控股股东、中介机构等,需登记姓名、知悉时间及内容等信息,档案保存至少10年 [78][79][83][90] - 公司需制作重大事项进程备忘录,记录关键时点及参与人员,并在披露后报送交易所,内幕信息保密义务贯穿公开前全过程 [87][91][93] - 违规泄露或利用内幕交易将面临监管处罚,公司需自查并追究责任,涉嫌犯罪的移交司法机关处理 [96][97][98] 特殊情形处理 - 业绩预告需在会计年度结束1个月内披露,若净利润变动超50%或净资产为负需提前警示,业绩快报与定期报告差异超10%需更正 [41][42][46] - 关联交易披露标准为自然人交易超30万元或法人交易超300万元且占资产0.1%以上,免披露情形包括现金认购公开发行债券等 [52][57] - 股票交易异常波动需披露核查公告,涉及控制权变更等传闻需及时澄清,重大风险如主要资产被查封超30%需立即披露 [62][65][66] 附则与执行 - 制度自董事会通过生效,与法律法规冲突时以后者为准,未尽事宜按《公司章程》执行,董事会拥有解释和修订权 [110][111][112] - 信息披露文件需经董事会秘书审核,重大决策前需征询信披意见,确保内容无重大遗漏 [75][74]
星环科技: 内幕信息知情人登记管理制度
证券之星· 2025-05-29 17:13
内幕信息管理制度总则 - 公司制定内幕信息管理制度旨在规范内幕信息管理,维护信息披露公平性,防范内幕交易行为 [1] - 制度依据包括《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及科创板上市规则等法律法规 [1] - 适用范围涵盖公司各部门、分公司、控股子公司及能实施重大影响的参股公司 [2] 内幕信息定义与范围 - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对证券价格有重大影响的未公开信息 [5] - 具体包括经营方针重大变化、重大资产交易(超过总资产30%)、重大担保或关联交易等12类情形 [5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%、放弃债权超净资产10%等财务行为均属内幕信息 [6] 内幕信息知情人范围 - 知情人包括公司董事高管、持股5%以上股东及其管理层、实际控制人团队等9类主体 [4][6] - 证券服务机构、监管机构工作人员等因职责接触信息者亦属知情人范畴 [4] - 非知情人一旦获知内幕信息即受制度约束直至信息公开 [3] 登记管理机制 - 公司需建立知情人档案,记录信息获取时间、方式等内容并要求确认 [7] - 重大事项需制作进程备忘录,记录关键时点、参与人员及决策方式 [10] - 股东、中介机构等外部主体需同步报送知情人档案并确保真实性 [8] 保密与责任机制 - 知情人须将信息控制在最小范围,禁止买卖公司证券或建议他人交易 [14][15] - 公司通过签订保密协议、发送禁止交易告知书等方式强化约束 [16] - 违规行为将面临内部追责,构成犯罪的移交司法机关处理 [20][21] 档案保存与监管 - 内幕信息档案及重大事项备忘录需至少保存10年 [13] - 证监会及交易所有权调取查阅相关档案资料 [13] - 董事会承担主要管理责任,董事会秘书负责具体执行工作 [4]
星环科技: 内部审计制度
证券之星· 2025-05-29 17:13
公司内部审计制度框架 - 公司制定内部审计制度旨在规范审计工作流程、明确审计职责、提升信息披露质量并保护投资者权益,制度依据包括《公司法》及公司章程等法规[3] - 内部审计定义为对公司内部控制、风险管理、财务信息真实性及经营活动效率的系统化监督评价机制[3] - 内部控制目标涵盖董事会构成建议、经营效率提升、资产安全保障及信息披露真实性四大维度[3] 审计机构设置与人员要求 - 审计委员会为董事会下设机构,成员以独立董事为主且需包含会计专业人士,审计部为其执行机构[7][8] - 审计部需保持独立性,禁止与财务管理部门合署办公,专职人员不少于1人且需具备审计/会计等专业背景[9][11] - 审计部负责人由审计委员会提名董事会聘任,审计人员享有依法履职保护及回避义务[10][13] 审计职责与权限 - 核心职责包括制定审计制度、评估子公司内控有效性、审查财务合规性、反舞弊机制建设及季度汇报重大发现[14] - 审计范围覆盖销货收款、采购付款、存货管理等全业务流程,可根据行业特点调整重点环节[17] - 权限涵盖资料调取、资产盘点、会议参与、临时制止违规行为及提出管理改进建议等12项具体权力[19][9] 审计工作程序 - 年度需提交审计计划与报告,审计类型分为常规季度/年度审计与董事会指定的专项审计[20] - 实施流程包括方案拟定、资料审查、证据记录、问题反馈及后续整改跟踪等9个标准化步骤[10][21] - 工作底稿需严格保密并归档,档案管理制度明确保存期限[22] 内部控制评价与信息披露 - 每年至少开展1次内控有效性评价并向审计委员会提交报告,重点审查对外投资、关联交易等高风险领域[23][24] - 发现内控重大缺陷需立即上报,审计委员会据此出具年度内控自我评价报告并披露整改情况[25][26][16] - 内控报告需包含制度建设进展、缺陷处理措施及上年度问题改进情况等5项法定内容[16] 制度生效与修订机制 - 制度经股东会决议生效,术语定义与公司章程保持一致,未尽事宜按国家法规执行[28][29][31] - 董事会拥有制度解释权,若与法规冲突需立即修订并重新提交股东会审议[32]
品高股份:全资子公司签订3.97亿元重大合同
快讯· 2025-05-29 15:47
合同签署 - 公司全资子公司广州市微高软件科技有限公司与深圳元脉云算科技有限公司签订服务合同,总金额为人民币3.97亿元(含税) [1] - 合同履行期限为2025年8月1日至2030年7月31日 [1] - 合同为一次性合作项目,不构成持续性业务关系 [1] 业绩影响 - 合同顺利履行将对公司持续盈利能力及经营业绩产生积极影响 [1]
山石网科通信技术股份有限公司关于“山石转债”评级调整公告
上海证券报· 2025-05-29 03:33
评级调整公告 - 调整前"山石转债"评级为"A+",主体评级为"A+",评级展望为"负面"[2] - 调整后"山石转债"评级下调至"A",主体评级下调至"A",评级展望维持"负面"[2] - 评级调整由联合资信评估股份有限公司基于公司经营状况及行业分析作出,评级报告编号为联合〔2025〕3294号[2] 可转债发行概况 - 公司于2022年3月22日发行2,674,300张可转债,每张面值100元,发行总额26,743万元,期限6年[6] - 可转债于2022年4月21日在上交所挂牌交易,简称"山石转债",代码"118007"[6] - 初始转股价24.65元/股,因2021年权益分派于2022年6月21日调整为24.52元/股[6] 转股价格修正条款 - 触发条件:连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价的85%[6] - 修正程序需董事会提案并经股东大会三分之二表决通过,可转债持有人需回避表决[7] - 修正后转股价不得低于股东大会前20个交易日股票均价及前一交易日均价[7] 转股价格修正触发进展 - 2025年5月15日至5月28日已有10个交易日收盘价低于转股价85%[9] - 若未来20个交易日内再有5个交易日满足条件,将触发修正条款[9]
能科科技: 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告
证券之星· 2025-05-28 18:44
回购股份基本情况 - 公司于2025年5月27日召开董事会会议,审议通过回购股份方案,计划使用自有资金以集中竞价方式回购股份 [1] - 回购资金总额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币2,000万元(含),回购价格不超过人民币43元/股(含) [1] - 回购期限为自董事会审议通过方案之日起不超过6个月 [1] 首次实施回购股份情况 - 2025年5月28日,公司首次回购A股股份104,900股,占总股本244,697,701股的0.04% [1][2] - 回购成交最高价为28.70元/股,最低价为28.55元/股,支付资金总额为人民币3,001,797元(不含交易佣金等费用) [1][2] - 本次回购符合法律法规及公司回购方案的要求 [2] 后续回购计划 - 公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购股份 [2] - 公司将严格按照相关规定履行信息披露义务 [2]
索辰科技: 国泰海通证券股份有限公司关于上海索辰信息科技股份有限公司差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见
证券之星· 2025-05-28 17:22
国泰海通证券股份有限公司 关于上海索辰信息科技股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为 上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称"索辰科技"或"公司")首次公开 发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》等相关规定,对公司 2024 年度利润分配所涉及的差异化权益分派特殊除 权除息事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、本次差异化分红的原因及方案 (一)本次差异化分红原因 公司已于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以超募资金通过上 海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股(A 股)股票,回购资金总额不低于人民币 2,000 万元(含),不超过人 民币 4,000 万元(含),回购股份将在未来适宜时机全部用于公司员工 ...
“荣正集团”匠心发布《中国企业家价值报告》
全景网· 2025-05-28 16:56
报告概述 - 2025年5月28日发布《中国企业家价值报告(2025)》,研究样本为5374家A股上市公司 [1][2] - 报告涵盖高管身价排行、股权激励及员工持股分析,并聚焦医药生物、半导体、AI等热门行业案例 [2] - 荣正集团成立于1998年,连续26年发布该报告,已成为业内权威政策参考依据 [3] 股权激励市场动态 - 2024年A股股权激励计划总公告数610个,同比下降8.41%,其中多期激励占比提升至61.64% [5][13] - 广义股权激励(含员工持股)公告数854个,同比增2.03%,多期激励数量增7.68% [6] - 股权激励广度从2006年3%升至2024年58.76%,深度从1.0升至1.81,反映制度成熟度提升 [5][13] - 第二类限制性股票成为主流工具,占比49.34%,第一类限制性股票占比26.07% [16] 行业与板块分布 - 制造业股权激励计划占比77.21%,信息技术服务业占比13.11% [15] - 创业板激励计划数量最多(222个,占36.39%),科创板覆盖率最高(72.46%) [14][17] - 广东省实施激励计划最多(125个,占20.49%),江苏、浙江、上海、北京紧随其后 [14] 高管薪酬与持股市值 - 2024年高管最高年薪均值降1.29%,金融业薪酬仍居首,房地产业排名从第5降至第12 [7][10] - 民营企业董事长薪酬为国企1.1倍,总经理薪酬为国企1.2倍,持股市值均值达国资央企19.45倍 [11] - 科创板高管薪酬最高,持股市值显著高于主板,反映科技企业人力资本重要性 [12] 市值管理与人力资本 - 股权激励与市值管理形成良性循环,案例显示市值指标在考核中的创新应用 [2][20] - 2024年上市公司ROE均值同比下降3.3%,高管持股市值缩减但减幅收窄 [9][18] - 报告强调股权激励是调和人力资本与股东利益的核心工具,需结合长期市值管理战略 [19][21]