股东大会召集与程序 - 股东大会由元琛科技第三届董事会召集，召集人资格符合法律法规及公司章程[1] - 会议通知于2025年4月29日通过证监会指定信息披露渠道及上交所网站公告[1] - 召集及召开程序完全遵守《公司法》《上市公司股东大会规则》等规定[1] 参会人员与提案 - 现场出席股东及授权代表共33名，董事、监事、高管及律师均合规列席[2] - 审议提案由董事会提前20日公告，未出现临时提案[2] - 关联股东徐辉及安徽元琛股权投资合伙企业在董事薪酬议案中回避表决[4] 表决结果与决议有效性 - 全部议案均获通过，其中8项议案同意票占比100%（76,459,513股）[2][3][4] - 董事薪酬方案因关联方回避，同意票为4,423,230股（占比5.78%）[4] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合，计票过程由上证所信息网络有限公司支持[2][4] - 法律意见书确认会议程序及决议合法有效[5] 审议通过的核心议案 - 2024年度董事会及监事会工作报告[2][3] - 2024年财务决算报告及2025年财务预算方案[3] - 2024年年度报告及利润分配方案（76,459,505股同意）[3][4] - 2025年董事/监事薪酬方案及综合授信额度申请[4]

环保科技展示 - 活动设置"环保科技展" 汇聚34家环保科技领军企业和科研机构 覆盖智能监测 污染治理 资源循环 节能减排 核辐射与噪声防控 高新制造业等核心领域 [9] - 浙江生态环境集团展示"天空地海"一体化感知和AI应用系统 融合卫星遥感 无人机 无人车 机器狗 AI大模型及多源传感技术 实现污染秒级溯源 环境动态推演与精准评估 [9][10] - 聚光科技展示"超感官"机器狗 搭载光谱 质谱 色谱技术原理高精度分析仪 应用于环境质量综合监测 应急监测 企业环保安全 环境执法等领域 [10] 智能监测技术 - 浙江生态环境集团展出机器狗智能取水站 无人机搭载空气监测设备 微型空气水监测系统 便携式监测设备等自研设备 [10] - 智能无人监测车搭载高精度多源感知终端 支持全天候无人化环境巡检 实时监测VOCs等污染物浓度 结合AI决策系统实现大气污染动态分析及溯源 [10] 生态文化融合 - 现场展示非遗"西兴竹编灯笼" 徒步 观鸟 观虫 观星等生态研学活动 趣味竹玩游戏互动体验等自然嘉年华内容 [10]

环保科技展 - 2025年六五环境日浙江主场活动在杭州举行 现场汇聚34家环保科技领军企业和科研机构 展示智能监测技术 污染治理创新等核心领域 [1] - 聚光科技展出高光谱无人机 搭载高光谱监测技术 可实时生成水质数据 效率显著高于传统人工巡查 [1] - 无人机基于AI视觉识别模型 智能识别河道漂浮物 排污口偷排等污染现象 实现问题坐标定位与数据回传同步完成 [1] 智能监测技术 - 浙江华仕管道科技研发CCTV管网检测机器人 分两种型号 大款适用于直径300毫米以上管道 小型设备可进入直径最小150毫米管径 [3] - 机器人配备前后双摄像头及360度旋转补光系统 支持全程影像记录 关键点位标记定位 自动生成检测报告 精准标注管道破损 暗接管偷排等问题 [3] - 产品已升级至第八代 解决传统声纳检测成像模糊 人工探查安全隐患大等痛点 [3] 多元化监测设备 - 杭州环研科技展出四足仿生机器人 配备模块化空气监测系统 可灵活搭载PM2 5 PM10 二氧化硫 氮氧化物等多元传感器 适用于高危区域或复杂场景 [3] - 设备集成摄像头与传感装置 实现工地扬尘 汽车尾气等污染源的24小时远程监控 解决人工监管时段盲区 可替代人力完成持续性环境监测 [4] 公众参与机制 - 活动启动"绿色志愿者全民行动" 浙江将与阿里绿色公益平台深层次合作 推动全民参与 共建共享绿色发展新格局 [5]

监事会会议召开情况 - 南京万德斯环保科技股份有限公司第四届监事会第五次会议于2025年5月30日以现场与视频会议相结合的方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月25日发出 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席高年林主持 [1] - 会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定 [1] 监事会审议情况 - 审议通过《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 [1] - 2022年限制性股票激励计划获授第一类限制性股票的激励对象中，首次及预留授予的8名激励对象已离职 [1] - 公司2024年业绩未达到本次激励计划首次及预留授予的第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面的业绩考核目标 [1] - 2022年限制性股票激励计划获授第二类限制性股票的激励对象中，首次及预留授予的8名激励对象已离职 [1] - 公司2024年的业绩未达到本次激励计划首次及预留授予的第二类限制性股票第二个归属期公司层面的业绩考核目标 [1] - 监事会同意回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票136,822股 [1] - 监事会同意作废相关激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票547,289股 [1] 其他信息 - 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《南京万德斯环保科技股份有限公司关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》 [2] - 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权 [2]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月27日以通讯方式送达全体监事，会议于2025年5月30日上午11:00以现场结合通讯的方式召开 [1] - 监事曾睿以通讯方式参加，会议由监事会主席曾睿召集并主持，应到监事3人，实到3人 [1] - 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 闲置资金理财计划 - 公司及控股子公司拟使用不超过2亿元闲置自有资金购买期限不超过12个月的中低风险理财产品 [1] - 投资范围包括商业银行、证券公司等发行的理财产品、信托产品、结构性存款、货币市场基金等，不包括高风险品种 [1] - 授权董事长或其指定人士在12个月有效期内循环使用额度并签署合同，财务部门负责实施 [2] 闲置募集资金管理 - 同意使用不超过2.1亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品 [2] - 投资品种包括结构性存款、大额存单、定期存款等，不影响募集资金投资计划且不用于质押 [2] - 额度自董事会审议通过后12个月内可循环使用，授权安排与自有资金理财一致 [2] 表决结果 - 两项议案均以3票同意、0票反对、0票弃权通过 [2][3]

注销事项概述 - 公司于2025年5月30日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过注销全资合伙企业杭州星罗智算企业管理合伙企业（有限合伙）的议案 [1] - 注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [1] - 本次注销不涉及关联交易，也不构成重大资产重组 [1] 拟注销企业的基本情况 - 企业名称：杭州星罗智算企业管理合伙企业（有限合伙），成立于2024年9月2日 [1] - 注册资本：100万元人民币，经营范围包括企业管理咨询、技术服务及社会经济咨询服务等 [1] - 公司持有星罗合伙99%股权，星罗智算科技（杭州）有限公司持有1%股权 [2] 注销原因及影响 - 注销目的是优化资源配置、降低运营管理成本并提高经营效率 [2] - 注销后星罗合伙不再纳入公司合并报表范围，但不会对整体业务发展和盈利水平产生不利影响 [2] - 该决策符合公司经营需要，且不损害股东利益 [2] 备查文件 - 第三届董事会第十五次会议决议作为本次注销事项的备查文件 [2]

亚洲品牌经济峰会2025杭州会议 - 会议主题为"创新无界，大浪淘沙始见金"，聚焦品牌经济与数字化生态融合发展新机遇 [1] - 汇聚300多位企业家、行业专家及品牌创始人，包括中国香港、迪拜、泰国、新加坡等地代表 [1] - 设置三场圆桌论坛，探讨创新趋势、品牌突围策略及教育方法论等议题 [1] 惠翔科技获奖情况 - 荣获斯贝瑞2025年度消费品牌引领奖及数字化转型领军品牌奖 [1] - 获奖原因包括消费品牌领域卓越引领和数字化转型杰出成就 [1] 创新商业模式：绿色积分体系 - 构建以绿色积分循环体系为核心的消费生态链，实现消费者、商家、平台三方共赢 [3] - 积分增值机制：AI动态算法分阶段补贴消费者抵用券，显著降低消费成本并提升复购率 [3] - 异业联盟整合：链接超5万家实体商户，日均订单量增长300%，实现跨行业流量共享 [4] - 数字化赋能：开发"惠缘生活云平台"，实现商户管理、积分结算、用户行为追踪一体化 [5] 社会价值创造 - 绿色消费闭环：通过积分机制鼓励用户选择环保商品，对低碳产品提供更高积分奖励 [7] - 实体产业振兴：2024年带动超30000家传统门店数字化转型，创造区域性就业机会 [7] - 政策契合：响应国家"绿色制造"战略，以技术降低产业链碳排放 [7] 未来战略规划 - 技术投入：研发AI驱动的积分动态定价系统，布局供应链金融为商家提供低成本资金 [8] - 生态扩张：复制"区域代理分红"机制加速三四线城市下沉，联合政府开展绿色消费补贴计划 [9] 行业趋势观察 - 消费品牌革新趋势：传统营销转向"用户收益共享"模式，积分经济重塑品牌忠诚度 [13] - 数字化转型本质：技术服务于实体降本增效，而非概念空转 [13] - 环保与消费交叉赛道成为蓝海，商业模式需兼顾社会价值与商业效益 [13]

招聘会信息 - 郑州市二七区零工市场将于5月29日举办高校毕业生专场招聘会，提供岗位7200余个 [1] - 郑州市金水区花园路万达坊将于5月30日举办重点企业专场招聘会，提供岗位9100余个 [2] 招聘对象 - 主要面向应往届高校毕业生、离校未就业高校毕业生、青年人才等急需就业群体 [1] - 包括青年人才、高层次人才、转岗求职青年、社区待业青年、技能型青年人才等 [2] 参会企业行业分布 - 重点企业岗位集中在新媒体运营、电子商务、技术工程师、行政、设计、会计、计算机等领域 [1] - 涉及计算机、环保科技、教育培训、智能数字化、旅游、传媒、金融、法律、酒店餐饮等多个行业 [2] 招聘岗位类别 - 岗位包括管培生、新媒体运营、技术工程师、行政、设计、会计、律师、计算机、储备干部等 [1] - 涵盖管培生、新媒体、电子商务、技术、行政、设计、会计、计算机、工程师、运营主管、主播、律师等 [2] 招聘会形式 - 设立企业招聘区、企业展示区、手机端扫码投递简历等方式，多元化服务求职者 [1] - 同样采用企业招聘区、企业展示区、手机端扫码投递简历等方式，优化岗位匹配 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月28日在杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立时代广场7楼大会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为15人，持有表决权数量72,820,218股，占公司表决权总数的54.2312% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长卓未龙主持 [1] 议案审议情况 - 所有议案均获得通过，无被否决议案 [1] - 普通股股东对各项议案的表决结果高度一致：同意票72,775,331股（99.9384%），反对票2,500股（0.0034%），弃权票42,387股（0.0582%） [2] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东的表决情况显示：同意票5,805,714股（99.2328%），反对票2,500股（0.0427%），弃权票42,387股（0.7245%） [2] 法律合规情况 - 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和结果均符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 律师傅剑和任德顺见证确认会议程序合法有效，表决结果合法有效 [3]

股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年6月5日上午10点 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易时段为9:15-11:30和13:00-15:00 [1] - 会议地点在武汉软件新城1.1期A8栋多功能会议室 [1] - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合 重复投票以第一次为准 [1] - 股权登记日为2025年5月29日 [1] 财务表现 - 2024年营业收入33.67亿元 同比下滑77.05% 主要因湖北路桥不再并表 [2] - 归属于上市公司股东净利润5.28亿元 同比下降51.07% [2] - 基本每股收益0.4831元 同比下降51.07% [2] - 环保科技板块收入20.43亿元 下降25.16% 园区运营板块收入13.01亿元 增长7.65% [2] - 经营活动现金流净额-2.36亿元 同比改善20.54亿元 [3] 业务板块表现 - 环保科技板块烟气治理项目14个 脱硫电量661.37亿度 [8] - 泰欣环境中标垃圾焚烧项目33个 合同额8亿元 获水污染防治工程设计甲级资质 [9] - 水务治理收入4.57亿元 增长9.07% 中标多个污水处理项目 [9] - 园区运营板块招商面积47.2万方 优质企业占比75.4% [10] - 数字科技板块设立高新数科 注册资本20亿元 参股湖北数据集团 [12] 战略规划 - 环保板块聚焦"气水固碳" 通过并购扩大业务基本盘 [13] - 园区运营深耕湖北布局全国 打造全产业链运营模式 [13] - 数字科技板块将重点开展收并购 切入数字化新赛道 [14] - 2025年目标营收40亿元 同比增长18.8% [24] - 环保板块推进垃圾焚烧发电项目 加速技术创新 [15] - 园区运营强化产业链招商 建设医疗器械科研平台 [16] 公司治理 - 2024年召开董事会会议20次 监事会会议8次 [18] - 制定新制度25项 修订现有制度11项 [19] - 全年披露定期报告4份 临时公告88项 [20] - 通过业绩说明会等渠道加强投资者沟通 [20] 融资与担保 - 2025年计划融资总额不超过50亿元 [27] - 对子公司担保计划61.25亿元 占净资产69.13% [29] - 担保对象包括11家子公司 其中6家全资5家控股 [30]