传统非遗焕新彩 - 昌江黎族自治县采用"非遗传承+科普研学+乡村文化旅游"模式，以保突黎陶馆为核心阵地，依托昌江保突黎陶制品专业合作社，通过技艺培训、产品设计研发提升、展示展销等形式传承黎陶技艺，带动当地村民就业150余人，人均年收入2万元至3万元 [2] - 昌江县定期组织公益性黎陶制作技艺培训活动，提升传承人和从业者实践能力，同时开展非遗黎陶进校园活动，让学生在动手实践中认识黎陶工艺，成为非遗技艺的传承者和传播者 [3] - 黎陶文化产业构建了产、学、研、旅深度融合的一体化发展格局，千年黎陶制作技艺焕发新活力，为乡村全面振兴开辟新路子 [3] 自然风光展魅力 - 五指山毛阳镇牙胡梯田通过"以农促旅、文旅结合"的梯田农旅发展思路，形成"党支部+合作社+运营企业"模式，既保护梯田稻作系统文化遗产，又将自然资源转化为经济收益，旅游各项收入突破600万元，带动劳动力稳定就业16名，季节性就业46名 [4] - 五指山红峡谷文化旅游区因项目多样性受到游客喜爱，包括峡谷漂流、步步惊心、峡谷栈道等项目，2024年游客接待量达32万人次，取得良好经济效益、生态效益和社会效益 [5] 古村新韵绽芳华 - 海口市秀英区石山镇三卿村紧扣"古村风貌+非遗体验+传统火山民居"主题定位，深度挖掘特色火山古村落风貌、非物质文化遗产及百年传统文化资源，推动农文旅深度融合发展 [6] - 春风十里非遗小院保留原有火山石屋风貌，结合火山石屋特点设计，成为集主题沙龙培训、非遗体验、团建等多项活动于一体的多元文化空间，春节时期每天接待游客约300人次 [6] - 三卿村拥有春风十里非遗小院、阿鲁那瑜伽中心等多个特色消费场景，"一院一品"的差异化布局构成特色鲜明的文旅消费集聚区 [7] 农文旅融合模式 - 海南以"农文旅+"的融合思维，将生态价值、文化价值转化为乡村全面振兴的经济价值，通过系统性思维构建文化体验、生态休闲、产业振兴的立体网络 [7] - 海南探索出农文旅深度融合的发展路径，为乡村全面振兴注入活力，未来将继续谱写"绿水青山就是金山银山"的生动故事 [7]

董事会会议召开情况 - 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于2025年8月4日以通讯方式召开 应参会董事8名 实际出席董事8名 会议通知于2025年7月31日以电子邮件方式发出 [1] 股票期权激励计划草案审议 - 董事会审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要 旨在建立长效激励约束机制 吸引和留住优秀人才 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 表决结果8票赞成0票反对0票弃权 [1][2] - 草案已通过董事会薪酬与考核委员会审议 具体内容详见巨潮资讯网 该议案尚需提交股东会审议 [2] 激励计划考核管理办法 - 董事会审议通过《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》 认为该办法具有全面性、综合性及可操作性 符合相关法律法规 表决结果8票赞成0票反对0票弃权 [2][3] - 考核管理办法已通过董事会薪酬与考核委员会审议 具体内容详见巨潮资讯网 该议案尚需提交股东会审议 [3] 股东会授权事项 - 董事会提请股东会授权办理股票期权激励计划相关事项 包括确定激励对象资格和条件、调整授予数量及行权价格、管理未行权期权等14项具体授权内容 [3][4] - 授权事项可由董事长或其授权人士代表董事会直接行使 表决结果8票赞成0票反对0票弃权 该议案尚需提交股东会审议 [4][5] 董事补选事项 - 董事会提名黄诚坚先生为第十一届董事会非独立董事候选人 已通过董事会提名委员会资格审查 表决结果8票赞成0票反对0票弃权 [5] - 黄诚坚1969年出生 高中学历 在影视制作行业拥有30年经验 曾担任多部知名影视作品出品人、制片人 现任海口唱浩影业有限公司董事长 [7] - 黄诚坚未持有公司股票 与持股5%以上股东及公司董监高无关联关系 无违法违规记录 符合董事任职资格 [8] 临时股东会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东会 定于2025年8月20日14:30在北京市朝阳区光华路乙10号院召开 表决结果8票赞成0票反对0票弃权 [5][6]

公司主体资格与历史沿革 - 公司前身为牡丹江石化集团股份有限公司 于1993年5月经批准组建 初始股本为12,128.7万股[3][4] - 1996年经核准向社会公开募集2,600万股A股 股本增至14,728.7万股 同年10月6,600万股社会公众股在深交所上市 股票代码000620[4] - 1999年国有法人股7,271.3万股（占总股本28%）以每股2.88元协议转让予西安圣方科技 2000年更名为圣方科技[4] - 2011年核准重大资产重组及发行1,286,343,609股股份购买新华联置地100%股权 同年更名为新华联不动产股份有限公司[5] - 2025年6月更名为北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 证券简称变更为盈新发展 英文简称WINNOVATION 证券代码000620保持不变[5] - 公司持有统一社会信用代码91110000130232395L的营业执照 为依法设立且有效存续的深交所上市公司[6] 2025年股票期权激励计划框架 - 激励计划草案共分十四章 涵盖目的与原则、管理机构、激励对象范围、股票来源与数量、有效期与行权安排、行权价格确定方法、授予与行权条件等核心要素[7][8] - 拟授予权益涉及标的股票来源、数量及占股本总额百分比 设置预留权益 首次授予数量占标的股票总额及股本总额百分比明确[8] - 激励对象不超过90人 均为公司及控股子公司中高层管理人员及核心技术业务骨干 排除独立董事、持股5%以上股东及实际控制人关联方[10] - 行权价格确定方法、激励对象获授与行使权益条件、权益数量与行权价格调整程序、会计处理方法及费用计提影响等均作出规定[8] 激励计划合规性状态 - 公司不存在最近会计年度财务报告被出具否定意见或无法表示意见审计报告的情形[6] - 最近36个月内未出现违反法律法规或公司章程进行利润分配的情况[6] - 激励对象不存在最近12个月内被监管机构认定为不适当人选或因重大违法违规被处罚的情形[12] - 公司未为激励对象提供贷款、担保或其他形式财务资助[13] 实施程序与进展 - 2025年8月4日第十一届董事会第十一次会议审议通过激励计划草案及相关议案[8] - 同日第十一届监事会第七次会议审议通过草案及首次授予激励对象名单核查议案[8] - 已履行程序包括草案拟定、董事会与监事会审议 后续需进行激励对象名单内部公示不少于10天[8][9] - 待股东会审议前5日披露薪酬与考核委员会对激励对象审核及公示情况说明 股东会表决需出席股东三分之二以上通过 关联股东回避表决[11] - 需对内幕信息知情人及激励对象在前6个月内股票交易行为进行自查[11] 激励计划目的与影响 - 计划旨在建立长效激励约束机制 吸引留住优秀人才 将股东利益、公司利益与核心团队个人利益结合[13] - 董事会薪酬与考核委员会认定计划有利于公司持续发展 无明显损害公司及全体股东利益的情形[14]

会议基本信息 - 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司将于2025年8月20日星期三下午14:30召开2025年第一次临时股东会 会期半天 现场登记截止时间为当天下午14:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月12日 登记在册股东均有权出席 股东可选择现场投票或网络投票一种方式 重复投票以第一次投票为准 [2] 审议事项 - 本次会议审议三项非累积投票提案：《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案》 [4] - 所有提案需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 具体内容已刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [4] 会议登记要求 - 法人股东需提供法定代表人资格证明 持股凭证 证券账户卡及营业执照复印件 委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 自然人股东需提供身份证 证券账户卡及持股凭证 委托代理人需额外提供授权委托书及委托人身份证复印件 [5] - 异地股东可通过信函或传真登记 需注明股东姓名 股票账户 联系地址及联系电话 并附身份证与股票账户复印件 [5] 网络投票操作 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 股东需进行身份认证取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码" [10] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 若先投具体提案再投总议案 则已投票提案以具体投票为准 未投票提案以总议案表决意见为准 [9]

公司股权激励计划主体资格 - 公司不存在最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见审计报告的情形[1] - 公司不存在最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见审计报告的情形[1] - 公司上市后最近36个月内未出现未按法律法规和公司章程进行利润分配的情形[1] 激励对象资格认定 - 首次授予激励对象最近12个月内未被证券交易所或证监会认定为不适当人选[2] - 激励对象最近12个月内未因重大违法违规行为被证监会行政处罚或采取市场禁入措施[2] - 激励对象不包括独立董事 持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属[3] 激励计划合规性 - 计划制定符合公司法 证券法及上市公司股权激励管理办法等法律法规[2][3] - 股票期权授予安排和行权安排未违反法律法规规定[3] - 公司未为激励对象获得股票期权提供贷款或财务资助[3] 激励计划实施意义 - 计划有助于完善公司长效激励机制[4] - 有效激发核心团队积极性 创造性与责任心[4] - 将股东利益 公司利益和核心团队个人利益有机结合[4] 监事会结论 - 监事会一致同意公司实施本次激励计划[5] - 计划符合公司长远发展需要[5] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形[5]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月31日以电子邮件方式向全体监事发出 [1] - 会议于2025年8月4日以通讯方式召开 应参会监事3名 实际参会监事3名 [1] - 会议由监事会主席张杰主持 召集及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 股票期权激励计划草案审议 - 监事会审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要 认为内容符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [2] - 计划履行了法定程序 有利于公司长远发展 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 尚需提交股东大会审议 [2] 激励计划考核管理办法 - 审议通过《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》 认为符合相关法律法规及公司实际情况 [2] - 该办法有利于保证激励计划顺利实施 形成均衡价值分配体系 激励员工勤勉工作 [2] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 尚需提交股东大会审议 [3] 激励对象资格审核 - 审议通过《2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》核查议案 [3] - 激励对象具备法定任职资格 最近12个月内未被证券交易所或证监会认定为不适当人选 [3] - 激励对象无重大违法违规记录 符合《管理办法》及公司激励计划规定的条件 [3][4] - 公司将在股东大会前通过内部渠道公示激励对象姓名及职务 公示期不少于10天 [4]

2025年股票期权激励计划草案及摘要 - 公司具备实施股权激励计划的主体资格 不存在禁止实施股权激励的情形[1] - 计划有利于建立健全长效激励约束机制 吸引和留住优秀人才 充分调动核心团队积极性[1] - 计划有效将股东利益 公司利益和核心团队个人利益结合 有利于公司持续发展[1] 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法 - 考核管理办法具有全面性 综合性和可操作性 符合相关法律法规规定[2] - 考核管理办法符合公司实际情况 有利于保证激励计划顺利实施[2] - 计划将形成良好均衡的价值分配体系 建立股东与员工间的利益共享与约束机制[2] 首次授予激励对象资格核查 - 激励对象具备公司法等法律法规规定的任职资格 未被交易所或证监会认定为不适当人选[2] - 激励对象最近12个月内无重大违法违规行为 无市场禁入措施记录[2] - 激励对象符合管理办法规定的条件 属于计划草案规定的范围 主体资格合法有效[2] 激励计划实施安排 - 公司未向激励对象提供贷款 贷款担保或其他财务资助的计划安排[2] - 公司将通过内部公示系统公示激励对象姓名职务 公示期不少于10天[2] - 薪酬与考核委员会将在听取公示意见后 于股东会审议前5日披露核查意见及公示说明[2] 总体结论 - 董事会薪酬与考核委员会同意公司实施本次股票期权激励计划[3]

股权激励计划合规性 - 公司最近一个会计年度财务会计报告未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 [4] - 公司最近一个会计年度财务报告内部控制未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 [4] - 上市后最近36个月内未出现未按法律法规、公司章程或公开承诺进行利润分配的情形 [4] 激励对象合规要求 - 激励对象未包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [4] - 激励对象最近12个月内未被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 [4] - 激励对象最近12个月内未因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施 [4] 股权激励计划结构 - 全部有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超过公司股本总额的10% [4][6] - 单一激励对象通过全部激励计划累计获授股票未超过公司股本总额的1% [4][6] - 激励对象预留权益比例未超过本次股权激励计划拟授予权益数量的20% [4] 高管激励安排 - 股权激励计划草案已列明董事及高级管理人员的姓名、职务和获授数量 [4][6] - 为董事和高管设立绩效考核指标作为行使权益的条件 [4][6] - 激励计划有效期从首次授予权益日起未超过10年 [4] 定价与财务顾问 - 采用《股权激励管理办法》规定方法确定行权价格或授予价格 [6] - 聘请独立财务顾问对定价依据、合理性及对上市公司发展的影响发表明确意见 [6] 行权与限售安排 - 限制性股票授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月 [8] - 各期解除限售比例未超过激励对象获授限制性股票总额的50% [8] - 股票期权授权日与首次可行权日间隔不少于12个月 [8] 程序合规性 - 董事会表决股权激励计划草案时关联董事回避表决 [10] - 股东会审议时关联股东拟回避表决 [10] - 监事会就股权激励计划是否有利于公司利益发表意见 [8] 信息披露与法律意见 - 公司已按照中国证监会要求履行信息披露义务 [9] - 聘请律师事务所出具法律意见书并发表专业意见 [8] - 股权激励计划相关内容逐条符合《股权激励管理办法》规定 [9][10]

股票期权激励计划分配情况 - 授予股票期权总数500万份 占公司股本总额0.85% [1] - 中高层管理人员59人获授315万份 占比63% [1] - 核心技术骨干31人获授93万份 占比18.6% [1] - 预留部分92万份 占比18.4% [1] 激励对象限制条款 - 单个激励对象累计获授股票不超过公司股本总额1% [1][2] - 全部激励计划涉及股票总数不超过公司股本总额10% [1] - 放弃的权益份额可重新分配或调减 [2] 信息披露要求 - 薪酬与考核委员会需发表明确意见 [2] - 需由律师出具专业法律意见书 [2] - 公司需在指定网站及时准确披露激励对象信息 [2] 激励对象构成 - 激励对象包含中高层管理人员及核心技术业务骨干 [3] - 具体人员名单以董事会公告为准 [3] - 名单排名不分先后 [3]

政策导向与宏观经济 - 中共中央政治局会议强调释放内需潜力，实施提振消费专项行动，培育服务消费新增长点 [1] - 浙江作为共同富裕示范区，计划到2035年人均地区生产总值和城乡居民收入达到发达经济体水平 [5] - 浙江印发实施方案推进城乡融合发展，缩小"三大差距" [5] 居民收入与消费潜力 - 浙江上半年全体居民人均可支配收入37813元，同比增长5.1%，收入水平居全国省区第一 [1][2] - 城乡居民收入倍差为1.67，湖州(1.48)和绍兴(1.64)表现优于全国 [2] - 农村居民收入增速(5.7%)快于城镇(4.7%)，工资性/财产/转移净收入增速均高于城镇 [2][3] - 丽水、衢州收入增速超6%，为全省最快 [4] 区域经济发展 - 杭州(44709元)、宁波(43797元)、绍兴(43030元)人均可支配收入超4万元 [4] - 浙江9个城市居民人均可支配收入超2万元 [4] - 丽水居民经营净收入增长7.4%，转移净收入增长7.1% [5] 消费创新与产业升级 - 浙江推出暑期促消费行动方案，聚焦文旅/体育/夜间经济等重点领域 [8] - 上虞《灯绘曹娥》演艺带动客流增长40% [8] - 杭州大运河杭钢公园改造为工业遗存公园，融合多种消费场景 [7][8] - 义乌李祖村创客业态达73家，2024年销售额超7000万元，游客量破百万 [9] - 天台县塔后村形成"民宿+康养+文化"产业链，发展70家民宿集群 [10] 乡村振兴与城乡融合 - 浙江通过"千万工程"推动农村产业融合，"山海协作"缩小区域差距 [5] - 李祖村农民人均可支配收入突破6.6万元，村集体收入464万元 [9] - 塔后村近三分之一村民从事旅游业，形成产业集群 [10] - 浙江农村发展农业休闲旅游，探索创新产品模式 [10]