交易核心信息 - 江丰电子股票将于2026年2月6日复牌，此前因筹划重大事项停牌五个交易日 [2][6] - 公司拟以现金收购北交所上市公司凯德石英的控制权，交易尚需股东会审议及北交所确认 [2][6] - 具体方案为：江丰电子及其全资子公司管理的合伙企业“宁波甬金”拟以现金5.9亿元收购张忠恕等转让方持有的凯德石英1547.6万股股份，占其总股本的20.6424% [2] - 同时，转让方同意放弃其持有的剩余1482万股股份（占总股本19.7683%）的表决权，直至其合计持股比例低于5% [2] - 交易完成后，江丰电子将成为凯德石英控股股东，并提名董事会多数席位，取得控制权 [2] 交易参与方与性质 - 公司控股股东、实控人兼首席技术官姚力军等高管及核心业务骨干拟通过持有宁波甬金或其上层合伙份额参与交易，投资金额不超过1.43亿元 [3] - 此次交易是创业板公司对北交所优质公司的一次收购 [3] 标的公司（凯德石英）概况 - 凯德石英是北交所上市公司，拥有二十多年历史，是国内领先的石英制品加工企业 [4] - 主营业务为石英仪器、管道、舟等石英玻璃制品的生产、研发和销售，产品是半导体、光伏等领域的关键生产耗材 [4] - 截至2025年9月30日，凯德石英资产总额10.43亿元，负债2.09亿元，所有者权益7.55亿元 [4] - 2025年前三季度，实现营业收入2.22亿元，净利润2839.6万元 [4] - 是国内少数具备8英寸、12英寸半导体芯片生产线配套石英制品加工能力的企业之一，产品种类达上百种 [4] - 客户涵盖北方华创、通美晶体、燕东微、吉林华微等国内一流公司，并已通过中芯国际和北方华创的12英寸产品认证 [4] 交易战略意义与协同效应 - 交易目的是助力江丰电子完善产业布局，加快公司战略实施 [5] - 江丰电子在超高纯金属溅射靶材领域已实现跨越式发展，产品线覆盖先进与成熟制程，构建了完整的靶材解决方案体系 [5] - 半导体精密零部件业务是公司打造的第二成长曲线，已建成多个智能生产基地，实现金属与非金属类零部件全方位布局 [5] - 通过此次收购将大幅增强江丰电子在石英制品方面的实力，与现有零部件业务形成互补，提升一站式供应能力 [4] - 随着凯德石英越来越多半导体高端石英制品通过客户认证，其12英寸半导体石英制品的订单预计将逐步放量 [4]

公司股东权益变动 - 公司实际控制人之一王绍蓉女士于2026年2月3日至2月4日期间，通过大宗交易方式减持公司股份1,143,100股 [3] - 此次减持叠加可转债转股导致总股本变动，王绍蓉及其一致行动人合计持股比例由34.61%下降至33.80%，权益变动触及1%的披露刻度 [3] - 本次权益变动是股东履行此前已披露的减持计划，不触及要约收购，且与股东此前已披露的计划和承诺一致 [3] 股东减持计划背景 - 公司于2026年1月10日披露了股东减持计划公告，王绍蓉女士计划自公告之日起十五个交易日后三个月内进行减持 [2] - 原减持计划为：通过集中竞价交易方式减持不超过1,673,400股（不超过总股本1%），通过大宗交易方式减持不超过3,346,900股（不超过总股本2%） [2] - 本次权益变动后，相关股东的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注减持进展 [4] 权益变动影响与后续说明 - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [3] - 根据相关法规，本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书 [4] - 公司可转债“华体转债”目前处于转股期，可转债持有人是否转股及具体转股时间、数量存在不确定性，若因转股导致股东权益变动，公司将按规定履行信息披露义务 [4]

核心事件概述 - 内蒙古电投能源股份有限公司副总经理赵义群因工作变动原因辞去职务 [2] - 辞职报告于2026年2月5日送达董事会并生效 赵义群离任后不在公司及其控股子公司担任任何职务 [2] - 公司董事会表示此次离任不会影响公司生产经营的正常开展 [2] 离任人员具体情况 - 离任副总经理赵义群的原定任职期限为2024年9月14日至2027年9月11日 [2] - 赵义群不持有公司股份 [2] - 赵义群曾于2025年5月16日出具承诺函 承诺若在特定期间持有公司股份将不会减持 [3] - 除上述承诺外 赵义群不存在其他未履行完毕的公开承诺事项 [4] 公司处理与后续 - 赵义群将按照公司相关规定做好离职交接工作 [2] - 公司董事会对赵义群任职期间的贡献致以诚挚感谢 [5] - 相关备查文件为副总经理辞职报告 [5]

核心观点 - 公司股票面临因财务指标不达标而被实施退市风险警示的重大风险 [1] - 公司经营状况持续恶化，净利润已连续多年亏损，且净资产水平极低，存在资不抵债风险 [1][2][3][4] - 公司面临大量未决诉讼，可能对公司的资产和现金流造成进一步冲击 [5] 财务与退市风险 - 根据2025年年度业绩预告，公司预计归母净利润为-1.28亿元至-1.78亿元，扣非后净利润为-1.18亿元至-1.68亿元 [1][2] - 公司预计2025年营业收入为1.5亿元至2亿元，扣除特定项目后收入仍为此区间 [1] - 若2025年经审计的净利润（或扣非后净利润）孰低者为负，且扣除特定项目后的营业收入低于3亿元，公司股票将在年报披露后被实施退市风险警示 [1] - 公司净利润已连续5年亏损 [3] - 截至2025年9月30日，公司合并报表归母净资产仅为7,831.40万元，资产负债率高达88.95% [4] - 预计2025年的大额亏损将直接冲减本已很低的净资产 [4] 诉讼与经营风险 - 截至公告日，公司累计涉及诉讼案件26件，涉案总金额达100,557,737.51元 [5] - 相关案件尚在审理或执行阶段，结果存在不确定性 [5] - 若终审败诉并进入强制执行，公司银行账户、经营性资产可能被查封、冻结或处置，需承担赔偿及费用，对营运资金和财务状况产生不利影响 [5] 其他事项说明 - 公司董事会确认，除已披露信息外，不存在应披露而未披露的重大事项 [6]

核心事件 - 公司部分首次公开发行股票募集资金专项账户被冻结，后经沟通处理，截至公告披露日，被冻结资金已全部解除冻结并恢复正常使用 [1] 事件原因 - 专项账户被冻结系因公司供用水合同纠纷导致，涉及金额约170万元 [1] 事件影响 - 被冻结资金合计172.20万元，占公司最近一期经审计净资产的0.16% [2] - 冻结期间对公司募集资金存放使用、公司正常经营活动未产生不利影响 [2] - 募集资金投资项目均正常实施，公司经营管理工作正常运行 [2]

公司现金管理进展公告 - 公司于2025年11月28日及12月15日分别通过董事会和临时股东会决议 获准使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理 有效期12个月 额度内可循环滚动使用 [2] - 近期公司已使用部分闲置资金购买现金管理产品 具体产品包括中国银行广东分行的单位通知存款和单位定期存款 合计金额为人民币5,000万元 [2] - 截至本公告日 公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的总金额为人民币35,000万元 未超过股东会授权的10亿元额度 [5] 现金管理操作与风控 - 公司现金管理产品选择标准为风险低、安全性高、流动性好 期限不超过12个月 包括定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等 [2] - 公司已建立包括财务部门台账跟踪、独立董事及审计委员会监督、内部审计机构定期检查在内的多层风险控制体系 [4] - 公司将依据深交所规定 在定期报告中披露现金管理产品的购买及损益情况 [4] 现金管理对公司的影响 - 公司表示 在保证正常经营和资金安全的前提下进行现金管理 不会影响主营业务正常开展 [5] - 进行现金管理旨在提高闲置资金使用效率 获得一定收益 为公司及股东获取更多回报 [5]

债券发行完成 - 中联重科已完成发行本金总额人民币60亿元于2031年到期的H股可转换债券[1] - 债券发行于2026年2月5日完成，扣除费用后所得款项净额约为人民币59.42亿元，折合港币约66.80亿元[1] - 债券募集资金净额将按照此前披露的用途使用[1] 上市安排 - 公司已获得该可转换债券相关转换股份在香港联交所的上市及买卖许可，许可于2026年2月6日生效[1] - 公司已向香港联交所申请批准该人民币60亿元H股可转换债券上市及买卖[3] - 债券以仅向专业投资者发行债券的方式上市及买卖，上市及获准买卖于2026年2月6日生效[3] 后续程序 - 公司将根据中国证监会的相关规则，及时履行发行债券的相应备案程序[1]

公司治理与人事变动 - 公司于2026年2月5日召开九届三十五次董事会，会议以9票同意、0票反对、0票弃权选举季侃先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满，同时季侃先生将作为代表公司执行公司事务的董事，并在公司总经理空缺期间代行总经理职责 [2][3] - 董事会同时以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了调整董事会战略委员会和提名委员会成员的议案，战略委员会由季侃、许涛、董新洲、胡继晔、申香华组成，季侃任主任委员，提名委员会由季侃、邹永军、董新洲、胡继晔、申香华组成，董新洲任主任委员 [3] - 公司于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会，会议审议并通过了《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意票占出席股东会有效表决权股份总数的99.8753%，季侃先生由此当选为公司第九届董事会非独立董事 [13][14] 股东会召开与表决详情 - 2026年第一次临时股东会于2026年2月5日召开，采用现场结合网络投票方式，由董事胡四全先生主持，会议召集召开程序符合相关规定 [9] - 出席本次股东会的股东及股东代理人共计1,012人，代表有表决权股份417,307,331股，占公司有表决权总股份1,018,622,249股的40.9678% [10] - 其中，参加现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份386,319,954股，占总股份的37.9257%，参加网络投票的股东及股东代理人共1,009人，代表股份30,987,377股，占总股份的3.0421% [12][13] 新任董事长背景 - 新任董事长季侃先生，1969年5月生，中共党员，拥有研究生学历、博士学位，为教授级高级工程师 [7] - 其职业履历显示，曾历任国网电力科学研究院城乡电网自动化研究所所长、国电南瑞科技股份有限公司副总经理、总经理，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院）党组成员、副总经理（副院长），山东电工电气集团有限公司党委副书记、董事、总经理等职务 [7] - 季侃先生现任中国电气装备集团储能科技有限公司党委书记、董事长，以及许继电气股份有限公司党委书记、董事长，截至公告披露日，其未持有公司股份 [7]

公司公告 - TCL科技集团股份有限公司于2026年2月5日发布了编号为2026-009的公告 [1] - 该公告为TCL科技2026年第一次临时股东会决议公告 [1] - 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

董事会决议与公司治理 - 公司于2026年2月5日召开第五届董事会第十三次会议，9名董事全部出席并表决通过了所有议案 [2] - 会议审议通过了两项关键议案：一是关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，二是关于聘任三位高级管理人员 [3][5] - 三项人事任命均获得董事会全票通过，同意聘任王忠新、陈立山、冯诗倪担任公司副总裁，任期至第五届董事会届满 [5][9] 非公开发行募投项目结项与资金使用 - 公司2021年非公开发行股票募投项目已全部达到预定可使用状态或已完成投入使用，本次对“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”和“新建连锁药店项目”进行结项，标志着所有募投项目完结 [13][22] - 截至2026年1月21日，募投项目累计使用募集资金159,548.78万元，待支付合同款项3,036.69万元，预计节余募集资金11,307.87万元（含利息净额） [3][13] - 公司计划将上述节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营，该节余资金占2021年非公开发行募集资金净额172,527.39万元的6.55% [13][14][27] 募集资金管理与历史使用 - 2021年非公开发行股票募集资金净额为1,725,273,908.51元，已于2022年1月27日全部到位 [14] - 在募投项目实施期间，公司曾多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，每次均按期归还，累计规模从80,000万元到10,000万元不等 [18][19][20] - 公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、银行签订三方监管协议，此前“企业数字化平台及新零售建设项目”的募集资金专户已因项目结项而销户 [14][17] 高级管理人员聘任详情 - 新任副总裁王忠新持有公司股份82,009股，拥有丰富的医药零售运营管理经验，自2005年加入公司，历任多个区域公司总经理及集团要职，现任董事长特别助理 [9][10] - 新任副总裁陈立山持有公司股份800股，同时继续担任公司财务负责人，拥有中央财经大学和北京大学硕士学历，具备高级会计师和国际内审师等专业资格，曾任多家公司财务总监 [9][10][11] - 新任副总裁冯诗倪持有公司股份58,766股，同时继续担任公司董事会秘书，拥有中南大学硕士学历，曾在三一重工和爱尔眼科从事相关职务，自2019年起担任公司董事会秘书 [9][10][11] 节余资金产生原因与后续安排 - 募集资金产生节余的主要原因是在项目实施过程中加强了成本控制、监督和管理，特别是新建连锁药店项目因下沉市场和社区门店建设成本较低，节约了部分资金 [23] - 节余资金永久补充流动资金后，相关募集资金专户将保留至待支付的项目尾款支付完毕，之后办理销户手续 [24] - 该举措旨在提高资金使用效率，满足日常流动资金需求，降低财务成本，提高盈利能力，并已获得董事会审计委员会和保荐机构高盛（中国）证券的同意与核查 [13][14][27]