股东大会基本情况 - 会议于2025年8月13日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由副董事长谢建龙主持 [2] - 公司9名董事全部出席 3名监事全部出席 [2][3] 议案审议情况 - 审议通过《关于向控股股东申请借款的议案》 [2] - 议案表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [2][3] 律师见证情况 - 广东连越律师事务所王颖欣、何倩律师见证本次股东大会 [3] - 律师认为会议召集、召开程序、表决结果等均合法有效 [3] 其他出席人员 - 董事会秘书曾庆生出席会议 [2] - 副总经理陈胜金、何玮及财务总监王永贵列席会议 [2]

业务整合背景 - 公司拟与日本株式会社爱发科合作整合双方平板显示靶材业务，目的是优化业务结构，聚焦半导体靶材和核心零部件主业，集中资源加大研发和设备投入，突破"卡脖子"技术，增强半导体业务核心价值 [1] - 公司在平板显示靶材领域拥有坚实技术基础、成熟研发团队和丰富生产管理经验，产品已通过国内知名平板显示器制造商认证并实现批量供货，客户端粘性强且订单可持续 [1] - 爱发科是真空技术开创者，在半导体、电子器件、平板显示设备及材料领域具有悠久历史，是平板显示设备和靶材的创造者，在OLED靶材方面具有领先优势 [1] 整合预期效果 - 双方整合将发挥协同效应，实现资源共享、优势互补、合作共赢，增强平板显示靶材在高端领域的技术实力与市场竞争力，推动业务高质量发展 [2] 整合进展状态 - 本次整合尚处于筹划阶段，公司仍在调查论证过程中，暂未签署正式协议，具体方案和实施进度等事项具有不确定性 [2] - 公司将持续关注后续进展并依法履行信息披露义务 [2]

公司公告核心内容 - 合肥城建全资子公司新珀置业通过增资扩股方式引入投资者合肥高新控股集团有限公司 [1] - 合作双方将共同开发建设合肥市高新区GX202403号地块 [1] - 新珀置业已完成工商变更登记并取得新营业执照 [1] 子公司变更详情 - 企业名称变更为合肥新珀置业有限公司 [1] - 注册资本变更为14,285.7143万元人民币 [1] - 企业性质变更为其他有限责任公司 [1] - 经营范围涵盖房地产开发经营、建设工程施工、物业管理等业务 [1] 公司治理程序 - 该事项已经2025年7月9日召开的第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过 [1] - 相关公告已于2025年7月12日在巨潮资讯网披露 [1] 工商登记信息 - 统一社会信用代码为91340100MAE946RA27 [1] - 企业住所位于安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心 [1] - 法定代表人变更为吴恒 [1]

董事会决议 - 董事会全票通过琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司客滚船舶项目追加投资2,550万元，调整后总投资额28,550万元 [1] - 董事会全票通过琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司客滚船舶项目追加投资2,550万元，调整后总投资额28,550万元 [2] - 董事会决定于2025年8月29日召开第五次临时股东大会审议上述议案 [3] 监事会决议 - 监事会全票通过琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司客滚船舶追加投资议案 [5] - 监事会全票通过琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司客滚船舶追加投资议案 [5] 股东大会安排 - 股东大会将于2025年8月29日在海口市港航大厦召开，采用现场与网络投票结合方式 [8][9][11] - 股权登记日为2025年8月25日，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决 [12][18] 项目追加投资原因 - 全球航运需求回升导致造船成本上涨，海南及广东子公司原26,000万元预算不足，需各追加2,550万元 [34][48] - 追加资金主要用于船舶建造费用（增加1,490万元/艘）及管理费用、建设期利息等 [35][49] 经济效益分析 - 广东轮渡项目税后内部收益率13.8%，财务净现值26,757万元，动态回收期7.8年 [37] - 海南轮渡项目税后内部收益率14.9%，财务净现值30,316万元，动态回收期7.5年 [51] - 资金来源均为30%自有资金+70%银行贷款 [36][50] 项目风险应对 - 市场风险：通过需求调研和动态调整经营策略应对竞争与装载率波动 [38][52] - 安全风险：建立船员培训体系及应急预案保障运营安全 [40][54] - 造价风险：采用国产设备及多船厂比价控制钢材成本波动影响 [41][55] 投资影响 - 追加投资后税后内部收益率下降（广东项目降2.9个百分点，海南项目降3.7个百分点），但通过提升航次与装载量可弥补 [42][56] - 项目符合规模化运输战略，预计不会对公司财务状况产生重大不利影响 [42][56]

司法拍卖股份情况 - 本次将被司法拍卖的股份为间接控股股东杉杉控股持有的公司无限售流通股4,260,200股，占其持有公司股份总数的11.50%，占公司总股本的0.19% [2] - 目前上述股份处于冻结状态 [2] - 公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份592,849,126股，占公司总股本的26.36% [2][4] 拍卖对股权结构的影响 - 如本次拍卖全部成交，公司控股股东及其一致行动人的持股将降至588,588,926股，占公司总股本的26.17% [2][4] - 预计不会导致公司控制权发生变化 [2][4] 其他相关拍卖事项 - 杉杉控股全资子公司宁波市鄞州捷伦投资有限公司持有的公司有限售条件流通股29,580,000股（占公司总股本的1.32%）将于2025年8月25日10时至2025年8月26日10时止在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖 [4] - 本次拍卖事项尚在公示阶段，后续将可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性 [2][4] 信息披露安排 - 公司将持续关注上述事项的进展，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务 [2][4] - 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [4]

股东会授权及董事会审议通过权益分派方案情况 - 公司于2025年4月17日召开2024年度股东会，审议通过授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案 [1] - 董事会于2025年8月9日通过《公司2025年半年度利润分配方案》，以总股本3,464,661,213股为基数，每10股派发现金红利6.50元(含税)，共计派发2,252,029,788.45元 [1] - 分红方案不送红股，也不进行资本公积金转增 [1] 权益分派方案调整原则 - 若权益分派实施前公司股本总额变动，将按现金红利总额不变原则调整每股分配金额 [2] - 自方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化 [3] 本次实施的权益分派方案细节 - 分红基准为总股本3,464,661,213股，每10股派6.50元人民币现金（含税） [5] - 香港市场投资者及QFII/RQFII每10股派5.85元（税后） [5] - 个人投资者股息红利税实行差别化税率征收，持股期限决定补缴税额（1个月内补缴1.30元/10股，1个月至1年补缴0.65元/10股，超过1年免征） [5] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年8月21日，除权除息日为2025年8月22日 [5] 权益分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年8月21日收市后登记在册的全体股东 [7] - 现金红利将于2025年8月22日通过托管机构划入股东资金账户，部分股东由公司自行派发 [7] 咨询与备查文件 - 咨询联系人为公司证券部张霄，电话0395-2676530 [7] - 备查文件包括中国结算深圳分公司确认文件、股东会决议及董事会决议 [7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股4180万股，发行价76.58元/股，募集资金总额32.01亿元，扣除发行费用后净额30.35亿元[3] - 募集资金于2021年8月10日到账，存放于中国银行等专项账户，并签署三方/四方监管协议[3][5] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金21.66亿元，账户余额1.63亿元[5] 募集资金使用情况 - 2025年上半年使用募集资金3.38亿元，主要用于智能音频芯片、5G射频器件、马达驱动芯片等研发项目[6] - 2024年8月使用6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年8月已全部归还[6][47] - 使用13亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月末余额2.5亿元[8] 募投项目调整 - 2025年1月增加7家子公司作为"智能音频芯片"等项目的实施主体[10] - 2025年8月将"智能音频芯片"等3个项目结项，节余资金2.01亿元转入"高性能模拟芯片研发项目"[16][19] - "高性能模拟芯片研发项目"延期至2027年12月，因需更多时间进行产品迭代升级[14][23] 未来资金规划 - 拟继续使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[45][50] - 计划使用不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品[57][66] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营[72] 公司治理动态 - 2025年8月12日召开董事会及监事会，审议通过募集资金使用相关议案[26][33] - 保荐机构中信证券对募集资金使用事项出具无异议核查意见[28][53][78] - 计划于2025年8月19日召开半年度业绩说明会，回应投资者关切[81][84]

业绩预告情况 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润约46 5亿元 同比减少29亿元或38% [1][2] - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约44亿元 同比减少29亿元或39% [1][2] - 业绩预告数据未经注册会计师审计 [2] 上年同期业绩情况 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为76亿元 [3] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为73亿元 [4] - 追溯调整后2024年上半年基本每股收益为0 79元/股 [4] 业绩变动原因 - 煤炭供需总体宽松导致煤价大幅下降 影响归母净利润同比减少 [5] - 公司通过优化生产组织 释放产能 加强成本管控 化工业务协同增盈等措施部分对冲煤价下行影响 [5] - 下半年计划继续优化生产组织 释放优势产能 加强成本管理 拓展营销渠道 [5] 其他说明事项 - 2025年7月完成收购西北矿业51%股权 自7月起将其财务报表纳入合并范围 [8] - 将按中国会计准则对西北矿业以前年度及2025年1月以来财务数据进行追溯调整 [8] - 最终财务数据以正式披露的2025年半年度报告为准 [8]

增资交易概述 - 山证创新、海南树泽、人才科创、林长青共同以现金对舜景医药增资，增资价格为25元/注册资本，总金额10,000万元，增资后注册资本从7,200万元增至7,600万元 [2] - 公司放弃优先认购权，持股比例从45.5833%降至43.1842%，舜景医药仍为重要参股公司，不纳入合并报表范围 [2][5] - 本次交易构成关联交易，因林长青为公司实控人兼舜景医药法定代表人，但未构成重大资产重组 [3][6] 标的公司基本情况 - 舜景医药成立于2018年，聚焦生物创新药研发，拥有10项在研单抗项目，其中1项进入Ib期临床试验，5项完成分子发现，已获5项发明专利 [13] - 创新药SGC001项目获FDA快速通道认证，完成Ib临床入组，并同步获批中美IND [13] - 截至2025年6月30日，公司净利润为-3,047.27万元，处于未盈利初创阶段 [4][9] 交易定价与程序 - 增资定价25元/注册资本基于研发实力、行业竞争力等综合因素协商确定，总金额10,000万元 [11] - 交易已通过独立董事专门会议及董事会审议，关联董事回避表决，无需提交股东大会 [14][15][16] - 权属清晰无限制，不涉及债权债务转移 [8] 战略影响 - 增资资金将用于创新药研发，与公司"从诊断到治疗"战略协同，但研发存在周期长、投入高、失败风险 [4][13] - 交易预计提升长期投资收益，对当前财务状况无重大影响 [13]

公司基本情况 - 公司证券代码为001379，证券简称为腾达科技，2025年半年度报告摘要来自半年度报告全文，所有董事均已出席审议该报告的董事会会议 [1] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [4][5] - 公司无优先股股东持股情况，也无在半年度报告批准报出日存续的债券情况 [6] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票5000万股，发行价格为16.98元/股，募集资金总额为8.49亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为7.677亿元，资金于2024年1月15日到位 [6] - 截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结余情况显示补充流动资金项目实际投入2.067亿元，其中超支部分4311.12元来源于存款利息收入 [7] - 公司尚未使用的募集资金为2.761亿元（含利息），其中5108.19万元存放于专户，2.25亿元用于现金管理 [16] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理办法》，设立专项账户并实行严格审批制度以确保专款专用 [8] - 公司与保荐机构及商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，协议履行无问题 [9] - 截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况显示资金管理规范 [10] 募集资金使用情况 - 公司2024年1月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8796.84万元及已支付发行费用的自筹资金539.62万元，合计9336.46万元 [11] - 公司使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品 [12] - 2024年11月公司调整现金管理额度为不超过2.5亿元闲置募集资金，截至2025年6月30日现金管理情况正常 [13] 募投项目调整情况 - 2024年1月公司向全资子公司腾达江苏增资1亿元并提供1.5亿元无息借款用于不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目 [17][18] - 2024年4月公司将紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目的实施主体变更为全资子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司，并提供2亿元借款 [19] - 2024年11月公司将不锈钢紧固件扩产及技术改造项目、不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目的预定可使用状态时间延期至2026年7月19日 [20] 董事会决议情况 - 公司第四届董事会第六次会议审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》和《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [27][29] - 董事会认为半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营情况 [27] - 董事会审计委员会已审议通过相关议案，会议程序符合法律法规要求 [26][32]