政策与市场背景 - 《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》印发 为服务消费市场发展提供政策支持 [1] - 我国消费结构正从商品消费主导向服务消费主导转变 服务消费潜力加速释放 [1] - 人均GDP超过1.3万美元 居民消费从生存型向发展型、享受型升级 从商品消费转向服务消费 [7] 情绪消费定义与特征 - 情绪消费具有本地化、即时性、消费频次高特征 重要增长点之一是情绪消费 [1] - 情绪消费底层逻辑是对人的关怀、对精神文明的追求 可满足人民对美好生活的向往 [1] - 情绪价值指能够引起消费者兴趣、体验感的实物产品、服务产品、场景 如场景消费、兴趣消费、文创新消费等 [2] 市场规模与增长 - 情绪消费相关产业2013年以来年均复合增长率12% 预计2025年中国市场规模突破2万亿元 [1] - 2024年中国宠物经济市场规模达7013亿元 预计2025年达8114亿元 [4] - 泡泡玛特LABUBU在"什么值得买"平台6月销售额同比激增315.2% 天猫"6·18"期间玩具潮玩行业6个品牌销售额破亿元 [3] 行业表现与案例 - 潮玩市场爆发 泡泡玛特通过盲盒机制激发用户收集欲和复购欲 LABUBU成为Z世代追求自由与个性化需求的寄托 [8] - 光线传媒《哪吒2》或带来超2000亿元GDP增量 预计衍生品销售额超千亿元 [3] - 中国国家博物馆"九龙九凤冠"冰箱贴年销量突破200万件 北京古代建筑博物馆天宫藻井解构冰箱贴因抢购实施限购 [4] 发展趋势与创新 - 人形机器人从工业应用向情感陪伴领域拓展 依托AI大模型实现智能语音互动、表情仿生等功能 [3] - 游乐园从单纯娱乐场所进化为集文化符号、情感消费与沉浸体验于一体的超级商业生态 如迪士尼玲娜贝儿互动区常年爆满 [4] - 企业需通过精准定位情感需求、创新产品形态和优化服务体验把握情绪消费细分化趋势 [7] 行业挑战 - 产品同质化竞争加剧、IP生命周期缩短 如"冰墩墩"市场热度骤减 [9][10] - 非理智消费、过度商品化倾向、焦虑式营销等问题显现 [10] - 虚拟恋人、付费"COS委托"等新兴业态存在虚假宣传、情感诈骗、版权侵权等乱象 [11]

公司基本情况 - 公司股票代码为688657，简称为浩辰软件，属于科创板上市公司[1][2] - 2025年半年度报告已经董事会和监事会审议通过，内容真实准确反映公司财务状况和经营成果[5][80] - 公司总股本为65,514,288股，扣除回购专用账户501,063股后实际参与分红的股本数为65,013,225股[40] 股权激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由20.24元/股调整为19.55元/股，调整原因是2024年年度权益分派实施完毕[35][42] - 向4名激励对象授予预留部分限制性股票10.02万股，授予日为2025年8月15日，授予价格19.55元/股[48][54] - 预留授予的限制性股票分三期归属，归属比例分别为40%、30%、30%，需满足相应归属条件[62] - 预计2025-2028年股份支付费用分别为89.03万元、66.77万元、22.26万元，合计178.06万元[71] 募集资金情况 - 首次公开发行募集资金净额为10.50亿元，发行价格103.40元/股，发行数量1,121.82万股[16] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为6.55亿元[25] - 2025年1-6月累计投入募集资金1.94亿元，主要用于主营业务相关项目[34] - 通过集中竞价交易方式累计回购股份501,063股，支付资金总额1,947.78万元[29] 公司治理 - 2025年8月15日召开第六届董事会第六次会议，审议通过半年度报告、募集资金使用情况等议案[79] - 聘任万世平先生为副总经理，顾尚元女士为内审负责人，任期至第六届董事会届满[100][101] - 万世平先生曾任参数技术公司销售总监、剑维软件大中华区总经理，2025年4月起任公司国内营销中心总经理[103] - 顾尚元女士曾任职于德勤、安永、百胜中国，2025年4月加入公司[104]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年08月26日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开2025年半年度业绩说明会 [2][5] - 投资者可在2025年08月19日至08月25日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱wzjt600368@sohu.com提交问题 [2][6] - 说明会内容聚焦2025年半年度经营成果及财务指标，公司管理层将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [3] 参会人员 - 董事长吴忠杰先生、副董事长兼总经理许国平先生、董事兼副总经理/董事会秘书/总会计师玉莉女士、独立董事李崇刚先生将出席说明会 [4] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议时段登录上证路演中心网站进行在线互动 [4] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [6] 信息披露背景 - 公司已于2025年08月08日发布2025年半年度报告，此次说明会旨在帮助投资者更全面了解公司经营与财务状况 [2]

要约收购基本情况 - 收购方为宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司，被收购方为抚顺特殊钢股份有限公司（股票代码600399）[1][2] - 要约收购股份数量为98,605,000股，占公司总股本的5%，要约价格为5.60元/股[3][5] - 要约收购期限为2025年8月12日至2025年9月10日，最后三个交易日不可撤回预受要约[3][9] 要约价格与资金安排 - 要约价格5.60元/股基于公告日前30个交易日加权均价5.36元/股，且符合证券法规定[3] - 最高资金需求为552,188,000元，已通过银行保函覆盖，资金来源于自有及自筹资金[8] - 收购人未在公告日前6个月内买入公司股票，资金不涉及上市公司或股权质押[3][8] 收购目的与股权影响 - 收购旨在提升持股比例、巩固控制权，增强股权稳定性，并引入战略资源助力特殊钢业务发展[6] - 本次为主动要约，不以终止上市地位为目的，收购后公司仍符合上交所上市条件[6][7] 预受要约操作细则 - 申报代码770001，价格5.60元/股，股东需通过券商营业部办理预受手续[4][10][11] - 预受股份可当日卖出，但需避免重复操作导致卖空[12] - 预受股份被司法冻结时需撤回申报，最后三个交易日不可撤回[16][25] 收购结果处理机制 - 若预受股份≤5%则全额收购，若超额则按比例分配（计算公式见原文）[18] - 收购完成后将办理资金划转、股份过户及公告手续[19][20][22] 当前进展与信息披露 - 截至2025年8月14日，预受股份36,900股，占总股本0.00187%[26] - 详细信息可查阅2025年8月7日披露的《要约收购报告书》[27]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议召开合法合规性经第八届董事会第二十八次会议审议通过，符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开[3][4] 会议时间与地点 - 现场会议时间为2025年8月27日14:30，网络投票时间为同日9:15-15:00[2][4] - 会议地点位于浙江省杭州市临安区青山湖街道杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室[8] 股权登记与出席对象 - 股权登记日为2025年8月21日，登记在册股东有权出席或委托代理人出席[5][6] - 出席对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的浙江天册律师事务所律师[7][8] 审议事项与表决规则 - 审议事项详情需参考2025年8月12日披露的公告，提案1-4需单独披露中小投资者表决结果[8] - 提案1-3为特别决议事项，需经出席股东所持表决权2/3以上通过[8] 会议登记与网络投票 - 登记时间为2025年8月22日、25日、26日8:30-16:30，可通过现场、信函或传真办理[9] - 网络投票代码362430，简称"杭氧投票"，通过深交所交易系统或互联网系统进行[15][17][19] 其他事项 - 会议费用由与会者自理，联系方式为0571-85869388，联系人金茜茜、刘思涵[11][12] - 备查文件包括第八届董事会第二十八次会议决议，附件含网络投票流程及授权委托书[13][15][20]

IP经济市场规模与增长 - 2024年中国IP衍生品行业市场规模为1742亿元 2020年至2024年复合年增长率达15 1% 显著高于全球平均增速 [2] - 全球动漫IP特色化趋势明显 衍生出"谷子经济"等产业 文化消费水平提升和市场需求扩大是主要驱动因素 [2] 热门IP案例与现象 - 《浪浪山小妖怪》动画电影基于《中国奇谭》IP改编 机构普遍看好其票房潜力 [3] - 《黑神话：悟空》引发国内外热议 《哪吒2》登顶世界动画电影榜 泡泡玛特LABUBU3 0系列在海外掀起热潮 [3] - 卡游线下门店通过体验式产品与场景结合 激发消费活力并推动中国二次元文化出海 [3] - 《罗小黑战记2》IP成功因素包括形象设计普适性 情绪价值提供以及衍生品开发坚守治愈内核 [5] IP开发策略与行业趋势 - 优质IP需具备完善版权 价值内涵及可开发成社会媒介的故事框架 [4] - 中国原创IP出海正从"产品输出"转向"内容传播" 从"单向输出"转向"双向共创" [4] - IP衍生品产业链分为上游创作授权 中游商品开发 下游多元销售 上影元提出打造"奇谭宇宙"生态圈 [5] - 光线传媒转型为"IP创造者和运营商" 爆款动画电影后续IP收益可达票房10倍 [6][7] 行业参与者动态 - 泡泡玛特等品牌通过IP授权拓展衍生品覆盖范围 光线传媒与泡泡玛特合作开发《哪吒2》周边 [6] - 闪魂ShiningSoul完成数亿元首轮融资 52TOYS和布鲁可筹备或完成港股上市 [7] - 四维传媒推出原创IP"柿崽" 计划从第三方IP文创转向自有IP生态构建 [7] 政策支持与市场前景 - 中央及地方出台政策支持原创IP品牌打造和衍生品开发 如广东动漫影视产业措施 上海互联网内容创作举措 [8] - 情绪消费红利有望驱动千亿级IP市场扩容 头部企业需注重情感化设计 跨媒介开发及全球化布局 [8]

中期票据发行情况 - 中粮置业投资有限公司成功发行2025年度第一期中期票据 募集资金已全额到账 [1] - 发行相关文件详见中国货币网和银行间市场清算所股份有限公司网站 [2] 中期票据注册情况 - 中国银行间市场交易商协会同意接受中粮置业中期票据注册 注册金额为15亿元 [1] - 注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效 [1] - 具体注册情况详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网披露的公告 [1] 公告信息 - 公告由大悦城控股集团股份有限公司董事会于2025年8月15日发布 [3]

董事会决议公告 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年8月15日以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长赵涛主持 [1] - 会议审议通过两项议案：1)控股子公司山东丹红与山东中医药大学附属医院就二至调经优化方签署技术转让合同 2)控股子公司山东步长金钥匙医药科技住所变更 [2][5] - 两项议案均获全票通过，同意9票，反对0票，弃权0票 [4][7] 技术转让合同 - 山东丹红拟以1500万元受让山东中医药大学附属医院拥有的中药二至调经优化方技术所有权 [11] - 双方将合作开发用于治疗肾虚、肾气阴虚所致卵巢储备功能减退等适应症的中药1.1类新药 [14] - 山东丹红2024年营收13.31亿元，净利润2.26亿元，2025年Q1营收4.42亿元，净利润1.20亿元 [18] - 山东中医药大学附属医院2024年营收39.67亿元，净利润2.02亿元，2025年H1营收20.22亿元，净利润0.55亿元 [20] 子公司变更事项 - 控股子公司山东步长金钥匙医药科技住所变更为山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道世纪城路1号 [25] - 控股子公司济南步长建鑫生物科技完成工商变更，更名为杭州步长建鑫生物科技，住所变更为浙江省杭州市萧山区盈丰街道时代博地大厦5601 [57] - 步长建鑫经营范围新增医疗器械销售、互联网销售、广告服务等业务 [57] 股权转让进展 - 公司放弃对控股子公司步长臻泽1.5%股权、步长冠优3%股权转让的优先受让权，转让价格均为0元 [30] - 公司转让控股子公司步长财淦2%股权给何涛，价格0元，转让后公司持股比例降至90% [40][42] - 步长财淦拟迁址至广东珠海横琴，并更名为"步长青松大健康(横琴)有限公司"或"步长森林大健康(横琴)有限公司" [49]

公司经营业绩 - 2025年1-6月公司实现营业收入65,112.96万元，同比增长13.22% [11] - 归属于上市公司股东的净利润6,262.87万元，同比增长46.99% [11] - 扣除非经常性损益的净利润5,200.73万元，同比增长30.34% [11] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税） [3] - 总股本258,269,200股，扣除回购股份1,127,000股后拟派发现金红利77,142,660元 [3] - 分红占母公司可供分配净利润比例为8.36% [7] - 2024年年度权益分派已派发现金红利14,693.84万元 [13] 公司治理结构 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权 [64] - 董事会成员由7名增至8名，新增1名职工代表董事 [65] - 修订《公司章程》及相关制度，删除监事会相关条款 [66] - 新增《累积投票制实施细则》等10项治理制度 [33][38] 业务发展策略 - 深耕纺织机械领域，推进高端装备智能化 [12] - 通过客户实地调研提供个性化定制解决方案 [12] - 巩固国内市场同时拓展国际市场 [12] 投资者关系管理 - 2025年8月25日将召开半年度业绩说明会 [17] - 2024年年度股东大会及业绩说明会已顺利召开 [14] - 通过多种渠道加强与投资者沟通，提升信息披露透明度 [14] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月1日召开 [48] - 将审议利润分配、取消监事会及修订公司章程等议案 [51] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 [49]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股22,222.2223万股，每股发行价10.28元，募集资金总额228,444.45万元，扣除费用后净额为220,650.49万元 [1] - 募集资金经天健会计师事务所审验并于2021年7月16日出具验资报告，资金全部存放于专项账户 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构及银行签订三方监管协议 [2] - 监管协议与上交所范本无重大差异，资金使用严格履行协议 [2] 募投项目结项情况 - "浙江教育出版社集团有限公司重点图书出版工程项目"和"浙江文艺出版社有限公司重点图书出版工程项目"已完成并结项 [1] - 项目节余资金永久补充流动资金，相关募集资金专户已注销 [1][2] - 专户注销后，公司与银行及保荐机构签署的监管协议相应终止 [2]