国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月25日以通讯表决方式召开了第五届董事会 第二十七次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于2025年11月21日以电子邮件方式发出。公司 现有董事5人，实际参会董事4人，董事李萍女士因公务未出席本次董事会。会议由董事长吴君先生主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603778 证券简称：国晟科技（维权） 公告编号：临2025-059 国晟世安科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于向北京农商银行天通苑支行申请2,000万元综合授信额度的议案》。 同意公司向北京农商银行天通苑支行申请办理不超过人民币2,000万元的综合授信，期限为不超过2年。 公司向北京农商银行天通苑支行申请的综合授信额度最终以银行实 ...

公司治理与会议决议 - 公司第六届监事会第十次会议于2025年11月25日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议审议并通过了两项议案 [2] - 监事会会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2][3] - 监事会会议审议通过了《关于追加公司2025年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [4][5] 股东大会安排 - 公司计划于2025年12月11日14点00分在浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [9] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年12月11日9:15至15:00 [9][10] - 本次股东大会将审议包括关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案以及关于追加2025年度日常关联交易预计情况的议案等事项 [12][13] 关联交易审议 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年11月25日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议通过了三项议案 [36] - 董事会审议《关于追加公司2025年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》时，关联董事罗力成、罗玉龙、陈雅卿回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [39] - 该追加日常关联交易议案已先后经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、监事会及董事会审议通过，并将提交股东大会审议 [28][29][30][31][32] 募集资金管理 - 公司2021年非公开发行股票实际募集资金净额为人民币43,897.47万元，该资金已于2021年11月25日存放于募集资金专项账户 [41] - 截至2025年11月19日，公司拟结项的募投项目存在节余募集资金，节余原因包括使用闲置募集资金进行现金管理获得收益、存放期间产生利息收入以及部分合同款项支付周期较长 [44] - 公司计划将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，该事项已经董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审批 [45][47][48]

公司高级管理人员变动 - 公司第七届董事会第二十三次会议于2025年11月25日以通讯方式召开，全体9名董事出席，审议通过聘任达瓦扎西先生、刘狮山先生为公司副总经理的议案 [1] - 因工作调动或组织调整原因，公司董事兼副总经理格桑罗布先生、副总经理吴成彬先生、副总经理兼总工程师次旦多杰先生辞去副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，格桑罗布先生仍任董事，次旦多杰先生仍任总工程师 [2][8] - 新任副总经理达瓦扎西先生和刘狮山先生的任期与公司第七届董事会相同，自会议审议通过之日起计算 [2] 新任高级管理人员背景 - 达瓦扎西先生，1977年出生，硕士研究生，工程师，拥有丰富的公路工程项目管理经验，曾任多个公路改建项目的技术员、工程部部长、项目总工、项目经理等职，并担任过重庆重交再生资源开发股份有限公司董事长、西藏天路股份有限公司党委副书记、副董事长、监事会主席等管理职务，现任公司党委委员 [3] - 刘狮山先生，1976年出生，本科学历，注册安全工程师，拥有水泥、民爆、绿化等行业的技术与管理经验，曾任拉萨水泥厂、昌都地区水泥厂技术员，西藏高争民爆物资有限责任公司及股份有限公司的工艺技术部长、副总经理等职，并担任过西藏高争集团有限责任公司投资发展处处长、工会主席等职务 [5] - 达瓦扎西先生和刘狮山先生均未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件 [4][6] 人事变动对公司的影响 - 三位副总经理的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会和公司经营管理的正常运行 [10] - 截至公告日，离任高级管理人员不存在未履行完毕的公开承诺，未持有公司股份，并已完成工作交接 [10][11] - 公司将对离任高级管理人员在控股或参股子公司的兼职，尽快启动董事人选的重新推荐工作 [9]

证券代码：605333 证券简称：沪光股份公告编号：2025-075 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年10月23日、2025年11月11日召开公司 第三届董事会第十七次会议及2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本、修订《公司章程》。具体内容详见公司 2025年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于变更注册资本、修 订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。 近日，公司已完成工商变更登记相关手续，并已取得了苏州市数据局颁发的《营业执照》，现将营业执 照的基本信息公告如下： 名称：昆山沪光汽车电器股份有限公司 昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：昆山市张浦镇沪光路388号 法定代表人：成三荣 注册资 ...

董事会决议与公司治理 - 公司第八届董事会第二十六次会议于2025年11月25日召开，应到董事10人，实到10人，会议程序符合相关规定 [1] - 会议审议并通过四项议案，包括全资子公司吸收合并、为控股子公司提供担保、关联方融资及召开临时股东会 [1][2][3] - 关联交易议案表决时关联董事葛立新先生回避，以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [2] 全资子公司吸收合并 - 公司同意全资子公司安徽琥珀物业服务有限公司吸收合并另一全资子公司宣城新天地置业有限公司，吸收合并后琥珀物业存续，宣城置业注销 [5] - 合并旨在提高运营效率、优化治理结构、降低管理成本，符合公司发展战略 [12] - 合并双方财务报表均已纳入公司合并报表范围，吸收合并不会对公司合并报表产生实质性影响 [12] - 琥珀物业注册资本1,200万元，宣城置业注册资本6,000万元，公司均持有100%股权 [7][8] 为控股子公司提供担保 - 公司为控股子公司合肥新珀置业有限公司银行贷款提供担保，担保金额2.52亿元，担保期限五年 [17][19] - 新珀置业贷款总额不超过3.6亿元，公司按70%持股比例提供连带责任保证担保 [17] - 截至公告日，公司对外担保累计额度336,500万元，实际担保余额169,876万元，占最近一期经审计净资产的26.26% [20] 关联方融资交易 - 公司向关联方合肥兴泰商业保理有限公司申请3亿元应付账款和应收账款融资额度，融资期限2年，融资费率3.5%/年 [23][27] - 兴泰保理系公司第一大股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司全资子公司，本次交易构成关联交易 [23] - 融资主体包括公司及全资、控股子公司，担保安排根据融资主体类型确定 [27] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月11日召开2025年第四次临时股东会，审议相关议案 [32] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月5日 [33][34][35] - 股东会地点位于安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室 [37]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-127 石家庄尚太科技股份有限公司 关于2026年度使用闲置自有资金 开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的稳健型产品，包括银行及证券公司等合法金融机构发行 的理财产品（风险等级为R2及以下）、结构性存款、收益凭证、国债逆回购或其它风险可控类理财产 品。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日召开了第二届董事会第二十五次会 议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的议 案》，同意公司及子公司、孙公司使用不超过人民币30亿元的自有闲置资金开展委托理财，在此额度范 围内资金可以循环使用，委托理财期限自股东会审议通过之日起12个月内。该议案尚需提交公司股东会 审议，具体情况公告如下： 一、委托理财情况概述 （一）委托理财的目的 在确保公司及子公司、孙公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-116 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议于2025年11月21 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2025年11月25日上午10点在公司四楼418会议室以现场及视 频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共9人， 实际参会的董事共9人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》 公司及子公司与关联方发生的关联交易系正常生产经营所需，以市场价格为定价依据，遵循公平、公 正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益，公司主要业务不 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-124 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议于2025年11月17日发出 会议通知，2025年11月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方 式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高 级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度及在授权额 度内为子公司、孙公司提供担保的议案》。 同意公司及子公司、孙公司2026年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币60亿元 综合授信额度，用于办理包括但不限于 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-089 南京茂莱光学科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 审议结果：通过 表决情况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行 表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上 市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席6人； 2、董事会秘书鲍洱先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-060 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于2025年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民 币普通股（A股）股票，主要内容如下： ● 回购股份金额：不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,500万元（含）。 ● 回购股份资金来源：自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在公司披露股份 回购实施结果暨股份变动公告日之后的三年内予以转让；若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让 完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则 本回购方案按调整后的政策实行。 ● 回购股份价格：本次回购股份的价格不超过人民币45.7 ...