公司收到监管工作函 - 青海华鼎实业股份有限公司（证券代码：600243，证券简称：*ST海华）收到上海证券交易所《关于青海华鼎2025年业绩预告相关事项的监管工作函》（上证公函【2026】0339号）[1] 公司延期回复监管问询 - 公司原计划对监管工作函进行回复，但为确保信息披露的真实、准确和完整，无法在原计划时间内完成，因此决定延期回复该工作函[1] - 公司正在积极组织相关人员对监管工作函涉及的事项进行逐项落实和回复[1] 公司信息披露安排 - 公司指定的法定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站[2] - 公司所有相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准[2]

公司治理结构变更 - 公司于2026年2月24日召开临时股东会，审议通过了修订《公司章程》的议案，根据新章程，董事会由8名董事组成，其中包括1名职工代表董事[1] - 根据新章程规定，公司于同日召开职工代表大会，选举孙捷女士为公司第六届董事会职工董事，任期与第六届董事会一致[1] - 孙捷女士1986年出生，现任公司运营部总监，曾于2019年至2025年期间担任公司监事会主席，其未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系[4] 临时股东会召开与出席情况 - 2026年第一次临时股东会于2月24日召开，采用现场与网络投票相结合的方式，会议召集、召开程序合法有效[8][9][30] - 出席本次股东会的股东共331人，代表股份146,938,542股，占公司有表决权股份总数的29.2185%，其中通过现场投票的股东8人，代表股份117,342,455股，占比23.3333%，通过网络投票的股东323人，代表股份29,596,087股，占比5.8851%[11][12][13] - 出席本次股东会的中小股东共324人，代表股份4,397,617股，占有表决权股份总数的0.8745%，会议对中小投资者表决进行了单独计票[14][10] 议案审议与表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》获得高票通过，总表决同意股数占比99.8647%，中小股东同意股数占比95.4794%[18][19] - 《关于修订部分公司管理制度的议案》包含两项子议案，均获通过，修订《股东会议事规则》总表决同意股数占比99.8115%，修订《董事会议事规则》总表决同意股数占比99.8017%[20][22] - 《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》获通过，总表决同意股数占比99.7948%[24] - 《关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案》在关联股东回避表决后获通过，同意股数占出席有效表决权股份的99.5234%[26] - 《关于2026年度子公司向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》获通过，总表决同意股数占比99.8035%[27]

公司人事变更 - 康为世纪收到保荐机构中信证券函件，因原保荐代表人杨凌工作变动，中信证券决定更换持续督导保荐代表人 [1] - 更换后，公司持续督导保荐代表人变更为王伟先生和姜浩先生，此次变更不影响中信证券对公司的持续督导工作 [1] - 公司董事会对原保荐代表人杨凌在持续督导期间做出的贡献表示感谢 [2] 新任保荐代表人背景 - 新任保荐代表人王伟先生拥有硕士学历，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁 [3] - 王伟先生曾负责或参与多个资本市场项目，包括康为世纪科创板IPO、瑞立科密主板IPO、苏文电能创业板IPO及非公开发行、华脉科技主板IPO、维尔利可转债、索普集团可交债以及悦达投资现金收购等项目 [3]

业务合作与渠道拓展 - 中银国际证券与华夏银行签署销售协议 自2026年2月25日起 投资者可通过华夏银行华夏E家平台办理中银国际证券旗下部分基金的申购、赎回、转换及定期定额申购业务[1] 适用产品与业务范围 - 自2026年2月25日起 投资者可通过华夏银行办理指定基金份额的申购、赎回、转换及定投等业务[1] - 上述申购、赎回等业务仅适用于基金处于正常开放期 基金特殊期间的规定需参见基金合同、招募说明书等相关法律文件及公司最新公告[2] 销售费率调整 - 自2026年2月25日起 投资者通过华夏银行申购适用基金份额可参与销售机构的费率优惠活动 具体折扣费率以销售机构活动为准[2] - 费率调整的期限以销售机构公示为准[3] - 本次费率调整仅适用于上述适用基金处于正常申购期的前端收费模式的申购费 不包括赎回等其他业务手续费[4] - 本次费率调整的解释权归销售机构所有 具体规定如有变化需留意销售机构的告知[4] 客户咨询渠道 - 投资者可通过中银国际证券客服电话956026或400-620-8888 以及公司网址www.bocifunds.com咨询详情[5]

公司债券付息公告 - 公司于2025年2月13日发行了2025年度第一期中期票据（25楚天智能MTN001）[1] - 该期中期票据实际发行总金额为人民币5.4亿元，期限3年，发行利率为1.92%[1] - 票据起息日为2025年2月14日，兑付日为2028年2月14日，按年付息[1] - 公司已于2026年2月14日完成该期票据的2026年付息工作[1] - 本次付息支付利息金额为人民币1036.8万元[1]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2026年2月12日、2月13日、2月24日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计超过30%，构成股票交易异常波动 [2] 公司核查情况说明 - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [3] - 除已披露公告外，未发现近期公共传媒报道可能对公司股价产生较大影响的未公开重大信息 [3] - 近期公司生产经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化 [4] - 公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项 [4] - 股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的情况 [5] 信息披露状态 - 公司董事会确认，目前没有根据相关规定应予以披露而未披露的事项或相关筹划、商谈等 [6] - 董事会也未获悉其他应披露而未披露的、可能对股票交易价格产生较大影响的信息 [6] 其他相关事项 - 公司已预约于2026年4月18日披露《2025年年度报告》 [7] - 截至本公告披露日，公司2025年年度财务数据正在核算过程中，未向除审计会计师事务所以外的第三方提供 [7]

公司会议基本信息 - 公司将于2026年3月12日14点00分召开2026年第一次临时股东会，会议地点为杭州紫金港Pagoda君亭酒店多功能厅1 [2] - 本次股东会的召集人为公司董事会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年3月12日当日9:15至15:00 [3] 会议审议事项与披露 - 本次股东会审议的议案已经公司第五届董事会第十五次、第十六次会议审议通过 [6] - 相关议案内容已于2026年1月21日和2026年2月14日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 [6] - 本次会议无特别决议议案、无对中小投资者单独计票的议案、无涉及关联股东回避表决的议案、也无涉及优先股股东参与表决的议案 [7] 投票规则与程序 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [7] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [8] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交投票 [9] - 若选举董事和独立董事采用累积投票制，股东拥有的选举票数等于其持股数乘以应选人数，并可集中或分散投给候选人 [21] 会议出席与登记 - 有权出席股东会的股东为股权登记日下午收市时在中国结算上海分公司登记在册的公司股东 [11] - 会议出席对象还包括公司董事、高级管理人员及聘请的律师 [12][13] - 股东可亲自或委托代理人出席现场会议，会议当天13:00-14:00在会议现场接受登记 [14][15] 其他会务安排 - 公司证券部联系地址为浙江省杭州市西湖区紫荆花路36号浙能源力科创中心A座10层，联系电话为0571-87210223 [16] - 与会股东的食宿费用和交通费用需自理，会期预计为半天 [16]

核心观点 - 公司控股股东之一致行动人已完成首次股份增持，并公布了未来六个月内金额在1亿元至1.5亿元之间的后续增持计划，此举体现了控股股东对公司未来发展的信心[2] 增持主体与关系 - 增持主体为华能结构调整1号证券投资私募基金，其管理人为天津华人投资管理有限公司[2] - 该基金是公司控股股东中国华能集团有限公司的一致行动人，华能集团直接及间接持有该基金92.50%的股权[2] 已完成增持详情 - 增持主体于2026年2月24日通过上海证券交易所集中竞价方式增持了公司3,276,000股A股股份[2] - 本次增持股份数量占公司总股本的0.0176%[2] 后续增持计划 - 增持计划期限为自公告披露之日起6个月内[2] - 计划累计增持金额不低于1亿元且不超过1.5亿元，此金额范围包含本次已增持部分的金额[2] - 本次增持计划设定的价格上限为9.58元/股[2] - 增持资金来源为自有资金[2] - 增持方式为通过上海证券交易所系统允许的方式[2] 增持计划的影响与说明 - 实施本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化[5] - 公司将根据相关法律法规持续关注增持计划实施情况，并及时履行信息披露义务[4]

公司治理与资产整合 - 公司于2024年12月27日召开九届八次董事会，审议通过了由全资子公司天能化工吸收合并另一全资子公司天域新实的议案，旨在提高运营效率、降低管理成本并优化资源配置 [1] - 吸收合并事项已于2025年2月25日完成业务、资产、人员、债权、债务及其他一切权利与义务的交割 [1] - 公司近日已收到市场监督管理局出具的《登记通知书》，天域新实已按程序完成企业注销登记手续 [2] 交易影响与财务处理 - 本次吸收合并各方均为公司合并报表范围内的全资子公司，因此被合并方天域新实的注销不会对公司合并报表产生实质性影响 [2] - 该事项不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2]

担保事项概述 - 公司为子公司提供总额不超过人民币2亿元的融资担保额度，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日，额度可循环使用 [2] - 公司已与浙江兰溪农村商业银行签订两份《保证合同》，为子公司浙江久盛交联电缆有限公司的银行承兑汇票承兑协议提供连带责任保证担保 [3] 具体担保进展详情 - 第一份担保合同（编号9021320260001037）担保额度为人民币425万元 [3][9] - 第二份担保合同（编号9021320260001038）担保额度为人民币575万元 [3][11] - 两份合同的保证期间均为自主债务履行期限届满之日起三年 [8][10][12] - 担保范围广泛，包括本金、利息、罚息、复息、违约金、损害赔偿金及实现债权的所有相关费用 [9][11] - 本次担保事项在已获批准的总额度范围内，并已完成内部审批程序 [4] 被担保子公司财务状况 - 被担保方为浙江久盛交联电缆有限公司，公司持有其100%股份 [5][6] - 子公司注册资本为1.6亿元 [5] - 截至2024年12月31日，子公司总资产为3.73亿元，负债总额为2.86亿元，净资产为8731.07万元 [6] - 2024年度，子公司实现营业收入4.01亿元，但营业利润为-94.91万元，净利润为-106.07万元 [6] - 子公司信用状况良好，不属于失信被执行人 [7] 担保事项的影响与目的 - 本次担保旨在满足子公司生产经营的资金需求 [13] - 公司认为被担保方资信状况良好，具备债务偿还能力，担保风险可控 [13] - 公司评估此次担保不会对公司及股东利益造成损害，亦不会影响公司正常经营 [13]