公司核心事件 - 四方科技集团股份有限公司全资子公司南通四方节能科技有限公司于近日通过高新技术企业重新认定，获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202532000233，发证时间为2025年11月18日，有效期三年[1] - 本次高新技术企业重新认定系原证书有效期满后的复审[1] 财务与税务影响 - 根据国家相关规定，四方节能自通过复审后连续三年（2025年至2027年）将继续享受高新技术企业税收优惠政策，按15%的企业所得税税率缴纳企业所得税[1] - 本次高新技术企业重新认定不会对公司2025年度经营业绩产生影响[1]

公司投资动态 - 东方明珠新媒体股份有限公司拟出资人民币5,000万元参与设立长三角数智文化产业私募投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）并担任有限合伙人 公司首期出资金额为人民币2,500万元 [1] - 长三角数智基金于2025年12月26日在上海市市场监督管理局完成设立登记并取得营业执照 [1] - 截至公告日 长三角数智基金已完成首期实缴出资 实际募集资金总额为150,150万元人民币 并已取得托管银行的起始运作通知书 [2] 基金投资方向 - 长三角数智基金拟重点投资于以人工智能技术为核心的数字文化技术产业 [1] - 基金同时关注“AI+”与“文化+”的融合领域 [1]

股份回购进展 - 公司于2025年11月24日通过股份回购方案，计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币2，500万元且不超过人民币5，000万元，回购价格上限为人民币38元/股，实施期限为董事会审议通过后不超过12个月 [2] - 2026年1月，公司通过集中竞价交易方式回购股份750，000股，占公司总股本的0.08%，购买最高价为27.04元/股，最低价为25.94元/股，已支付总金额为人民币19，954，897元（不含交易费用） [3] - 截至2026年1月31日，公司累计回购股份数量为750，000股，占公司总股本的0.08%，累计支付总金额为人民币19，954，897元（不含交易费用） [3] 独家商业化合作协议 1. **协议概况** - 公司全资子公司济川药业集团有限公司与北京普祺医药科技股份有限公司签署独家商业化合作协议，获得普祺医药旗下普美昔替尼（PG-011）鼻喷雾剂在中华人民共和国（包括大陆、香港、澳门和台湾地区）的独家商业化权利 [9][10] - 作为对价，济川有限将向普祺医药支付最高不超过人民币1亿元（含税）的独家商业化权益费用，本次交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交董事会及股东会审议 [9][10] 2. **产品与市场信息** - 目标产品普美昔替尼（PG-011）是一款自主研发的JAK1/2抑制剂鼻喷雾剂，用于治疗过敏性鼻炎，目前已完成I/II期临床研究，正处于临床Ⅲ期阶段 [11] - 根据沙利文数据，2023年中国过敏性鼻炎患者数达到约2.43亿，预计到2033年将增至约2.64亿，显示该疾病领域存在巨大的未满足市场需求 [12] 3. **协议核心条款** - 财务条款：独家商业化权益对价最高不超过人民币1亿元（含税），其中首付款为人民币4，000万元（含税），里程碑付款最高不超过人民币6，000万元（含税） [15][16] - 销售分成：目标产品上市销售后，普祺医药将按照销售额的高双位数比例向济川有限支付推广服务费 [16] - 合作期限：独家合作期限自协议签订之日起至目标产品获批上市满10周年止，期满后济川有限享有优先合作权 [17] 4. **交易对方情况** - 交易对方北京普祺医药科技股份有限公司，截至2025年9月30日，其资产合计为19，682万元人民币，负债合计为15，204万元人民币，所有者权益合计为4，478万元人民币，2025年1-9月营业收入为0元，净利润为-12，498万元人民币 [18] 5. **对公司的影响** - 此次合作将进一步加强公司产品线的丰富程度，有利于公司业务的可持续发展，符合公司的发展战略和长远利益 [20] - 该交易预计将对公司未来的盈利能力和业绩增长产生积极促进作用 [21]

董事会会议召开与审议情况 - 公司于2026年1月30日召开第二届董事会第十八次会议 会议以现场结合通讯方式召开 由董事长甘书官主持 应出席董事9名 实际出席9名 其中8名现场出席 1名以通讯方式出席 部分高级管理人员列席会议 会议的召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 会议审议并通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 该议案已事先经薪酬与考核委员会审议通过 [2][3] - 会议审议并通过了《关于调整董事会秘书薪酬结构的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 该议案已事先经薪酬与考核委员会审议通过 [5][6] 募集资金现金管理情况 - 公司根据2026年1月5日第二届董事会第十七次会议决议 使用闲置募集资金进行现金管理 [8] - 公司于2026年1月9日向中信银行荆州分行办理结构性存款 并于近日赎回 收回本金3.5亿元 获得收益33.43万元 [8]

公司治理与股东会安排 - 公司计划于2026年2月27日召开2026年第二次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [3][4] - 股东会股权登记日为2026年2月24日，网络投票通过深交所系统进行，投票代码为“362789”，投票简称为“建艺投票” [5][15] - 会议将审议两项议案，包括拟开展总额度不超过人民币10亿元的应收账款保理业务及总额度不超过人民币10亿元的融资租赁业务 [21][32] - 公司将对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外的其他股东）的表决进行单独计票并披露结果 [8] - 持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权，不得行使表决权也不得接受其他股东委托投票 [5] 应收账款保理业务计划 - 公司董事会已审议通过议案，计划与商业银行、商业保理公司等机构开展总额度不超过人民币10亿元的应收账款保理业务 [21] - 保理业务方式包括有追索权保理和无追索权保理，额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月，并可循环使用 [21][23][24][25] - 开展该业务旨在加速资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本并改善资产负债结构及经营性现金流 [28] 融资租赁业务计划 - 公司董事会已审议通过议案，计划与无关联的融资租赁公司开展融资金额不超过人民币10亿元、期限不超过5年的融资租赁业务 [32] - 融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁，额度在有效期内可循环使用 [32] - 该业务旨在拓宽融资渠道，优化融资结构，相关担保额度已在公司2026年度预计对外担保总额度人民币50.5亿元范围内 [35][36] 董事会决议情况 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2026年2月2日召开，应出席董事9人，实际出席9人 [39] - 会议全票（9票同意，0票反对，0票弃权）审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》和《关于拟开展应收账款保理业务的议案》 [41][42] - 两项融资业务议案均需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过后方可实施 [40][42]

公司战略与业务调整 - 长城证券为进一步优化营业网点布局并加强资源整合，于近日撤销了郑州陇海路证券营业部 [1] - 此次撤销营业部是公司推进财富管理业务转型升级的举措之一 [1] 撤销程序与合规 - 公司已妥善完成客户资产处理、业务结清、工商注销等相关程序，并以不损害客户利益为前提 [1] - 公司撤销营业部的程序符合《中华人民共和国证券法》和《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》（证监会公告[2020]18号）的相关要求 [1] - 公司已就该营业部撤销事宜向所在地的中国证监会派出机构完成备案 [1]

公司治理与监事会会议 - 杭州银行股份有限公司第八届监事会第十八次会议于2026年2月2日以书面传签方式召开，会议通知于2026年1月21日发出，应参会监事6人，实际参会监事6人，会议召开及决议合法有效 [1] - 会议审议并通过了《杭州银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员2025年度履职评价实施方案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [2]

回购方案核心内容 - 公司于2025年10月17日通过董事会决议，计划以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将用于员工持股计划及/或股权激励 [1] - 回购方案设定的价格上限为不超过人民币10元/股，资金总额范围在人民币2,000万元至4,000万元之间 [1] - 回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起的6个月内 [1] 回购实施进展 - 公司于2025年11月6日实施了首次回购 [2] - 截至2026年1月末，公司已累计回购股份数量为3,000,000股，占公司目前总股本的比例为0.15% [2] - 累计回购成交的最高价为9.33元/股，最低价为9.00元/股，累计成交总金额为27,574,286.00元（不含交易费用） [2] 合规与后续安排 - 截至公告日，公司的回购进展符合法律法规及公司回购方案的规定 [3] - 公司表示将严格遵守相关回购规则，在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并及时履行信息披露义务 [4]

股份回购方案概要 - 公司于2025年4月28日通过董事会和监事会决议，计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元，回购价格上限为不超过人民币160.26元/股 [2] - 回购股份的用途包括用于员工持股计划或股权激励、以及维护公司价值及股东权益 [2] - 用于员工持股计划或股权激励的回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内；用于维护公司价值及股东权益的回购实施期限为董事会审议通过方案之日起3个月内，且该部分回购已实施完成 [2] 回购价格调整 - 因公司2024年年度权益分派于2025年6月12日实施完成，回购股份价格上限由不超过人民币160.26元/股调整为不超过人民币159.27元/股，调整自2025年6月12日（除权除息日）起生效 [3] 截至2026年1月31日回购进展 - 公司累计回购股份数量为454,300股，占公司目前总股本的比例约为0.66% [3] - 回购最高成交价为79.99元/股，最低成交价为74.03元/股 [3] - 回购成交总金额为人民币34,382,590.35元（不含交易费用） [3] 回购合规性说明 - 公司回购行为符合《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定 [3][4] - 公司未在可能对股价产生重大影响的重大事项发生之日或决策过程中至依法披露之日内进行股份回购 [5] - 公司以集中竞价交易方式回购股份时，委托价格未设为股票当日交易涨幅限制的价格，且未在开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行委托 [5] 后续计划 - 公司将根据市场情况和回购方案，在回购期限内择机实施本次回购计划中用于股权激励或员工持股计划的股份回购 [6]

高级管理人员辞职事件概述 - 公司副总经理陈文俊因达到法定退休年龄辞职，辞职后不在公司及其控股子公司担任任何职务 [2] - 辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，原定任期为2024年11月22日至2027年11月21日 [2] 辞职人员持股及影响说明 - 陈文俊持有公司股份312万股，辞职后将继续按照相关法律法规进行管理 [2] - 其辞职不会对公司经营产生影响，且不存在未履行完毕的公开承诺 [2]