本期业绩预计情况 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日 [2] - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润同比同向上升 [2] - 2025年12月，公司收购深圳市通产丽星科技集团有限公司持有的深圳市八六三新材料技术有限责任公司81%股权，构成同一控制下企业合并，并追溯调整了2024年会计报表数据 [2] 业绩变动原因说明 - 归属于上市公司股东的净利润同比增加，主要系2025年出售参股企业深圳华控赛格股份有限公司股票取得投资收益约3,700万元，而2024年无此事项 [4] - 扣除非经常性损益后的净利润同比下降，主要受到资产减值因素变动影响，导致公司净利润同比有所收窄 [4] 与会计师事务所沟通情况 - 本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计 [3] - 公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧 [3] 公司孙公司重大诉讼 - 公司控股孙公司深圳市赛格新城市建设发展有限公司与深圳市熠辉达实业有限公司存在合同纠纷案，该案已由广东省高级人民法院提审并于2025年12月25日开庭 [6] - 熠辉达主张的诉讼请求含本金、资金占用费等在内的金额约为12,236.09万元 [6] - 公司通过控股子公司合计持有赛格新城市61.13%归属于上市公司股东的权益份额 [6] - 本案审理前，熠辉达的一审、二审诉讼请求及再审申请均已被各级法院依法驳回 [7] - 截至目前，公司尚未收到本案再审程序的裁判文书，审结时间及判决结果存在不确定性 [8] - 本次业绩预告不包含本案的可能影响，若判决结果部分或全部支持熠辉达诉讼请求，则会对公司2025年度业绩产生不利影响，业绩相较预告可能出现下降甚至亏损 [8]

核心人事变动 - 公司董事会秘书兼财务总监王爱国因工作变动离任 不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事胡丰因工作变动离任 同时辞去董事会提名委员会成员职务 不再担任公司任何职务 [25] - 公司聘任武少博为新任董事会秘书 任期与第八届董事会一致 [2][40] - 公司提名并聘任柯超为第八届董事会非独立董事候选人及公司总经理 任期与本届董事会一致 [25][37] - 新任董事会秘书武少博尚未取得董秘任前培训证明 将在取得证明并经交易所备案后正式履职 [2] 管理层职责安排 - 在新任董事会秘书履职前 由公司董事长王毅代行董事会秘书职责 [1] - 在财务总监空缺期间 由公司总经理柯超代行财务总监职责 [1] - 公司董事会提名委员会成员调整为李婷婷（主任委员）、柯超、孙晓明 [25] 董事会会议情况 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2026年1月28日以通讯表决方式召开 [32] - 会议应出席董事6名 实际出席6名 由董事长王毅主持 [33][34] - 会议审议通过了关于变更董事、聘任高级管理人员及召开临时股东会等四项议案 表决结果均为6票同意 0票反对 0票弃权 [36][38][41] 临时股东会安排 - 公司定于2026年2月26日召开2026年第二次临时股东会 [6] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [6][7] - 会议将审议关于选举柯超为公司第八届董事会非独立董事的议案 该议案需对中小投资者单独计票 [9][10] - 股东登记时间为2026年2月14日至2月25日的工作日 [15] 新任高管背景 - 新任总经理兼董事候选人柯超 1971年4月出生 大专学历 曾长期任职于青海中信国安锂业发展有限公司及中信国安实业集团有限公司 具有丰富的管理及业务经验 [28][44] - 新任董事会秘书兼副总经理武少博 1983年8月出生 本科学历 曾历任河北国安第一城景区管理有限公司、北京国安控股有限公司等多个管理职务 [4][45]

本期业绩预计情况 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日 [1] - 预计2025年度净利润为负值 [1] 业绩变动原因说明 - 2025年业绩亏损主要原因为固定资产折旧费等固定费用较高 [2] - 2025年度较上年同期预计实现减亏 [2] - 减亏的主要原因为本报告期预计计提的固定资产减值准备较上年同期有所减少 [2] 其他相关事项 - 本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计 [1] - 公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧 [1] - 具体财务数据以公司后续披露的经审计的2025年年度报告为准 [3]

国投瑞银基金旗下基金参与麦格米特定增 - 国投瑞银基金旗下基金参与了深圳麦格米特电气股份有限公司的非公开发行股票的认购 [1] - 麦格米特已发布《向特定对象发行股票发行情况报告书》 相关投资信息根据中国证监会有关规定进行公告 [1] - 投资者可通过国投瑞银基金公司网站或客服电话咨询相关信息 数据截止日为2026年01月27日 [1] 国投瑞银中证上游资源产业指数基金(LOF)溢价风险 - 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)的A类份额二级市场交易价格近期明显高于基金份额净值 出现较大幅度溢价 [2] - 该基金为上市开放式基金 除二级市场交易外 投资者还可按申请当日收市后计算的基金份额净值进行申购和赎回 [3] - 基金二级市场交易价格除受净值波动影响外 还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响 [3] - 截至目前 该基金运作正常 基金管理人将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作 并无其他应披露而未披露的重大信息 [3]

董事会决议核心内容 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2026年1月28日召开，应到董事9人，实到9人，所有议案均获全票通过 [2][3][6] - 会议审议通过了向五家银行申请续贷的议案，总额不超过人民币104,800万元，全部用于补充流动资金 [6][7][8][9][11] - 会议审议通过了为两家子公司申请贷款提供担保的议案，并决定召开2026年第一次临时股东大会 [12][13][16] 银行贷款申请详情 - 公司计划向中国工商银行安顺分行申请续贷不超过人民币29,800万元 [6] - 公司计划向中国农业银行安顺分行申请续贷不超过人民币19,000万元 [7] - 公司计划向贵州银行安顺分行申请续贷不超过人民币35,000万元 [8] - 公司计划向中国光大银行贵阳分行申请续贷不超过人民币8,000万元 [9] - 公司计划向中国银行安顺分行申请续贷不超过人民币13,000万元 [11] - 上述贷款将以公司自有资产抵押、资产质押、股权质押或由控股股东姜伟先生提供担保，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [40][41] 对子公司担保详情 - 为全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司向中信银行拉萨分行及中国银行拉萨支行申请的共计11,000万元贷款提供全额连带责任保证担保 [46][52] - 为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司向安顺农村商业银行申请的5,000万元贷款，按55%持股比例提供2,750万元的连带责任担保 [59][65] - 控股子公司安顺市大健康医药最近一期资产负债率超过70%，为其担保的议案需提交股东大会审议 [14][60] 公司累计担保情况 - 本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为24,340万元，占公司最近一期经审计净资产的7.65% [54][67] - 其中，对合并报表外单位担保余额为2,450万元，占净资产的0.77%；对控股子公司担保余额为21,890万元，占净资产的6.88% [54][67] - 公司及控股子公司目前不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判败诉而应承担的损失 [54][67] 2026年第一次临时股东大会安排 - 股东大会将于2026年2月13日召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [22][23][24] - 股权登记日为2026年2月6日，现场会议地点位于公司会议室 [25][29] - 会议将审议需股东大会批准的议案，并对中小投资者的表决进行单独计票 [30]

股东会召开情况 - 公司于2026年1月28日下午14:00在浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号公司行政楼会议室召开2026年第一次临时股东会 [3][4] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 现场会议主持人为董事长赵守明先生 会议召集人为公司董事会 [5][6] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定 [7] 股东会出席情况 - 出席本次股东会的股东或股东代理人共计184人 代表有表决权股份312,636,981股 占公司有表决权总股份的51.1104% [8] - 其中 现场出席股东8人 代表股份249,747,278股 占比40.8291% 网络投票股东176人 代表股份62,889,703股 占比10.2813% [9][10] - 出席会议的中小投资者共178人 代表股份3,889,903股 占公司有表决权股份总数的0.6359% [10] 议案审议与表决结果 - 会议审议通过了《关于子公司签订创新药合作协议的议案》 [10] - 该议案总体表决结果为：同意312,613,381股 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9925% 反对10,800股 占比0.0035% 弃权12,800股 占比0.0041% [11] - 中小投资者对该议案的表决情况为：同意3,866,303股 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3933% 反对10,800股 占比0.2776% 弃权12,800股 占比0.3291% [11] 法律意见与会议有效性 - 国浩律师（杭州）事务所律师对本次股东会进行了见证并出具法律意见书 认为会议召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均合法有效 [12] - 本次股东会未出现否决议案的情形 也不涉及变更以往已通过的决议 [2]

公司审计机构及签字会计师变更 - 公司于2025年12月10日及12月26日分别召开董事会和临时股东会，审议通过变更2025年度审计机构的议案，决定聘任尤尼泰振青会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构 [1] - 近日，审计机构尤尼泰振青因内部工作安排变动，变更了签字注册会计师，由王士营接替田政，变更后项目签字注册会计师为张建（项目合伙人）和王士营 [1] 新任签字会计师基本情况 - 新任签字注册会计师王士营于2021年成为中国注册会计师，2022年开始从事上市公司和挂牌公司审计 [2] - 王士营近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告3家，具备证券服务业务经验和专业胜任能力 [2] - 王士营近三年执业记录良好，未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施 [3] - 王士营近三年未持有和买卖公司股票，不存在影响独立性的其他经济利益，符合职业道德守则的独立性要求 [3] 变更影响评估 - 本次签字注册会计师变更为审计机构内部工作调整，相关工作已有序交接 [4] - 该变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响 [4]

业绩预告核心结论 - 公司预计2025年度净利润为负值 [1] - 2025年业绩预告期间为1月1日至12月31日 [1] 业绩变动原因分析 - 显示面板行业竞争依然激烈 [2] - 公司通过聚焦主业、拓展市场、优化产品结构及提升管理效率应对挑战 [2] - 公司采取整合生产线、压降材料成本及优化资源配置等措施改善产品成本 [2] - 上述措施使得面板产品毛利得到提升 [2] - 与上年同期相比，公司本报告期净利润同比增长 [2] 业绩预告相关说明 - 本次业绩预告财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计 [1][3] - 公司已就本次业绩预告相关事项与会计师事务所进行预沟通，双方不存在重大分歧 [1] - 具体财务数据应以公司正式披露的2025年年度报告为准 [3]

业绩预告核心摘要 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，区间为-91,000万元至-82,000万元 [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润区间为-90,900万元至-81,900万元 [1] - 业绩预告数据为财务部门初步测算结果，未经注册会计师审计 [1][6] 上年同期业绩对比 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为-8,791.98万元 [1] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润为-10,738.87万元 [1] - 2024年度利润总额为-11,636.17万元 [1] 本期业绩变化主要原因：营收与毛利率下滑 - 2025年度营业收入规模略有下滑 [2] - 部分项目验收周期延长，原因包括海外项目国际运输物流时间长、跨国现场实施交付周期长，以及国内下游车厂及零部件供应商产能利用率普遍较低 [2] - 报告期内销售毛利率有所下滑 [2] - 下游整车销售市场竞争加剧，客户车企资本开支降低，设备投资需求减少 [2] - 装备制造行业产能集中扩张投放，市场竞争加剧，订单盈利空间受限，项目实施成本占比增加 [2] 本期业绩变化主要原因：资产减值损失增加 - 报告期内计提的存货跌价准备金额大幅增加 [3] - 部分项目执行周期拉长，公司需持续在客户现场投入人力成本 [3] - 部分海外项目受签证、当地法律法规限制，且客户需求变动产生多项增补，导致物料成本增加、生产制造周期拉长，项目成本较高 [3] 本期业绩变化主要原因：信用减值损失增加 - 报告期内计提信用减值损失金额较大 [4] - 公司应收账款余额增长较多、账龄延长，受业务发展及下游市场竞争加剧等因素影响 [4] - 客户回款情况受宏观经济、其产品市场销售及自身效率等多方面影响，存在不确定性 [4] - 公司已采取多项举措加强应收款项管理，长期监控并催收应收账款，重点控制项目回款风险 [4]

交易概述 - 公司控股股东旭阳控股有限公司拟对公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司增资68,000万元人民币 其中34,786万元计入注册资本 33,214万元计入资本公积 [1] - 增资目的为支持翔福新能源的业务拓展、技术研发、负极材料项目及配套源网荷储绿电项目建设 并补充流动资金 同时改善公司整体财务结构 [1] - 该关联交易议案已分别于2026年1月5日和1月21日经公司第十一届董事会第二十七次会议及2026年第一次临时股东会审议通过 [1] 交易影响 - 增资完成后 翔福新能源的注册资本将由60,000万元人民币增加至94,786万元人民币 [1] - 增资后 公司对翔福新能源的持股比例将变更为63.3% 控股股东旭阳控股有限公司将持有36.7%的股权 [1] 交易进展 - 翔福新能源已完成本次增资事项的工商变更登记 [2] - 变更后已取得由内蒙古自治区乌兰察布市商都县市场监督管理局换发的新《营业执照》 [2]