董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月14日以书面投票表决方式召开临时董事会 [2] - 会议通知及资料于2025年8月11日通过电子邮件和书面方式发出 [3] - 应出席董事11名，实际出席董事11名，符合公司章程规定 [2][4] 董事会审议决议 - 选举邹继新为第九届董事会董事长，全体董事一致通过 [5][6] - 选举战略、风险及ESG委员会成员6人，审计及内控合规管理委员会5人，提名委员会5人，薪酬与考核委员会4人，全体董事一致通过 [7][8] - 聘任刘宝军为公司总经理，经提名委员会事前审查认可，全体董事一致通过 [9][10][11] - 聘任4位副总经理（吴军、王娟、彭俊、蔡延擘），王娟兼任财务总监，武凯任总法律顾问，经相关委员会事前审查认可，全体董事一致通过 [12][13] - 聘任王娟为董事会秘书，陶昀、盛志平为证券事务代表，经提名委员会事前审查认可，全体董事一致通过 [13][14] - 修订《董事会授权管理制度》并制定《董事会授权决策方案》，全体董事一致通过 [15][16] 高级管理人员背景 - 刘宝军任总经理，拥有钢铁生产、低碳冶金管理经验，西安建筑科技大学学士、东北大学工程硕士 [18][19] - 吴军任副总经理，拥有战略规划及科研管理经验，东北大学硕士、华东理工大学博士 [20] - 王娟任副总经理/财务总监/董事会秘书，拥有财务管理及资本运营经验，复旦大学经济学硕士 [21] - 彭俊任副总经理，拥有生产制造及营销管理经验，上海交通大学学士、东北大学工程硕士 [22] - 蔡延擘任副总经理，拥有生产制造及采购经营管理经验，东北大学学士、韩国浦项工科大学硕士 [23][24] - 武凯任总法律顾问，拥有法律实务及合规管理经验，北京大学法律硕士 [24] 证券事务代表背景 - 陶昀任证券事务代表，拥有投资者关系管理经验，南京大学学士、香港中文大学硕士 [25][26] - 盛志平任证券事务代表，拥有技术管理及投资者关系经验，西安交通大学学士、上海交通大学硕士 [27][28]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 重要提示 1、华夏国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金（以下简称"本基金"）已获中国证监会2025年8 月6日证监许可[2025]1693号文准予注册。 2、本基金为股票型ETF基金。 3、本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司（以下简称"本公司"），基金托管人为中信银行股份 有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 网上现金认购是指投资者通过发售代理机构用深圳证券交易所网上系统以现金进行的认购。网下现金认 购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。 6、本基金自2025年8月18日起至2025年8月22日（含当日）进行发售，办理网上现金认购和网下现金认 购的日期均为2025年8月18日起至2025年8月22日（含当日）。基金的募集期限不超过3个月，自基金份 额开始发售之日起计算。本公司可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及 时公告。基金管理人可适当调整发售期并公告。 7、投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所A 股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户。如投资 人需要参与网下现金或网上现金认购， ...

公司战略合作 - 公司与杜如虚院士及广东健齿生物科技签署院士工作站合作协议 共同组建科技创新平台 [2] - 合作方杜如虚院士为加拿大工程院院士 国际制造工程师学会院士 美国机械工程师学会院士 国家级高层次人才 [2] - 广东健齿生物科技为省级专精特新企业 高新技术企业 拥有国家二类及三类医疗器械资质 牙种植体和个性化基台三类注册证 [2] 研发方向与技术布局 - 院士工作站将围绕口腔行业发展需求 研究口腔疾病预防及口腔健康服务关键技术 [2] - 探索应用人工智能技术研发口腔护理用品 提升企业自主创新能力与核心竞争力 [2] - 通过科技合作平台培养科技创新人才 推动口腔行业技术发展 [2] 项目进展与备案信息 - 公司建设院士工作站通过广西科学技术厅2025年度第二批备案 [1] - 工作站备案基于三方合作协议 旨在发挥院士专家对科技创新的推动作用 [2] - 该项目不会对公司短期财务状况及经营业绩构成重大影响 [2]

核心观点 - 公司取得一项与主营业务相关的自主研发发明专利 该专利涉及电子线路板信号网络检测技术 有助于提升设计效率和质量 增强公司技术竞争力和可持续发展能力 [1][2] - 公司完成治理结构重大调整 包括不再设立监事会 变更注册资本 修订公司章程 并完成职工董事选举和工商变更登记手续 [7][8][9] 发明专利情况 - 专利名称：一种快速检查单点信号网络的方法、可读介质及装置 [1] - 专利号：ZL 2021 1 1354604.2 申请日期：2021年11月16日 授权公告日：2025年7月11日 [1] - 技术作用：自动检测电子线路板数据文件中单点连接的信号网络 避免人工检查错误 提升检查效率和设计质量 缩短电子线路开发周期 [1] - 应用现状：专利技术已应用于公司相关业务 但暂未对生产经营产生重大影响 [2] 公司治理变更 - 2025年7月1日董事会决议不再设立监事会并变更注册资本及章程 [7] - 2025年7月17日临时股东会批准上述变更事项 [7] - 2025年8月5日职工代表大会选举张玉英为职工代表董事 完善第三届董事会组成 [8] - 2025年8月14日完成所有工商变更登记手续 获深圳市监局登记通知书 [8][9] 知识产权战略 - 专利为自主研发成果 体现公司持续自主创新能力 [2] - 有助于强化自主知识产权优势 完善知识产权保护体系 巩固技术领先地位 [2]

股票交易异常波动 - 公司股票于2025年8月12日、8月13日、8月14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到12% [2][4][11] 股权转让协议 - 控股股东浙江恒顺及其一致行动人上海天纪与收购人伯程汇能签署《股权转让协议》，转让公司25.01%股份（19.50%来自浙江恒顺，5.51%来自上海天纪） [7] - 收购方伯程汇能需支付现金对价45,041.29万元（约4.5亿元），但相关收购资金尚未准备到位 [2][8][16] - 收购方尚未编制《详式权益变动报告书》且未聘请财务顾问，收购程序存在重大不确定性 [2][8][16] 财务表现 - 公司2024年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除特定收入后营业收入低于3亿元，导致股票自2025年4月29日起被实施退市风险警示（*ST） [3] - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损-400万元至-270万元，扣除非经常性损益后的净利润亏损-420万元至-280万元 [3] 经营状况 - 公司及控股子公司生产经营正常，市场环境或行业政策未发生重大变化 [3][5] - 除已披露的股权转让事项外，无其他应披露而未披露的重大信息 [3][8][12] 监管沟通 - 公司收到上海证券交易所《监管工作函》，要求核查股权转让及控制权变更事项 [16] - 公司延期回复《监管工作函》，预计于2025年8月21日前完成回复并披露 [17]

破产清算申请裁定 - 湖北省宜昌市中级人民法院对广重集团提出的破产清算申请不予受理 [1] - 广重集团申请破产清算的依据是启迪环境未支付货款3505172.41元 投标保证金50000元 案件受理费36959.32元 保全费5000元及逾期利息 [1] - 法院认定现有证据不足以证明启迪环境资产不足以清偿全部债务 [3] 公司财务状况 - 公司2024年度报告显示总资产185亿元 总负债123亿元 净资产为正 [2] - 公司目前正常经营 年度毛利超过12亿元 [2] - 公司涉及诉讼数千起 未执行标的金额约217.61亿元 已被列为失信被执行人 [1] 司法执行情况 - 北京市海淀区法院因未发现可供执行财产 已终结(2023)京0108执20738号案件的执行程序 [1] - 公司法定代表人已被采取限制高消费措施 [1] - 法院认为公司具有持续经营价值和挽救价值 破产清算将导致大量职工失业和中小股民损失 [2] 公司应对措施 - 公司在法定期限内提交书面异议反对破产申请 [2] - 公司将积极与债权人沟通经营性债务清偿事项 [4] - 公司通过指定信息披露渠道持续履行信息披露义务 [4]

授信及担保概况 - 公司及全资子公司获批向银行申请不超过人民币99,000万元综合授信额度 用于日常生产经营和业务发展资金需求 [1] - 公司为全资子公司丽臣奥威 上海奥威 上海丽威达 广东奥威提供担保 合计担保额度不超过人民币73,000万元 涵盖综合授信 借款 银行承兑汇票等融资业务 [1] - 授信及担保授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年度股东大会召开 授信额度可循环使用 [1] 担保进展 - 公司与长沙银行金城支行签订人民币6,000万元《最高额保证合同》为丽臣奥威银行融资提供担保 [2][7] - 截至2025年8月13日 全资子公司担保额度使用情况符合股东大会审批范围 [2] 被担保人信息 - 丽臣奥威为全资子公司（持股100%）注册资本1,000万元 主营日用化学产品制造及危险化学品生产 [3] - 注册地位于长沙经济技术开发区 法定代表人张颖民 信用状况良好且非失信被执行人 [3][4] 担保合同细节 - 保证合同编号DB19230120250811133496 保证方式为最高额连带责任保证 [5][7] - 最高债权本金人民币6,000万元 债权确定期间为2025年8月6日至2027年8月6日 [7] 担保规模与风险 - 公司及子公司对外担保余额15,234.12万元 占最近一期经审计净资产比例6.91% [5] - 担保全部针对全资子公司 无合并报表外单位担保 无逾期或诉讼担保情况 [5]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购吴明及上海堰岛企业管理合伙企业合计持有的上海量羲技术有限公司56.00%股权 [1] - 交易同时包含募集配套资金安排 [1] 审核进展 - 上海证券交易所于2025年8月13日正式受理公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件 [1] - 上交所出具受理通知书（上证科审（并购重组）〔2025〕27号）确认申请文件齐备且符合法定形式 [1] 后续程序 - 交易尚需通过上交所审核及中国证券监督管理委员会注册程序方可实施 [2] - 审核结果及时间安排仍存在不确定性 [2]

董事会秘书变更 - 公司董事会审议通过变更董事会秘书议案，鲁炳波不再担任董事会秘书及公司任何职务 [2][9] - 董事会聘任边冬瑞为新任董事会秘书，任期自2025年8月14日起至第十一届董事会届满 [2][9] - 本次议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权 [4] 新任董事会秘书背景 - 边冬瑞出生于1992年，香港中文大学硕士，持有深交所董事会秘书培训证明 [6][7] - 2016-2022年任职于广发证券及国盛证券，2022年起历任多家投资机构投资总监 [6] - 现任公司战略部副总监及深圳盈新数科具身智能有限公司总经理 [6] 新任董事会秘书任职资格 - 通过董事会提名委员会资格审查 [3] - 未持有公司股票，与持股5%以上股东无关联关系 [7] - 无监管处罚记录及失信行为记录 [7] 会议召开情况 - 第十一届董事会第十二次会议于2025年8月14日以通讯方式召开 [1] - 应参会董事8名，实际出席8名，会议由董事长王赓宇主持 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件发出 [1]

公司资本运作计划 - 山推股份控股股东山东重工集团原则同意公司发行H股股票并在香港联交所主板上市方案 [1] - 基础发行规模设定为发行后总股本的15% 发行后总股本达1,764,873,712股 [1] - 发行后股权结构显示山东重工集团持股364,399,684股（占比20.65%） 潍柴动力持股236,705,601股（占比13.41%） [1] 方案实施条件 - 发行方案若需调整需重新报集团公司审核 发行结束后10个工作日内需报备发行情况 [2] - 本次发行尚需通过公司股东大会批准 并需取得中国证监会、香港联交所及香港证监会等监管机构核准 [2] - 公司将根据进展履行信息披露义务 [2]