公告核心信息 - 财通资管将调整其鸿福短债债券型证券投资基金A类份额在招商银行渠道针对非个人投资者的大额申购业务 [1] - 调整自2026年01月21日起生效，届时单日单个基金账户的非个人投资者申购（含转换转入、定期定额投资）金额上限为人民币1.5亿元，超过部分将被拒绝 [1] - 该大额申购限制为临时措施，自2026年01月22日起恢复，届时非个人投资者的申购限额将调整为人民币1000万元（含）[1] 业务调整具体安排 - 在2026年01月21日当日，若单账户多笔累计申购金额超过人民币1.5亿元，将按申请金额从大到小排序，逐笔累加至不超过人民币1.5亿元（含）的申请确认为成功，超出部分及后续笔数将被拒绝 [1] - 本次仅暂停特定渠道和特定投资者的大额申购业务，基金赎回等其他业务在此期间照常办理 [2] 投资者服务与信息获取 - 公司提示投资者合理安排投资计划 [2] - 投资者可通过公司官网（www.ctzg.com）查阅基金合同、招募说明书等详细资料 [2] - 投资者可拨打全国统一客服电话400-116-7888进行垂询 [2]

(一) 股东会召开时间：2026年1月20日 (二) 股东会召开地点：福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 ■ (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长吕家进先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式，对议 案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事14人，出席7人，其中独立董事出席2人，履行相应职责； 2、董事会秘书夏维淳出席会议；公司部分高级管理人员出席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：2025年度中期利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： ■ (二)现金分红分段表决情况 ■ 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于给予中国烟草总公司系列关联方关联交易额度的 ...

本期业绩预告核心情况 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为亏损16,000万元至23,000万元 [2][4] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润同样为亏损16,000万元至23,000万元 [2][4] - 与上年同期相比，公司业绩将由盈转亏 [4] 上年同期业绩对比 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为3,057.89万元 [5] - 2024年度扣除非经常性损益的净利润为529.92万元 [5] - 2024年度利润总额为5,413.87万元 [5] - 2024年度每股收益为0.12元 [6] 本期业绩预亏主要原因 - 全资子公司厦门游动网络科技有限公司本年度游戏充值流水大幅下降，对公司利润影响较大 [7] - 由于子公司流水下降，导致公司商誉出现明显减值迹象，预计确认的商誉减值准备金额同比大幅增加 [7] - 报告期内公司部分存量游戏流水同比下降较多，对业绩也产生了较大影响 [8]

招商证券资产管理有限公司董事会及董事保证旗下基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司旗下14只基金的2025年4季度报告全文于2026年1月21日在本公司网站 （https://amc.cmschina.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资 者查阅。具体基金明细如下： ■ 如有疑问可拨打本公司客服电话（95565）咨询。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。 特此公告 招商证券资产管理有限公司 2026年1月21日 ...

公司D股股份回购计划 - 公司拟推出D股股份回购计划 回购资金总额最高不超过200万欧元 或拟回购最大数量不超过100万股 约占公司D股股本的0.369% 占公司总股本的0.011% [1] - 本次D股回购计划将于2026年1月21日或前后开始 并持续至2026年2月13日 [2] - 回购的D股将被注销 进而减少公司注册资本 此项减资将对公司的资本结构产生积极影响 [1] 回购授权与合规框架 - 本次回购计划依据公司2024年年度股东大会审议通过的授权 该授权允许回购不超过公司已发行D股股份总数30%的股份 [1] - 回购计划将遵守欧盟市场滥用条例及其授权条例等适用的规则和法规 [2] - 回购股份价格不得高于以下两者中的较高者 进行回购交易场所的最近一次独立成交价 以及当前最高的独立买入报价 [2] 回购执行机制 - 回购将通过法兰克福证券交易所的XETRA交易系统以及欧盟境内选定的多边交易设施进行 [2] - 股份回购将由金融机构代表公司并以公司账户进行 该金融机构将独立决定股份回购的时间 公司不会对其决定施加任何影响 [3] - 在必要时及法律允许的范围内 本次D股回购计划可随时停止 暂停或恢复 [3]

债券融资与兑付 - 公司成功发行2026年度第二期超短期融资券，发行总额为5亿元，募集资金已于2026年1月19日全额到账，将用于补充流动资金及偿还银行贷款 [20][23][24] - 公司已注册60亿元超短期融资券额度，有效期自2024年10月29日起2年内，可在注册有效期内分期发行 [21] - 公司目前存续多期超短期融资券，包括2025年发行的第三、五、六、七、八、九期及2026年发行的第一期，每期发行额均为5亿元，均未到期兑付 [22][23] - 公司发布了2025年度第三期超短期融资券（25南京医药SCP003）的兑付公告，明确了兑付资金划付流程 [1] 股权激励计划 - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期条件已成就，涉及324名激励对象，可解除限售股票数量为447.6712万股，占公司总股本的0.34% [24][25][36][38] - 该激励计划首次授予限制性股票登记完成日为2022年1月24日，第三个限售期将于2026年1月24日届满，解除限售比例为获授限制性股票总数的34% [36] - 在激励计划执行过程中，公司曾因激励对象离职、退休、考核不达标等原因，多次回购注销部分限制性股票 [29][31][32][33][35] - 本次有40名激励对象因所属子公司（或部门）未达成指标或个人绩效考核“不称职”，以及12名激励对象因离职、退休等原因，其股票将被回购注销，不包含在本次解除限售范围内 [38][39] 公司治理与股东会 - 公司将于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会，审议包括2026年度预计日常关联交易在内的多项议案 [4][5][8][64] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2026年2月5日9:15至15:00 [5][6][7] - 本次股东会审议的议案中，第1、2项为特别决议议案，第3项议案需对中小投资者单独计票，且关联股东南京新工投资集团有限责任公司需回避表决 [8][9] - 公司董事会已审议通过召开股东会的议案，并修订了包括《独立董事工作制度》、《经营层工作规则》在内的多项内部治理制度 [62][63][64] 日常关联交易 - 公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易，其中授权控股子公司南京新工数字科技有限责任公司与控股股东新工投资集团及其下属企业的交易额度不超过6000万元 [43][44][52][60] - 2025年，南京新工数字科技有限责任公司向新工投资集团及其下属企业销售产品、提供劳务的实际发生金额为844.25万元 [44] - 主要关联方包括控股股东南京新工投资集团有限责任公司、其控制的上市公司金陵药业股份有限公司及其联营企业南京白敬宇制药有限责任公司 [44][46][47][48][49] - 关联交易遵循市场定价原则，公司认为此类交易属正常经营行为，不会损害公司及股东利益，且公司主营业务不会因此对关联方形成依赖 [41][51][52][53] 董事会决议 - 公司第十届董事会临时会议于2026年1月19-20日以通讯方式召开，审议通过了关于股权激励解除限售、预计日常关联交易、修订多项内部制度及召开临时股东会等共8项议案 [55][57][62][63][64] - 关于股权激励解除限售的议案，关联董事周建军、张靓、徐健男回避表决，该议案获得6票同意 [57][58][59] - 关于2026年度预计日常关联交易的议案，关联董事左翔元回避表决，该议案获得8票同意 [60][61] - 董事会决议中，关于预计日常关联交易、修订《独立董事工作制度》及修订《累积投票制实施细则》的议案尚需提交股东会审议 [64]

关于召开2026年第一次临时股东会 - 公司将于2026年2月5日14:30召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2][3][4] - 股权登记日为2026年1月30日，现场会议地点为南京市中央路238号公司本部六楼会议室 [5][8] - 会议将审议关联交易事项，关联股东南京新工投资集团有限责任公司需回避表决，公司将对中小股东进行单独计票 [10] 关于部分募投项目延期 - 公司董事会审议通过将“核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，该事项无需提交股东会审议 [21][26] - 该项目延期是为严格把控项目整体质量，满足工艺流程、安全、环保等管理要求，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模 [25][26] - 公司此前向特定对象发行A股股票募集资金净额为7.426亿元，截至2025年9月30日，募集资金余额为7.287亿元 [22][24] 关于2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与南京医药、南京益同药业、南京艾德凯腾生物医药及南京新工投资集团发生日常关联交易，该议案已获董事会通过，尚需提交股东会审议 [33][34] - 关联交易主要为向关联人采购或销售商品、合作研发等，定价参照市场价格协商确定，预计交易有利于实现专业协作和资源合理配置 [43][45] - 主要关联方财务数据：南京医药2025年1-9月营业收入411.35亿元，净利润4.02亿元；新工集团2025年1-9月营业收入518.61亿元，净利润17.91亿元 [36][40] 第九届董事会第二十三次会议决议 - 公司第九届董事会第二十三次会议于2026年1月19日以通讯方式召开，全体9名董事参与表决 [50][51] - 会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》以及多项内部管理制度 [52][54][56][57][58] - 会议同时审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 [59]

交易核心信息 - 公司出售其持有的宁波中华纸业有限公司2.5%的股权，交易对价为3.70亿元人民币 [1] - 股权受让方为金光纸业(中国)投资有限公司 [1] - 公司此前已收到受让方支付的部分股权转让款合计人民币1.86亿元 [1] - 本次股权转让的工商变更登记手续日前已完成，工商变更完成后，公司将不再持有中华纸业的股权 [1] 交易决策与审批流程 - 公司于2025年12月1日召开十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于出售参股子公司股权的议案》 [1] - 公司于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了同一议案 [1] 后续安排 - 公司将根据剩余股权转让款的收款进展情况，继续履行相应的信息披露义务 [2]

基金信息披露 - 兴合基金管理有限公司旗下两只基金发布了2025年第4季度报告，分别为兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金和兴合安迎混合型证券投资基金 [1] - 上述基金的季度报告全文已于2026年1月21日通过公司官网及中国证监会基金电子披露网站对外披露 [1] - 投资者可通过公司网站（http://www.xhfund.com）或证监会指定网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅报告，并可拨打客服电话（400-997-0188）进行咨询 [1]

公司融资进展 - 公司于2025年8月15日召开董事会并于2025年9月5日召开股东大会，审议批准申请发行总额不超过人民币50亿元的可续期公司债券 [1] - 公司于近日收到中国证监会批复，同意其向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元可续期公司债券的注册申请 [1] - 该批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行债券 [3] 公司项目中标 - 公司所属子公司安徽建工建设安装集团有限公司中标“中能亿达（河北）新能源有限公司新建40万吨/年可持续航空燃料加氢项目加氢装置安装分包工程”，中标价为5.62亿元，工期为540日历天 [7][8] - 公司所属子公司安徽建工三建集团有限公司作为牵头人，与联合体中标“长丰县芯电产业园项目”，项目总中标价为8.14亿元，其中公司所属子公司份额约5.68亿元，工期为200日历天 [8][9][10]