回购股份基本情况 - 公司于2025年4月23日召开董事会审议通过回购股份方案，并于2025年5月22日调整资金来源，计划以自有资金和自筹资金（含银行回购专项贷款）通过集中竞价方式回购股份，用于股权激励及员工持股计划 [1] - 回购资金总额区间为人民币25,000万元至40,000万元，回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 2025年6月9日因实施2024年年度权益分派，公司调整了回购价格上限 [2] 回购股份进展 - 2025年7月公司未实施股份回购 [3] - 截至2025年7月末累计回购497.22万股，占总股本0.27%，最高成交价50.62元/股，最低47.07元/股，累计支付金额24,719.15万元（不含交易费用） [3] - 回购进展符合法律法规及公司既定方案要求 [3] 后续安排 - 公司将根据市场情况在回购期限内择机实施回购，并持续履行信息披露义务 [4]

回购股份基本情况 - 公司董事会于2025年5月9日通过回购股份议案，计划以集中竞价交易方式回购股份，资金规模不低于0.85亿元且不超过1.70亿元，资金来源为自有资金及专项贷款 [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购价格不高于董事会决议前30个交易日股票交易均价的150%，具体价格由管理层在实施期间确定 [1] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起不超过12个月 [1] 回购股份进展 - 2025年7月公司累计回购股份1,048.1250万股，占总股本1.84%，最高价9.139元/股，最低价8.340元/股，支付金额9,214.1602万元 [2] - 截至2025年7月底，公司累计回购股份1,879.3150万股，占总股本3.29%，最高价9.139元/股，最低价8.070元/股，总支付金额16,119.2413万元 [2] - 回购进展符合既定方案 [3] 其他事项 - 公司将严格遵守相关回购规则及监管指引，在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并及时履行信息披露义务 [4]

被实施其他风险警示的原因 - 公司于2025年7月8日收到云南证监局出具的《行政处罚事先告知书》，认定公司披露的2021年度报告、2022年度报告存在虚假记载 [2] - 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，公司股票自2025年7月10日开市起被实施其他风险警示 [2] - 公司需至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会计师事务所出具的专项核查意见等文件 [2] 采取的措施及进展情况 - 公司已组织财务等相关部门及年审会计师事务所工作人员对《行政处罚事先告知书》涉及的情况进行梳理、研判并积极进行内部整改 [3] - 针对相应财务报表的差错更正及追溯调整工作正在有序开展中，公司将在收到正式行政处罚决定书后尽快对相应年度的财务信息进行差错更正及追溯重述 [3] - 公司需满足以下条件方可申请撤销其他风险警示：1) 对相应年度财务会计报告进行追溯重述；2) 自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月 [3] 对公司的影响 - 公司生产经营正常，将持续关注行政处罚事项的进展情况，并每月披露一次进展公告 [4] - 公司向投资者致歉，并表示将吸取经验教训，完善内部治理体系，强化规范运作，提升财务核算水平和信息披露质量 [4] - 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 [4]

停复牌情况 - 公司A股股票（简称：中国神华，股票代码：601088）自2025年8月4日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [2] 停牌事由和工作安排 - 公司收到控股股东国家能源集团《关于筹划重大事项的通知》，初步考虑拟由公司发行股份及支付现金购买国家能源集团持有的煤炭、坑口煤电以及煤制油煤制气煤化工等相关资产并募集配套资金 [1] - 本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更 [1] 本次交易的基本情况 交易标的基本情况 - 重组标的为国家能源集团持有的煤炭、坑口煤电以及煤制油煤制气煤化工等相关资产，包括国源电力、化工公司、新疆能源、乌海能源、包头矿业、神延煤炭、晋神能源、平庄煤业、内蒙建投、煤炭运销公司、港口公司、航运公司、电子商务公司的股权 [2] - 具体重组标的正在论证过程中，最终标的资产范围以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准 [2] 交易对方基本情况 - 初步确定交易对手方包括国家能源集团、国家能源集团西部能源投资有限公司（西部能源）等 [3] 交易方式 - 本次交易拟由公司发行A股股份及支付现金购买资产，并同步于A股募集配套资金 [3] - 具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准 [3] 本次重组的意向性文件 - 根据国家能源集团出具的《关于筹划重大事项的通知》，拟由公司通过发行股份及支付现金方式购买国源电力、化工公司、新疆能源、乌海能源、包头矿业、神延煤炭、晋神能源、平庄煤业、内蒙建投、煤炭运销公司、港口公司、航运公司、电子商务公司的股权，具体方案尚待进一步商讨确定，并视具体情况募集配套资金 [4]

会议召开和出席情况 - 股东会召开时间为2025年8月1日，地点为中国化学大厦 [1] - 会议召集和主持符合《公司法》及《公司章程》规定，由董事长莫鼎革主持 [1] - 公司6名在任董事全部出席，董事会秘书朱今风及部分高管列席会议 [2] 议案审议情况 - 审议通过补选邓兆敬为公司董事的议案，为非累积投票议案 [2] - 议案表决结果符合《公司法》及《公司章程》规定，获出席股东所持表决权二分之一以上通过 [2] 律师见证情况 - 本次股东会由北京海润天睿律师事务所律师王彩虹、杨苡铭见证 [3] - 律师确认会议程序、人员资格及表决结果均合法有效 [4] 公告文件 - 公告文件包括经鉴证的法律意见书及加盖董事会印章的股东会决议 [5]

核心观点 - 齐鲁银行股份有限公司宣布提前赎回"齐鲁转债"，赎回价格为100.7068元/张，赎回登记日为2025年8月13日，最后交易日为2025年8月8日 [1][3][6] - 赎回条件已触发，因公司股票在2025年6月3日至2025年7月4日期间有15个交易日收盘价不低于转股价格5.00元/股的130% [5][8] - 投资者需在2025年8月8日前卖出或2025年8月13日前转股，否则将按100.7068元/张被强制赎回 [3][4][17] 赎回条款 - 赎回价格为债券面值100元加当期应计利息0.7068元，合计100.7068元/张 [10][12][13] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中票面利率1.00%，计息天数258天 [11][12] - 若可转债未转股票面总金额不足3000万元时，公司有权按面值加利息赎回全部未转股可转债 [7] 时间安排 - 最后交易日：2025年8月8日，距离公告日仅剩5个交易日 [1][17] - 最后转股日：2025年8月13日，距离公告日仅剩8个交易日 [2][17] - 赎回款发放日：2025年8月14日，同日可转债将在上交所摘牌 [6][16][18] 税务处理 - 个人投资者按利息额20%征税，实际派发100.5654元/张 [19] - 居民企业自行缴纳所得税，实际派发100.7068元/张 [19] - 合格境外机构投资者暂免征税，实际派发100.7068元/张 [19] 市场情况 - 公告日(2025年8月1日)可转债收盘价为120.691元/张，显著高于赎回价格100.7068元/张 [20] - 转股价格自2025年6月12日起由5.14元/股调整为5.00元/股 [5]

公司治理结构变更 - 合锻智能拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，以提升公司治理水平 [2][60] - 该决议已获第五届监事会第十七次会议全票通过（5票赞成/0票反对/0票弃权）[3] - 董事会同步通过17项配套制度修订议案，包括《公司章程》《股东会议事规则》等，均获9票全票赞成 [9][10][12][13][15][16][18][19][21][23][24][25][26][27][28][29][31][32][34][35][36][37][38][39] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于8月19日召开，采用现场+网络投票方式（上交所系统）[42][43] - 需审议特别决议议案包括《公司章程》修订等3项，不涉及中小投资者单独计票或关联股东回避 [45][46] - 股权登记日为8月18日，股东可通过信函/传真登记，会议联系人王晓峰、徐琴 [50][51][53][54] 制度修订细节 - 新增《董事离职管理制度》《审计委员会工作细则》等4项制度 [21][23][24][25] - 修订范围涵盖公司治理核心文件，包括《信息披露管理制度》《投资者关系管理办法》等8项制度 [38][60] - 所有议案需提交股东大会审议通过后实施 [4][11][14][17][20][22][30][33][35][37] 法律依据与程序合规 - 调整依据为《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规 [2][60] - 董事会及监事会召开程序符合规定，出席率100%（董事会9人/监事会5人）[1][7][8] - 修订文件全文披露于上交所网站，公告发布于四大证券报 [45][59]

非住宅房屋搬迁补偿事项概述 - 公司于2024年12月20日和2025年1月6日分别召开董事会、监事会及临时股东大会，审议通过《非住宅房屋搬迁补偿协议》议案，同意与杭州东部湾新城开发建设指挥部签署协议，总补偿金额为人民币38,896.33万元 [1] - 相关公告已分别于2024年12月21日和2025年1月7日在上海证券交易所网站披露 [1] 搬迁补偿款支付进展 - 2025年2月25日公司收到第一笔搬迁补偿款人民币3,889.633万元，占总额的10% [2] - 近期公司收到第二笔搬迁补偿款人民币7,779.266万元，占总额的20% [3] 会计处理及业绩影响 - 公司将按照《企业会计准则》对补偿款进行会计处理，预计对2025年度业绩无重大影响 [3] - 具体会计处理及业绩影响以年度审计机构的审计结果为准 [3] 后续信息披露安排 - 公司将持续关注搬迁补偿事项进展，并依法履行信息披露义务 [3]

回购股份基本情况 - 公司于2025年4月25日通过董事会决议，批准以集中竞价交易方式回购股份，计划回购资金总额为1.5亿至3亿元人民币，回购期限为2025年4月25日至2026年4月24日 [1] - 初始回购价格上限为20元/股，后因2024年权益分派调整至19.77元/股（2025年6月6日起生效） [1] - 相关公告已分别于2025年4月30日和5月30日披露于上海证券交易所网站 [1] 回购股份进展 - 2025年7月单月回购465,100股（占总股本0.02%），成交价区间14.18-16.13元/股，支付金额6,998,604元 [2] - 截至2025年7月底累计回购722,500股（占总股本0.03%），成交价区间13.96-16.13元/股，累计支付金额10,629,177元 [2] - 回购进度符合法律法规及公司既定方案要求 [3] 后续安排 - 公司承诺在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并持续履行信息披露义务 [4]

回购股份基本情况 - 公司拟使用自有资金3亿元至5亿元通过集中竞价交易方式回购股份，回购价格上限不超过9.42元/股[2] - 回购股份方案已通过董事会和股东会审议，回购股份用于减少公司注册资本[2] - 因实施2024年年度权益分派，回购价格上限自2025年6月12日起调整为不超过9.40元/股[2] 回购股份进展情况 - 截至2025年7月31日，公司累计回购股份4,696.25万股，占总股本的0.67%[3] - 回购股份最高价为6.62元/股，最低价为6.05元/股，已支付总金额为3亿元[3] - 本次回购符合法律法规及公司回购方案要求[3] 其他事项 - 公司将根据市场情况择机实施回购决策，并履行信息披露义务[4]