2026年第一次临时股东会召开情况 - 会议于2026年2月13日以现场与网络投票相结合的方式召开，地点在广东省清远市锦龙大厦六楼，由董事长张丹丹主持 [2][3] - 出席会议的股东及代理人共344人，代表股份339,189,720股，占公司总股本的37.8560%，其中现场投票代表股份294,965,004股（占比32.9202%），网络投票代表股份44,224,716股（占比4.9358%）[4] 股东会提案审议与表决结果 - 审议通过《关于增补董事的议案》，以累积投票方式选举盘丽卿女士和袁圆女士为公司第十届董事会非独立董事 [8][9] - 选举盘丽卿女士的同意票为298,079,691股，其中中小股东同意3,114,687股 [8][9] - 选举袁圆女士的同意票为301,066,491股，其中中小股东同意6,101,487股 [9][10] - 审议通过《关于借款暨关联交易的议案》，总同意票43,884,316股，占出席会议有效表决权股份的98.4412% [12] - 该关联交易议案的中小股东表决情况为：同意43,529,816股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.4287% [13] - 关联股东朱凤廉女士、杨志茂先生及新世纪公司回避了对此议案的表决，其代表的294,610,504股不计入有效表决权总数 [14] 董事会会议与人事变动 - 第十届董事会第二十七次（临时）会议于2026年2月13日召开，审议通过《关于支付经济补偿暨关联交易的议案》，同意票8票，反对0票，弃权0票 [18] - 因工作调整，公司与董事、副总经理罗序浩先生协商解除劳动合同，同意向其支付经济补偿及其他费用合计不超过人民币100万元 [18][23] - 罗序浩先生已辞去公司第十届董事会董事、提名委员会委员及副总经理职务，辞职后将继续在公司控股子公司中山证券任职 [40] 重大关联交易详情 - 股东会批准公司向控股股东新世纪公司及其母公司弘舜公司借款，总额不超过人民币8亿元，用于偿还借款及补充流动资金 [34] - 借款合同约定，在一年内8亿元额度内可分期借款还款，借款年利率为10%，按季度付息 [34][35] - 该借款事项构成关联交易，关联股东在股东会表决时已回避 [14] 控股股东股权质押情况 - 控股股东新世纪公司办理了股份解除质押及质押业务 [41] - 未来半年内，控股股东及其一致行动人到期的质押股份累计21,195万股，占其持股比例71.94%，占公司总股本23.66%，对应融资余额12.47亿元 [42] - 未来一年内到期的质押股份累计25,385万股，占其持股比例86.16%，占公司总股本28.33%，对应融资余额15.22亿元 [42] - 新世纪公司各类借款总余额为15.04亿元，未来一年内需偿付的债务金额为15.04亿元 [42] - 本次质押融资资金主要用于补充流动资金，目前不存在平仓风险 [43]

交易概况 - 公司全资子公司广西雄塑科技发展有限公司于2025年10月14日经股东大会批准，向广西中科节能科技有限公司出售位于南宁市江南区国凯大道18号的土地使用权及地上建筑物，交易价格为人民币8，000万元 [2] - 交易双方于2026年1月完成不动产权转移变更登记，并签署补充协议，约定剩余转让价款7，500万元需在完成过户登记后30日内支付 [2] 交易完成情况 - 截至公告披露日，广西雄塑已收到中科节能支付的全部剩余转让价款7，500万元 [3] - 本次交易总价款8，000万元已全部收讫，标志着该资产出售事项已完成 [3]

2023年员工持股计划基本情况 - 公司于2023年8月25日和9月15日分别召开董事会和临时股东大会，审议通过了2023年员工持股计划草案 [1] - 2023年11月23日，公司回购专用账户中的372,000股公司股票以非交易过户形式转入员工持股计划账户，过户价格为14.54元/股 [1] 员工持股计划股票购买与持有情况 - 截至2024年1月16日，公司通过信托计划在二级市场购买公司股份合计5,722,397股，占公司总股本的0.26%，成交总金额为人民币82,129,501.83元，成交均价约14.35元/股 [2] - 至此，2023年员工持股计划通过非交易过户和二级市场购买，合计持有公司股票6,094,397股，占公司总股本的0.28% [2] - 员工持股计划存续期不超过36个月，股票分批解锁，锁定期满12个月后解锁全部股票的50%，锁定期满24个月后解锁剩余全部股票 [2] 员工持股计划锁定期与解锁情况 - 员工持股计划所持全部股票50%的锁定期于2025年1月16日届满，因符合考核标准予以解锁，解锁后将在二级市场出售并依法分配 [3] - 剩余50%股票的锁定期于2026年1月16日届满，因未达到考核标准要求，将按出售所得金额与持有人认购份额对价的孰低金额进行分配，超出部分退回公司 [3] 员工持股计划股票出售与后续安排 - 截至本公告披露日（2026年2月14日），公司2023年员工持股计划所持有的6,094,397股公司股票已通过二级市场集中竞价方式全部出售完毕，占公司总股本的比例约为0.26% [4] - 公司后续将按照《2023年员工持股计划》的规定，进行相关资产清算和分配等工作 [4]

关于提前归还部分闲置募集资金 - 公司于2025年5月20日通过董事会和监事会决议，同意使用2022年向特定对象发行股票的部分闲置募集资金3亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 截至公告披露日，公司实际使用18,029.80万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，该资金仅用于与主营业务相关的生产经营，未影响募投项目正常进行 [2] - 公司于2026年2月12日提前归还1,000.00万元至募集资金专用账户，并于2026年2月13日再次提前归还2,000.00万元，两次归还的资金使用期限均未超过12个月 [2] - 截至公告披露日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3,000.00万元，尚未归还的金额为15,029.80万元，公司将在2026年5月19日前归还至募集资金专户 [3] 关于召开2026年第一次临时股东会 - 公司定于2026年2月24日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [5][7][8] - 现场会议时间为2026年02月24日14:50，网络投票通过深圳证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [7] - 会议的股权登记日为2026年02月09日，在册股东有权出席，会议地点为北京市朝阳区紫月路18号院9号楼公司会议室 [9][12] - 会议将审议多项议案，包括修订《公司章程》及部分管理制度、使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理、控股股东及实际控制人为公司提供借款暨关联交易、以及2026年度子公司向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保额度预计等 [13] - 议案1.00、2.00、5.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过；议案3.00和4.00为普通决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过 [13] - 公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票 [14]

公司核心事件 - 中恒集团控股子公司莱美药业及其全资子公司湖南康源部分产品拟中选国家组织集采药品协议期满品种接续采购 [1] - 接续采购由全国各省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团组成采购联盟，对原国家组织集采1-8批协议期满品种开展全国统一接续采购 [2] 拟中选产品基本情况 - 拟中选产品的价格、数量及供应区域以官方最终数据为准 [1] - 采购周期为自中选结果执行之日起至2028年12月31日 [1] 拟中选产品历史销售数据 - 拟中选产品2024年度合计销售收入为10,618.89万元，占公司2024年度营业收入比例为4.68% [1] - 拟中选产品2025年前三季度合计销售收入为6,607.42万元（未经审计），占公司2025年前三季度营业收入（未经审计）比例为3.39% [1] 对公司的影响 - 在采购周期中，医疗机构将优先使用本次接续采购中选产品，并确保完成约定采购量 [2] - 若后续签订采购协议并实施，将有利于促进上述拟中选产品的销售和市场拓展 [2] - 此举将提升公司的品牌影响力，对公司的长远发展具有积极的影响 [2]

诉讼案件基本情况 - 公司及控股子公司安徽天地高纯溶剂有限公司被上海跃胜贸易有限公司起诉，原告诉称其独家代理权受到侵犯 [2][4] - 案件由上海市普陀区人民法院受理，案号为（2025）沪0107民初9533号 [4] - 诉讼于2025年5月立案，公司当时已发布相关公告（公告编号：2025-024） [4] 案件最新进展与结果 - 原告上海跃胜贸易有限公司已向法院提出撤诉申请 [5] - 上海市普陀区人民法院已准许原告撤诉，并出具了《民事裁定书》[（2025）沪 0107民初9533号之一] [4][5] - 案件所处的诉讼阶段已终结，结果为原告撤诉 [2] 诉讼涉及金额 - 原告诉讼请求涉及的金额暂计为3662.48万元人民币 [3] - 原告同时请求由被告承担诉讼费用 [3] 本次诉讼对公司的影响 - 本次原告撤诉不会对公司的日常生产经营产生负面影响 [4][6] - 本次原告撤诉不会对公司当期及未来的损益产生负面影响 [4][6]

公司人事任命 - 华虹半导体有限公司董事会于2026年2月13日决议，委任葛茂晖先生担任公司执行副总裁 [1] - 葛茂晖先生现年61岁，现任公司及上海华虹宏力半导体制造有限公司执行副总裁，分管质量与测试相关业务 [1] - 葛茂晖先生于2026年1月加入公司，拥有超过30年的半导体行业相关工作经验 [1] 新任高管背景 - 葛茂晖先生拥有复旦大学物理学学士学位、美国夏威夷大学固态物理学博士学位，并完成美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校博士后研究 [1] - 其职业履历包括在美国英特尔公司担任主任工程师与良率项目经理，以及在MIRADIA科技、iUSE、PACIFIC BIOSCIENCES、CYPRESS半导体、长江存储科技、武汉新芯、MARVELL半导体等多家知名半导体企业担任质量、可靠性、运营等高级管理职务 [1] 关联与持股情况 - 截至公告披露日，葛茂晖先生未直接持有公司A股及港股股份 [2] - 其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及董事、高级管理人员之间不存在关联关系 [2] - 葛茂晖先生不属于失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况 [2]

核心观点 - 博敏电子股份有限公司于2026年2月13日召开董事会会议，完成了高级管理人员的变更，原董事会秘书因工作调整辞职，公司同时聘任了新的副总经理兼董事会秘书及证券事务代表 [1][9] 人事变动详情 - 原董事会秘书李小伟因工作调整原因辞去董事会秘书职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后其继续在公司担任董事长特助 [11] - 截至公告披露日，原董事会秘书李小伟未持有公司股份，其负责的工作已妥善交接，职务变动不会对公司的正常运作及经营管理产生不利影响 [11] - 公司董事会审议通过，聘任刘佳杰先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [11] - 公司董事会审议通过，聘任廖鹏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [13] 新任高管背景 - 新任副总经理兼董事会秘书刘佳杰先生，出生于1986年9月，拥有贸易经济学、会计学双学士学位和应用经济学硕士学位 [16] - 刘佳杰先生拥有十余年金融及资本市场经验，曾先后任职于华泰联合证券、华融证券、摩根士丹利华鑫证券和华创证券从事投资银行业务，具有保荐代表人资格 [11][16] - 在加入公司前，刘佳杰先生曾担任普洱澜沧古茶股份有限公司执行董事、副总裁，主要负责公司业务投融资及资本化上市工作，目前仍担任该公司非执行董事 [16] - 新任证券事务代表廖鹏先生，出生于1995年2月，大学本科学历，曾担任公司企划部负责人、职工代表监事、董事会办公室职员，现任公司工会副主席 [16] 聘任程序与合规性 - 关于聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案，均已事先经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议并通过 [3][6] - 两项人事聘任议案在董事会会议上均获得全票通过，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权 [4][7] - 公告声明，新任董事会秘书刘佳杰先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其具备履行职责所需的职业道德、专业知识及履职能力 [11] - 公告声明，截至披露日，新任董事会秘书刘佳杰与证券事务代表廖鹏均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、主要股东及其他董监高不存在关联关系，且不存在不得担任相关职务的情形及违法违规记录 [12][14]

公司治理与董事会决议 - 东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2026年2月13日召开，会议应出席董事10人，实际出席10人，由董事长林木勤主持 [2] - 董事会审议并通过了两项议案，包括《关于聘任境外会计师事务所的议案》和《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，两项议案表决结果均为10票同意，0票反对，0票弃权 [3][4][5][6] 境外审计机构聘任 - 公司拟聘任德勤·关黄陈方会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“德勤香港”）为公司2025年度境外审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东会审议 [10][15] - 此次聘任是基于公司已于2026年2月3日在香港联合交易所有限公司主板上市，根据规定需聘任境外会计师事务所提供审计及相关专业服务 [11] - 公司2025年度境内审计机构为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），该事项已于2025年4月2日经公司2024年度股东会审议通过 [11] - 德勤香港于1972年设立，注册于香港，是德勤有限公司的国际网络成员所，为众多香港联交所上市公司提供审计服务，主要覆盖金融、信息技术、房地产、制造和能源等行业 [12] - 近三年，德勤香港无因执业行为在相关民事诉讼中被终审认定承担民事责任的情况，且香港会计及财务汇报局近三年的执业质量检查未发现对其审计业务有重大影响的事项 [13][14] - 公司董事会审计委员会认可德勤香港的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及良好诚信记录，并考虑到其曾为公司发行H股并于香港主板上市的申报会计师，有利于审计工作的连续性，因此同意聘任 [17][18] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司决定于2026年3月10日14点30分在深圳市南山区公司二楼VIP会议室召开2026年第一次临时股东会 [22] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票将通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为会议当日的9:15至15:00 [22][23][24] - 本次股东会审议的议案为《关于聘任境外会计师事务所的议案》，该议案将对中小投资者单独计票 [24] - 股权登记日为2026年2月6日下午收市时，登记在册的股东有权出席，A股股东可通过指定方式进行会议登记，H股股东需参阅公司在香港联交所网站发布的通告 [27][29][31] - 公司计划使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [33]

交易概述 - 隆鑫通用拟以其持有的通用机械业务相关资产与负债（以重庆新隆鑫机电有限公司股权为核心）与宗申动力持有的摩托车发动机业务相关资产与负债（以重庆宗申发动机制造有限公司股权为核心）进行置换，置换差额将以现金补足 [2][4] - 本次交易旨在解决2024年12月公司实际控制人变更后，与宗申动力在摩托车、摩托车发动机及通用机械等业务方面存在的同业竞争问题 [4] - 交易构成关联交易，因交易对方宗申动力为公司实际控制人左宗申控制的公司 [2][5] - 根据初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组，不涉及发行股份，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更 [2][5][9] 交易标的详情 - **拟置入资产**：宗申动力持有的摩托车发动机业务相关资产与负债，核心为重庆宗申发动机制造有限公司100%股权，该公司注册资本为74,371.02万元 [6] - **拟置出资产**：隆鑫通用持有的通用机械业务相关资产与负债，核心为重庆新隆鑫机电有限公司100%股权，该公司注册资本为1,000万元，成立于2025年4月1日 [7] - 交易资产的具体范围和交易作价将在尽职调查、审计及评估完成后进一步明确，并以评估报告为基础协商确定 [2][4][5] 交易对方信息 - 交易对方为重庆宗申动力机械股份有限公司，是一家上市公司，法定代表人为黄培国，注册资本为114,502.692万元 [8] 交易对上市公司的影响 - 交易完成后，公司将集中资源发展摩托车整车及摩托车发动机业务，聚焦核心动力技术研发与全球渠道布局，构建更具深度的摩托车动力总成能力，实现发动机与整车的高效协同 [8] - 公司致力于通过优化产品结构、提升产品附加值，成为全球领先的两轮交通工具企业 [8] 交易状态与后续步骤 - 本次交易尚处于筹划阶段，公司尚未与交易对方签署任何协议，交易方案、价格等核心要素仍需进一步论证和协商 [3][10] - 交易尚需履行必要的内部决策和审批程序，存在未能通过相关程序的风险 [3][10] - 根据相关规定，本次交易公司股票不停牌，公司将根据进展及时履行信息披露义务 [3][10]