4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日 以电话、即时通讯方 式发出 5.会议主持人：王艳 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-054 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 1.议案内容： 本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023 年第三季 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-073 山东数字人科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过《关于聘任魏昱先生为公司数字人研究院经理并认定为高级管 理人员》的议案 聘任魏昱先生为公司其他职务，任职期限至公司第三届董事会届满，自 2023 年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,331,200 股，占公司股本的 1.2537%，不 是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 经总经理提名，经第三届董事会第十四次会议表决通过。 （三）新任董监高人员履历 魏昱，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学计 算机科学与技术专业，博士研究生学历。2012 年 12 月至 20 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-074 山东数字人科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 15:00—2023 年 11 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-070 山东数字人科技股份有限公司总经理工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订<总经理工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 第四条 总经理行使下列职权： 1 （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东数字人科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高 民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《山东数字人科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...

2 | 益的股份比例在 30%以上的，股东大会 | （二）选举两名及以上董事或监事时， | | --- | --- | | 在董事、监事选举中应当推行累积投票 | 公司单一股东及其一致行动人拥有权 | | 制。 | 益的股份比例在 30％及以上。 | | | 中小股东表决情况应当单独计票。 | | 第一百一十四条 公司设立独立董事， | 第一百一十四条 公司设立独立董事，公 | | 公司董事会成员中应当至少包括 1/3 | 司董事会成员中应当至少包括 1/3 的独 | | 的独立董事，其中一名应当为会计专业 | 立董事，其中至少一名应当为会计专业 | | 人士（会计专业人士是指具有高级职称 | 人士。独立董事的管理及任职资格等事 | | 或注册会计师资格的人士）。独立董事 | 宜应遵守北京证券交易所规定。 | | 的管理及任职资格等事宜应遵守北京 | | | 证券交易所规定。 | | | 第一百一十六条 董事会由 10 名董事 | 第一百一十六条 董事会由 9 名董事组 | | 组成，包括独立董事 3 名，其中 1 名应 | 成，包括独立董事 3 名，其中至少 1 名 | | 为会计专业人士。董事会设董事长 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-061 山东数字人科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，切实保护中小股东及相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》等有关法律、法律和规范性文件的要求及《山东数字人科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-057 山东数字人科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订<股东大会制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第一次临时股东大会审议。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、规章、公司章程以及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第一章 总 则 第一条 为进一步明确山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件 以及《山东数字人科 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-072 山东数字人科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 25 日收到董事（魏昱）先生递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,331,200 股，占公司股本的 1.2537%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任数字人研究院经理职务。 （二）辞职原因 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 魏昱先生此次辞去董事职务，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司对魏 昱先生担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守的 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-053 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本议案已经审计委员会审议通过，审计委员会审核了《山东数字人科技股份 有限公司 2023 年第三季度报告》并对本报告发表了同意的意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-065 山东数字人科技股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东数字人科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善山东数字人科技股份 有限公司（以下称"公司"）法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《山东数字人科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）并参照国家相关规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘 ...