合约销售表现 - 公司连同联营公司及共同控制实体实现合约销售额约为人民币292.03亿元，较2018年同期增加约78.7%[11] - 公司连同联营公司及共同控制实体合约销售面积约为1,783,466平方米，较2018年同期增加约53.8%[11] - 截至2019年7月31日，公司已完成全年合约销售目标人民币500亿元的70.1%[23] - 公司计划将2019年全年合约销售目标提升至人民币550亿元[23] 业务业态销售表现 - 商业业态合约销售面积为314,962平方米，销售金额为58.75亿元，平均售价为每平方米18,654元[12] - 住宅业态合约销售面积为1,468,504平方米，销售金额为233.28亿元，平均售价为每平方米15,886元[12] - 物业销售总面积851,059平方米，总金额104.98亿元人民币，平均售价12,335元/平方米[28] 收入和利润（同比） - 公司2019年上半年总收入达人民币122.51亿元，同比增长32.0%[26] - 物业销售收入达人民币104.98亿元，同比增长32.6%[27] - 投资物业租金收入6.35亿元人民币，同比增长36.6%[29] - 物业管理服务收入7.56亿元人民币，同比增长27.1%[29] - 其他物业开发相关业务收入3.62亿元人民币，同比增长17.2%[30] - 毛利47.53亿元人民币，毛利率38.8%（同比上升1个百分点）[32] - 公司拥有人应占利润18.03亿元人民币，同比增长35.6%[39] - 2019年上半年总收入为人民币122.515亿元，较2018年同期的92.839亿元增长32.0%[134][144] - 物业开发分部收入为人民币104.978亿元，较2018年同期的79.156亿元增长32.6%[134][144] - 物业投资分部收入为人民币6.348亿元，较2018年同期的4.647亿元增长36.6%[134][144] - 物业管理服务分部收入为人民币7.564亿元，较2018年同期的5.947亿元增长27.2%[134][144] - 2019年上半年分部业绩为人民币51.142亿元，较2018年同期的39.308亿元增长30.1%[134][144] - 2019年上半年期间利润为人民币24.481亿元，较2018年同期的17.836亿元增长37.3%[134][144] - 公司收入从9,283,879千元增至12,251,494千元，同比增长32.0%[94] - 公司毛利润从3,505,477千元增至4,752,531千元，同比增长35.6%[94] - 经营利润从3,738,814千元增至4,671,745千元，同比增长25.0%[94] - 期间利润从1,783,605千元增至2,448,125千元，同比增长37.3%[94] - 本公司拥有人应占利润从1,330,280千元增至1,803,118千元，同比增长35.5%[94] - 每股基本盈利从33.279分增至45.108分，同比增长35.5%[94] 成本和费用（同比） - 销售成本74.99亿元人民币，同比增长29.8%[31] - 总利息开支约人民币1,690百万元，较2018年同期增加35.4%，实际利率由5.95%升至6.24%[44] - 已付利息达14.65亿元人民币，较去年同期的9.225亿元人民币增长58.8%[107] 投资物业表现 - 投资物业公允价值收益8.13亿元人民币，同比下降18.9%[33] - 投资物业公允价值收益净额为人民币813,068千元，其中竣工投资物业收益为人民币574,719千元[156] - 投资物业总额从2018年6月30日的人民币41,662,531千元增长至2019年6月30日的人民币47,901,536千元，增幅为15.0%[156] - 投资物业从2018年末456.59亿元人民币增至479.02亿元人民币，增加22.43亿元人民币[88] 资产和负债变化 - 现金及现金等价物185.26亿元人民币（较期初增长17.4%）[40] - 借款总额495.94亿元人民币，其中一年内到期125.41亿元人民币[41] - 净负债比率于2019年6月30日为91.4%，较2018年12月31日的101.6%下降[44] - 开发中物业从2018年末323.50亿元人民币增至353.82亿元人民币，增加30.32亿元人民币[88] - 现金及现金等价物从2018年末148.40亿元人民币增至166.08亿元人民币，增加17.68亿元人民币[88] - 总资产从2018年末1320.55亿元人民币增至1421.58亿元人民币，增加101.03亿元人民币[88] - 本公司拥有人应占权益从2018年末272.87亿元人民币增至282.75亿元人民币，增加9.88亿元人民币[88] - 永续资本工具从2018年末155.23亿元人民币降至104.68亿元人民币，减少50.55亿元人民币[88] - 非控制性权益从2018年末39.65亿元人民币增至46.66亿元人民币，增加7.01亿元人民币[88] - 公司总负债从99,249,600千元增至108,169,790千元，同比增长9.0%[90] - 贸易及其他应付款从20,725,848千元增至25,763,315千元，同比增长24.3%[90] - 合同负债从16,444,184千元增至18,809,031千元，同比增长14.4%[90] - 总权益及负债从132,054,540千元增至142,157,894千元，同比增长7.7%[90] - 总资产从2018年12月31日的人民币132,054,540千元增长至2019年6月30日的人民币142,157,894千元，增幅为7.7%[147] - 开发中物业总额人民币35,382,014千元，较2018年末增长9.4%[166] - 持作销售竣工物业抵押品价值人民币5,471,803千元，较2018年末增长67.9%[168] - 贸易应收账款拨备人民币58,613千元，较2018年末增长195.1%[169][170] - 收购土地使用权预付款项人民币1,398,532千元，较2018年末下降24.9%[165] - 受限制现金总额从2018年12月31日的935,935千元人民币增长至2019年6月30日的1,918,570千元人民币，增幅达105%[174] - 项目建設保证金从382,595千元人民币大幅增加至1,086,688千元人民币，增幅达184%[174] - 银行借贷保证金从524,789千元人民币增至738,260千元人民币，增长41%[174][177] - 现金及现金等价物总额从14,839,776千元人民币增至16,607,706千元人民币，增长12%[178] - 以人民币计值的现金从14,810,786千元人民币增至16,584,275千元人民币，增长12%[178] - 总借贷从47,357,628千元人民币增至49,593,805千元人民币，增长5%[189] - 优先票据从7,529,298千元人民币增至8,779,330千元人民币，增长17%[189] - 公司债券从9,202,345千元人民币增至10,190,038千元人民币，增长11%[189] - 银行借贷从23,836,141千元人民币增至25,253,314千元人民币，增长6%[189] - 短期融资券从300,000千元人民币增至594,945千元人民币，增长98%[189] - 按公允价值计量且其变动计入损益之金融资产从2018年底的人民币297.565亿元减少至2019年6月底的人民币220.826亿元，下降25.8%[130] - 按公允价值计量且其变动计入其他全面收入之金融资产从2018年底的人民币348.461亿元微降至2019年6月底的人民币348.435亿元，基本持平[130] - 金融资产总额从2018年底的人民币646.026亿元减少至2019年6月底的人民币569.261亿元，下降11.9%[130] 现金流表现 - 经营活动产生的现金为49.434亿元人民币，相比去年同期的18.573亿元人民币增长166.2%[107] - 投资活动所用现金净额为1.995亿元人民币，较去年同期的56.057亿元人民币改善96.4%[107] - 融资活动所用现金净额为4.278亿元人民币，去年同期为产生现金净额93.123亿元人民币[107] - 现金及现金等价物增加净额为17.677亿元人民币，较去年同期的39.287亿元人民币下降55.0%[107] - 期终现金及现金等价物为166.077亿元人民币，较去年同期的133.173亿元人民币增长24.7%[107] - 添置投资物业付款8.153亿元人民币，较去年同期的14.253亿元人民币下降42.8%[107] - 借贷款项所得118.231亿元人民币，较去年同期的96.267亿元人民币增长22.8%[107] - 偿还借贷93.933亿元人民币，较去年同期的28.17亿元人民币增长233.5%[107] - 外幣匯率變動影響增加157万元人民币，较去年同期的1891万元人民币下降91.7%[107] 融资活动 - 上海宝龙实业发行住房租赁专项公司债券总额人民币300百万元，名义年利率7.20%[42] - 上海宝龙实业发行超短期融资券总额人民币300百万元，名义年利率5.72%，到期日2019年12月22日[42] - 公司发行170百万美元优先票据，折让率98.974%，名义年利率6.95%，到期日2023年[42] - 上海宝龙实业发行超短期融资券总额人民币400百万元，名义年利率6.40%，到期日2020年5月17日[42] - 公司发行本金总额2亿美元4.875%五年期优先票据，折让99.018%，净筹资1.950亿美元[190] - 公司发行本金总额3亿美元5.95%三年期优先票据，折让99.191%-99.196%，净筹资2.947亿美元[190] - 公司发行本金总额2.5亿美元5.95%两年期优先票据，折让94.702%，净筹资2.345亿美元[190] - 公司发行本金总额3.5亿美元6.95%三年期优先票据，折让99.204%，净筹资3.423亿美元[191] - 公司发行本金总额2亿美元9.125%两年期优先票据，折让99.331%，净筹资1.960亿美元[191] - 公司发行人民币35亿元5.85%三年期熊猫债券及4.98%两年期公司债券[192] - 公司发行人民币17亿元资产支持证券，年利率3.90%-5.50%，净筹资15.931亿元[193] - 公司发行人民币27亿元6.20%中国公司债券，2019年利率调整为7.50%[194] - 公司发行多笔中国公司债券总额达56亿元，利率范围5.25%-7.50%[196] - 公司银行借贷人民币260.687亿元，其中32.883亿元由关联方担保[197] - 公司于2018年7月5日签订最高金额为3.05亿美元的42个月定期贷款融资协议[78] - 公司于2019年7月8日签订最高金额为2亿美元的42个月定期双币贷款融资协议[79] 业务规模与土地储备 - 公司持有用于投资的物业总建筑面积约为4,849,390平方米，较2018年12月31日增加约0.7%[14] - 公司经营及管理的商业广场达36家，另管理3家轻资产项目[14] - 公司旗下拥有9家国际品牌酒店和8家自创品牌连锁酒店[15] - 公司土地储备总建筑面积达24.4百万平方米，其中开发中物业15.8百万平方米，持作未来发展物业8.6百万平方米[16] - 公司土地储备超过70%分布于长三角地区[16] - 公司计划年内实现6个商业广场的开业[23] 关联方交易与权益 - 其他应收款中关联方款项达人民币7,573,841千元，平均年利率7.42%[172] - 于共同控制实体之权益为人民币3,667,018千元，较2018年末的人民币3,151,990千元增长16.3%[147] - 于联营公司之权益为人民币1,022,183千元，较2018年末的人民币975,453千元增长4.8%[147] - 采用权益法核算的投资总额为人民币4,689,201千元，较2018年末增长13.6%[162] - 共同控制实体投资分占纯利人民币307,191千元，同比增长401.2%[163] - 联营公司投资分占亏损人民币50,941千元，亏损幅度扩大235.4%[163] 抵押与担保 - 抵押资产账面值约人民币54,202百万元，获取借款总额约人民币29,858百万元[45] - 财务担保账面值人民币21,188,682千元，较2018年12月31日的人民币16,484,893千元增加[46] - 质押作为借贷抵押品的投资物业价值为人民币26,263,345千元，较2018年末的人民币31,560,192千元减少16.8%[157] 资本开支与承擔 - 物業發展支出承擔約人民币11,633,626千元，較2018年12月31日的人民币8,974,949千元增加[47] - 资本开支总额为人民币1,556,827千元，其中物业开发分部仅占人民币16,427千元，而物业管理服务分部占人民币1,301,725千元[147] - 资本化利息达人民币3,762,828千元，同比增长22.0%[166] - 借贷资本化比率6.08%，同比上升0.20个百分点[167] - 借贷资本化比率从2018年同期的5.88%上升至2019年6月30日的6.08%[155][157] 股东与股权结构 - 许健康先生持有公司股份1,836,902,000股，占比45.95%[71] - 许华芳先生持有公司股份599,959,400股，占比15.01%[71] - 许华芬女士持有公司股份264,576,000股，占比6.62%[71] - 天龙控股有限公司持有公司股份1,805,637,000股，占比45.17%[73] - 蓝天控股有限公司持有公司股份590,468,000股，占比14.77%[73] - 华信控股有限公司持有公司股份202,000,000股，占比5.05%[73] - 公司已发行股份总数3,997,303,000股[71][72][74] - 2017年融资协议规定许健康及许华芳需共同持有至少40%投票权股本[75] - 2018年定期贷款融资协议要求许健康及许华芳共同持有至少40%已发行股本[76] - 截至2019年6月30日，许健康及许华芳共同持有公司已发行股份总数60.96%[79] 股息分配 - 宣派中期股息每普通股港币9分，较2018年同期上升32.4%[51] 使用权资产与租赁负债 - 使用权资产总值从2019年1月1日的1,322,523千元下降至2019年6月30日的1,238,592千元，降幅为6.3%[117] - 土地使用权类使用权资产从1,181,965千元降至1,138,196千元，降幅为3.7%[117] - 商业物业及停车场类使用权资产从132,560千元降至92,806千元，降幅为30.0%[117] - 租赁负债总额从2019年1月1日的299,876千元降至2019年6月30日的288,160千元，降幅为3.9%[118] - 即期租赁负债从82,335千元增至127,059千元，增幅为54.3%[118] - 非即期租赁负债从217,541千元降至161,101千元，降幅为26.0%[118] - 采纳香港财务报告准则第16号使物业及设备增加1,189,963千元[118] - 投资物业增加132,560千元[118] - 贸易及其他应付款减少159,318千元[118] 其他财务数据 - 物业及设备以及使用权资产的期末账面净值为人民币4,522,605千元，较2018年同期的人民币4,831,062千元减少6.4%[153] - 购股权计划规定任何12个月内授出购股权不得超过已发行股份1%[58]

财务表现：收入和利润 - 公司实现收益人民币196亿元，同比增长25.7%[37] - 公司净利润为人民币36亿元，同比下降5.7%[37] - 物业销售收入为人民币166.67亿元，同比增长25.3%[87] - 投资物业租金收入为人民币11.24亿元，同比增长31.3%[88] - 物业管理服务净收入为人民币11.25亿元，同比增长18.7%[89] - 投资物业租金与物业管理服务总收入为人民币22.49亿元，同比增长24.7%[90] - 其他物业开发相关服务收入为人民币6.78亿元，同比增长39.2%[91] - 2018年总收入约人民币195.94亿元，同比增长25.7%[86] 财务表现：成本和费用 - 销售成本为人民币120.41亿元，同比增长16.1%[92] - 毛利为人民币75.53亿元，同比增长44.6%，毛利率为38.5%[93] - 投资物业公允价值收益为人民币25.01亿元，同比增长17.1%[94] - 2018年总利息开支29.58亿元人民币，同比上升46.2%，实际利率由6.29%升至6.48%[104] 业务运营：合约销售 - 合约销售达人民币410亿元，同比增长96.5%[37] - 公司2018年合約銷售額達人民幣410.361億元，較2017年增長96.5%[78] - 公司2018年合約銷售面積達2,821,607平方米，較2017年增長80.6%[78] - 住宅銷售金額佔總銷售額約80.1%，達人民幣328.856億元[79] - 商業銷售金額佔總銷售額約19.9%，達人民幣81.505億元[79] - 住宅平均售價為每平方米人民幣14,139元，商業平均售價為每平方米人民幣16,443元[79] 业务运营：物业组合 - 公司于2018年12月31日开发、拥有及经营114个物业发展项目[20] - 公司拥有114个物业开发项目，其中34个已竣工，80个开发中或持作未来发展[43] - 公司投资物业总建筑面积约为4,817,380平方米，主要为购物商场[44] - 投资物业总建筑面积达4,817,380平方米，较2017年增长10.9%[80] - 集团经营及管理商业广场达36家，另管理3个轻资产项目[80] - 拥有9家国际品牌酒店及8家自创品牌连锁酒店[81] - 公司旗下拥有及管理9家国际品牌酒店和8家自创品牌连锁酒店[46] - 公司管理3项轻资产管理项目[47] 业务运营：土地储备 - 土地储备总建筑面积约为21.2百万平方米[37] - 土地储备总建筑面积约21.2百万平方米[82] - 一、二线城市土地储备占开发中及未来开发土地储备的61.3%[37] - 公司总土地储备建筑面积为21,208千平方米，其中二线城市占比50.9%（10,798千平方米）[53] - 长三角区域土地储备占比最高达68.4%（14,514千平方米）[54] - 一线城市土地储备占比10.4%（2,212千平方米）[53] - 三/四线城市土地储备占比38.7%（8,198千平方米）[53] - 海南省土地储备占比8.8%（1,871千平方米）[54] - 开发中物业面积约12.8百万平方米，持作未来发展物业约8.4百万平方米[82] - 长三角地区土地储备占比约三分之二[82] - 2018年新增土地储备总建筑面积约5,736.7千平方米[85] 地区表现：上海市 - 公司在上海市拥有16个商业项目，总建筑面积3,258,000平方米[48] - 公司开发中物业建筑面积1,379,000平方米位于上海市[48] 地区表现：浙江省 - 浙江省项目总建筑面积9,035千平方米，其中已竣工物业1,147千平方米（12.7%），发展中物业5,320千平方米（58.9%），持作未来发展的物业2,568千平方米（28.4%）[49] - 杭州滨江宝龙城商业项目总建筑面积397千平方米，其中已竣工190千平方米（47.9%），发展中207千平方米（52.1%）[49] - 温州宝龙广场总建筑面积482千平方米，其中发展中物业153千平方米（31.7%），持作未来发展的物业329千平方米（68.3%）[49] - 杭州大江东宝龙广场商业/住宅项目总建筑面积453,000平方米，其中184,000平方米已竣工[48] - 杭州濱江寶龍城運營面積約124,000平方米[66] 地区表现：江苏省 - 江苏省项目总建筑面积8,576千平方米，其中已竣工物业3,359千平方米（39.2%），发展中物业2,404千平方米（28.0%），持作未来发展的物业2,813千平方米（32.8%）[50] - 常州宝龙广场总建筑面积1,057千平方米，其中已竣工637千平方米（60.3%），持作未来发展的物业420千平方米（39.7%）[50] - 盐城宝龙广场总建筑面积495千平方米，已全部竣工[49] - 盐城宝龙广场运营面积约135,000平方米[57] 地区表现：福建省 - 福建省项目总建筑面积4,448千平方米，其中已竣工物业2,368千平方米（53.2%），发展中物业1,502千平方米（33.8%），持作未来发展的物业578千平方米（13.0%）[50] - 厦门宝龙一城商业项目总建筑面积383千平方米，其中已竣工301千平方米（78.6%），发展中82千平方米（21.4%）[50] - 泉州晋江宝龙广场总建筑面积771千平方米，已全部竣工[50] - 新开业厦门宝龙一城国庆期间客流量超130万人次[80] 地区表现：安徽省 - 安徽省项目总建筑面积1,248千平方米，其中已竣工物业1,218千平方米（97.6%），发展中物业30千平方米（2.4%）[50] - 蚌埠宝龙广场运营面积约186,000平方米[57] 地区表现：河南省 - 鄭州寶龍廣場運營面積約108,000平方米[68] - 洛陽寶龍廣場運營面積約133,000平方米[68] - 新鄉寶龍廣場運營面積約85,000平方米[68] 地区表现：其他地区 - 天津宝龙城项目总建筑面积779千平方米，其中已竣工711千平方米[51] - 海口环球宝龙城项目总建筑面积2,039千平方米，其中持作未来发展的物业达1,146千平方米[51] - 青岛城阳宝龙广场运营面积约190,000平方米[63] - 第三个轻资产项目四川江油宝龙广场开业[29] - 四川江油宝龙广场开业首日客流量达22万人次[80] - 公司持作未来发展的物业包括宁波宝龙城（547,000平方米）和宁波余姚北项目（238,000平方米）[48] 融资与财务安排 - 公司成功发行2021年到期3.5亿美元优先票据，票息6.95%[25] - 公司发行350百万美元优先票据，折让率99.204%，名义年利率6.95%，到期日2021年4月17日[101] - 发行250百万美元优先票据，折让率94.702%，名义年利率5.95%，与现有票据合并形成单一系列[102] - 公司获得2亿港元三年期定期贷款融资，需维持许健康及许华芳共同作为单一最大股东且持股不低于40%[101] - 全资子公司发行300百万元人民币超短期融资券，名义年利率6.25%，到期日2019年1月22日[101] - 公司获得3.05亿美元42个月定期贷款融资，需满足股东控制权及持股比例要求[101] - 2016年融资协议涉及120,000,000美元贷款，利率为LIBOR上加4%[189] - 2017年融资协议提供多批次贷款融资，总额度达200,000,000美元等值[190] - 2018年4月定期贷款融资额为200,000,000港元[191] - 2018年7月融资协议提供最高305,000,000美元42个月定期贷款[192] - 所有融资协议均要求控股股东共同维持至少40%股权及管理控制权[189][190][191][192] 财务状况：现金与债务 - 现金及现金等价物以及受限制现金为人民币158亿元[39] - 现金及现金等价物与受限制现金合计为人民币157.76亿元，同比增长58.4%[99] - 一年内到期借款额为人民币147亿元[39] - 借款总额为人民币491.02亿元，同比增长38.2%[100] - 2018年末净负债比率101.6%，较2017年86.8%上升14.8个百分点[103] - 综合融资成本由2017年6.29%上升至2018年6.48%[39] - 抵押资产账面值562.91亿元人民币获取借款，对应抵押借款总额301.67亿元人民币[105] - 提供财务担保总额164.85亿元人民币，其中向买家按揭贷款担保156.62亿元人民币[106] - 物业发展支出承诺89.75亿元人民币，包括物业开发76.63亿元和土地使用权收购13.12亿元[107] 股息分派 - 总派息每股港币30分，较2017年上升20.0%[37] - 公司建议派发截至2018年末期股息每股普通股港币23.2分[157] - 2018年已派发中期股息每股普通股港币6.8分[157] - 2018年度股息总额为每股普通股港币30分[157] - 公司于2018年12月31日可分派储备约为人民币853百万元（2017年：人民币1,817百万元）[159] 管理层讨论和指引 - 公司2019年合约销售目标提高至人民币500亿元[40] - 公司2019年计划实现7个商业广场开业[40] 公司荣誉与奖项 - 公司获评2018中国房地产百强企业[30] - 公司获评2018中国商业地产公司品牌价值TOP10[30] - 公司获评2018中国房地产开发企业商业地产综合实力10强[31] - 公司获评2018中国房地产开发企业50强[31] - 公司主席许健康先生获评2018中国房地产百强企业贡献人物[34] - 公司总裁许华芳先生获评2018中国房地产上市公司十大金牌CEO[35] - 公司获评2018中国上市房企绿色信用TOP10[32] 公司治理：董事会构成 - 许健康67岁担任执行董事兼董事会主席负责集团整体策略及投资决策[114] - 许华芳41岁担任执行董事兼总裁负责集团整体业务经营管理[114] - 肖清平70岁担任执行董事兼执行副总裁负责人事行政及酒店业务管理[115] - 施思妮38岁担任执行董事负责商业经营战略管理[116] - 张洪峰51岁担任执行董事兼执行副总裁及事业二部总经理[116] - 许华芬43岁担任非执行董事负责宝龙集团发展有限公司整体管理[117] - 魏伟峰57岁担任独立非执行董事拥有超过20年上市发行人财务管理经验[118] - 独立非执行董事梅建平59歲自2006年起任長江商學院金融教授[119] - 独立非执行董事丁祖昱46歲現任易居企業控股執行董事兼首席執行官[120] - 董事会由9名董事组成包括5名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事[126] 公司治理：高级管理层 - 公司副總裁兼首席財務官廖明舜55歲負責整體資本運作融資稅務及財務管控[121] - 公司執行副總裁華立沖47歲負責運營管理中心成本管理中心技術研發中心[121] - 公司副總裁洪群峰46歲負責寶龍置地事業部整體業務發展及經營管理[121] - 公司副總裁呂翠華43歲負責事業一部整體業務及經營管理[122] - 公司副總裁張俊42歲負責浙江事業部整體業務及經營管理[122] - 公司副總裁黃耀明45歲負責項目拓展及土地儲備獲取工作[122] - 公司副總裁沈建政50歲負責整體營銷管控[122] - 公司酒店業務總經理夏國躍57歲負責整體酒店建設運營管控[122] 公司治理：委员会与会议 - 公司审计委员会在2018年举行了2次会议[137] - 公司薪酬委员会在2018年举行了1次会议[139] - 公司提名委员会在2018年举行了1次会议[142] - 审计委员会成员2018年会议出席率为100% (2/2)[138] - 薪酬委员会成员2018年会议出席率为100% (1/1)[140] - 提名委员会成员2018年会议出席率为100% (1/1)[143] - 2018年董事会会议举行4次所有董事出席率为100%[128] - 2018年股东大会举行1次所有董事出席率为100%[128] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成[137] - 薪酬委员会由3名成员组成，绝大多数为独立非执行董事[139] - 提名委员会由3名成员组成，绝大多数为独立非执行董事[141] - 公司于2018年12月10日为董事举办了监管动向研讨会[134] 公司治理：政策与合规 - 董事会会议需提前至少14天通知董事会议程文件需提前至少3天送达[127] - 董事委员会会议需发出合理通知并根据职权范围发送材料[127] - 公司已完全遵守上市规则附录十四的企业管治守则所有适用条文[124] - 董事确认2018年度综合财务报表真实公平反映公司财务状况[131] - 董事会主席与总裁职责分离确保权力平衡和问责性[132] - 公司内部监控系统包括成熟组织架构并定期向审核委员会和董事会报告[144] - 公司董事会评估2018年12月31日止年度内部监控系统成效[144] - 执行董事与非执行董事签订三年服务合同自2018年10月14日至2021年10月13日[130] - 独立非执行董事签订三年委任函自2018年10月14日至2021年10月13日[130] 股东信息与股权结构 - 董事长许健康持有1,836,902,000股，占已发行股份45.95%[181] - 执行董事许华芳持有599,959,400股，占已发行股份15.01%[181] - 许华芬女士持有264,576,000股，占已发行股份6.62%[181] - 主要股东天龙控股有限公司持有1,805,637,000股，占比45.17%[184] - 蓝天控股有限公司持有590,468,000股，占比14.77%[184] - 华信控股有限公司持有202,000,000股，占比5.05%[184] - 截至2018年12月31日，公司已发行股份总数为3,997,303,000股[181][184] - 公司持续满足公众持股量要求，保持25%以上公众持股比例[194] - 合格股东需持有不少于十分之一投票权方可提请召开股东特别大会[151] - 股东特别大会需在申请提交后21天内召开[151] - 若董事会未能召开会议，合格股东可自行召开特别大会[151] 关联交易与协议 - 安保服务协议自2010年签订后经两次续约，有效期至2018年12月31日[187] - 2018年安保服务实际交易金额为人民币31,531,000元，低于年度上限人民币140,000,000元[188] - 2019年新安保协议设定三年交易上限分别为人民币150,000,000元、180,000,000元和200,000,000元[188] - 许健康、许华芳及许华芬在厦门宝龙大酒店和晋江宝龙大酒店拥有权益[169] - 公司已获得不竞争契据年度遵守确认书[169] - 无董事在竞争业务中拥有权益（已披露的酒店权益除外）[169] 薪酬与激励 - 高级管理人员薪酬分布：12人年薪在60万至80万人民币之间，4人年薪在60万人民币及以下[146] - 董事酬金详情载于综合财务报表附注43[167] - 公司为董事及高级人员安排责任保险[170] - 购股权计划下可发行股份最高数目为400,000,000股，占年报日期已发行股份约10.01%[174] - 任何12个月期间向各合格参与者授出的购股权行使后发行股份总数不得超过授出日期已发行股份1%[175] - 购股权行使期限不得超过授出日后10年[176] - 接纳授出购股权须在授出日期21日内支付每份1港元[177] - 购股权计划自2009年9月16日起生效，有效期为10年[179] 审计与财务报表 - 宝龙地产控股有限公司2018年12月31日综合资产负债表经审计[197] - 2018年度综合全面收益表经审计[197] - 2018年度综合权益变动表经审计[197] - 2018年度综合现金流量表经审计[197] - 财务报表按香港财务报告准则编制[198] - 审计由罗兵咸永道会计师事务所执行[197] - 审计意见确认真实中肯反映集团财务状况[198] - 审计符合香港审计准则要求[199] - 核数师