香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為 二 零 二 五 年 三 月 十 七 日 的 公 告，僅 供 參 閱。中 文 公 告 的 全 文 刊 登 於 聯 交 所 及 本 公 司 網 站。 承董事會命 董事長 馬常海 中國山東濰坊 二零二五年三月十七日 证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-009 潍柴动力股份有限公司 2025年第二次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為 二 零 二 五 年 三 月 十 七 日 的 公 告，僅 供 參 閱。中 文 公 告 的 全 文 刊 登 於 聯 交 所 及 本 公 司 網 站。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-008 潍柴动力股份有限公司 2025 年第二次临时董事会会议决议公告 承董事會命 董事長 馬常海 中國山東濰坊 二零二五年三月十七日 於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先 ...

（股 份 代 號：2338） 暫時終止可能分拆 茲提述濰柴動力股份有限公司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）日 期 分 別 為 二 零 二 一 年 二 月 二 十 五 日、二 零 二 一 年 四 月 二 十 三 日、二 零 二 一 年 五 月 二十一日及二零二二年六月二十二日的公告（「該等公告」）以及本公司日期為 二 零 二 一 年 四 月 三 十 日 的 股 東 特 別 大 會 通 告，內 容 有 關 本 公 司 控 股 子 公 司 濰 柴火炬科技股份有限公司（「火炬科技」）的股份可能分拆並於深圳證券交易所 創業板（「創業板」）獨立上市（「可能分拆」）。 本公司董事會（「董事會」）謹 此 通 知 本 公 司 股 東 及 潛 在 投 資 者，鑒 於 目 前 的 市 場 環 境 等 因 素，為 協 調 火 炬 科 技 的 業 務 發 展 及 資 本 運 營 規 劃，經 與 有 關 各 方 磋 商 並 作 出 適 當 及 審 慎 考 慮 後，本 公 司 決 定 暫 時 終 止 於 創 業 板 進 行 可 能 分 拆。 董 事 會 認 為，暫 時 終 止 可 能 分 拆 不 會 對 本 公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司（「本 公 司」）謹 此 宣 佈，本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 三 月 二十七日（星 期 四）就（其 中 包 括）下列事項舉行董事會（「董 事 會」）會 議： 承董事會命 董事長 馬常海 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 1. 審議並酌情批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止 年 度 的 經 審 核 全 年 業 績，以 及 將 刊 登 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 本 公 司 網 頁 的 經 審 核 全 年 業 績 公 告； 2. 審議並酌情批准派發末期股息（如 有）；及 3. 處 理 任 何 其 他 事 項。 董事會會議通告 香 港， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 中國山東濰坊 北京市通商律师事务所 二零二五年二月十日 海外監管公告 於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先生、黃維彪先生、 孫 少 軍 先 生、袁 宏 明 先 生 及 馬 旭 耀 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 張 良 富 先 生、 Richard Robinson Smith先生及Michael Martin Macht先 生；本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 蔣 彥 女 士、遲 德 強 先 生、趙 福 全 先 生、徐 兵 先 生 及 陶 化 安 先 生。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為 二零二五年二月十日的公告，僅供參閱。中文公告的全文刊登於聯交所及本公司 網 站。 承董事會命 董事長 馬常海 中國山東濰坊 二零二五年二月十日 於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先生、黃維彪先生、 孫 少 軍 先 生、袁 宏 明 先 生 及 馬 旭 耀 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 張 良 富 先 生、 Richard Robinson Smith先生及Michae ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為 二零二五年二月十日的公告，僅供參閱。中文公告的全文刊登於聯交所及本公司 網 站。 承董事會命 董事長 馬常海 中國山東濰坊 二零二五年二月十日 於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先生、黃維彪先生、 孫 少 軍 先 生、袁 宏 明 先 生 及 馬 旭 耀 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 張 良 富 先 生、 Richard Robinson Smith先生及Michae ...

濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 董事名單與其角色和職能 濰柴動力股份有限公司董事會（「董 事 會」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 馬常海（董 事 長） 王德成（總 經 理） 黃維彪 孫少軍 袁宏明 馬旭耀 非執行董事 張良富 Richard Robinson Smith Michael Martin Macht 董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | 委員會 | | | | 戰略發展及 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 投資委員會 | | 馬常海 | | | M | C | | 王德成 | | | | M | | 孫少軍 | | | | M | | 袁宏明 | | | | M | | 馬旭耀 | | | | M | | 張良富 | | M | | M | | Michael Martin Macht | | | | VC | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 選舉董事 董 事 會 欣 然 宣 佈，所 有 載 於 股 東 特 別 大 會 通 告、A股類別股東大會通告及H 股類別股東大會通告之決議案已於二零二五年二月十日舉行之股東特別大 會、A股類別股東大會及H股類別股東大會（視 情 況 而 定）獲 本 公 司 股 東、A股 股東及H股股東（視 情 況 而 定）以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。 董 事 會 進 一 步 宣 佈 選 舉 黃 維 彪 先 生 為 執 行 董 事。 – 1 – I. 股東特別大會 濰柴動力股份有限公司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈， 有關本公司建議於二零二五年二月十日下午二時五十分舉行的股東特別 大 會（「股東特別大會」）上審議及批准的決議案（如 日 期 為 二 零 二 五 年 一 月 十七日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）所 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。 濰柴動力股份有限公司 WEICHAI POWER CO., LTD. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2338） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.10B條 而 作 出。 茲載列濰柴動力股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站刊登日期為 二 零 二 五 年 一 月 十 六 日 的 公 告，僅 供 參 閱。中 文 公 告 的 全 文 刊 登 於 聯 交 所 及 本 公 司 網 站。 一、召开会议的基本情况 承董事會命 董事長 馬常海 中國山東濰坊 二零二五年一月十六日 於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先生、孫少軍先生、 袁 宏 明 先 生 及 馬 旭 耀 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 張 良 富 先 ...