公司治理与激励计划 - 公司于2025年9月15日董事会决议建议采纳H股购股权计划 [1] - H股购股权计划旨在通过授予购股权激励合资格参与者 嘉许其对集团增长发展的贡献 并提供奖励以促进公司利益 [1] - 计划目标包括吸引挽留及激励高素质人员促进集团可持续发展 符合集团表现目标 [1] - 同时建议采纳H股股份激励计划 旨在促进公司实现长期可持续发展及业绩目标达成 [1] - 股份激励计划将激励对象与股东投资者利益紧密联系 增强公司凝聚力并促进价值最大化 [1] - 计划完善公司激励机制 吸引激励和保留对集团持续经营发展做出贡献的董事监事高级管理人员及雇员 [1]

公司股份计划 - 公司董事会于2025年9月15日决议建议采纳H股购股权计划 计划上限为42,329,540股 相当于不超过采纳日期已发行股份总数的10% [1] - 公司董事会于同日决议建议采纳H股股份激励计划 计划限额同样为42,329,540股 相当于不超过采纳日期已发行股份总数的10% [2] - 两项计划的股份数量计算均基于自公告日期至采纳日期期间不再配发、发行、回购或注销股份的假设条件 [1][2]

公司概况 - 公司于2015年7月30日注册成立，2022年12月28日转制为股份有限公司，H股在联交所主板上市，股份代号02432[4] - H股每股面值人民币1.00元，以港元买卖[5] 激励计划 - 计划旨在促进公司长期可持续发展和业绩目标达成，增强凝聚力，完善激励机制[9] - 计划期限自股东会批准采纳之日起10年，结束前已授予但未归属的奖励股份，计划延期至归属完成[11] - 激励对象为获授予且接受授予的合格人士，包括公司或附属公司现任董监高、雇员及关联实体参与者[1][23] - 目标股份资金来源为公司自有资金及激励对象支付金额，董事会及授权人士可调整资金[28][29] - 目标股份来源为按面值向公司认购或从二级市场购买H股[30] - 本计划和其他股份奖励计划及H股购股计划下配发红股总数不超计划采纳时已发行总股本10%[30] - 十二个月内，本计划或其他股份计划向选定参与者授予股份最高数不超已发行股份1%[30] 管理机制 - 股东会负责审议批准计划采纳，董事会是执行管理机构，负责拟定、修订及实施计划[17] - 独立非执行董事监督计划是否利于公司发展、有无损害公司及股东利益，是否符合相关法规[18] - 董事会及授权人士有权解释计划规则、作出或更改安排、授予奖励、调整相关条件等[18] 限制条件 - 年度业绩刊发前60日至刊发之日、中期及季度业绩刊发前30日至刊发之日为限制期，此期间不得向合格人士授予奖励[32][35] - 奖励股份归属期不应早于授予日起12个月，向新参与者授予奖励等6种情况归属期可能较短[37] - 激励对象满足绩效目标后才可归属奖励股份，董事会有权在归属期内调整绩效目标[37] 其他规定 - 激励对象需承担参与计划相关所有税费，公司及受托人不承担[41] - 公司出现内幕消息期间至公布日、业绩刊发前特定时间不得指示出售目标股份[43] - 计划终止时，激励对象需放弃未完成支付的对应奖励股份[43] - 资本结构重组时，需对未归属奖励股份作出相应修订[44] - 控制权变更时，董事会及授权人士可作相关决定[46] - 计划可由董事会决议修订，重大修订需股东批准[55] - 计划受中国法律管辖并适用其解释[61]

公司基本信息 - 公司于2015年7月30日注册为有限责任公司，2022年12月28日转制为股份有限公司，H股在联交所主板上市，股份代号02432[3] - H股每股面值人民币1.00元，以港元买卖[4] 购股计划相关 - 购股期权期间不得迟于要约日期后10年期间的最后一日届满[4] - 计划期间自采纳日期起计，于紧接采纳日期十周年前一日届满，可提前终止[5] - 行使价由董事会厘定，受第6条及11条规限或按计划规则调整[6] - 归属日期为要约规定承授人可行使获授购股权的最早日期[6] - 归属期间为自承授人接纳获授购股期权之日起至归属日期止[6] - 计划目的包括激励参与者、吸引人才、发展长期关系和契合利益[10] - 计划生效条件为股东通过决议案并授权董事会及上市委员会批准股份上市买卖[11] - 计划由董事会管理，其决定具约束力[13] 购股额度及限制 - 截至相关要约日期12个月内，向参与者授出计划下所有购股权等所发行及将发行股份总数不得超已发行股份总数的1%[20] - 计划授权限额合共不得超过采纳日期已发行股份总数的10%[41] - 计划授权限额可在自采纳日期或自股东批准上次更新之日期起计满三年后，由股东在股东大会上以普通决议案更新，新计划授权限额下可发行股份总数不得超过股东批准当日已发行股份的10%[42] 购股行使及调整 - 行使价由董事会厘定，最少须为要约日期收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值的较高者[27] - 若发生特定资本架构事件且允许调整，可对行使价、股份数目等进行相应调整，同时要确保承授人股本比例不变等[45] 购股权利终止及处理 - 行使购股权权利在购股期届满、特定期限届满等最早时间即时终止[38] - 因行为不当等原因终止雇佣或合约，行使购股权权利即时终止[39] - 董事会厘定期限届满，行使购股权权利终止[39] - 承授人违反相关规定或未达成指定条件，行使购股权权利终止[39] 计划修订与终止 - 董事会可对计划作修订，重大性质修订、有利承授人的修订、改动修订权限须经股东会批准，且不得重大不利影响承授人存续权利[52] - 计划自采纳日生效，董事会可酌情提前终止，到期或终止后不得再授予购股权，但此前授予的仍有效[55]

公司信息 - 公司为深圳市越疆科技股份有限公司，股份代号2432[1] - 股份每股面值人民币1.00元[2] 会议信息 - 2025年第二次临时股东会于10月9日上午10时在深圳南山举行[2] - 需审议包括采纳H股购股权计划等多项决议案[3] 投票相关 - 代表委任表格需填全名等信息，投票填“✔”号[5] - 表格须签署，连同授权文件在会前24小时送交登记处[5] - 交回表格后股东仍可亲自出席会议投票[5] - 所有时间指香港本地时间[5]

临时股东会信息 - 公司将于2025年10月9日上午10时在深圳举行临时股东会[3] - 确定出席资格记录日期为2025年10月2日，H股持有人需提前办理过户[11] - 预期会议不超半天，出席者自担交通及住宿开支[12] 议案相关 - 待联交所批准，公司将审议通过建议采纳H股购股权计划等议案[4][5] - 计划配发及发行股份总数不超决议案通过当日已发行股份10%[9] 投票相关 - 有权出席股东可委任受委代表投票，H股持有人相关表格提前24小时送交指定处[11] 出席要求 - 不同类型股东及受委代表出席需出示相应有效文件[12]

计划相关 - 2025年9月15日董事会建议采纳H股购股权及股份激励计划[3][7] - 两计划上限均为42,329,540股，不超已发行股份10%[5][8] - 两计划须经临时股东大会特别决议批准实施[6][9] 会议安排 - 公司将召开临时股东大会审议相关计划及授权[11] - 确定出席临时股东会H股持有人资格记录日期为2025年10月2日[12] - H股持有人须在2025年10月2日下午4时30分前办理股份过户[12] 其他 - 董事会含3名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事[14]

会议相关 - 临时股东会将于2025年10月9日上午10时在中国深圳召开[4][10][101] - 确定出席临时股东会并投票的H股持有人资格记录日期为2025年10月2日，H股持有人需于该日下午4时30分前交回股份过户文件及股票[104] - 有意委任受委代表的股东需不迟于临时股东会指定举行时间24小时前交回代表委任表格[105] 股份信息 - 内资股每股面值为人民币1.00元[10] - H股每股面值为人民币1.00元，于联交所主板上市，以港元买卖，股份代号02432[12][116] - 最后可行日期已发行423,295,400股股份[46][56] 购股计划 - 公司建议采纳H股购股权计划，该计划自采纳日期起10年内有效及生效，须待股东于临时股东大会上以特别决议案批准及联交所上市委员会批准相关股份上市及买卖[27][48] - 购股权价格为每次要约于每次接纳授出购股权时应付金额1.00港元或董事会及╱或授权人士可能厘定的其他金额[16] - 购股期权归属期不得少于12个月，特定情况下可短于该期间[37] - 一般情况下承授人行使购股期权前无需达成绩效目标，董事会可酌情规定[40] - 计划限额为42,329,540股，占已发行股份总数10%[46] 股份激励计划 - 公司建议采纳H股股份激励计划，期限为自采纳日期起10年，提前终止由董事会决定，已授予但未归属的奖励股份可延期至归属完成，须经临时股东会特别决议案批准及联交所上市委员会批准相关股份上市及买卖[49][51][53][91] - H股股份激励计划资金来源为公司内部资金及激励对象支付款项，董事会可调整激励计划资金[54] - 假设条件成立，H股股份激励计划奖励股份总数限额为42,329,540股，相当于不超采纳日期已发行股份总数的10%[56][58] - 奖励股份归属期通常不早于授予日起12个月，六种情况下可能较短[76][77] - 满足绩效目标后奖励股份方可归属，董事会有权在归属期内合理调整绩效目标[82]

机器人概念股表现 - 优必选股价上涨5.1%至115.3港元 [1] - 首程控股股价上涨3.45%至2.4港元 [1] - 越疆股价上涨3.63%至54.2港元 [1] - 极智嘉-W股价上涨2.8%至22.8港元 [1] - 三花智控股价上涨1.6%至32.96港元 [1] 政策与产业动态 - 工信部与民政部公布32个智能养老服务机器人试点项目 覆盖情感陪护 康复支持等10类应用场景 [1] - 马斯克宣布Optimus 3人形机器人手部灵巧性接近人类 单台成本最低约2万美元(约14.24万元人民币) [1] 行业发展趋势 - 华为 字节 比亚迪 小米 广汽 蚂蚁等科技厂商加码具身智能领域 [2] - 特斯拉 1X Figure AI等海外企业加速商业化量产进程 [2] - 人形机器人进入工业场景成为国内外确定性较高的应用趋势 [2] - DeepSeek人工智能公司推动通用机器人大模型发展 助力实现具身智能 [2]

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