上市时间表变更 - 公司上市时间表将会顺延 [1] - 顺延原因为需要额外时间完成配发结果公告的定稿及获取监管机构批准 [1] - 董事会将在切实可行情况下尽快向市场提供最新资料 [1]

公司信息 - 福建海西新药创制股份有限公司于香港注册，股份代号2637[1][6] 上市安排 - 上市时间表顺延，最终发售价公告10月17日8:00前刊发[7] - 特定事件下整体协调人有权终止香港包销协议[5] 其他 - 证券不在美国公开发售[4] - 公告可在公司及联交所网站阅览[9]

公司基本信息 - 公司为福建海西新药创制股份有限公司，代号2637[1] 董事会构成 - 董事会分执行、非执行、独立非执行董事三类[2] - 执行董事会成员有康心汕、Feng Yan、Chen Guangming、陈枢仪博士[2] - 非执行董事会成员有许冬、王忻琨先生[2] - 独立非执行董事会成员有龚为民、王珊珊、蒲美婷女士[2] 董事会委员会 - 设立审核、薪酬与考核、提名、战略四个委员会[3] - 康心汕博士是薪酬与考核、战略委员会成员[3] - 龚为民先生是审核、薪酬与考核、战略委员会成员[3] - 王珊珊女士是审核、提名委员会成员[3] - 蒲美婷女士是审核、薪酬与考核、提名委员会成员[3]

福建海西新藥創制股份有限公司 公司董事會戰略委員會職權範圍 第一章 總 則 第一條 為適應福建海西新藥創制股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）戰略發展需 要，增 強 公 司 核 心 競 爭 力，健 全 投 資 決 策 程 序，加 強 決 策 科 學 性，提 高 投 資 決 策 的 效 益 和 質 量，公 司 特 設 立 公 司 董 事 會（以 下 簡 稱「董事會」）戰略委員會（以 下 簡 稱「戰略委員會」）。為 完 善 戰 略 委 員 會 的 議 事 和 決 策 程 序，保 證 戰 略 委 員 會 各 項 工 作 的 順 利 進 行，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）、 《福 建 海 西 新 藥 創 制 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」）、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《香 港 上 市 規 則》」）等 其 他 有 關 規 定， 制 定 本 職 權 範 圍。 第二章 第二條 戰 略 委 員 會 是 董 事 會 設 立 的 專 門 委 員 會，主 要 負 責 對 公 ...

提名委员会组成 - 至少由3名董事组成，大部分为独立非执行董事[4] 会议规则 - 每年至少召开1次，提前3天通知委员[8] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[10] - 委员连续2次未出席视为不能履职[10] - 讨论成员议题时当事人回避，过半数无关联委员出席可开会[12] 特殊情况处理 - 无关联委员不足半数提交董事会审议[12] 记录与报告 - 会议记录保管不少于十年[13] - 通过议案及表决结果书面报告董事会[13] 职权范围 - H股上市生效，原职权自动失效[15] - 中英文歧义以中文为准[16] - 未尽事宜按法规执行，抵触按规定为准[16] - 由董事会负责修订及解释[17]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由至少三名（含）董事组成，大部分须为独立非执行董事[5] - 设主席一名，由独立非执行董事出任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员任期届满连选可连任[5] - 每年至少召开一次会议，需提前三天通知全体委员[10] - 会议需二分之一以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] 履职与撤换 - 委员连续两次未能亲自出席且不委托他人出席会议，视为不能履职，应建议董事会撤换[11] 职责范围 - 负责拟定董事及管理层薪酬计划或方案[7] - 审查董事及高管履职情况并进行年度绩效考评[7] - 审阅及批准与股份计划有关的事宜[7] - 对公司薪酬制度执行情况进行监督[7] 会议规则 - 表决方式为举手或投票表决[12] - 必要时可邀请非委员会成员的董监高列席[12] - 讨论有关委员会成员议题时当事人应回避，过半无关联关系委员出席可举行会议，决议须经无关联关系委员过半通过[13] - 出席无关联委员不足总数二分之一时，事项提交董事会审议[13] 会议记录与报告 - 会议记录由董事会办公室制作，由董事会秘书保存，保管期限不少于十年[13] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式向董事会报告[14] 保密与生效 - 委员会成员及列席人员对会议事项有保密义务[14] - 职权范围自公司H股在港交所上市交易之日起生效，原职权范围自动失效[16] 版本与解释 - 中英文版本有歧义以中文版为准[17] - 职权范围由董事会负责修订及解释[20]

第四條 審 核 委 員 會 須 全 部 由 非 執 行 董 事 組 成，大 部 分 委 員 須 為 獨 立 非 執 行 董 事，其 中 至 少 包 括 一 名 具 備 相 關 法 律 法 規 和《上 市 規 則》的 適 當 專 業 資 格，或 具 備 適 當 的 會 計 或 相 關 財 務 管 理 專 長 的 獨 立 非 執 行 董 事。 福建海西新藥創制股份有限公司 公司董事會審核委員會職權範圍 第一章 總 則 第一條 為監督福建海西新藥創制股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）的會計和財 務 匯 報 程 序 以 及 公 司 財 務 報 表 的 審 核 工 作，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下簡稱「《公 司 法》」）、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（以 下 簡 稱「《上 市 規 則》」）、《上 市 規 則》附 錄C1所 載《企 業 管 治 守 則》、公 司 的《公 司 章 程》（以 下 簡 稱 「《公 司 章 程》」）及 其 他 有 關 適 用 法 律、法 規 及 監 管 規 定，特 設 公 司 董 事 會（以 下 簡 稱「董事會」）審核委員會（ ...

公司基本信息 - 公司注册于2025年10月，地址为福建省福州市仓山区建新镇金达路177号B座三楼、四楼[2][8] - 公司注册资本为人民币7870.7270万元[8] - 公司经营范围包括药品生产、批发、零售等许可项目和医学研究、化工产品销售等一般项目[14][15] 股份相关 - 公司股份采取记名股票形式，每股面值人民币一元，股份总数为7870.7270万股[17][18][24] - 康心汕认购2267.0690万股，持股比例33.7325%；厦门展鸿达投资合伙企业（有限合伙）认购759.3750万股，持股比例11.2990%[23] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[24] 股东权利与义务 - 股东享有获取股利、参加股东会、监督经营等权利，滥用权利致公司或其他股东损失应依法赔偿[43][47] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[47] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会起诉[45] 公司治理结构 - 股东会是公司权力机构，可行使任免董监、审批报告等多项职权[51] - 董事会由9名董事组成，其中独立非执行董事不少于3人，应占董事会成员人数至少三分之一[123] - 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事1人[159] 财务与审计 - 公司会计年度为每年公历1月1日起至12月31日止，每一会计年度公布两次财务报告[166][167] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[168] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘或不再续聘由股东大会决定[177][178] 信息披露与制度 - 公司董事会应制定信息披露制度，遵循真实等原则披露信息[184] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准实施[175] 合并与清算 - 公司与持股90%以上的公司合并，被合并公司无需股东会决议；合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[180] - 公司清算义务人应在解散事由出现15日内组成清算组[196]

| 141.971 | 64.32% | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 十档 | 成交明细 | | | | 109.200 | | | | | 109.100 | - - (- -) | | | | 109.000 | - -(- -) | | | | 108.900 | - -(- -) | | | | 108.800 | - -(- -) | | | | 108.700 | - -(- -) | | | | 108.600 | - -(- -) | | | | 108.500 | - - (- -) | | 86.400 | | 108.400 | - - (- -) | | | | 108.300 | 100(2家) | | | | 108.100 | 250(3家) | | | | 108.000 | 2100(7家) | | | | 107.900 | 50(1家) | | | | 107.800 | 1300(1家) | | | | 107.700 | 550(2家) | | | | 107.600 | | 智通财经APP获悉，海西新药(02637)将于1 ...

海西新药(02637)将于10月17日(周五)在香港挂牌。截至发稿，利弗莫尔证券暗盘交易显示报价130.9港 元，较招股价86.4港元上涨51.5%，每手50股，不计手续费，每手赚2225港元。 | V | | 海西新药 | | a 0 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 首页 | | HK 02637 暗盘 | | | | | 行情 板块 | 评论 | 券商持仓 | 实时数据 | | 股有 | | 130.900 | 成交量 6.11万股 | 最高 176.000 | | 今开 172.000 | | | +51.50% +44.500 | 换手 0.08% | 最低 129.000 | | 总市 103.03亿 | | | 20251016 16:17 价 130.900 51.50% 均 136.275 分时量 1.37万股 | | | | | | | 141.971 | | | 64.32% | 十档 | 成交明细 | | | | | | 132.100 | - - (- -) | | | | | | 132.000 | - | | | | | | ...