中海油田服务股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三名 独立董事，分别为赵丽娟女士、郭琳广先生和姚昕先生。根据法律法 规要求，现任三名独立非执行董事分别向公司董事会提交了书面签署 后的《独立非执行董事的独立性确认函》，均确认其符合法律法规对 独立董事的独立性要求。公司董事会对独立董事的独立性情况进行了 评估，并出具如下意见： 经核查赵丽娟女士、郭琳广先生和姚昕先生的任职经历及个人签 署的独立性确认文件，确认各位独立董事在 2023 年度没有在公司担 任除独立董事以外的任何职务，亦没有在公司的主要股东单位中担任 任何职务。上述三名独立董事在 2023 年度与公司及其主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其独立客观判断的关系，始终保持高 度的独立性，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范 运作》中关于独立董事独立性的要求。 特此公告。 中海油田服务股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日 ...

中海油田服务股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章 程 二 OO 二年九月二十六日临时股东大会决议通过 二 OO 二年十月三十日临时股东大会决议修改 二 OO 三年五月二十七日股东大会决议修改 二 OO 四年十一月五日临时股东大会决议修改 二 OO 六年十一月二十二日临时股东大会决议修改 二 OO 七年六月六日年度股东大会决议修改 二 OO 九年六月三日年度股东大会决议修改 二 O 一 O 年十二月二十二日临时股东大会决议修改 二 O 一一年五月二十三日年度股东大会决议修改 二 O 一三年五月二十四日年度股东大会决议修改 二 O 一三年十二月二十日临时股东大会决议修改 二 O 一三年五月二十四日年度股东大会决议授权董事会修改 二 O 一六年五月三十一日年度股东大会决议修改 二 O 一六年七月二十二日临时股东大会决议修改 二 O 一七年六月一日年度股东大会决议修改 二 O 一七年十二月十三日临时股东大会决议修改 二 O 一八年五月三十日年度股东大会决议修改 二 O 一九年五月三十日年度股东大会决议修改 二 O 二二年十二月二十二日临时股东大会决议修改 二 O 二三年八月十七日临时股东大会决 ...

涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2024）专字第70001873_A06号 中海油田服务股份有限公司 中海油田服务股份有限公司董事会： 中海油田服务股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2023年度 我们审计了中海油田服务股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月26日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70001873_A01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，中海油田服务股份有限公司编制了后附的2023年度涉及中海石油财 务有限责任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中海油田服务 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中海油田服务股份有限公司 2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对中海油田服务股份有限公司2 ...

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2024-009 中海油田服务股份有限公司 2、履约担保：公司同意当其所属公司在当地从事油田服务市场开发、投标活动、采办 业务并签署合同时，本公司提供履约担保，保证所属公司在失去履约能力时由本公司代为履 约。公司在担保期限内为此承担的连带担保责任最高限额不超过等值人民币 239 亿元，其中 公司向资产负债率 70%以上（含）的所属公司提供的担保额度不超过人民币 145 亿元，具体 担保限额由公司视各所属公司的经营需要进行调配。向资产负债率 70%以下的所属公司提供 的担保额度不超过人民币 94 亿元，具体担保限额由公司视各子公司的经营需要进行调配。 担保期限：自 2023 年年度股东大会批准之时至 2024 年年度股东大会结束时。 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 1 被担保人名称：中海油田服务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）所 属的全资子公司（以下简称"所属公 ...

中海油田服务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中海油田服务股份有限公司董事会，现提名赵丽娟为中海油田服务股 份有限公司董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任中海油田服务股份有限公司董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中海油田服务股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市 ...

中海油田服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等公司适用的法律法规、《中海油田服务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），以及良好公司治理对独立董事的内在要求，2023 年度 本人谨慎、认真、勤勉、诚信履职尽职，积极发挥作用，维护公司和股东尤其是中 小股东的合法权益，促进发展战略规划的不断推进实施，为公司的发展做出了积极 的贡献，现将本年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人作为公司独立董事，具备独立董事的任职资格，在公司及公司子公司不拥 有任何业务或财务利益,也不在公司担任除独立董事外的任何管理职务,不存在影响 独立性的情况,符合有关监管要求，担任提名委员会主席、审计委员会委员和薪酬与 考核委员会委员，基本信息及主要工作经历如下： 姚昕，中国国籍，1979 年出生。本人先后取得清华大学工学学士学位和厦门大 学经济学博士学位。201 ...

中海油田服务股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《中 海油田服务股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）和安永会计师事务所（以下简称"安 永香港"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）安永华明 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙 人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有 ...

中海油田服务股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 公司治理 CG-04 董事会审计委员会工作规则 第一条 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上市公司独立董事管理办法》《中海油田服务股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，公司设立董 事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会， 检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序；检查内部控 制结构；推荐并聘任外部审计机构；及主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作，委员会对董事会负责，向 董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名独立董事组成，全部成员 均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验，其中至少有一名为专业会计人士。 第四条 审计委员会设主席（召集人）一名，由委员中有 专业会计资质的人士出任。 第五条 审计委员会委员及主席由董事会提名委员会提 名，并由董事会选举产生。 中海油田服务股份有限公司 第 1 页 共 11 页 第六条 审计委员 ...

中海油田服务股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中海油田服务股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履 行职责。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事以 外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。本制度主要应对的风险是为进一步完善公司治理结构， 促进公司规范运作，防止独立董事未能履职尽责，损害公司整体 利益，侵害中小股东的合法权益。公司独立董事应严格遵守本制 度规定的程序，行使法律、行政法规、部门规章、公司股票上市 地交易所的上市规则以及《中海油田服务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）赋予的职权。 第一章 选 任 第三条 独立董事应当具备较高的专业素质和良好 ...

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2024-007 中海油田服务股份有限公司 2024 年董事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (六) 审议通过关于 2023 年度《企业管治报告》及《董事会报告》的议案。 参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 (七) 审议通过关于公司 2023 年度《环境、社会及管治（ESG）报告》的议案。 参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。 (八) 审议通过关于公司经审计的 2023 年度财务报告的议案。 本议案已经审计委员会审议通过，参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通 过此项议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。 (九) 审议通过关于公司 2023 年度业绩披露的议案。 本议案已经审计委员会审议通过。2023 年年度报告全文及 2023 年年度报告摘要 请见 2024 年 3 月 27 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...