公司治理结构变更 - 监事会审议通过取消监事会并修订公司章程的议案 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 财务报告审核 - 监事会审议通过2025年中期报告 确认报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程要求 [2] - 中期报告内容被认定真实反映了公司2025年上半年主要经营状况和财务状况 [2] - 未发现报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况 [2] 会议合规性确认 - 确认董事会2025年第三次会议的召集程序及决议符合法律法规及公司章程规定 [2] - 监事会2025年第三次会议于8月26日在深圳召开 应到监事3人实到3人 会议召开符合公司法等规定 [1]

公司股权结构 - 海油财务注册资本为40亿元[1] - 中国海洋石油集团有限公司投资25.1590106亿元，持股比例62.90%[1] - 中海石油（中国）有限公司投资12.72084806亿元，持股比例31.80%[1] - 中海石油炼化有限责任公司投资1.41342756亿元，持股比例3.53%[1] - 海洋石油工程股份有限公司投资0.70671378亿元，持股比例1.77%[1] 风险管理机制 - 董事会承担风险管理监控最终责任[5] - 监事会监督检查全面风险管理及董事会和高级管理层履职情况[6] - 高级管理层负责制定、监督执行风险管理相关制度[7] - 海油财务建立风险管理三道防线[8] - 海油财务建立以季度为周期的风险管理报告机制[11] 评级与业绩数据 - 2025年海油财务标准普尔评级为A+，穆迪评级为A1[13] - 截至2025年6月30日，海油财务资产合计2591.36亿元，所有者权益合计166.66亿元[14] - 2025年1 - 6月，海油财务利润总额7.77亿元，净利润5.87亿元[14] - 2025年1 - 6月公司累计取得利息收入约1039.6万元[19] 财务指标 - 截至2025年6月30日，海油财务资本充足率为13.86%[14] - 截至2025年6月30日，海油财务流动性比例为49.14%[15] - 截至2025年6月30日，海油财务贷款比例为25.81%[17] - 海油财务投资比例为30.17%，固定资产比例为0.03%[17] 用户数据 - 截至2025年6月30日，公司在海油财务存款金额约17.75亿元，占比24.62%[18] - 截至2025年6月30日，公司在海油财务综合授信额度使用约16.29亿元[18]

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为全面落实国务院国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作 的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中 小投资者的合法权益，中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身发 展实际，以促进内在价值和市场价值的"双提升"为目标，制定本方案。 一、提升经营质量 证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2025-023 中海油田服务股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 公司始终坚持稳中求进工作总基调，保持战略定力，稳增长、促转型、锻长板、 防风险，着力实现以价值创造为中心的内涵式发展。 （一）提高核心竞争力 以"强链"为纲再造新优势。加快推进大型装备结构调整和能力提升，聚力打造 高效率、低成本、绿色低碳的大型装备服务能力，塑造核心竞争优势。着眼整合全球 客户需求，促进国内国际两个市场双循环，用好两个市场两种资源，有力 ...

公司章程修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，《监事会议事规则》废止[2] - 修订《公司章程》，删除“监事”“监事会”表述，部分由“审计委员会”代替[5] - 本次《公司章程》修订需提交公司股东大会审议[6] 融资与资本变动 - 公司融资权包括发行债券、抵押或质押资产等[10] - 可向境内外投资人发行股票并备案，增加资本方式有公开发行和非公开发行股份等[11] - 减少注册资本应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[12] 股份转让与限制 - 公司高级管理人员等任职期间每年转让股份不超25%，上市一年内、离职半年内不得转让[17] - 发起人持有的股份自公司成立一年内不得转让[17] - 转让境外上市外资股文据需支付费用，联名持有人不超四位[16][17] 股东大会相关 - 股东大会决定经营方针、投资计划等，审议多项报告和方案[25] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案，年会应在会计年度完结后6个月内举行[26] - 股东大会决议分普通和特别决议，通过比例分别为二分之一和三分之二以上[32] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，外部董事占多数，有三分之一以上独立非执行董事[39] - 董事会负责召集股东大会、执行决议等多项职权，部分决议需三分之二以上董事同意[41][42] - 董事会每年至少召开四次会议，部分提议可召集临时会议[48] 审计与薪酬委员会 - 审计委员会检查会计政策等，成员为非高管董事，独立董事过半数[44][45] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[44] - 提名委员会对董事会规模和构成提建议[45] 财务与利润分配 - 公司财务报告应在年度股东会二十日前置备供股东查阅[59] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[61] - 每年度派息不低于净利润20%，具体由股东大会批准[62] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[67] - 公司出现解散事由应公示，特定情况应成立清算组[70] - 清算组制定方案报确认，财产按规定顺序清偿[72]

会议情况 - 公司监事会2025年第三次会议8月26日在深圳现场表决召开[3] - 应到监事3人，实到3人[3] 审议结果 - 3票同意取消监事会并修订《公司章程》[4] - 3票同意通过公司2025年中期报告议案并出具审核意见[4] 其他确认 - 确认董事会2025年第三次会议召集程序及决议合规[4]

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2025-020 中海油田服务股份有限公司 （一） 审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。 参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。 议案详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《中海油服关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》全 文。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 1 董事会 2025 年第三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"或"中海油服"）董事会 2025 年第三次会议于 2025 年 8 月 26 日在深圳以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事 8 人（卢涛先生因其他公务原因未 能亲自出席并书面委托赵顺强先生代为行使表决权，独立董事赵丽娟女士因其他公务 原因未能亲自出席并书面委托独立董事郭琳广先生代为行使表决权），实际出 ...

公司治理结构优化 - 董事会全票通过取消监事会并修订公司章程的议案 [3] - 同步修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度及关联交易决策制度 [3] - 新制订董事及高级管理人员离职管理制度以完善治理体系 [3] 资产与业务结构调整 - 通过海南产业园西侧局部土地政府有偿收回议案 [3] - 批准挪威子公司COSL Norwegian AS吸收合并COSL Drilling Europe AS [4] - 审议通过模块钻机处置方案优化资产配置 [4] 财务与信息披露 - 董事会全票通过2025年中期财务报告及中期业绩披露议案 [3] - 审计委员会已预先审议财务报告并同意提交董事会 [3] - 半年度报告及摘要同步在上海证券交易所网站披露 [3][4] 股东回报与战略实施 - 审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案 [3] - 多项议案需提交股东大会审议包括制度修订类事项 [2][3] - 关联交易议案获6票同意（2名关联董事回避表决） [4]

财务表现 - 报告期实现营业收入233.20亿元，同比增长3.5% [1] - 归属于上市公司股东的净利润19.63亿元，同比增长23.3% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19.39亿元，同比增长20.9% [1] - 基本每股收益0.41元 [1]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为233.203亿元人民币，同比增长3.5%[19] - 公司上半年营业收入为人民币233.203亿元，同比增长人民币7.918亿元，增幅3.5%[36] - 公司总营业收入23320.3百万元，同比增长3.5%[47] - 营业总收入从225.29亿元增至233.20亿元，增长3.5%[127] - 营业收入为163.65亿元人民币，同比增长0.6%[130] - 利润总额为25.721亿元人民币，同比增长6.8%[19] - 公司上半年利润总额为人民币25.721亿元，同比增长人民币1.631亿元，增幅6.8%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为19.638亿元人民币，同比增长23.3%[19] - 公司上半年净利润为人民币20.768亿元，同比增长人民币3.672亿元，增幅21.5%[36] - 2025年上半年公司实现净利润人民币20.77亿元[68] - 公司净利润为20.77亿元人民币，同比增长21.5%[128] - 归属于母公司股东的净利润为19.64亿元人民币，同比增长23.3%[128] - 扣除非经常性损益后的净利润为19.394亿元人民币，同比增长20.9%[19] - 归属于上市公司股东扣非净利润1939.4百万元，同比增长20.9%[117] - 基本每股收益为0.41元/股，同比增长24.2%[20] - 基本每股收益为0.41元/股，同比增长24.2%[128] - 加权平均净资产收益率为4.40%，同比增加0.64个百分点[20] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司总营业收入23320.3百万元，同比增长3.5%；营业成本19229.1百万元，同比增长2.6%[47] - 营业成本为138.17亿元人民币，同比增长1.4%[130] - 研发费用611.1百万元，同比下降12.8%[47] - 研发费用从7.01亿元降至6.11亿元，减少12.8%[127] - 研发费用为5.63亿元人民币，同比下降13.8%[130] - 利息费用从4.38亿元降至3.45亿元，减少21.2%[127] 各条业务线表现 - 钻井服务业务上半年营业收入为人民币72.384亿元，同比增长人民币8.216亿元，增幅12.8%[37] - 油田技术服务业务上半年营业收入为人民币123.781亿元，同比减少人民币4.519亿元，降幅3.5%[41] - 船舶服务业务上半年营业收入为人民币2608.8百万元，同比增长19.8%[43] - 物探采集业务二维采集量3557公里，同比下降68.2%；三维采集量9000平方公里，同比下降45.0%[44] - 海底作业量964平方公里，同比增长105.1%，其中海底节点704平方公里（+154.2%）[44] - 公司钻井平台作业日数达9,906天，同比增加945天，增幅10.5%[39] - 自升式钻井平台平均日收入为7.0万美元/日，同比下降0.4万美元/日，降幅5.4%[40] - 半潜式钻井平台平均日收入为17.1万美元/日，同比增长3.7万美元/日，增幅27.6%[40] - 平台日历天使用率达91.2%，同比增加10.4个百分点[39] - 船舶服务累计作业天数41510天，同比增长27.6%，其中三用工作船作业天数20448天（+41.9%），油田守护船8049天（+38.6%）[43] - LNG动力船队累计减排二氧化碳约5万吨[43] 各地区表现 - 境外资产规模25,018.9百万元，占总资产29.8%[51] - 子公司China Oilfield Services (BVI) Limited净利润同比增加135.8百万元至274.8百万元[56] - 子公司COSL Singapore Limited同比减亏492.6百万元，净利润-240.7百万元[57] - 子公司中法渤海营业收入同比增加150.3百万元至1,011.3百万元[58] - 子公司海南公司营业收入同比减少713.8百万元至1,389.7百万元[58] 管理层讨论和指引 - 公司面临国际油气行业不确定性带来的市场竞争风险及海上油田服务特有的健康安全环保风险[6] - 布伦特原油2025年上半年均价约71美元/桶，同比下跌12%[34] - 2025年全球经济增速预计放缓至2.3%较年初预测下调0.4个百分点[66] - 国际油价2025年下半年预计呈现震荡走弱态势中枢进一步下移[66][67] - 2025年全球页岩油支出和高成本项目投资将显著减少[67] - 公司作业量持续处于高位海外高端客户群体不断扩充[62] - 公司全资子公司COSL Mexico S.A. de C.V.与墨西哥国家税务局存在税务纠纷[63] - 公司持有美元债务及涉及多种货币收支活动面临汇率风险[64] - 公司面临应收账款回收风险可能因客户违约导致坏账[64] - 公司面临固定资产减值风险因可收回金额可能低于账面价值[64] 现金流和融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.947亿元人民币，同比下降128.9%[19] - 经营活动现金流量净额-494.7百万元，同比下降128.9%，主要因采购支付现金增加2095.1百万元[48] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.95亿元人民币，同比下降128.9%[133] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2024年上半年的8.13亿元净流入变为2025年上半年的-21.30亿元净流出[136] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降5.8%，从132.80亿元降至125.07亿元[136] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增长23.7%，从91.95亿元增至113.75亿元[136] - 投资活动现金流量净额3607.7百万元，同比增长6.4%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为36.08亿元人民币，同比增长6.4%[134] - 投资活动产生的现金流量净额增长55.6%，从26.20亿元增至40.76亿元[137] - 筹资活动现金流入同比增加3966.0百万元，主要来自借款增加[49] - 分配股利支付的现金增长9.8%，从10.02亿元增至11.00亿元[137] - 期末现金及现金等价物余额为71.08亿元人民币，同比下降11.6%[134] - 期末现金及现金等价物余额下降43.1%，从57.31亿元降至32.62亿元[137] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为447.014亿元人民币，同比增长2.1%[19] - 总资产为839.744亿元人民币，同比增长1.2%[19] - 公司总资产从2024年末的829.48亿元增长至2025年6月末的839.74亿元，增加12.26亿元[121][122] - 货币资金由59.74亿元增至72.21亿元，增长20.9%[121] - 应收账款从140.63亿元增至194.69亿元，增长38.4%[121] - 母公司应收账款从105.47亿元增至157.95亿元，增长49.7%[124] - 短期借款由25.16亿元大幅增至53.80亿元，增长114%[121] - 短期借款增加113.8%至5,380.0百万元，占总资产6.4%[50] - 长期借款增加65.2%至2,767.2百万元，占总资产3.3%[51] - 应付债券减少58.5%至2,136.4百万元，因偿还5亿美元债[51] - 应付债券从51.43亿元减少至21.36亿元，下降58.5%[121][122] - 交易性金融资产减少100%至0.0百万元，因浮动收益理财产品到期赎回[50] - 应收及预付款项增加37.6%至19,774.0百万元，占总资产23.5%，因作业量增加[50] - 公司非公司合并口径有息债务余额报告期末为57.16亿元，较期初51.59亿元增长10.80%[110] - 公司合并口径有息债务余额报告期末为187.49亿元，较期初179.03亿元增长4.73%[112] - 公司合并口径境外债券余额57.83亿元，其中1年内到期本金36.47亿元[114] - 公司信用类债券占有息债务比例46.91%，余额87.95亿元[113] - 公司流动比率0.95，速动比率0.87，分别同比下降2.1%和2.2%[117] - 公司资产负债率45.9%，同比下降0.5个百分点[117] - EBITDA全部债务比16.8%，同比上升2.4个百分点[117] - 利息保障倍数8.68，同比上升32.9%[117] - 现金利息保障倍数-0.74，同比下降116.1%[117] - 归属于母公司股东权益从437.97亿元增至447.01亿元，增长2.1%[122] - 公司流动负债超出流动资产约15.19亿元人民币[153] - 公司已取得未使用银行授信额度371亿元人民币[153] 股东信息和公司治理 - 公司2025年上半年无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司法定代表人赵顺强[14] - 公司外文名称为China Oilfield Services Limited，缩写为COSL[14] - 公司董事会秘书孙维洲，联系电话010-84521685，传真010-84521325[15] - 公司注册地址为天津滨海高新区塘沽海洋科技园海川路1581号，历史变更详见"临2017-018号"公告[16] - 公司办公地址位于河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号，邮编065201[16] - 公司网址为www.cosl.com.cn，电子信箱为cosl@cosl.com.cn[16] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》和《证券日报》[17] - 公司半年度报告备置地点与办公地址一致，位于河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号[17] - 控股股东中国海油集团持股比例50.86%，持有2,426,857,300股[96] - H股股东持股比例37.62%，持有1,795,114,000股[96] - A股股东持股比例11.52%，持有549,620,700股[96] - 控股股东计划增持金额3-5亿元人民币，已增持H股16,008,000股（占总股本0.34%）[97] - 截至报告期末普通股股东总数为68,160户[99] - 中国海洋石油集团有限公司持股2,426,857,300股，占比50.86%[101] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股1,792,997,048股，占比37.58%[101] - 中国证券金融股份有限公司持股137,982,876股，占比2.89%[101] - 香港中央结算有限公司持股12,167,108股，占比0.25%[101] - 华泰柏瑞沪深300ETF持股10,624,440股，占比0.22%[101] - 招商瑞文混合型基金持股9,641,370股，占比0.20%[101] - 招商优质成长混合型基金持股8,332,776股，占比0.17%[101] - 易方达沪深300ETF持股7,529,800股，占比0.16%[101] - 中国海油直接持有公司股份24.27亿股，占股本总额50.86%[146] - 公司注册资本为47.72亿元人民币[146] 关联交易和担保 - 公司关联交易遵循综合服务框架协议，有效期从2023年1月1日至2025年12月31日[80] - 公司向中国海油集团提供油田服务，同时租赁其物业及获取辅助服务[81] - 公司控股股东中国海油承诺避免同业竞争，相关协议自2002年9月27日起持续有效[77] - 与中海石油财务公司存款业务每日最高限额为18亿元人民币，利率范围0.35%-3.00%，期末存款余额17.75亿元人民币[88] - 向中海石油财务公司授信总额70亿元人民币，实际使用额16.29亿元人民币[90] - 美元贷款额度：海外油气公司3.5亿美元（利率4%）、0.82亿美元（利率4%），中国海油集团1.32亿美元（利率4%）[91] - 海外油气公司人民币贷款额度21亿元，实际使用11亿元人民币（利率2%）[91] - 对子公司担保余额合计188.48亿元人民币，占公司净资产比例41.49%[93] - 为资产负债率超70%子公司提供担保金额137.19亿元人民币[93] 其他重要内容 - 非经常性损益项目合计金额为2437.6766万元人民币[25] - 公司存续债券"16油服02"余额为30亿元人民币，利率4.10%，2026年5月27日到期[107] - 公司教育帮扶投入资金74万元人民币，涉及6项捐赠项目和11所希望小学[74] - 定点帮扶投入资金1500万元人民币，其中536万元用于合作市人居环境整治，630万元用于度假营地建设[74] - 地方帮扶销售大米22万斤和农产品套餐230份，涉及助农收入约128万元人民币[75] - 消费帮扶金额达778.41万元人民币[75] - 就业帮扶专项招聘录用大学生18人[75] - 公司下属蓝海博达科技有限公司被纳入环境信息依法披露企业名单，为唯一披露主体[73] - 对联营企业和合营企业的投资收益为6.82亿元人民币，同比下降28.8%[128] - 归属于母公司股东的综合收益总额增长24.3%，从158.32亿元增至196.83亿元[139] - 未分配利润增长15.8%，从231.77亿元增至255.85亿元[139] - 少数股东权益的综合收益下降5.4%，从1.19亿元降至1.12亿元[139] - 专项储备提取额增长7.7%，从1.91亿元增至2.06亿元[139] - 公司2025年半年度综合收益总额为14.57亿元人民币[143] - 公司2025年半年度利润分配金额为11亿元人民币[143] - 公司2025年半年度未分配利润增加3.65亿元人民币[143] - 公司专项储备本期提取1.92亿元人民币[143] - 公司专项储备本期使用1.63亿元人民币[143] - 公司股东权益期末余额为447.16亿元人民币[143]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议，约每季度一次，需提前十四日通知全体董事[11] - 董事长应在接到提议后十个工作日内召开临时董事会会议有六种情形[11] - 三分之一以上董事、过半数独立董事、代表十分之一以上表决权的股东提议时，董事长应召开临时董事会会议[11] 董事相关 - 董事由代表公司发行股份百分之一以上（含百分之一）的股东提名的候选人中选举产生[4] - 独立董事辞任致人数少于董事会成员三分之一或无会计专业人士时，辞任需特殊处理[7] - 董事会应在董事递交辞职报告之日起六十天内召集临时股东会填补空缺[9] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后两年内仍然有效[9] 董事会会议规则 - 董事会会议须过半数董事出席方可举行，决议须全体董事会成员过半数通过[15] - 董事会会议记录由出席会议的董事会秘书负责组织，董事等需签名并由其保存[18] - 会议记录内容包括召开日期、地点、召集人、出席董事等信息[18] 议案相关 - 董事会专门委员会、公司董事、首席执行官和总裁有权提出董事会议案[19] - 公司总部部门和主管领导有提案建议权[19] - 议案需在董事会会议召开十五日或紧急事项五日以前提交行政管理部汇总[20] - 董事会会议仅对预先列入议程的事项进行表决[20] - 四分之一以上董事认为资料不完整或论证不充分，可联名书面提出延期会议或审议[20] 其他 - 董事出席董事会及专门委员会会议费用由公司支付，报销需提供财务发票原始凭证[22] - 本规则未尽事宜或冲突时按中国法律及证券监管机构规定执行[22] - 本规则由公司董事会拟定，经股东会批准后生效，解释权归董事会[22]