中海油田服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵丽娟，已充分了解并同意由提名人中海油田服务股份有限公司董事会 提名为中海油田服务股份有限公司董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中海油田服务股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； ...

中海油田服务股份有限公司 证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2024-011 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1） 基本信息 安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限 责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有 执业注册会计师近1800人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。安永华明 2022年度业务总收入人民币59.06亿元，其中，审计业务收入人民币56.69亿元（含证 券业务收入人民币24.97亿元）。 2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家，收 费总额人民币9.01亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金 ...

目录 CONTENTS | 报告信息 | 1 | | --- | --- | | 董事会声明 | 2 | | 关于我们 | | | 公司简介 | 3 | | 年度荣誉 | 5 | | 业务发展 | 6 | | 关键绩效 | 7 | | ESG 管理 | | | ESG 治理 | 10 | | 实质性议题分析 | 11 | | 利益相关方沟通 | 11 | | 公司治理 | | | 加强党建引领 | 14 | | 完善治理结构 | 15 | | 依法合规治企 | 16 | | 全面风险管理 | 17 | | 遵守商业道德 | 19 | | 能源服务，打造优质产品 | | | 强化质量管控 | 22 | | 提升客户体验 | 23 | | 坚持创新驱动 | 27 | | --- | --- | | 拓展责任供应链 | 28 | | 安全环保，推动持续发展 | | | 践行绿色发展 | 32 | | 坚持生态友好 | 38 | | 恪守安全生产 | 39 | | 保障职业健康 | 45 | | 关爱员工，共享发展成果 | | | 保障基本权益 | 50 | | 推动职业发展 | 51 | | 落实员工关爱 | 53 ...

中海油田服务股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现报错的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程序减低，根 据内部控制审计结果推到未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第 70001873_A04 号 中海油田服务股份有限公司 中海油田服务股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了中海油田服务股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中海油田 服务股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中海油田服务股份有限公司按照《企业内部控 ...

公司财务数据 - 公司截至2023年12月31日止年度的收入为人民幣44,042.2百万元[1] - 公司截至2023年12月31日止年度的經營利潤为人民幣4,855.2百万元[1] - 公司截至2023年12月31日止年度的年度利潤为人民幣3,282.6百万元[1] - 公司截至2023年12月31日止年度的基本每股盈利为人民幣63.15分[1] - 公司截至2023年12月31日止年度的总资产为人民幣83,245.8百万元[1] - 公司截至2023年12月31日止年度的权益总计为人民幣42,256.1百万元[1] 业绩总结 - 公司2023年度的收入为44,108,616千元，较2022年增长了23.7%[2] - 公司2023年度的经营利润为4,855,237千元，较2022年增长了78.2%[2] - 公司2023年度的年度利润为3,282,628千元，较2022年增长了31.3%[2] - 公司2023年度的基本每股盈利为63.15分，较2022年增长了27.6%[2] 资产负债情况 - 公司2023年12月31日，非流动资产总计为52,975,732千元，较2022年增长了3,924,683千元[4] - 公司流动资产总计为30,270,102千元，较去年同期增长了2,160,412千元[4] - 公司流动负债总计为23,364,629千元，较去年同期增长了2,072,728千元[5] - 公司资产总额减去流动负债后为59,881,205千元，较去年同期增长了4,012,367千元[5] 税务情况 - 公司按照15%的税率计提2023年度的企业所得税[56] - 公司向非中居民企业股东派发股息时，需要代扣10%的企业所得税[71] - 企业所得税法规定，公司、子公司及在中国内地的主要合营公司及联营公司的法定税率为25%[55] - 中国内地法定税率为25%，2023年实际税率为22.6%[62]

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 2020 年 3 月 23 日，中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、公司境外全资子公司 COSL Middle East FZE 与中国银行（香港）有 限公司共同签署美元贷款协议。根据协议内容，本公司为借款人 COSL Middle East FZE 提供担保，担保金额为 4 亿美元，担保期限一年，到期可续签。 1 被担保人名称：COSL Middle East FZE 本次担保金额及对外担保总额： 本次为 COSL Middle East FZE 提供的担保金额为 4 亿美元，截至本公 告发布日，本公司及控股子公司提供的对外担保总额约为人民币 397.9 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例约为 99.7%。 本次担保是否有反担保：无反担保 对外担保逾期的累计数量：无对外逾期担保 特别风险提示：截至本报告披露日，公司及公司控股子公司提供的对外 担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的 5 ...

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2024-005 中海油田服务股份有限公司 监事会决议公告 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过如下决议： （一）审议通过关于选举赵锋先生为公司监事会主席的议案。 特此公告。 中海油田服务股份有限公司 监 事 会 2024 年 3 月 21 日 1 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年监事会临时会议于 2024 年 3 月 20 日在燕郊以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式送达， 经公司全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的要求，与会监事均已知悉与所议事项相关 的必要信息。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由半数以上监事共同推举赵锋先生主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海 油田服务股份有限公司章程》的规定。 ...

中海油田服务股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 特别提示 证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2024-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国大陆：（023）6273 7263（中文）或 400 806 3263 （英文） 中国香港：（852）3008 8210（中文）或（852）3018 3602（英文） 本公司拟于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露本公司 2023 年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2023 年年 度业绩和经营情况，本公司拟于 2024 年 3 月 27 日 10:00-11:00 召开业绩说明会，就 1 会议召开时间：2024年3月27日（星期三）10:00-11:00 会议召开地点：香港中环金钟道88号太古广场港丽酒店7层显利厅 会议召开方式：现场结合电话会议 电话会议拨入号码： 如投资者决定通过电话参加会议，请联系cosl@wsfg.h ...

2883 - 1 - ...

中海油田服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 各位股东： 鉴于中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会 于 2023 年 10 月 26 日收到公司监事会主席彭文先生的书面辞呈，彭文先生因工 作变动原因申请辞去本公司监事及监事会主席职务，辞任自本公司股东大会选举 出新任监事之日起生效。 根据相关监管规定和公司章程的要求，公司监事会已于 2023 年 10 月 26 日 召开 2023 年监事会第六次会议，会议审议通过了《关于提名赵锋先生为公司监 事候选人的议案》，现提请临时股东大会选举赵锋先生为本公司监事，其任期自 临时股东大会批准之日起生效。 相关简历及薪酬建议情况请见本议案附件。以上有关详情请见 2023 年 10 月 27 日本公司在《上海证券报》《 证券时报》、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司网站 （www.cosl.com.cn）发布的《中海油服关于监 事辞任的公告》《 中 海 油 服 2023 年监事会第六次会议决议公告》。 中海油田服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年三月十九日 河北燕郊 1 中 ...