股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月30日在河南省洛阳市洛龙区开元大道洛阳国际大酒店召开 [1] - 出席会议的A股股东人数2,888人，持有股份11,872,268,852股，占总股本55.49% [1] - H股股东人数3人，持有股份1,644,224,655股，占总股本7.69% [1] - 会议由董事长袁宏林主持，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案表决情况 - 所有议案均获得通过，普通股合计同意票比例均超过99% [2][3][4] - 2024年度利润分配预案获得A股股东87.78%同意票，H股股东12.12%同意票 [4] - 聘任2025年度外部审计机构议案获得A股股东87.79%同意票，H股股东12.14%同意票 [4] - 使用闲置自有资金购买理财议案获得A股股东86.46%同意票，H股股东5.85%同意票 [3] 股东投票结构 - A股股东投票同意率普遍在86%-88%之间，反对票比例最高为1.55% [3][4] - H股股东投票同意率波动较大，最低为4.23%，最高为12.14% [3][4] - 5%以下小股东对利润分配议案支持率达99.97% [6] 特别决议案 - 对外担保额度预计议案获得99.39%通过率 [4] - 发行债务融资工具授权议案获得99.93%通过率 [4] - 选举刘建锋为执行董事议案获得99.95%通过率 [6] 法律意见 - 律师张征轶、徐安昌确认会议程序合法有效 [6] - 表决程序符合法律法规及公司章程规定 [6]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月28日通过公告及港交所网站发布会议通知，明确载明股东大会时间、地点、股权登记日及审议议案 [2] - 现场会议于2025年5月30日在洛阳国际大酒店召开，网络投票通过上交所系统及互联网平台同步进行，时间覆盖当日9:15至15:00 [3] - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，通知提前二十日发出 [2][3] 出席会议情况 - 2024年年度股东大会共有2,891名股东（代理人）参与，代表表决权股份13.52亿股，占总股本63.18% [3] - 2025年第一次A股类别股东大会出席股东2,888人，代表A股表决权股份118.72亿股 [4] - H股类别股东大会现场出席股东3人，表决权股份数未披露 [5] 议案表决结果 - 2024年年度股东大会通过17项议案，包括董事会报告、财务决算、利润分配、聘任审计机构、使用闲置资金理财、对外担保授权等 [6][7] - 特别决议事项（如注销回购股份、变更注册资本、修订章程）获三分之二以上表决权通过 [9] - A股及H股类别股东大会分别通过注销回购股份及修订章程议案，表决程序符合法规要求 [8][9] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及出席人员资格合法有效，表决程序符合公司章程与监管规定 [10] - 涉及中小投资者利益的议案已单独统计投票结果，所有议案均获通过 [9][10]

人事变动 - 选举刘建锋为公司第七届董事会董事长及法定代表人，任期至2026年年度股东大会召开之日[2] - 调整第七届董事会专门委员会成员，各委员会主任分别为刘建锋、顾红雨、王开国、王开国，任期至2026年年度股东大会召开之日[4][5] - 聘任陈兴垚为集团副总裁兼首席财务官，任期至2026年年度股东大会召开之日[6][7] - 调整第五届投资委员会委员，刘建锋任主任委员，任期至2026年年度股东大会召开之日[12] 薪酬方案 - 确定公司高级管理人员薪酬底薪方案，年度奖金奖励方案经考评和审议后确定实施[10] 授权事项 - 授权董事长或首席财务官在2024年年度股东大会授权范围内办理购买结构性存款计划事宜[14] - 授权董事长或首席财务官在2024年年度股东大会授权范围内购买理财或委托理财产品[16] - 授权董事长或首席财务官在2024年年度股东大会授权范围内处理2025年度对外担保事宜，有效期至2025年年度股东大会召开之日[19] - 授权董事长或首席财务官在2024年年度股东大会授权范围内决定债务融资工具发行事宜[21]

公司基本信息 - 公司于2006年8月25日设立，发起人是洛阳矿业集团和鸿商产业控股集团[7] - 2007年4月26日在港交所上市，2012年10月9日在上交所上市[8] - 公司注册资本为42.788620352亿元人民币[9] 股份相关 - 经批准发行普通股总数7.36842105亿股，成立时向发起人发行7亿股[20] - 公司股份总数21.394310176亿股，已发行普通股同数，每股面值0.2元[23] - A股17.460842176亿股，占比81.61%；H股3.933468亿股，占比18.39%[23] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份上市交易起1年内不得转让[32] - 董事等任职期每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[33] - 转让H股需向公司支付2.5港币或联交所同意的更高费用[34] 公司收购与担保 - 公司收购股份依情形在规定时间内注销或转让，合计持股不超已发行总额10%[29] - 公司及其控股子公司对外担保总额超净资产50%或总资产30%后需股东大会审议[47] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事人数不足规定或未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[51] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[73] 董事会 - 董事会由7至11名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1 - 2人[110] - 董事会每年至少召开四次会议，大约每季度一次，提前14日书面通知[115] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表监事比例不得低于1/3[147] - 监事会每6个月至少召开1次会议，监事会主席及决议需2/3以上成员表决通过[149] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[153] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[156] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[168] - 公司合并、分立、减资等应按规定通知债权人并公告[177][178][180]

数据变更 - 公司注册资本由4,299,848,123.8元改为4,278,862,035.2元[3] - 股份总数由21,499,240,619股变为21,394,310,176股[3] - A股由17,565,772,619股变为17,460,842,176股，占比降至81.61%[3] - H股占比从18.30%变为18.39%[3] 方案审议 - 公司章程修订方案经多会议审议通过[2][4] - 律师认为修订方案条款不违法[4]

股份与股本变更 - 公司拟注销104,930,443股股份[2] - 回购股份注销后总股本将变为21,394,310,176股[2] - 公司注册资本将变为4,278,862,035.2元[2] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保，申报期45日[4] - 申报登记地点在河南洛阳栾川县[5] - 申报联系人王春雨，电话0379 - 68603993[5] 会议审议 - 2025年3月21日董监事会、5月30日股东大会审议通过相关议案[2]

人事变动 - 2025年5月30日公司同意聘任陈兴垚为副总裁兼首席财务官[2] - 陈兴垚任期至2026年年度股东大会召开之日止[2] 人员信息 - 截至公告日陈兴垚未持有公司股份[2] - 陈兴垚毕业于北航，获材料科学专业硕士学位[6] - 2025年4月陈兴垚加入公司，兼任京东健康独董等职[6]

会议信息 - 2024年年度、2025年第一次A股和H股类别股东大会通知于2025年4月28日公告[3] - 现场会议于2025年5月30日13:00召开，上交所网络投票和互联网投票有相应时间安排[4] 参会情况 - 2024年年度股东大会2891人参加，代表有表决权股份13,516,493,507股，占比63.18%[5] - 2025年第一次A股类别股东大会2888人参加，代表有表决权A股股份11,872,268,852股，占比67.99%[6] - 2025年第一次H股类别股东大会现场3人参加，代表有表决权H股股份1,644,224,655股，占比41.80%[6] 议案表决 - 《关于本公司<2024年度董事会报告>的议案》同意票数13,466,989,514，比例99.63375%[7] - 《关于本公司<2024年度监事会报告>的议案》同意票数13,474,112,014，比例99.68645%[8] - 《关于本公司<2024年年度报告>的议案》同意票数13,474,104,314，比例99.68639%[8] - 《关于本公司2024年年度<财务报告>及<财务决算报告>的议案》同意票数13,456,702,119，比例99.55764%[8] - 《关于本公司2024年度利润分配预案的议案》同意票数13,506,646,695，比例99.92715%，中小股东同意票数2,843,646,270，比例99.65493%[8] - 《关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案》同意票数124.78亿，占比92.32%[9] - 《关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案》同意票数135.03亿，占比99.90%[9] - 《关于本公司2025年度对外担保额度预计的议案》同意票数123.19亿，占比91.14%[9] - 《关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案》同意票数125.88亿，占比93.13%[12] - 《关于没收H股股东未领取的2017年股息的议案》同意票数135.07亿，占比99.93%[12] - 《关于给予董事会增发A股及/或H股股份一般性授权的议案》同意票数122.34亿，占比90.51%[13] - 《关于给予董事会回购H股股份一般性授权的议案》同意票数135.07亿，占比99.93%[15] - 《关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案》2025年第一次A股类别股东大会同意票数118.69亿，占比99.97%[16] - 《关于本公司变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》2025年第一次A股类别股东大会同意票数118.65亿，占比99.94%[16] - 《关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案》2025年第一次H股类别股东大会同意票数16.39亿，占比100.00%[16] 会议结论 - 本次股东大会召集、召开等程序及表决结果均合法有效[18]

指数表现 - 中证香港300上游指数报2474.02点 [1] - 近一个月上涨8.71%，近三个月上涨10.63%，年至今上涨5.02% [2] 指数构成 - 指数基日为2004年12月31日，基点为1000.0点 [2] - 样本每半年调整一次，分别在每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日实施 [3] 权重股分布 - 十大权重股合计占比87.93%，其中中国海洋石油占比最高（29.31%），其次为中国石油股份（12.7%）和中国神华（10.38%） [2] - 其他权重股包括紫金矿业（9.79%）、中国石油化工股份（9.47%）、中国宏桥（3.57%）、中煤能源（3.32%）、招金矿业（3.14%）、兖矿能源（2.77%）、洛阳钼业（2.28%） [2] 行业分布 - 石油与天然气占比51.89%，煤炭占比18.54%，贵金属占比14.87%，工业金属占比10.17% [3] - 稀有金属占比2.98%，油气开采与油田服务占比1.05%，其他有色金属及合金占比0.49% [3] 市场板块 - 全部样本均来自香港证券交易所，占比100.00% [3]

融资情况 - 公司于2020年5月28日发行2020年度第一期中期票据，金额10亿元，票面利率4.20%，期限5年[2] 兑付情况 - 公司于2025年5月28日按期兑付本息，总额1,042,000,000.00元[2]