会议信息 - 华能国际第十一届监事会第八次会议于2025年7月29日召开[5] - 会议通知于2025年7月14日书面发出[5] - 应出席监事6人，均出席[5] 决议事项 - 监事会同意计提资产减值准备[5] - 同意《公司2025年半年度财务报告》和《公司2025年半年度报告》[6] - 决议于2025年7月29日在北京审议通过[7]

人事变动 - 提名刘安仓为非独立董事候选人并提请审议[5] - 聘任刘安仓为总经理，黄历新不再担任[7] 财务相关 - 同意计提资产减值准备[9] - 同意2025年半年度财务报告[10] 章程修订 - 同意修订《公司章程》及相关附件[13][15] 会议安排 - 决定召开2025年三次类别股东大会[16]

业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入1120.32亿元，同比降5.70%[26][43][46] - 2025年1 - 6月利润总额147.62亿元，同比增31.93%[26] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东净利润92.62亿元，同比增24.26%[26][30][43][46][82] - 2025年1 - 6月基本每股收益0.50元／股，同比增31.58%[27][82] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率12.71%，较上年同期增1.96个百分点[27] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数为96,506户[119] 未来展望 - 预计2025年电力供应能力增长高于用电需求增长，电力供需整体宽松[75] - 全国碳市场第四履约期（2024年度）配额发放持续收紧，市场价格或现波动风险[78] 新产品和新技术研发 - 公司科创项目有“光伏 + 生态建设”10万千瓦综合能源创新示范项目全容量并网等成果[137] 市场扩张和并购 - 上半年公司新增并网可控发电装机容量7987.31兆瓦，新能源装机约6262兆瓦[82] - 截至2025年6月30日，公司可控发电装机容量为152992兆瓦，低碳清洁能源装机占比提升至39.12%[50][82] 其他新策略 - 公司以不低于50%的分红政策为基础，提高2024年度分红比例[83] - 2025年发行科技创新可续期公司债券（第一期）规模为20亿，利率2.15%[130]

业绩总结 - 报告期末总资产594,611,593,866元，较上年度末增长1.32%[14] - 报告期末归属上市公司股东净资产142,050,534,365元，较上年度末增长3.37%[14] - 报告期营业收入112,032,082,664元，较上年同期减少5.70%[14] - 报告期利润总额14,762,011,734元，较上年同期增长31.93%[14] - 报告期归属上市公司股东净利润9,261,884,951元，较上年同期增长24.26%[14] - 报告期归属上市公司股东扣非净利润8,805,546,415元，较上年同期增长22.64%[14] - 报告期经营活动现金流量净额30,748,226,630元，较上年同期增长30.27%[14] 用户数据 - 报告期末股东总数96,506户[15] 债券发行 - 2016年“品种二”债券余额12亿，利率3.98%；2018年10年期债券余额50亿，利率5.05%[18] - 2019年“华能1901”债券规模23亿，利率4.70%[19] - 2020年“新电力境外债券”规模3亿，利率2.63%[19] - 2021年“21华能02”“21华能04”“21华能05”债券规模15亿、35亿、18亿，利率3.97%、3.97%、3.99%[19] - 2022年多期中票如“22华能MTN005”等规模及利率情况[19][20] - 2023年多期能源保供特别债中票如“23华能MTN001”等规模及利率情况[20][21] - 2025年拟发行“25HPI1YK”科技创新可续期公司债券，规模20亿，利率2.15%[19] - 2023 - 2025年度各期中期票据及超短期融资券发行金额及利率情况[22][23][24][25] 公司指标 - 能源开发有限公司报告期末资产负债率64.52%，上年末为65.40%[26] - 能源开发有限公司报告期EBITDA利息保障倍数7.90，上年同期为6.21[26] 股东情况 - 华能国际电力开发公司持股比例32.28%，持股数量5,066,662,118股[15]

战略委员会构成 - 由三至七名公司董事组成，至少含一名独立董事[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[5] - 主任委员由董事长提名，董事会选举产生[6] 任职期限 - 独立董事委员连续任职不超六年[7] 会议规定 - 每年至少召开一次会议[10] - 提前三日通知委员并提供资料[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手表决或投票表决[12] 细则相关 - 工作细则由董事会制定修改，解释权归董事会[19][21]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三至七名董事组成，独立董事应占多数[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[3] - 设主任委员一名，由独立董事担任，由董事长提名[4] 任职规定 - 独立董事委员连续任职不得超过六年[4] 职责 - 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并考核[6] 会议规定 - 会议召开前三日通知全体委员并提供资料[9] - 三分之二以上（含）委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员过半数通过[9] - 表决方式为举手表决或投票表决[9] - 讨论委员议题时当事人应回避[9] - 召开程序、表决方式等须遵循相关规定[10] - 会议应有记录，出席委员签名，记录由董事会秘书保存[12] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[12] - 出席委员对会议事项保密[12] 细则规定 - 工作细则由董事会制定并修改[12] - 未尽事宜按相关规定执行[12] - 与规定抵触按规定执行[12] - 细则解释权归董事会[12]

华能国际电力股份高管变动 - 公司执行董事、总经理黄历新因工作调整提交书面辞职报告 辞去董事、总经理及董事会战略委员会和提名委员会委员职务 [1] - 董事会于7月29日第十一届董事会第十四次会议决议聘任刘安仓为新任总经理 [1]

提名委员会组成 - 由三至七名董事组成，独立董事应占多数[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事长提名，董事会选举[4] 任期与检讨 - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[4] - 至少每年对董事会架构、规模及组成检讨一次[6] 会议规则 - 提前三日通知并提供资料[8] - 三分之二以上委员出席方可举行[8] - 决议须全体委员过半数通过[8] - 表决方式为举手表决或投票表决[10] - 必要时可邀请董事、高管列席[10]

审计委员会构成 - 由三至七名独立董事组成，至少一名为符合要求的会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由董事长提名，董事会选举，应为符合要求的会计专业独立董事[7] - 委员任期与董事会一致，独立董事委员连续任职不超六年[7] 审计委员会职责 - 审核财务信息披露、监督评估内外部审计和内部控制等[7] - 审核公司财务会计报告，关注重大会计和审计问题[9] - 至少每年与公司外部审计师会面两次[11] - 披露财务信息、聘用或解聘会计师事务所等经全体委员过半数同意后提交董事会审议[10] - 行使《公司法》规定的监事会职权，审核公司重大关联交易[8] - 监督及评估公司内部审计职能、风险管理及内部控制系统有效性等内部审计工作[15] - 指导和监督内部审计制度建立和实施，审阅年度内部审计工作计划[15] - 督促内部审计计划实施，指导内部审计机构有效运作[15] - 协调内部审计机构与外部审计机构、国家审计机构等关系[15] - 检查评估公司财务监控以及风险管理及内部控制系统[16] - 与管理层讨论风险管理及内部控制系统，确保管理层履职[16] - 监督指导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查[16] - 根据内部审计机构报告及资料，对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[18] - 依法行使《公司法》规定的监事会职权及公司上市地监管规则规定的其他职权[19] 审计委员会会议 - 例会每年至少召开4次，每季度1次[21] - 会议须三分之二以上（含）委员出席方可举行[21] - 公司不迟于会议召开前三日通知全体委员并提供资料[23] - 会议决定须全体委员过半数通过[23] - 每年至少分别与纪律检查与审计部、外部审计师及法律顾问单独会谈2次[25] - 两名及以上委员提议或主任委员认为必要时可召开临时会议[21] - 会议由主任委员主持，主任委员不能履职时由过半数委员推举一名独立董事主持[23] - 每次会议必须有会计专业人士参加，不能现场参加须以电话等形式参加[23] - 每名审计委员会委员最多接受一名委员委托[23] - 做好会议记录，相关资料由公司妥善永久保存[24] 其他事项 - 纪律检查与审计部遇重大问题接到举报后书面报告总经理和审计委员会[27] - 审计委员会至少每半年与外部审计师交换意见[28] - 公司办公室等部门将重大法律法规更新书面通知审计委员会委员[31] - 董事会每年底对审计委员会业绩和有效性进行评价[31] - 审计委员会每年进行一次自我评估[31] - 需在每个会计年度结束之日起三个月内向董事会提交年度工作汇报[31] - 细则解释权归公司董事会[30] - 细则由董事会制定并修改[31] - 细则未尽事宜按相关规定执行，抵触时依规定处理[31] - 审计委员会委员需了解最新会计法规，财务等部门提供资料[31]

高管变动 - 华能国际电力股份公司执行董事、总经理黄历新因工作调整辞去董事、总经理及董事会战略委员会和提名委员会委员职务 [1] - 董事会决议聘任刘安仓为公司总经理，任命自2025年7月29日董事会决议之日起生效 [1] - 董事会建议委任刘安仓为第十一届董事会执行董事，任期需经股东大会审议通过至第十一届董事会任期届满 [1]