公司基本信息 - 公司全称为华能国际电力股份有限公司，英文名HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC，缩写HPI [2] - 公司注册地址位于河北雄安新区启动区华能总部，邮编071000 [3] - 公司成立于1994年6月30日，发起设立时总股份为37.5亿股 [1] - 公司董事长为法定代表人 [4] 公司治理结构 - 公司设立党组织，发挥领导核心和政治核心作用 [8] - 股东大会是最高权力机构，分为股东年会和临时股东大会 [49][53] - 董事会由15名董事组成，外部董事占比过半，设战略、审计等专门委员会 [90] - 监事会由6人组成，外部监事占比过半，每6个月至少召开一次会议 [122][126] 股权结构与资本运作 - 公司首次发行普通股50亿股，其中内资股37.5亿股占比75%，外资股12.5亿股占比25% [16] - 截至最新股本结构，公司已发行普通股总数156.98亿股，境内上市股占比70.06%，境外上市股占比29.94% [17] - 公司可通过公开发行、非公开发行、派送新股等方式增加资本 [21] - 公司曾发行最高2亿美元可转换债券，可转换为2771.2万股境外上市外资股 [17] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营宗旨为发展电力事业，提高经济效益，为股东带来稳定收益 [10] - 主营业务包括电厂投资建设与经营管理、电力生产与销售、热力生产与销售 [11] 股东权利与义务 - 普通股股东享有股利分配、表决权、信息知情权等权利 [45] - 股东需遵守公司章程并依认购方式缴纳股金 [46] - 控股股东不得利用关联交易等方式损害中小股东权益 [47] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由董事长、三分之一以上董事等提议召开 [107] - 董事会决议需全体董事过半数通过，特别事项需三分之二以上同意 [109] - 独立董事占比不低于三分之一，需具备五年以上相关工作经验 [93][94] 高级管理人员规范 - 总经理由董事会聘任，负责公司日常经营管理 [118] - 董事、监事及高管需遵守诚信义务，不得进行利益冲突行为 [136] - 公司建立总法律顾问制度，总法律顾问列席董事会会议 [41][113]

股权结构 - 公司发起人总股份为37.5亿股，华能国际电力开发公司持股20.115亿股，占比40.23%[2] - 公司首次发行普通股总数为50亿股，成立时向发起人发行37.5亿股内资股，占比75％[9][10] - 公司成立后首次发行12.5亿股境外上市外资股，占比25％[10] - 2018年10月发行股份后，公司已发行普通股总数为156.98093359亿股，境内上市股股东持有109.97709919亿股，占比约70.06%，境外上市股股东持有47.0038344亿股，占比约29.94%[12] 债券与资本 - 公司可在境外发行债券本金总额最高达2亿美元及额外3千万美元的可转换债券，转换发行新境外上市外资股为2771.224万股[13] - 公司注册资本为人民币15,698,093,359元[15] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[16] - 公司减少注册资本时，应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[17][18] - 公司购回股份可通过向全体股东按相同比例发出购回要约、在证券交易所公开交易、在证券交易所外协议等方式进行[18] 股东与股权管理 - 公司应设立股东名册，登记股东相关信息[28][30] - 公司可将境外上市外资股股东名册存放在境外并委托管理，正副本记载不一致时以正本为准[28] - 转让香港上市的境外上市外资股，需向公司支付二元五角港币费用（每份转让文据计）或联交所同意的更高费用等条件[29] 股东大会 - 股东大会审议代表公司有表决权的股份总数3%以上的股东提出的临时提案[45] - 股东大会对董事会授权，普通决议事项由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，特别决议事项由三分之二以上通过[46] 董事会 - 董事会由十五名董事组成，外部董事应占董事会总人数的二分之一以上[68] - 董事任期不超过三年，董事长、副董事长由全体董事过半数选举和罢免，任期与当届董事会相同[68] 监事会 - 监事会由六人组成，外部监事应占监事会人数的二分之一以上，成员由四名股东代表和二名公司职工代表组成[87] - 监事会主席和副主席的选举或罢免，应当由三分之二以上监事会成员表决通过[87] 高管任职规定 - 有特定情况之一的，不得担任公司的董事、监事、总经理或者其他高级管理人员，如无民事行为能力等[91] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[93] 财务与利润分配 - 公司依照中国会计准则制定财务会计制度，编制报告并审计[101] - 公司每一会计年度公布四次财务报告，分别在一会计年度前三个月、前六个月、前九个月结束后30天、60天、30天内公布，会计年度结束后120天内公布年度财务报告[103] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10％列入法定盈余公积金，法定盈余公积金累计为公司注册资本的50％以上时可不再提取[105] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院依法解散经营管理严重困难的公司[122] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[122] 其他规定 - 本章程由董事会负责解释[136] - 本章程以中文和英文写成，以中文本为准并具有法律效力[136]

股东大会信息 - 华能国际2024年年度股东大会于2025年6月24日召开[1] - 海问律所就该股东大会出具法律意见书[1] 律所意见 - 股东大会召集等程序及股东资格、表决程序均符合规定[1] - 股东大会表决结果有效[1]

股东大会信息 - 2025年6月24日召开2024年年度股东大会，地点为北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部A102会议室[2] - 出席会议股东和代理人760人，其中A股股东757人，H股股东3人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数9,522,918,937股，占公司有表决权股份总数比例60.662901%[2] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》A股同意票数8,282,212,163，比例99.713848%；H股同意票数990,146,022，比例81.363651%[6] - 《公司2024年度监事会工作报告》普通股同意票数9,494,275,103，比例99.699212%[6] - 《公司2024年度利润分配预案》普通股同意票数9,494,040,647，比例99.696750%[7] - 《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》A股同意票数8,302,389,314，比例99.956771%[8] - 《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》普通股同意票数9,081,177,104，比例95.361277%[9] - 《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》普通股同意票数9,495,157,346，比例99.708476%[10] 人员增补情况 - 增补李进、高国勤为公司非独立董事，得票比例分别为99.181536%、99.175641%[10] 利润分配预案投票详情 - 公司2024年度利润分配预案同意票数1680546947，比例99.7834%[13] - 公司2024年度利润分配预案反对票数3466190，比例0.205807%[13] - 公司2024年度利润分配预案弃权票数180100，比例0.010694%[13] 人员增补投票详情 - 增补李进先生为公司非独立董事同意票数1656591615，比例98.361137%[13] - 增补高国勤先生为公司非独立董事同意票数1656030284，比例98.327808%[13]

债务融资工具发行授权 - 公司2023年年度股东大会批准在2024年6月25日至2025年年度股东大会结束期间发行不超过等值1300亿元人民币的境内外债务融资工具 [1] - 授权范围包括境内市场的公司债券、企业债券、中期票据等，以及境外市场的离岸人民币债券、美元债券等外币债券 [1] 中期票据发行详情 - 公司完成2025年度第十一期中期票据发行，规模为15亿元人民币 [1] - 本期债券期限3年，单位面值100元人民币，发行利率1.67% [1] - 募集资金用途包括补充营运资金、调整债务结构、偿还银行借款及到期债券 [2] 发行安排与信息披露 - 本期债券由六大银行(工商银行、建设银行、农业银行、国开行、兴业银行、民生银行)组成承销团 [2] - 采用簿记建档、集中配售方式在银行间债券市场公开发行 [2] - 发行文件已在中国货币网和上海清算所网站公告 [2]

融资计划 - 公司2024年6月25日决议可发行不超1300亿元境内外债务融资工具[2] 债券发行 - 完成2025年度第十一期中期票据发行，发行额15亿元[2] - 债券期限三年，单位面值100元，发行利率1.67%[2] - 由多家银行承销，在全国银行间债券市场公开发行[3] - 募集资金用于补充营运资金等[3] - 发行文件已在相关网站公告[3]

股价表现 - 华能国际截至2025年6月13日收盘价为7 3元 较上周7 28元上涨0 27% [1] - 本周最高价出现在6月10日 达7 39元 最低价出现在6月12日 为7 2元 [1] - 公司当前总市值为1145 96亿元 在电力板块市值排名8/102 在两市A股市值排名119/5150 [1] 债券发行 - 公司完成2025年度第九期和第十期中期票据发行 总额35亿元人民币 [1] - 第九期中期票据发行额20亿元 期限3+N年 利率1 97% 募集资金用于补充营运资金 调整债务结构 偿还银行借款及到期债券 [3] - 第十期中期票据发行额15亿元 期限3+N年 利率1 95% 资金用途与第九期相同 [3] - 两期债券主承销商包括中信证券 招商银行 中信建投证券 长城证券 通过簿记建档 集中配售方式公开发行 [3]

融资计划 - 公司2024年6月25日决议可发不超1300亿元境内外债务融资工具[2] 债券发行 - 完成2025年度第十期中期票据发行，发行额15亿元[2] - 债券期限3+N年，面值100元，利率1.95%[2] - 由招商银行等四家公司承销，在全国银行间债券市场发行[3] - 募集资金用于补充营运资金等[3]

融资计划与发行情况 - 公司获股东大会批准在2023年度至2024年度股东大会期间发行不超过等值1300亿元人民币的境内外债务融资工具，包括公司债券、企业债券、中期票据及离岸人民币债券等[1] - 已完成2025年度第九期中期票据发行，发行规模20亿元人民币，期限为3+N年，票面利率1.97%，单位面值100元人民币[1] 债券发行细节 - 本期债券由中信证券、招商银行、中信建投证券、长城证券担任主承销商，通过簿记建档和集中配售方式在银行间债券市场公开发行[2] - 募集资金用途包括补充营运资金、调整债务结构、偿还银行借款及到期债券[2] 信息披露 - 债券发行相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)公告[2]

债务融资 - 公司2023年年度股东大会同意规定时间内发行不超1300亿元境内外债务融资工具[2] 中期票据发行 - 公司完成2025年度第九期中期票据发行[2] - 本期债券发行额20亿元，期限3+N年，单位面值100元，发行利率1.97%[2] - 由中信证券等四家公司承销，在全国银行间债券市场公开发行[3] - 募集资金用于补充营运资金等，发行有关文件已公告[3]