人事变动 - 宝钢股份董事、总经理吴小弟因工作另有安排辞职[1] - 吴小弟辞去相关职务，不影响董事会运作[1] 时间信息 - 公告发布于2024年12月11日[2]

股份回购与注销 - 公司按4.29元/股加利息回购15人602,500股限制性股票[3] - 公司按4.29元/股回购3人160,000股限制性股票[3] - 本次回购注销762,500股，注册资本减少762,500元[3] - 2021年方案剩余75,834,235股未使用股份将注销[3] - 注销后公司注册资本减少75,834,235元[3] 债权人相关 - 债权人可要求清偿或担保，申报时间2024.11.30 - 2025.1.13[4][5] - 申报地址为上海宝山区富锦路885号董秘室[5] - 联系电话021 - 26647000，邮箱ir@baosteel.com[5]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1952人[4] - 出席股东所持表决权股份总数10110730502股[4] - 占公司有表决权股份总数比例47.0165%[4] - 公司在任董事10人，出席1人[6] - 公司在任监事7人，出席1人[6] 议案表决情况 - 回购注销限制性股票议案，A股同意票比例99.9777%[8] - 注销回购股份议案，A股同意票比例99.9738%[8] - 5%以下股东对回购议案同意票比例99.5348%[10] - 5%以下股东对注销议案同意票比例99.4528%[10] 其他 - 本次股东大会见证律所是上海市方达律师事务所[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于11月14日刊登[5] - 现场会议11月29日14时45分在上海召开[5] - 网络投票时间为11月29日特定时段[5] 表决情况 - 8名现场股东代表9,632,806,216股，占44.7941%[7] - 1,952名股东代表10,110,730,502股，占47.0165%[7] - 两议案以特别决议程序表决通过[13]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会于11月29日14:45在上海宝山区召开[3] - 审议回购注销部分限制性股票、注销回购股份并减资议案[4] 股份回购注销 - 因岗位变动，回购注销18名激励对象762,500股限制性股票[6][8] - 按4.29元/股加利息回购15人602,500股，按4.29元/股回购3人160,000股[8] - 拟注销2021年回购未使用的75,834,235股[14][15] 历史回购 - 2021 - 2022年累计回购486,105,235股，用资359817.85万元，均价7.40元/股[12][13] - 回购用于限制性股票计划410,271,000股，余75,834,235股[14] 授权事宜 - 同意授权执行董事办理相关股票注销事宜[9][15]

会议相关 - 2024年11月13日召开第八届董事会第四十七次临时董事会[2] - 应出席董事10名，实际出席10名[2] - 召集2024年第二次临时股东大会，11月29日在上海召开[6] 股份回购与注销 - 按4.29元/股回购762,500股限制性股票，总股本和注册资本相应减少[3][4] - 注销未使用已回购股份75,834,235股，总股本和注册资本相应减少[5]

会议情况 - 公司于2024年11月13日召开第八届监事会第四十七次临时监事会会议[2] - 本次监事会应出席监事7名，实际出席7名[2] 股份回购注销 - 公司按4.29元/股加利息回购15人602,500股限制性股票[4] - 公司按4.29元/股回购3人160,000股限制性股票[4] - 公司注销762,500股限制性股票[4] 议案审议 - 全体监事通过回购注销部分激励对象限制性股票议案[4] - 全体监事通过注销回购股份并减资议案[5]

限制性股票授予 - 2022年5月27日向1,668名对象授予37,481.1万股，授予价4.29元/股[2] - 2022年6月9日完成1,666名对象登记，实际授予37,427.1万股[2] - 2023年3月24日向211名对象授予3,600万股预留股，授予价4.29元/股[3] 限制性股票回购 - 2023年7月28日因2022年业绩未达标回购135,461,250股[4] - 2024年4月25日因2023年业绩未达标回购131,366,000股[5] - 本次因调动等回购762,500股，按不同规则定价[6][12] 回购注销影响 - 本次回购注销后减少总股本762,500股，减少注册资本762,500元[9] - 本次回购注销对公司财务和经营无实质影响[10] 审批情况 - 本次回购注销待股东大会批准，已获律所认可[11][13]

回购情况 - 2021年拟用不超40亿自有资金，不超8.09元/股回购4 - 5亿股A股[1] - 2022年1月18日完成回购，累计回购486,105,235股，均价7.40元/股，用资359817.85万元[2] 股权激励 - 回购股份用于第三期A股限制性股票计划，共使用410,271,000股[3] - 2022年6月9日首次授予1,666名激励对象374,271,000股[3][4] - 2023年5月12日预留授予211名激励对象36,000,000股[4] 股份注销 - 拟注销75,834,235股未使用已回购股份，减少总股本和注册资本[5][6] - 注销待股东大会批准后办理手续并披露信息[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月29日召开[3] - 现场会议14点45分在上海宝山区举行[3] - 网络投票时间为11月29日[3][4] 审议议案 - 审议回购注销限制性股票及减资议案[6] 其他 - 股权登记日为11月21日[11] - 符合条件股东11月25日前书面登记[12]