会议信息 - 公司于2024年7月25日召开第八届监事会第四十三次临时监事会会议[2] - 会议通知及资料于2024年7月22日以电子邮件和书面方式发出[2] - 本次监事会应出席监事7名，实际出席7名[2] 决策事项 - 全体监事一致通过参股并投资建设沙特厚板项目议案[3]

会议信息 - 公司于2024年7月23日召开第八届监事会第四十二次临时监事会会议[2] - 会议通知于2024年7月19日以电子邮件和书面方式发出[2] - 本次监事会应出席监事7名，实际出席7名[2] 决策事项 - 全体监事一致通过收购宝钢日铁汽车板有限公司50%股权的提案[3] - 全体监事一致通过2023年度工资总额清算结果及2024年度工资总额预算方案的提案[4]

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-040 本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股 份"）《公司章程》第 112 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他 人可以提议召开董事会临时会议。 宝山钢铁股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-040 《公司章程》第 117 条第二款规定：董事会临时会议在保障董 事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所 有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本 章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。 根据邹继新、吴小弟、高祥明、姚林龙董事 ...

业绩总结 - 2023年公司EVA目标12.2亿元，实际完成29.0亿元[14] - 2023年利润总额环比增长率0.3%，对标企业75分位值 -19.3%，排名第二[14] - 2023年ROE实绩6.3%，目标不低于8.5%，分位值74分位，目标不低于75分位值[14] - 2023年EVA复合增长率 -2.0%，目标较2020年不低于10%[14] 回购注销 - 2024年4月25日董事会通过回购注销议案，回购134617250股[8] - 回购授予价格4.29元/股，调动退休按加利息回购[17][19] - 回购注销资金来源为公司自筹资金[20] - 预计2024年7月24日完成股份注销登记手续[21] 人员变动 - 马德勇等19人调动至宝武集团相关单位任职[15] - 冷祥贵等21人办理退休手续[15] - 甄茂新等3人办理离职手续[16] 流程进展 - 2024年4月27日披露董事会和监事会相关事宜[8][9] - 2024年5月17日股东大会审议通过回购注销议案[9] - 2024年5月18日披露股东大会相关事宜及《通知债权人公告》[9][11] - 自公告披露45日内未收到债权人相关书面文件[11] 后续事项 - 本次回购注销后公司总股本减少134617250股，修改《公司章程》[8] - 办理注册资本工商变更登记等手续[21][23][24]

业绩指标 - 2023年EVA为29.0亿元达标，利润总额复合增长率 -2.0%未达标等[6] 回购注销 - 回购注销第三期A股限制性股票134,617,250股，7月24日注销[3] - 按4.29元/股等回购不同情况激励对象股票[4][6][8] 股本变化 - 回购注销后有限售条件流通股和总股本减少[10]

市场扩张和并购 - 公司以7.17亿元收购湖北森泰47.8%股权并增资[5] - 包钢、宝钢减少对宝钢管业认缴出资，宝钢管业减资后成宝钢全资子公司[6] 其他新策略 - 同意将沙特厚板项目认定为战略培育类投资项目[7]

会议信息 - 公司于2024年7月10日召开第八届监事会第四十一次临时监事会会议[2] - 2024年7月6日发出召开监事会的通知及会议资料[2] - 本次监事会应出席7名监事，实际出席7名[2] 决策事项 - 全体监事通过收购及增资湖北森泰冶金有限责任公司议案[3] - 全体监事通过宝钢管业科技有限公司股东减资议案[3] - 全体监事通过认定沙特厚板项目为战略培育类投资项目议案[4]

回购情况 - 预计回购金额0万元至30亿元[2] - 累计已回购股数36340.27万股，占比1.64%[2] - 累计已回购金额223618.41万元[2] - 实际回购价格区间5.57 - 7.08元/股[2] - 回购股份数量3.3 - 5亿股，占比1.48% - 2.25%[2] - 2024年6月回购724.00万股，占比0.03%[5] - 2024年6月购买最高价6.79元/股、最低价6.69元/股，支付4882.31万元[5] 权益分派 - 2024年6月每股派发现金红利0.20元[3] - 权益分派后回购价格上限调为8.66元/股[4]

分拆上市历程 - 2021年11月22日审议通过分拆宝武碳业至创业板上市方案议案[1] - 2022年6月30日宝武碳业收到深交所受理上市申请文件通知[2] - 2023年8月24日深交所审议宝武碳业符合发行等要求[2] 终止情况 - 2024年6月14日决定终止分拆宝武碳业上市并撤回申请[1][3] - 终止分拆上市无实质性不利影响[4] - 终止公告后一月内不再筹划重大资产重组[5]

会议信息 - 公司于2024年6月14日召开第八届监事会第四十次临时监事会会议[2] - 会议通知及资料于2024年6月11日以电子邮件和书面方式发出[2] - 本次监事会应出席监事7名，实际出席7名[2] 提案通过情况 - 全体监事一致通过总经理2024年度/2024 - 2026年任期绩效指标设置及相关事项授权提案[3] - 全体监事一致通过实施月浦、杨行镇定向捐赠项目提案[3] - 全体监事一致通过宝山基地一号高炉大修改造项目提案[4] - 全体监事一致通过终止分拆子公司宝武碳业科技股份有限公司至创业板上市提案[5] - 全体监事一致通过修订《被投资单位管理总则》提案[5]