1 中国医药健康产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件 各位股东： 中国医药健康产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件 证券代码：600056 证券简称：中国医药 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 24 日 北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 议案一 关于放弃参股公司部分股权优先购买权的议案 近日，公司收到《关于重庆化医控股(集团)公司提请召开重 庆医药健康产业有限公司股东会临时会议的函报告》，参股公司 重庆医药健康产业有限公司（以下简称"重庆医健"）股东重庆 化医控股（集团）公司（以下简称"重庆化医集团"）拟将其所 持重庆医健49%股权采取非公开协议方式转让给重庆渝富控股集 团有限公司（以下简称"重庆渝富"），股权转让价格为450,650.46 万元，公司拟放弃重庆医健49%股权的优先购买权。 一、本次放弃优先购买权的基本情况 重庆医健为公司持股27%股权的参股公司，公司控股股东中 国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称"通用技术集 团"）持有重庆医健22%股权。2024年12月18日，公司收到通用 技术集团《关于重庆医药 ...

(三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-001号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 22 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第22次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年1月8日以现场结合通讯方式召开，会议由董 事长杨光先生召集并主持，公司部分监事及相关高级管理人员列席了本次会议。 (二)本次会议通知于2025年1月7日以邮件、短信、电话等方式紧急向全体董事 发出，召集人在本次会议上就紧急通知的原因作出说明。 中国医药健康产业股份有限公司董事会 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（w ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2025-003 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开地点：北京市丰台区 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-081 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 剂型：片剂 规格：5mg 注册分类：化学药品 上市许可持有人：天方药业有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医 疗器械审评审批制度的意见》（国发［2015］44号）和《关于仿制药质量和疗效 一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）的规定，经审查，本品通 过仿制药质量和疗效一致性评价。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公 司天方药业有限公司（以下简称"天方药业"）收到国家药品监督管理局（以下 简称"国家药监局"）核准签发的尼可地尔片（以下简称"该药品"）《药品补 充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将有关情况 公告如下： 一、通知书基本信息 药品名称：尼可地尔片 受理号：CYHB2450242 通知书编号：2024B06086 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-080号 中国医药健康产业股份有限公司 关于收到控股股东承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"中国医药"或"公司"） 收到控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称"通用技术集 团"）出具的《关于避免同业竞争的承诺函》（以下简称"《承诺函》"），具 体情况如下： 一、出具承诺函的背景 2024 年 12 月 18 日，公司收到通用技术集团《关于重庆医药健康产业有限 公司 2%股权无偿划转的告知函》，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国 务院国资委"）出具了《关于重庆医药健康产业有限公司国有股权无偿划转有关 事项的批复》（国资产权﹝2024﹞565 号），同意本次无偿划转。具体内容详见公 司于 12 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2024-079 号公告。 "1.针对因本次划转而产生的本公司、本公司控制的其他公司及上市公司之 间的同业 ...

公司荣誉与评选 - 中国医药荣获"2024年度上市公司董办优秀实践案例" [1] - 中国医药成功入选"2024上市公司董事会优秀实践案例"及"2024上市公司可持续发展优秀实践案例" [1] 评选活动背景 - 评选活动由中国上市公司协会主办，旨在引导上市公司董办工作人员提高执业素养和专业能力水平 [1] - 评选活动倡导和树立行业标杆 [1] 公司表现 - 中国医药在合规有效运作、提升信息披露质量、提高与投资者沟通交流质效、促进公司高质量发展等方面取得积极成效 [1] - 中国医药在董事会规范运作、绿色可持续发展等方面表现卓越 [1]

公司研发与市场拓展 - 公司下属全资子公司天方药业和三洋药业在药品研发领域取得显著进展 天方药业的磷酸奥司他韦胶囊、盐酸托莫西汀胶囊、胞磷胆碱钠注射液、重酒石酸去甲肾上腺素注射液等多个药品获批或通过一致性评价 辛伐他汀原料药再次通过美国FDA的GMP现场检查 为产品进军国际高端市场奠定基础 丰富公司产品线 展现适应政策和市场变化的决心 [1] - 三洋药业参加第十批全国药品集中采购 注射用哌拉西林钠拟中选 巩固公司在抗感染药物领域的市场地位 提升品牌影响力 [1] ESG表现与可持续发展 - 公司践行ESG理念 坚持绿色发展 制定科学的减碳目标 实施先进的节能减排技术 优化生产流程 大幅减少环境负担 旗下两家企业荣获"国家级绿色工厂"称号 成为行业绿色制造的典范 [2] - 公司在社会公益领域积极发力 支持健康事业和乡村全面振兴战略 精准帮扶内蒙古武川县 为社会各界带来更多福祉 [2] - 公司不断提升ESG管理水平 在2024金牛企业可持续发展论坛暨第二届国新杯·ESG金牛奖颁奖典礼上荣膺"央企五十强" 在2024年第五届财联社企业ESG论坛暨"致远奖"颁奖典礼上斩获2024年度"ESG先锋奖" 在中国上市公司协会主办的2024上市公司董事会最佳实践案例评选中入选"2024上市公司董事会优秀实践案例" [2] 未来发展方向 - 公司将继续通过稳健的业绩增长和高效的资本市场治理 推动向更高质量、可持续的发展方向迈进 为医药行业的发展注入强劲动力 [2]

股权变动 - 2024年多次发布参股公司变更实控人公告[2] - 通用技术与重庆化医无偿划转重庆医药2%股权[2] - 2024年12月18日获国资委同意划转[3] - 划转尚需办理工商变更登记手续[4]

市场扩张和并购 - 2018年6月公司收购河北通用70％股权，约定完成业绩承诺后收购剩余30％[2] 法律案件 - 王一兵起诉公司收购其持有的河北通用30%股权，涉案金额51,000万元[2][3] - 一审判决公司支付转让款51,000万元及利息，案件受理费2,591,800元由公司负担[4] - 一审判决未生效，公司准备上诉，结果不确定[2][5]

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2024-076 号 中国医药健康产业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,732 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 802,880,037 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.6727 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长杨光先生主持。本次会议的召集、召开、 表决方式符合有关法律、行政法规和《公司 ...