药品注册证书基本信息 - 天方药业获得硫酸氢氯吡格雷片《药品注册证书》，证书编号为2025S01533，规格为75mg，剂型为片剂 [1] - 药品上市许可持有人为天方药业有限公司，审批结论符合药品注册要求 [1] 药品背景及研发情况 - 硫酸氢氯吡格雷片由赛诺菲制药研制，1997年在美国首次上市，2001年在中国上市，用于心血管疾病患者的二级预防 [2] - 国家药监局于2024年1月受理该药品注册申请 [3] - 截至公告日，该药品累计研发投入约1,954万元人民币（未经审计） [4] 药品市场竞争格局 - 国内已有21家企业获得该药品批件，包括石药集团欧意药业、信立泰药业等 [5] - 该药品为医保乙类品种，2023年国内销售额49.24亿元，2024年增长至53.76亿元（同比+9.2%） [5] 对公司业务影响 - 此次获批将丰富公司心血管用药产品线，并为仿制药开发积累经验 [6]

新产品研发 - 天方药业获硫酸氢氯吡格雷片《药品注册证书》[1] - 该药品累计投入约1954万元[2] 市场情况 - 2023年国内总销售额约49.24亿元，2024年约53.76亿元[3] - 国内已有21家企业获该药品批件[3] 未来展望 - 获证利于丰富心血管用药产品线[4] - 药品未来可能销售不达预期[4]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月13日通过指定报刊和网站发布股东大会通知，明确会议日期、地点、议程及投票方式 [2] - 现场会议于2025年5月28日在北京市朝阳区西营街1号院1区1号楼28层举行，网络投票通过上交所系统同步进行，时段为9:15-11:30 [3] - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3] 参会人员构成 - 股权登记日为2025年5月21日，现场会议出席股东及代理人共2人（代表3名股东），持有股份648,953,202股，占总股本43.3827% [3] - 网络投票股东1070人，代表股份152,601,156股，占表决权股份18.0182%，身份由上交所认证 [3] - 公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议，召集人资格合法有效 [3][4] 议案表决结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式，关联股东回避表决，现场计票由监事和律师监督 [5] - 合并统计显示议案同意票151,129,549股（占比99.0356%），反对1,260,827股，弃权210,780股 [5] - 中小投资者同意票占比88.3216%，表决程序及结果符合法律法规与公司章程 [5] 法律意见结论 - 股东大会全流程符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》要求，程序与结果合法有效 [5][6]

会议召开情况 - 中国医药健康产业股份有限公司第九届董事会第27次会议于2025年5月28日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长杨光主持，公司监事及相关高级管理人员列席 [1] - 会议通知于2025年5月23日通过邮件、短信、电话或传真向全体董事发出 [1] - 应出席董事7名，实际出席7名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 会议审议议案 - 审议通过《关于提名董事候选人并确定其报酬标准的议案》，提名潘臻为董事候选人，任期自股东大会通过日至第九届董事会届满 [2] - 潘臻担任董事期间的报酬标准为每月税前固定7,500元，年底奖金根据考核发放，全年合计税前不超过13万元 [2] - 议案已获董事会提名委员会及薪酬与考核委员会审议通过，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2]

人事变动 - 公司董事会提名61岁硕士、高级工程师潘臻为第九届董事会董事候选人[1] - 提名事项待公司股东大会审议通过[1] 公告信息 - 公告日期为2025年5月29日[2]

股东大会信息 - 股东大会2025年5月28日召开[3] - 出席股东和代理人1073人[3] - 出席股东所持表决权股份152,601,156股，占比18.0182%[3] - 公司7名董事、4名监事均出席[3][4] 收购议案表决 - A股股东对收购金穗科技100%股权议案同意票151,129,549，比例99.0356%[5] - 5%以下股东同意票11,129,549，比例88.3216%[5]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会6月23日14点30分召开[2] - 网络投票6月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 现场会议在北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层召开[2] 议案相关 - 审议选举董事并确定报酬标准的议案[3] - 议案5月29日刊载于《中国证券报》等媒体及上交所网站[4] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月16日[7] - 登记时间为6月17日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[7] - 登记地点为北京市丰台区西营街1号院1区1号楼25 - 28层[7] 其他 - 公告发布时间为2025年5月29日[10] - 可授权委托出席6月23日股东大会[12]

会议信息 - 公司第九届董事会第27次会议于2025年5月28日召开[2] - 会议通知于2025年5月23日发出[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 人事提名 - 董事会同意提名潘臻先生为董事候选人提交股东大会审议[3] - 潘臻先生每月税前固定报酬7500元，全年合计税前不超13万元[3] 议案表决 - 《关于提名董事候选人并确定其报酬标准的议案》表决7同意0反对0弃权[3] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》表决7同意0反对0弃权[4]

股东大会信息 - 2025年5月12日召开第九届董事会第26次会议，决议5月28日14点30分召开2025年第二次临时股东大会现场会议[3] - 股东大会网络投票时间为2025年5月28日多个时段[3][5] - 股东大会股权登记日为2025年5月21日[6] 参会情况 - 现场会议股东及代理人2人代表3股东，股份648,953,202股，占43.3827%[7] - 网络投票股东1070人，股份152,601,156股，占18.0182%[7] - 中小投资者表决股份12,601,156股，占1.4879%[7] 议案表决 - 《收购金穗科技100%股权议案》同意151,129,549股，占99.0356%[9] - 中小投资者同意11,129,549股，占88.3216%[9]

业绩数据 - 截至2024年6月30日，金穗科技股东全部权益账面价值18,535.38万元，评估价值30,207.00万元，增值11,643.19万元，增值率62.72%[1] - 2024年金穗科技实际营业收入10.95亿元、净利润0.51亿元、收入增长率8%、净利润率4.66%[11] - 2024 - 2025年1 - 4月金穗科技收入分别为29,470.67万元、31,679.27万元，增长率分别为31%、70%[9] - 金穗科技2021 - 2024年收入分别为17亿、近15亿、10亿左右、10亿左右[8] 未来展望 - 评估机构预测金穗科技2025 - 2029年营业收入增长率分别为9%、9%、8%、7%、6%[1] - 2024年下半年实现营业收入6亿元，预计2024年全年实现11.15亿元[1] 市场对比 - 金穗科技市盈率为6.75，市净率为1.63[12] - 同行业可比上市公司2021 - 2023年市盈率区间为28.48 - 78.58，平均市盈率为31.84[12] - 同行业可比上市公司2021 - 2023年市净率区间为1.62 - 4.62，平均市净率为2.64[12] 业务占比 - 2024年金穗科技与飞利浦业务占比达81.8%，销售规模8.97亿元[6]