2024 年第三次临时股东大会 2024 年 5 月 27 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-057 华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 655,055,141 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 63.0068 | | 表决权股份总数的比例(%) | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会 主持情况等。 1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》 和公司《章程》的规 ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 致：华润双鹤药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《华润双鹤药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简 称"本所"）作为华润双鹤药业股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律 顾问，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并依法出 ...

一、 通知债权人的原由 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 20 日召开第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第三十次会议， 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票的议案》，鉴于激励对象中 4 名首次授予激励对象分别因退休、 组织调动，1 名预留授予激励对象因个人原因离职，3 名首次授予激 励对象因第一个解除限售期个人层面绩效考核结果未达到全部解除 限售的要求，已不符合激励条件，同意回购注销 8 名激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票共计 337,613 股。公司分别于 2024 年 5 月 10 日召开第九届董事会第三十九次会议、2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本的议案》， 鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票，导致公司股份总数、注册资本发生变化，同意公司注册资本减少 至 1,039,319,188 元。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 22 日、 2024 年 5 月 11 日披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划回 1 证券代 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－055 华润双鹤药业股份有限公司 关于控股子公司湖南省湘中制药有限公司 布南色林片获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")控股子公 司湖南省湘中制药有限公司(以下简称"湘中制药")收到了国家药品 监督管理局(以下简称"国家药监局")颁发的布南色林片(以下简称"该 药品")《药品注册证书》(证书编号：2024S00807)，现将相关情况公告 如下： 一、批件的主要内容 (未经审计)。 三、同类药品的市场状况 2008 年，日本住友制药(Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.)在 日本上市布南色林片，商品名为"Lonasen"，2017 年原研进口产品 获得批准在中国上市。根据全球 71 国家药品销售数据库显示，2022 年"Lonasen"全剂型(片剂、颗粒剂、透皮贴剂)的销售额为 3,903 万 美元。 | 药品名称 | 药品通用名称：布南色林片 ...

华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日(星期一)上午 10 点 00 分 2、网络投票时间：2024 年 5 月 27 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第三次临时股东大会会议文件 2024 年 5 月 27 日 2024 年第三次临时股东大会 2024 年 5 月 27 日 二、 会议地点： 1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统 三、 会议议程： | 序号 | 审议内容 | | --- | --- | | 1 | 关于变更注册资本的议案 | | 2 | 关于修改公司《章程》的议案 | 2 2024 年第三次临时股东大会 2024 年 5 月 27 日 议案一 关于变更注册资本的议案 各位股东： 2024 年 5 ...

2023 年度股东大会 2024 年 5 月 17 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-054 华润双鹤药业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 655,726,565 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 63.0714 | | 表决权股份总数的比例(%) | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会 主持情况等。 1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》 和公司《章程》的规定； 2、召集及 ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：华润双鹤药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《华润双鹤药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简 称"本所"）作为华润双鹤药业股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律 顾问，指派律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依法出具本 ...

公司概况 - 公司2023年底营业收入为102.2亿元，净利润为3.3亿元[1] - 公司拥有23家旗下公司，员工数量达1.3万名[1] - 公司自1997年在上海商业交易所上市，已有27年的并购和产出扩张历程[1] 业务领域 - 公司慢病领域主要分为降压、降糖、降脂、心血管、脑血管、肺炎业务[2] - 公司在全国有23家生产企业，涵盖6个基地，原料业务规模超过8亿人50个原料产品[2] 财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为28.4亿元，同比增长2.3%，净利润为4.2亿元，同比增长11%[3] - 公司整体毛利率为56.75%，销售费用率为26.15%，管理费用率为7.98%，研发费用率为4.6%[3] 新产品和技术研发 - 公司儿科领域实现收入4亿元，同比增长11%，新品拉考山口服用业覆盖18个省[5] - 公司抗凝鱼以酸素类抗凝产品为主，印度甘肃那输选后快速增长，输入超4000万元，同比增长超1500%[6] 并购和市场扩张 - 今年一季度双鹤完成了并购子竹，丰富了公司整体职业领域[15] - 双鹤未来的并购方向包括传统发药企业改造、生物制造领域发展、细粉市场龙头企业[16] 研发投入和产品上市计划 - 双鹤已经初步筛选了36个项目，重点验证的产品包括辅密库什和埃塞纳[22] - 双鹤计划在2024年上市15到近20个产品，参与第十批和第十一批的集采[25]

华润双鹤药业股份有限公司 2024 年一季度业绩说明会会议纪要 一、会议召开时间 2024 年 5 月 9 日(星期四)下午 15:00—16:30 二、会议召开地点 现场：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 网络：价值在线(网址：www.ir-online.cn) 2024 年一季度业绩说明会会议纪要 2024 年 5 月 9 日 1 三、会议召开方式 现场结合网络会议 四、公司出席领导 董事长陆文超先生 独立董事 Zheng Wei 先生 财务负责人刘驹先生 董事会秘书、副总裁谭和凯先生 五、会议纪要 问题1： 2023 年大输液板块表现亮眼，展望 2024 年大输液市场 需求，分析双鹤 2024 年大输液增长情况？竞争格局是否会发生变 化？输液价格和销量如何变化？ 答：2023 年公司大输液业务受一季度疫情放开、需求量增加等因 素影响恢复到了历史较好水平，2024 年一季度因同期基数较高，增速 2024 年一季度业绩说明会会议纪要 2024 年 5 月 9 日 低于同期，但全年将保持相对良性的健康发展态势。2024 年以来，公 司满负荷生产保障市场供应，各输液生产基地处于供不应求状态，对 此公 ...

华润双鹤药业股份有限公司 2023 年度股东大会会议文件 2024 年 5 月 17 日 2023 年度股东大会 2024 年 5 月 17 日 2023 年度股东大会会议议程 一、 会议时间： 1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统 三、 会议议程： | 序号 | | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年度董事会工作报告 | | | 2 | 2023 | 年度监事会工作报告 | | | 3 | 2023 | | 年度独立董事述职报告 | | 4 | 关于 | 2023 | 年度财务决算的议案 | | 5 | 关于 | 2023 | 年度利润分配的议案 | | 6 | 关于 | 2023 | 年年度报告及摘要的议案 | | 7 | | 关于续聘年度审计机构的议案 | | | 8 | 关于 | 2024 | 年预计发生日常关联交易的议案 | | 9 | | | 关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案 | 2 2023 年度股东大会 2024 年 5 月 1 ...