卡文新能源财务数据 - 2023年总资产46,706万元，总负债7,863万元，净资产38,843万元，营收2万元，净利润 - 10,943万元[11] - 2024年1 - 10月总资产60,899万元，总负债27,243万元，净资产33,656万元，营收3,462万元，净利润 - 5,187万元[11] - 股东全部权益评估值为74,617.45万元，较账面净资产增值40,961.18万元，增值率121.70%[14] 卡文新能源融资情况 - Pre - A轮预计募资约12.61亿元，公司拟现金增资7.58亿元[5] - 非公开协议融资金额不超过8.3亿元，公开挂牌拟发行股份不超过2.87亿股，预计募4.31亿元[6] - 公司拟增资7.58亿元，博世创投不超过0.3亿元，员工持股平台不超过0.42亿元[20] - 融资增发股数不超过8.41亿股[29] 其他公司情况 - 博世创投2023年总资产14,942万元，总负债8,343万元，净资产6,599万元，营收0万元，净利润 - 359万元[15] - 福源智慧注册资本2,500万元，北汽产投持股96%、安鹏投资持股4%[16] - 2023年总资产2,501万元，净资产2501万元，营收0万元，净利润1万元[16][17] 交易相关 - 关联交易金额达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东大会审议[8] - 交易尚需公司股东大会审议通过，最终能否完成存在不确定性[28] - 关联股东北汽集团、常瑞等回避表决[31] 股权结构 - 2022年10月注册，注册资本5亿元，公司出资3.25亿元，持股65%[6] - 融资实施后董事会9人公司占5名，监事会3人公司占1名[23] - 融资实施前公司持股65%，增资扩股后仍为控股股东[25]

股东大会信息 - 2024年12月26日刊登召开2025年第一次临时股东大会通知[3] - 2025年1月10日11:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[4] 参会股东情况 - 974名股东及代理人参会，代表4,084,166,483股，占比51.5846%[6] - 15名现场参会，代表3,649,691,983股，占比46.0971%[7] - 959名网络投票，代表434,474,500股，占比5.4875%[8] - 中小投资者代表547,928,771股，占比6.9205%[9] 会议结果 - 审议通过2025年度关联交易计划等三项议案[15][16] - 关联股东表决关联议案时回避[16] - 对中小投资者表决单独计票并披露[16]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日在福田汽车106会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人974人，持有表决权股份4084166483股，占比51.5846%[3] - 公司在任董事11人、监事9人全部出席会议[4] 议案表决 - 与诸城市义和车桥有限公司关联交易议案A股同意票数3989583183，比例99.1435%[5] - 与长沙义和车桥有限公司关联交易议案A股同意票数3970311983，比例99.1545%[6] - 与陕西法士特齿轮有限责任公司关联交易议案A股同意票数3989332983，比例99.1373%[6] - 与北京汽车集团有限公司关联交易议案，回避表决时A股同意票数788804101，比例92.7819%；不回避表决时同意票数1085430501，比例94.6489%[10] - 与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议议案，回避表决时A股同意票数787659901，比例92.6473%；不回避表决时同意票数1084286301，比例94.5491%[11][12] - 2025年度外汇衍生品交易计划的议案审议通过[12] - 议案1.01关联交易同意票数453345471股，占比92.9350%，反对票数33743300股，占比6.9173%，弃权票数720000股，占比0.1477%[13] - A股股东同意票数4049695083股，占比99.1559%，反对票数33278500股，占比0.8148%，弃权票数1192900股，占比0.0293%[14] - 议案1.12关联交易同意票数486562651股，占比88.8003%，反对票数60386120股，占比11.0207%，弃权票数980000股，占比0.1790%[16] - 议案2关联交易同意票数485418451股，占比88.5915%，反对票数61470220股，占比11.2186%，弃权票数1040100股，占比0.1899%[16] - 议案3外汇衍生品交易计划同意票数513457371股，占比93.7087%，反对票数33278500股，占比6.0735%，弃权票数1192900股，占比0.2178%[16] 回避表决 - 议案1.01、1.02关联交易，关联股东诸城市义和车桥有限公司持股60120000股回避表决[17] - 议案1.03 - 1.05关联交易，关联股东潍柴动力股份有限公司持股80000000股回避表决[17] - 议案1.06、1.07关联交易，关联股东青岛青特众力车桥有限公司持股35710070股回避表决[17] - 议案1.12及议案2关联交易，关联股东常瑞持股135900股、北京汽车集团有限公司持股3233860362股回避表决[17][19] 见证情况 - 本次股东大会由北京市康达律师事务所龚雨辰、孙涛见证，表决程序和结果合法有效[20]

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—094 北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告 （三）同意北汽福田汽车股份有限公司以现金向北京卡文新能源汽车有限公司增资7.58 亿元，交易价格按照公开挂牌最终交易价格确定。 （四）授权经理部门办理相关具体事宜。 该议案尚须提交福田汽车 2025 年第二次临时股东大会审议、批准。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 12 月 17 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开通讯监 事会的通知及《关于对控股子公司卡文新能源增资扩股暨关联交易的议案》。本次会议以通讯 表决的方式召开，应出席监事 9 名，实际出席监事 9 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 依据《股票上市规则》有关规定，关联监事焦枫回避表决。截至 2024 年 12 月 30 日，共 收到有效表决票 8 张。监事会以 8 票同意,0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对控股子公 司卡文新能源 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2024-096 北汽福田汽车股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 22 日 11 点 30 分 召开地点：福田汽车 106 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 22 日 至 2025 年 1 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年1月22日 本次 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—095 北汽福田汽车股份有限公司 关于控股子公司卡文新能源增资扩股暨关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资暨关联交易概述 公司董事会于 2022 年 6 月 23 日审议通过了《关于设立新能源商用车合资公司暨关 联交易的议案》，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告（公告编号：临 2022-064）。2022 年 10 月，卡文新能源注册成立，注册资本 5 亿元，其中公司出资 3.25 亿元，持股 65%。 为满足目前业务发展及资金需求，卡文新能源拟开展 Pre-A 轮融资，募资规模不超 1 鉴于卡文新能源股东之一深圳市福源智慧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"福 源智慧"）的执行事务合伙人深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司是北京汽车集团产业 投资有限公司（以下简称"北汽产投"）的全资子公司，北汽产投是公司控股股东北京汽 车集团 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京卡文新能源汽车有限公司 拟增资涉及的 北京卡文新能源汽车有限公司股东全部权益 资产评估报告 天兴评报字(2024)第 0747 号 (共1册,第1册) 《业资产评估有限公司 CHINA ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 几年十之月六日 目录 目录 | 声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 · | | 资产评估报告 . | | 一、委托人暨被评估单位和评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况 ... 4 | | 二、 评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 干、评估基准目 . | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 ……………………………………………………………………………………20 | | 九、评估假设…………………………………………………………………………………………22 | | 十、迎什结论 … | | 十一、特别事项说明 | | 十一、资产评估报告的使用限制说明 …………………………………………………………27 | | 十三、资产评估报告日 . | | 十四 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—093 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 17 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通 讯董事会的通知及《关于对控股子公司卡文新能源增资扩股暨关联交易的议案》及《关 于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席 董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于对控股子公司卡文新能源增资扩股暨关联交易的议案》 公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议， 发表了同意该议案的审核意见，并且关联董事应该回避表决。 公司董事会审计/内控委员会和投资管理委员会分别召开了会议，对该议案进行了认 真审核，发表了同意意见。 1、决议如下： （1）同意北京卡文新能源汽车有限公司融资方案，增发股数不超过 8.41 亿 ...

公司概况 - 北汽财务公司注册资本金为500,000万元人民币[1] - 北汽财务公司2011年11月09日经监管机构批准成立[1] - 北汽财务公司企业类型为有限责任公司(国有控股) [1] - 北汽财务公司是银保监会核准的非银行金融机构[1] 股权结构 - 北京汽车集团有限公司出资280,000万元，持股比例56%[2] - 北京汽车投资有限公司出资100,000万元，持股比例20%[2] - 北汽福田汽车股份有限公司出资70,000万元，持股比例14%[2] - 北京海纳川汽车部件股份有限公司出资50,000万元，持股比例10%[2] 业绩总结 - 2023年公司总资产4,797,788万元、净资产662,906万元、营业收入131,122万元、净利润62,352万元[20] - 2024年1 - 9月公司总资产4,773,819万元、净资产683,557万元、营业收入129,449万元、净利润46,463万元[21] 风险指标 - 截至2024年9月30日，公司资本充足率为18.84%，高于规定的10.5%[21] - 截至2024年9月30日，公司同业拆入与卖出回购款项余额占资本总额比例为0%，未高于资本总额[21] - 截至2024年9月30日，公司投资比例为44.69%，低于规定的70%[21] - 截至2024年9月30日，公司自有固定资产占资本总额比例为1.61%，低于规定的20%[22] 用户数据 - 截至2024年9月30日，本公司在财务公司贴现及银行承兑汇票余额为0元[23] - 截至2024年9月30日，本公司在财务公司的贷款余额为2亿元，支付借款利息316.5万元[23] - 截至2024年9月30日，本公司在财务公司的结算账户存款余额为36.79亿元，在其他银行存款余额为49.14亿元，在北汽财务公司的存款比例为42.82%[23] 公司评价 - 北汽财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展存款金融服务业务风险可控[25] 风险管理 - 董事会负责决策财务公司风险管理体系及各类风险可承受水平[5] - 监事会负责监督董事会和高级管理人员的风险管理与内控工作[5]

风险防范组织 - 成立金融风险防范及处置领导小组，董事长任组长，财务总监任副组长[4] - 领导小组办公室设在财务计划部，财务总监任办公室主任[4] 风险评估与查验 - 财务计划部季度评估财务公司业务与财务风险[7] - 公司存放资金前查验财务公司证件并关注合规[7] 预案启动条件 - 财务公司对单一股东贷款超规定或亏损超比例应启动预案[9] 应急处置措施 - 预案启动后领导小组办公室采取多项措施[9] 后续处理 - 风险事件解决后领导小组分析总结并重新评估业务[13]