关于广东生益科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东生益科技股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0769-22271828 广东生益科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23011570043 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) l 您可使用手机"扣一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:闽24N1QX6L6J 兴会计师事务所(特殊普通合伙) G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于广东生益科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 华兴专字[2024]23011570043号 广东生益科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广东生益科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—015 广东生益科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2022 年 12 月 31 日，广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 2,327,439,904 股。（详见《广东生益科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(公告 编号：2023—014））由于实施 2019 年度股票期权激励计划的行权，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，累计行权且完成股份过户登记 27,189,976 股，因此，公司股份总数变更为 2,354,629,880 股。 同时，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引 （2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的相关规定，结 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—014 广东生益科技股份有限公司 关于注销公司 2019 年度股票期权激励计划预留授予 第三个行权期已到期未行权股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"或"生益科技"）于 2024 年 3 月 27 日 召开第十届董事会第三十一次会议及第十届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销 公司 2019 年度股票期权激励计划预留授予第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司 《2019 年度股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于公司《激励计划》预留 授予第三个行权期（行权有效期 2023 年 5 月 4 日起至 2024 年 2 月 19 日止）已到期，需对 预留授予第三个行权期已到期未行权的 168 名激励对象所持共计 972,020 份股票期权予以 注销。现将相关内容公告如下： 一、股票期权激励计划 ...

广东生益科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢馨） 作为广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度工作中，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》等规定，认真履行独立 董事的职责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人2023年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人为博士、教授。暨南大学管理学院会计系教授、硕士生导师，暨南大学 管理会计研究中心副主任。第十二届、十三届全国人大代表。从1989年7月至今， 长期致力于会计学的教学科研和实践活动，主持和参与多项国家和省部级基金项 目，著有《构建竞争优势——中国企业跨国经营方略》并获商务部第六届全国外 经贸研究优秀作品奖，先后在《会计研究》、《中国工业经济》、《管理工程学 报》等期刊发表学术论文四十余篇，国家级教学团队"会计学教学团队"的骨干 成员。管理会计实务经验丰富，曾任广东省交通厅专家库专家、广东省审计厅特 约审计员，现任广东省民政厅智库专家，主持和参与多项企业管理咨询项目。 在任职期间，本人及直系亲 ...

广东生益科技股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币14.40万元，但法律、政策 另有规定时除外。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立董事 津贴按季度发放。 广东生益科技股份有限公司 董事会 第一条 参照《上市公司独立董事管理办法》及《广东生益科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为了确保公司持续稳健运营，使 独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，本着"责任、风险、利 益相一致"的原则，特制定《广东生益科技股份有限公司独立董事津贴管理办法》 （以下简称"办法"）。 第二条 本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范围。 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会以及按《公司章程》行使职权 所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 第八条 本办法由公司董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●担保人名称：广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"或"生益科技"）的控 股孙公司湖南绿晟环保股份有限公司（以下简称"绿晟环保"） ●被担保人名称：绿晟环保的全资子公司永兴鹏琨环保有限公司（以下简称"永兴鹏琨"） 及汨罗万容固体废物处理有限公司（以下简称"汨罗固废"） 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—018 广东生益科技股份有限公司 关于湖南绿晟环保股份有限公司对其全资子公司 融资提供担保的公告 一、担保情况概述 1、为满足汨罗固废和永兴鹏琨的生产经营需要，2024 年度，绿晟环保为其全资子公司 汨罗固废和永兴鹏琨拟向金融机构融资提供连带责任担保，为其提供不超过 2 亿元的担保 额度，授权绿晟环保依据其章程的相关规定，在 2 亿元担保额度内决定并处理绿晟环保对其 全资子公司担保的相关事宜。 由于被担保人永兴鹏琨的资产负债率超过 70%，根据有关规定，本事项尚需经公司股东 大会审议。 2、2024 年 3 月 27 日，公司召开了 ...

广东生益科技股份有限公司监事会关于 第十届监事会第二十三次会议事项的核查意见 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规 定和《公司章程》的规定，对第十届监事会第二十三次会议事项进行审核，并发 表核查意见如下： 1、关于注销公司 2019 年度股票期权激励计划预留授予第三个行权期已到 期未行权股票期权的核查意见 本公司监事会认为：公司本次注销 2019 年度股票期权激励计划预留授予第 三个行权期已到期未行权的股票期权，符合有关法律、法规及公司《2019 年度 股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公 司注销 168 名激励对象已到期未行权的 972,020 份股票期权。 监事签名：罗礼玉、陈少庭、庄鼎鼎 广东生益科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 27 日 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等要求，广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事卢馨、陈宏辉、韦俊、李树华的独立性情况进行评估并出具如 下专项报告： 广东生益科技股份有限公司 广东生益科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 经核查独立董事卢馨、陈宏辉、韦俊、李树华的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

广东生益科技股份 有限公司 计划报 信 曲 华兴审字[2024]23011570021 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 华兴审字[2024]23011570021号 广东生益科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东生益科技股份有限公司(以下简称"生益科技")财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了生益科技2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于生益科技,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了基础。 三、 ...

华兴审字[2024]23011570030 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mpf.gw.cn）"进行全 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.grv.cn）"进行全 " 会计师事务所(特殊普通合伙 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 内部控制审计报告 广东生益科技股份 有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东生益科技股份有限公司(以下简称"生益科技")2023 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 生益科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存 ...