广东生益科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈宏辉、储小平） 陈宏辉及储小平（已离任）作为广东生益科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在2023年度工作中，根据《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》 等规定，认真履行独立董事的职责，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将陈宏辉及储小平2023年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 陈宏辉为中山大学管理学院教授、管理学博士生导师。1993年7月至2003年6 月在武汉科技大学管理学院工作，历任助教、讲师，2003年7月至今在中山大学 岭南学院、管理学院工作，历任副教授、教授。2007年至2012年曾任中山大学岭 南学院副院长，2008年至2019年任岭南学院经济管理系主任、商务管理系主任。 曾任广州广百股份有限公司独立董事、卡宾服饰有限公司独立董事，目前兼任广 东省社会责任研究会副会长、中山大学企业研究院国有企业社会责任研究中心主 任，国药集团一致药业股份有限公司独立董事。 储小平为博士、教授。1980年1月至1983年8月，于武汉 ...

本人为工学学士、工商管理硕士。1990年参加工作，1994年入党，先后在四 川长虹机器厂、机械电子工业部、信息产业部、工业和信息化部工作，历任副处 长、处长、副司长。2012-2013年在北京市海淀区人民政府挂职任副区长。2015 年7月起，任国家集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资 基金二期股份有限公司副总裁，分管综合行政、人力资源、对外合作及基金投资 业务。对电子信息产业、信息化、集成电路行业历史沿革和发展情况，对工业技 术改造和集成电路股权投资工作比较熟悉。兼任中国电子学会常务理事，工业和 信息化部电子科技委副秘书长，上海华力集成电路制造有限公司董事，华虹半导 体(无锡)有限公司董事，长江存储科技控股有限公司董事，华虹半导体制造(无 锡)有限公司董事，杭州士兰微电子股份有限公司董事，杭州富芯半导体有限公 司董事，武汉芯新集成电路制造有限公司董事，长鑫科技集团股份有限公司董事。 广东生益科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （韦俊） 作为广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度工作中，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—019 广东生益科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于2024年03月29日(星期五)至04月08日(星期一)16:00前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系邮箱：tzzgx@syst.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 公司于 2024 年 03 月 29 日发布公司 2023 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 09 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—013 广东生益科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易情况及 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 预计 2024 年度日常关联交易需提交广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会审议。 ● 公司未对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，审 议通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联 独立董事李树华回避表决，其余独立董事同意该议案。 独立董事认为：我们已经详细审阅有关广东生益科技股份有限公司的《关于 2023 年度 日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》及相关资料，认为上述关联交易 定价政策与定价依据合理、充分，参照 ...

广东生益科技股份有限公司董事会审计委员会对 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好 选聘会计师事务所工作的提醒》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"华兴事务所"或"华兴"）2023年审计资质及工作履行了监督职责，现 将情况汇报如下： 3、审计工作监督情况 1、资质审查情况 公司审计委员会对华兴及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能 力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评 价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工 作的要求。 2、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，华兴事务所对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—012 广东生益科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年， 隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有 限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务 所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓 楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 66 名、注册 ...

广东生益科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善公司治理结构，维护 公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《广 东生益科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会，全部由董事组成。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，至少应有一名独立董 事是会计专 ...

广东生益科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告 （1）同意《2022 年年度报告及摘要》； （2）同意《2022 年度内部控制评价报告》； （3）同意《2022 年度审计委员会履职报告》； （4）同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计 机构，审计费用为 120 万元（不含增值税）； 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会 工作细则》等有关规定，广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对 2023 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，主任委 员由具有会计专业的独立董事卢馨女士担任，委员包括陈宏辉独立董事、韦俊独 立董事、邓春华董事、刘立斌董事。2023 年 4 月，由于储小平独立董事任期届 满，股东大会选举陈宏辉为第十届董事会独立董事，董事会选举陈宏辉独立董事 为审计委员会委员。审计委员会委员的任职符合相关法规和《公司章程》的规定 ...

广东生益科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第二条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第三条 本制度适用于下列人员： （一）董事（包括独立董事）； （二）监事； （三）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总 工程师以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 管理机构 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、 监事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《广 东生益科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广东生益科技 股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》等有关法律、法规及公司内部制度的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第四条 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬；公司董事会负责审议公司高 级管理人员的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、 高级管理人员的薪酬标准与绩效考核方案；在股东大会的 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—016 广东生益科技股份有限公司 关于授权湖南绿晟环保股份有限公司 开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司湖南绿晟 环保股份有限公司（以下简称"湖南绿晟"）受市场铜价影响较大,且近几年相关事件的影响 更为明显。湖南绿晟开展套期保值业务，目的是防范原料在加工过程中及金属相关产品出现 大幅波动造成的损失，稳定湖南绿晟生产运营。对金属相关品种进行卖出交易(以下简称"卖 出套保")，以实现预销售或规避存货跌价风险。 交易品种：以湖南绿晟的全资子公司永兴鹏琨环保有限公司（以下简称"永兴鹏琨"） 开设的期货帐户，仅限于永兴鹏琨所经营的以铜为主及其富含的金银锌镍等套期保值业务， 不得进行期货投机。 交易工具及交易场所：永兴鹏琨注册为金瑞期货公司会员,在上海期货交易所交易, 以降低业务风险管理成本和提高期现业务管理效率。 交易金额：套期保值交易保证金和权利金 (含 ...