（2024 年 3 月修订） 目 录 广东生益科技股份有限公司章程 第五章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 2 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护广东生益科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关 ...

套期保值业务的可行性报告 随着湖南绿晟环保股份有限公司（以下简称"湖南绿晟"）下属全资子公司 永兴鹏琨环保有限公司的电路板精炼项目及稀贵金属项目投产，湖南绿晟金属产 品种类将新增含金、银、铂、钯、铑、钌、铱等稀贵金属产品。结合原有金属产 品，现湖南绿晟的金属类产品共计 10 种，包括铜、镍、锌、金、银、铂、钯、 铑、钌、铱。根据 2024 年预算销售收入，预计生产含铜产品 7894 吨、含镍产品 687 吨、含金产品 147kg、含银产品 956kg、含锌产品 405 吨。分别占公司整体 销售收入的 73.9%、4.9%、9.7%、0.4%、0.6%，是湖南绿晟实现利润的主要贡献 产品，金属市场价格的波动，将对湖南绿晟的效益产生重大影响。为规避金属产 品价格大幅波动带来的经营风险，确保湖南绿晟利润目标，开展铜、金、银、镍、 锌境内期货套期保值业务是规避价格风险的有效手段。现将相关可行性分析说明 如下： 一、套期保值的必要性 1、开展期货市场进行套期保值，是国内外有色金属行业的通行做法。套期 保值业务可以使湖南绿晟在未来金属价格波动情况下，对可能产生的风险进行对 冲，避免亏损或减少亏损，化解生产经营风险，锁定目 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—017 广东生益科技股份有限公司 关于为下属控股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"或"生益科技"）的 控股孙公司湖南绿晟环保股份有限公司（以下简称"绿晟环保"）及其全资子公司汨罗万容 固体废物处理有限公司（以下简称"汨罗万容"）和永兴鹏琨环保有限公司（以下简称"永 兴鹏琨"）（三家公司统称"下属控股公司"）。 ●本次担保金额：为下属控股公司拟向金融机构融资提供连带责任担保，为其提供不超 过 1.74 亿元的担保额度，占公司最近一期（2023 年 12 月 31 日）经审计净资产的 1.24%。 ●截至 2024 年 2 月 29 日，公司对绿晟环保及其子公司提供了 5.5 亿元担保，担保余额 为 2.90 亿元（借款余额）。截至 2024 年 2 月 29 日，公司累计对外担保总额为人民币 1,270,000,000.00 元，占公司最近一期（2023 年 ...

广东生益科技股份有限公司 广东生益科技股份有限公司 2024年3月26日 广东生益科技股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次 会议于 2024 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。应参会独立董事 4 人，实际参会 独立董事 4 人，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司 章程》等有关规定。独立董事卢馨女士为召集人，在充分沟通基础上，经记名投 票表决，形成如下决议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关 联交易的议案》 独立董事：卢馨、陈宏辉、韦俊、李树华 我们已经详细审阅有关广东生益科技股份有限公司的《关于 2023 年度日常 关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》及相关资料，认为上述关 联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体 现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公 司整体利益。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—009 广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 有董事对本次董事会第 24、25 项议案投弃权票。 一、董事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次会议于 2024 年 3 月 27 日在本公司董事会会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2024 年 3 月 17 日公 司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议 应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，唐英敏董事、刘立斌董事、韦俊独立董事通过通讯 方式参加，其余董事出席了现场会议，董事长刘述峰先生主持本次会议，监事及高管人员列 席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度经营工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议通过《2023 年度财务决 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—011 广东生益科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.45 元（含税） 拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东 每 10 股派现金红利 4.50 元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股派发现金 红利不变。 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度广东生益科技股份有限公司（以 下简称"公司"）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 1,163,995,300.44 元；2023 年度母公司实现净利润 1,308,855,536.26 元。根据《公司法》和《公司章程》的有 ...

广东生益科技股份有限公司对 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为 公司2023年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等 法律法规的要求，公司对华兴在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情 况如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1981年成立（转制特殊普通合伙时间为2013年12月）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼； （5）2023年度末合伙人数量为66位，注册会计师人数为337人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数为173人； （6）2023年度经审计的收入总额为 44,676.50万元，其中审计业务收入 42,951.70万元，证券业务收入 24,547.76万元； 经公司第十届董事会第二十次会议及2022年年度股东大会审议通过，同意 公司聘任华兴会计师事务所作为公司2 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail： kangda@kangdalawyers.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 武汉 郑州 长沙 香港 厦门 合肥 重庆 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东生益科技股份有限公司 2019 年度股票期权激励计划注销部分股票期权的 法 律 意 见 书 法律意见书 康达法意字【2024】第 1030 号 二〇二四年三月 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东生益科技股份有限公司 2019 年度股票期权激励计划注销部分股票期权的 法律意见书 康达法意字[2024]第 1030 号 致：广东生益科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所接受广东生益科技股份有限公司（以下简称 "公 司"或"生益科技"）的委托，担任公司"2019 年股票期权激励计划"（以下简称"本 次激励计划""本激励计划"或"本次股票期权激励计划"）的法 ...

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600183 公司简称：生益科技 广东生益科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东生益科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—010 广东生益科技股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年度利润分配预案》 监事会认为：本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 有监事对本次监事会第 10 项议案投弃权票。 一、监事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2024 年 3 月 17 日公司以邮件 方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知和会议资料。本次会议应参加的监事 3 名，实际 参加会议的监事 3 名，罗礼玉监事、陈少庭监事出席了现场会议，庄 ...