本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十八次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。2023 年 8 月 23 日，公司以邮件方式向董事、监事及高 级管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董 事 11 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023—056 广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 广东生益科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》（简历请见附件） 同意聘任曾红慧女士为公司副总经理，任期与第十届董事会任期一致。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 上述议案经独立董事发表独立意见，提名委员会发表审核意见。 三、上网公告附件 1、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第十 ...

广东生益科技股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十八次会议事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广东生益科技股份有限公司 （简称"公司"）的独立董事，现就公司2023年8月28日召开的第十届董事会第 二十八次会议事项发表独立意见如下： 1、关于聘任公司副总经理的独立意见 经审阅曾红慧女士的个人履历等相关资料，我们认为上述人员符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》有关 上市公司高级管理人员任职资格的规定，任职资格合法合规，其教育背景、任职 经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位；未发现其中有《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定不得 担任高级管理人员的情形，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的 处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。 公司副总经理的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定， 合法、有效。 我们同意聘任曾红慧女士为公司副总经理。 广东生益科技股份有限公司 董事会 2 ...

公司基本情况 - 公司名称为广东生益科技股份有限公司，股票代码为600183[8] - 公司未经审计的半年度报告内容由董事会、监事会及高级管理人员保证真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司负责人和会计机构负责人保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为78.81亿元，同比下降15.93%；归属于上市公司股东的净利润为5.55亿元，同比下降40.67%；经营活动产生的现金流量净额为13.51亿元，同比增长37.96%[10] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产为13291亿元，总资产24271亿元，相较上年度末分别下降1.53%和3.67%[11] - 公司基本每股收益和稀释每股收益分别为0.24元/股，较上年同期下降40%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.22元/股，净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为4.10%和3.82%，较上年同期均有下降[11] 主营业务 - 公司在半年度报告中提到主要业务为设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板，产品广泛应用于5G天线、通讯基站、大型计算机、高端服务器等领域[13] 市场地位和竞争优势 - 公司在全球刚性覆铜板市场占有率稳定在12%左右，自主研发多系列新品，努力摆脱国外技术限制，申请和授权专利数量较多，现拥有718件有效专利[15] - 公司通过多项认证，具有较强的管理优势，实现了信息化和两化融合，可以实现“敏捷制造”和订制化生产[16] 生产经营情况 - 2023年上半年生产各类覆铜板5,576.97万平方米，比上年同期下降3.94%；生产半固化片7,820.96万米，比上年同期下降5.97%；生产印制电路板57.49万平方米，比上年同期减少0.72%[19] - 销售各类覆铜板5,493.94万平方米，比上年同期增加2.67%；销售半固化片7,891.52万米，比上年同期下降1.65%；销售印制电路板58.88万平方米，比上年同期增加2.49%。实现营业收入788,072.17万元，比上年同期下降15.93%[20] 资产负债情况 - 应收票据本期期末数为1,454,120.00元，占总资产比例为0.01%，较上年期末增长148.45%[28] - 预付款项本期期末数为56,057,348.31元，占总资产比例为0.23%，较上年期末增长130.11%[28] - 应付票据本期期末数为689,422,940.73元，占总负债比例为2.84%，较上年期末增长137.74%[28] - 一年内到期的非流动负债本期数为1,683,615,011.20元，占总负债比例为6.94%，较上年期末增长36.21%[29] 投资情况 - 公司对外股权投资报告期内投资额为726,760,242.12元，较上年增长17.98%[32] - 公司设立产业基金，认缴出资总金额为4.16亿元，已完成首期资金募集[37] 股东情况 - 截至报告期末，普通股股东总数为130,546户，前十名股东中广东省广新控股集团有限公司持股24.77%[157] - 公司原股本为1.55亿股，截至2023年6月总股本增至23.5亿股[196] 环境保护 - 公司各子公司的废水、废气排放均达标，符合相关环保要求[55][58][61][63][66][67][70][71][72][73][74] 社会责任 - 公司通过各种培训和活动提高员工环境保护意识，加强资源综合利用和循环经济建设[128] - 公司报告期内减少排放二氧化碳当量，采取减碳技术[137] - 公司通过节能措施和碳排放减少措施，取得了一定的环保成效[141][142] 资金情况 - 广东生益科技2023年6月30日的流动资产为13,326,806,620.53元，较2022年12月31日下降了905,535,864.10元[173] - 公司2023年6月30日的非流动资产为10,944,214,296.84元，与2022年12月31日持平[174] - 广东生益科技2023年6月30日的负债总计为9,254,085,036.90元，较2019年12月31日减少了645,381,801.72元[175] - 公司2023年6月30日的所有者权益为15,016,935,880.47元，较2022年12月31日下降了279,228,628.56元[175]

广东生益科技股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十七次会议事项的独立意见 （2）公司对江西生益二期项目进行了合理的论证，此次调增投资额，符合 公司的战略规划和发展需要，能进一步完善公司生产基地布局，可以更好地开拓 和应对客户的需求，有效提升公司规模、公司行业竞争力和提升公司效益。 （3）本次增资对象是公司100%持股的全资子公司江西生益科技有限公司， 本次交易事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 （4）本次增资的调整是根据项目而变化，增资资金来源为公司自有或自筹 资金，不会对公司经营及财务状况产生不利影响；本次投资和增资的审批程序符 合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，符合公司及全体股东的利益。 因此，我们同意增加江西生益二期项目投资额及调整向其增资金额。 独立董事：陈宏辉、卢馨、韦俊、李树华 广东生益科技股份有限公司 1、关于增加江西生益二期项目投资额及调整向其增资金额的独立意见 我们认为： （1）本次事项已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，审阅与决 策程序符合《公司法》及 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023—051 广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东 生益科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。 （二）审议通过《关于增加江西生益二期项目投资额及调整向其增资金额的议案》 同意江西生益科技有限公司二期项目的投资额调增至 130,194 万元，同意公司向其增资 的金额由 5 亿元调整为 3 亿元，根据项目进展需要分期划转。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 上述议案 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023—054 广东生益科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于2023年08月22日(星期二)至08月28日(星期一)16:00前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系邮箱：tzzgx@syst.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 08 月 29 日上午 10:00-11:30 公司于 2023 年 08 月 ...

广东生益科技股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十次会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。2023 年 8 月 8 日，公司以邮件方式向监事及董事会秘书 发出本次会议通知和会议资料。本次会议应参加的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 监事会一致认为： （1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《上海证 券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023—052 （2）公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员 ...

关于增加江西生益二期项目投资额及调整向其增资金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次投资概述 （一）基本情况 2018 年 5 月 12 日，广东生益科技股份有限公司（以下简称"生益科技"或"公司"）披 露了《生益科技关于变更可转换公司债券部分募投项目的公告》（公告编号：2018—032）， 公司投资 21.22 亿元，由全资子公司江西生益科技有限公司（以下简称"江西生益"）实施年 产 3,000 万平方米覆铜板项目，项目一期投资 10.25 亿元，二期投资 10.97 亿元，分两期投 产，一期年产 1,200 万平方米板材，年产 2,200 万米商品粘结片，二期年产 1,800 万平方米 板材，年产 3,400 万米商品粘结片，两期合计年产 3,000 万平方米板材，年产 5,600 万米商 品粘结片。江西生益一期项目已于 2020 年投产。 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2023—053 广东生益科技股份有限公司 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ...

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为37.56亿人民币，同比下降21.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.48亿人民币，同比下降48.64%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6.56亿人民币，同比增长43.37%[4] - 基本每股收益为0.11元，同比下降47.62%[5] - 加权平均净资产收益率为1.81%，减少1.80个百分点[5] - 非经常性损益项目合计金额为1,476.38万人民币[5] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要受覆铜板市场行情不景气影响[5] - 2023年第一季度营业收入为205.31亿元，较去年同期下降24.3%[22] - 2023年第一季度净利润为42.43亿元，较去年同期下降15.3%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为42.50亿元，较去年同期增长39.0%[23] 公司资产状况 - 公司未知股东是否参与转融通业务[11] - 公司生益电子股份有限公司东城工厂5G应用领域印制电路板扩建项目处于试生产阶段[7] - 前10名股东中广东省广新控股集团有限公司持股最多，占比24.90%[9] - 公司流动资产合计为14,232,342,484.63元，非流动资产合计为10,963,288,863.02元[25] - 公司资产总计为25,195,631,347.65元，流动负债合计为7,377,136,809.51元，非流动负债合计为2,522,330,029.11元[26] - 所有者权益合计为15,296,164,509.03元，负债和所有者权益总计为25,195,631,347.65元[27] - 流动资产合计为5,873,266,461.99元，较去年同期5,700,929,883.19元增加[20] - 非流动资产合计为9,936,341,110.38元，较去年同期9,876,237,865.91元增加[20] - 资产总计为15,809,607,572.37元，较去年同期15,577,167,749.10元增加[20] - 非流动资产合计为9,876,237,865.91，较上期增加46,618.32[28] - 流动负债合计为2,871,973,285.33，与上期持平[28] - 所有者权益合计为10,961,983,506.41，与上期持平[29] 现金流量 - 2023年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为293,997,376.55元[24] - 经营活动现金流入小计为3,691,607,697.51元，较去年同期4,278,060,485.27元减少[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-360,138,288.24元，较去年同期-100,121,321.00元减少[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-49,173,749.15元，较去年同期1,413,271,271.21元减少[19] - 现金及现金等价物净增加额为245,946,865.29元，较去年同期1,771,026,895.33元减少[19]

接待日基本信息 - 活动时间为 2023 年 4 月 7 日 14：30～18：00 [1] - 活动地点在广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 5 号生益科技研发办公大楼会议厅 [1] - 接待人员有公司董事长刘述峰、董事兼总经理陈仁喜、董事会秘书唐芙云 [1] 接待日主要内容 报告介绍 - 董事会秘书唐芙云主持活动，解读 2022 年年度报告，介绍公司战略及产能规划 [2] - 市场部同事做 4 个主题报告，阐述公司重点领域布局、发展趋势及未来市场展望 [2] 问答环节 行业趋势与市场情况 - 行业正常情况稳定增长，2000 年增长超 40%、2021 年接近 48%后会调整，2021 年透支 2022 - 2023 年需求，若库存二季度消散，国内市场下半年或复苏 [3][4] - 2022 年国内扩产覆铜板项目 7 个，新增产能 8750 万平方米，行业总产能 11.6326 亿平方米，产能过剩，公司目前开工率 85% - 90%，市场需求疲软，价格随行就市且调整幅度减小 [13] 中美因素影响 - 中美贸易纠纷已久，产业转移受终端客户推动，公司考虑海外布局但不迫切，需综合考虑多因素 [4] 载板业务进展 - 公司载板与国内外终端同步推进，瞄准存储市场，每月约几万张交付，海外客户兴趣大 [5] 国产化情况 - 高频高速产品国产化材料开发近 5 年加大力度，三年前获重大突破，至少有 4 个以上供应商，多为国内供应商 [6] - 普通产线设备国产化不错，高端产线部分因保密由厂家和供应商专门开发，高频材料批量生产用国外设备，载板用日本设备，线路板国产化率高 [7] - 主流树脂环氧约 60% - 70%国产，其他同类材料基本可国产化 [11] 供应链合作 - 公司未做上下游一体化，打造供应链与供应商共同开发实现双赢 [9] - 理论上保持所有供应商两家以上，争取三家以上，如开发成功的铜箔仍会引入其他供应商 [12] 产品策略 - 公司需完整产品结构，希望高端领域占比提升、普通产品占比降低，通过品质和差异化竞争平衡客户关系和利润 [10] 产品研发与展望 - 公司国家工程中心每 1 - 2 年做技术路线图，基于电子产品趋势布局研发，挖掘氟树脂特性，开发概念性产品 [14] - 封装、高频和高速材料对标同行标杆，高频材料尽全力提升，高速材料目标每年增长 15% - 20%以上，样板订单增多因新产品推出和终端研发成果 [15]