上海创兴资源开发股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－062 重要内容提示： 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"创兴资源"或"公 司"）2023 年 1-9 月各项资产合计计提减值准备 7,999,731.93 元。 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 （一） 本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司相关政策的规定，经管理层充分讨论，公司 对截至 2023 年 9 月 30 日的各项资产进行了减值测试，计提各项资产相应减值 准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围及金额 公司及合并报表范围内子公司对 2023 年 1 月至 9 月各项资产合计计提减值 准备 7,999,731.93 元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | 5,244,524.28 | | 其他应收款坏账损失 | -112,2 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 总裁工作细则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司总裁及其他高级管理人员的管理水平和管理效率， 进一步规范公司总裁及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总裁及其他 高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设总裁一名，副总裁若干名，董事会秘书和财务负责人各一名， 由董事会聘任或者解聘。 第三条 总裁对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持 公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第四条 总裁应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁： （一）《公司法》 第一百四十六条规定情形的人员； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场 禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定不适宜担任上市公司董事、监事、高级管理人员 ...

变更前的投资者邮箱地址：luojunqin_public@foxmail.com 变更后的投资者邮箱地址：cxzy@shprd.cn 欢迎广大投资者积极与公司沟通交流。 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－064 上海创兴资源开发股份有限公司 关于变更公司投资者邮箱的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为更好服务广大投资者，优化投资者使用体验，方便投资者与上海创兴资 源开发股份有限公司（以下简称"公司"）沟通交流，自即日起，公司启用新的 投资者联系电子邮箱（以下简称"投资者邮箱"），此前使用的投资者邮箱同步 停用。具体变更情况如下： 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－063 上海创兴资源开发股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及主要内容 根据新旧准则衔接规定，本次会计政策变更对公司2023年1月1日财务报表无 重大影响，具体影响金额最终以经审计的数据为准。 根据准则解释第 16 号，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润 也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等 额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始 日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置 义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18号—所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和 本次会计政策变更系根据财政部相关通知及要求进行，变更不会对公 司财务状况、经营成果等产生重大影响。 本次会计政策变更属于"根据法律 ...

《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 二、 关于修订《上海创兴资源开发股份有限公司总裁工作细则》的议案。 表决结果为：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－061 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 5 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 以书面及电话通知方式向各位董事发出第九届董事会第 5 次会议通知。会议于 2023 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际参加 董事 5 名。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会 议由刘鹏董事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下事项： 一、 公司《2023 年第三季度报告》。 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－060 上海创兴资源开发股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年10月26日 职工代表监事简历： 程远兮，女，汉族，1996 年生，英国拉夫堡大学硕士研究生学历。历任天 健会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、浙江互银股权投资基金管理公司 投资经理、华侨基金管理有限公司投资经理。2023 年 8 月至今，任职于上海创 兴资源开发股份有限公司。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次职工代 表大会于 2023 年 10 月 25 日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工 代表大会的相关规定。鉴于蒋扬芬女士因工作安排变动原因，将不再担任公司第 九届监事会职工代表监事职务。经与会职工代表审议，一致同意选举程远兮女士 为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），任期与本届监事会任期一致。 程远兮女士任职资格符合相关法律、法规规定，不存在《公司法》《公司章 程》中规定的不得担任 ...

上海创兴资源开发股份有限公司董事会专门委员会实施细则 上海创兴资源开发股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，建立健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成， 其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设立委员会召集人（召集人）一名，负责主持委员会工 作，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第四章 决策程序 第十条 公司董 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－059 总经理：郑坚 上海创兴资源开发股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日 披露了《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的 公告》（公告编号：2023-056）。 因公司董事会近日收到董事会秘书骆骏骎先生的书面辞职报告，公司于 2023 年 9 月 27 日召开第九届董事会第 4 次会议，审议通过了《关于聘任公司副 总裁、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任桑赫女士担任公司副总裁、董事会 秘书。故需要对以下内容进行更新。 更新前： 参加人员 董事长：刘鹏 总经理：郑坚 董事会秘书：骆骏骎 财务总监：王志军 独立董事：方友萍 更新后： 参加人员 董事长：刘鹏 副总裁、董事会秘书：桑赫 财务总监：王志军 独立董事：方友萍 除上述调整内容外，《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开 2023 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强上海创兴资源开发股份有限公司及其控股子公司（以下简称" 公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理 有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控 制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部审计组织机构及工作职责 第六条 公司设立内部审计部门，负责对公司财务信息的真实性和完整性、内 部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计部门对审计委员会负责， 向审计委员会报告工作。内部审计部门应当保持独立性，不得置 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－057 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 4 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海创兴资源开发股份有限公司董事会专门委员会实施细则》（2023 年 9 月修订） 二、 《关于修订<上海创兴资源开发股份有限公司独立董事年报工作制度> 的议案》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 4 次会议通知，会议于 2023 年 9 月 27 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼会议室以现场结合通讯 的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司部分监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 ...