会议信息 - 公司第九届董事会第14次会议于2024年11月28日召开[1] - 拟定于2024年12月16日召开2024年第二次临时股东大会[11] 议案情况 - 多项议案表决后尚需提交股东大会审议，如调整非独立董事薪酬等[2][3][5][6][7][10] 人事变动 - 董事郑坚因工作调整辞职，杨喆被提名为非独立董事候选人[9] - 杨喆1980年生，2024年10月加入公司[13]

上海创兴资源开发股份有限公司 股东大会议事规则 （修订草案) 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所，说明原因并公 告。 第五条 公司召开股 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－057 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日刊载在《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058 号）。 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第 8 次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司于 2024 年 11 月 25 日以书面及电话通知 方式向监事发出公司第九届监事会第 8 次会议通知，会议于 2024 年 11 月 28 日 在浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢公司会议室以现场形式 召开。本次会议由监事会主席汪华斌召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，董事会秘书列席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及 《公司章程》的相关规定。出席会议的监事审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于变更会计 ...

子公司定义 - 公司持有50%以上股份或能实际控制的公司为子公司[2] 人员委派与审批 - 上市公司有权向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员[7] 重大事项管理 - 子公司重大事项需向上市公司汇报审批并按规定审议披露[8] 财务报表提交 - 子公司应每月向上市公司递交上月财务报表，年度结束后递交年度报告[10] 银行账户备案 - 子公司应将所有银行账户报上市公司财务管理部备案[12] 经营活动要求 - 子公司经营活动应遵守法规并根据公司规划制定目标[14] 交易审批权限 - 子公司特定交易依权限提交上市公司股东大会、董事会或总裁审批[14] 对外投资管理 - 子公司对外投资计划由上市公司统筹管理，未经批准不得对外投资[16] 对外担保审批 - 子公司任何对外担保均应经上市公司审批，严禁向关联方提供财务资助[17] 筹资方案审议 - 子公司筹资方案应上报上市公司审议通过后实施[17] 信息披露执行 - 子公司信息披露依据上市公司相关制度执行[19] 信息提供要求 - 子公司提供信息应真实准确完整并及时报送[19] 关联交易审批 - 子公司发生关联交易需按规定履行审批报告义务[21] 审计监督执行 - 上市公司定期或不定期对子公司进行审计监督[23] 审计配合要求 - 子公司接到审计通知应主动配合并提供资料[23] 内审意见整改 - 子公司需执行并整改上市公司内审意见和决定[23] 文件报备归档 - 子公司重大经营事项相关文件需向公司报备归档[25] 资料决议报送 - 子公司董事会或股东会资料及决议需报送证券投资部[25] 用印审批程序 - 子公司用印需按上市公司规定完成审批程序[25] 制度解释修订 - 本制度由公司董事会负责解释和修订[28]

业绩数据 - 截至2024年9月30日，营收约4578.84万元，净利润为负[2][9] - 截至2024年Q3，对国兴稀土长投账面价值820.84万元，持股40%，投资收益59.67万元[3][7] 股份情况 - 实控人间接持股101,664,147股，占比23.90%，2024年9月19日被司法冻结[2][9] - 被质押股份累计67,000,000股，占实控人持股比例65.90%[2][9] 风险提示 - 2024年末财务指标未改善，股票有被实施退市风险警示风险[2][9] - 控股股东无法联系实控人余增云，其因涉嫌集资诈骗被立案调查[2][5][6] - 债权人要求交替科技提前还贷，公司可能提前履行保证责任[5][9] 股价相关 - 2024年11月22 - 26日，A股连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[2][4][8] - 本次股价波动，董监高、控股股东无买卖公司股票情况[7] 业务现状 - 建筑装饰业务以履行既有项目为主，工程量减少，信息服务业务规模小[5]

控股股东信息 - 公司控股股东为浙江华侨实业有限公司[2] 重大信息与交易情况 - 截至2024年11月26日，控股股东无应披露未披露重大信息[1] - 本次股票异常波动期，控股股东无买卖公司A股股票情形[1]

公司动态 - 公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗被立案调查[1] - 余增云未在公司任职，立案调查与公司无关[1] - 公司经营管理情况正常[1] 时间信息 - 公告发布于2024年11月8日[2]

业绩数据 - 截至2024年9月30日营收约4578.84万元，净利润为负[2][10] - 截至2024年Q3对国兴稀土投资账面价值820.84万元，收益59.67万元[3][8] 股价与风险 - 2024年11月5 - 7日A股股价涨幅偏离值累计超20%[2][4][9] - 若2024年末财务指标未改善，股票有退市风险[2][10] 股权情况 - 实控人间接持股101664147股占23.90%，9月19日被司法冻结[2][10] - 实控人质押股份67000000股，占其持股65.90%[2][10] 业务与其他 - 建筑装饰业务量减少，信息服务规模小[5] - 控股股东核实实控人涉刑事犯罪新闻[2][5][7] - 债权人要求还贷，公司可能提前担责[6][10] - 股价波动期董监高、控股股东无买卖股票情况[8]

控股股东信息 - 公司控股股东为浙江华侨实业有限公司[2] 信息披露与交易情况 - 截至2024年11月7日，控股股东无应披露未披露重大信息[1] - 本次股票交易异常波动期，控股股东无买卖公司A股股票情形[1]

业绩总结 - 2024年第三季度公司计提坏账及资产减值准备合计9,994,379.66元[1][3][9] - 应收账款坏账准备计提10,045,663.08元[4] - 其他应收款坏账准备转回56,756.13元[4] - 合同资产减值准备计提5,472.71元[4] 组合依据 - 应收账款组合依据含关联方款项、建筑与装饰等组合[7] - 其他应收款组合依据含关联方款项等[7] - 合同资产组合依据含建筑与装饰、工程质保金相关[8]