证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－069 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 6 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日 以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 6 次会议通知，会议于 2023 年 11 月 29 日在浙江省杭州市上城区鸿泰路 128 号 5 幢 15 层公司会议室以 现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司部分监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体与会董 事审议并表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 因公司内部工作调整，王志军先生向公司提请辞去公司董事、公司董事会专 门委员会的相关职务及公司财务总监职务。经公司董事会提名委员会提名并对相 关人员任职资格进行审核，董事会同意郑坚先生为公司第 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 股东大会议事规则 （修订草案) 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所，说明原因并公 告。 第五条 公 ...

同意将上述事项提交公司董事会及股东大会审议。 上海创兴资源开发股份有限公司 独立董事：方友萍、张亮 2023 年 11 月 27 日 1、关于公司变更会计师事务所的事项 我们在董事会审议之前，审查了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项 目成员的相关信息，认为其具备相应的执业资质和胜任能力，并对此次变更会计 师事务所的原因进行了全面的了解和审查，认为此次变更理由恰当合理。 上海创兴资源开发股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第 6 次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》 的有关规定，我们作为上海创兴资源开发股份有限公司的独立董事，已预先收到 公司第九届董事会第6次会议拟审议的相关议案。本着客观、公平、公正的原则， 我们对上述事项进行了事前审核，认真查阅了公司提供的相关资料，现发表意见 如下： ...

上海创兴资源开发股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护中小 股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）以及《上海创兴资 源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立 ...

上海创兴资源开发股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第 6 次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、 《公司章程》等有关规定，我们作为上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，就公司第九届董 事会第 6 次会议中以下议案发表独立意见如下： 三、关于变更会计师事务所的议案 一、关于选举第九届非独立董事的议案 公司关于非独立董事候选人的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规 定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 经审查候选人简历，我们认为公司第九届董事会非独立董事候选人郑坚先 生具备相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任所聘任董事职 务的要求。公司本次非独立董事候选人符合相关法律、法规和规范性文件及《 公司章程》有关任职资格的规定，不存在不得担任公司非独立董事的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。 综上我们同意提名郑坚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提 交公司股东大 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2023－068 王志军先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作及持 续发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对王志军先生担任公司董事兼 财务总监期间为公司发展所做出的巨大贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2023 年 11 月 27 日 关于公司董事兼财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日收到公司董事王志军先生的辞职报告。因公司内部工作调整，王志军先生向公 司提请辞去公司董事、公司董事会专门委员会的相关职务及公司财务总监职务， 辞职后不再担任公司任何职务。 根据法律法规及《公司章程》等有关规定，王志军先生的辞职将导致公司董 事会人数低于法定要求，为保障公司董事会稳定运行，根据相关法律法规及《公 司章程》的规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当履行董事职务。 公司将按照有 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－067 上海创兴资源开发股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东浙江华侨实业有限公 司（以下简称"华侨实业"）持有本公司股份 101,664,147 股，占本公司总股本的 23.90%。 四、 其他说明 华侨实业本次股票质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生实质性影响，不会导致公 司实际控制权发生变更。 公司将根据后续股份质押情况持续进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司 本次质押后，华侨实业累计质押其持有的公司股份总数为 31,000,000 股，占其持有公 司股份总数的 30.49%，占公司总股本的 7.29%。 公司于 2023 年 11 月 21 日收到公司控股股东华侨实业的通知，其于 2023 年 11 月 20 日 将其持有的 11,000,000 股公司股份质押，质权人为杭州 ...

关于为全资子公司提供担保逾期的公告 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－066 上海创兴资源开发股份有限公司 二、对外担保贷款逾期的后续安排和影响 本次担保逾期事项对公司日常经营不产生重大影响。目前公司正就喜鼎建设归还银行借 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月与中信银行股份 有限公司上海分行（以下简称"中信银行"）签订了《最高额保证合同》，由公司为全资子公 司上海喜鼎建设工程有限公司（以下简称"喜鼎建设"）与中信银行形成的债务提供担保， 担保的最高额度为 2,000.00 万元人民币，期限为三年。以上担保金额在公司 2022 年第一 次临时股东大会履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。 相关信息详见公司在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体披露的《上海创兴资 源开发股份有限公司关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号： 2022-007 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2023－065 关于办公地址和投资者联系方式变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 行政办公地已于近日搬迁至新址。为方便投资者与公司沟通和交流，现将具体 变更内容公告如下： 办公地址： 浙江省杭州市上城区鸿泰路128号5幢15层 邮政编码： 310000 投资者联系电话：4000-960-980 公司注册地址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。敬请广大投资者关 注以上信息变更，若由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2023 年 11 月 7 日 ...

营收情况 - 本报告期营业收入64,162,382.93元，同比增长26.09%；年初至报告期末营业收入140,314,167.56元，同比减少27.46%[4] - 2023年前三季度营业总收入140,314,167.56元，较2022年前三季度的193,429,608.36元有所下降[21] - 2023年前三季度营业总成本138,525,864.06元，2022年前三季度为182,908,752.89元[21] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9,780,297.24元；年初至报告期末为 -7,551,512.13元，同比减少195.88%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -9,195,369.10元；年初至报告期末为 -6,551,245.74元，同比减少261.81%[4] - 2023年前三季度净利润为-7,551,512.13元，而2022年前三季度为7,614,696.90元[22] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.018元/股，2022年前三季度为0.019元/股[23] - 2023年前三季度信用减值损失为-5,132,316.01元，2022年前三季度为-1,993,828.03元[22] - 2023年前三季度资产减值损失为-2,867,415.92元，2022年前三季度为-577,143.73元[22] 现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2,026,615.83元；年初至报告期末为 -40,462,260.50元[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-40,462,260.50元，2022年前三季度为-10,618,015.41元[26] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为143,122,937.34元，2022年前三季度为297,399,700.44元[26] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为8,000,000.00元，2022年前三季度为70,800,000.00元[26] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为215,695.95和1,992.03[27] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为7,784,304.05和70,798,007.97[27] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为25,000,000.00[27] - 2023年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为49,870,369.54和428,912,812.56[27] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为74,870,369.54和428,912,812.56[27] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,262,847.22和2,026,580.95[27] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为52,274,942.73和488,430,382.11[27] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为53,537,789.95和490,456,963.06[27] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为21,332,579.59和 - 61,544,150.50[27] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 11,345,376.86和 - 1,364,157.94[27] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产716,607,249.06元，较上年度末减少1.40%；归属于上市公司股东的所有者权益310,296,916.09元，较上年度末减少2.56%[5] - 2023年9月30日货币资金为7,000,891.17元，2022年12月31日为19,208,513.03元 [15] - 2023年9月30日应收账款为398,668,837.00元，2022年12月31日为223,314,928.99元 [16] - 2023年9月30日流动资产合计526,210,943.94元，2022年12月31日为537,146,064.49元 [16] - 2023年9月30日非流动资产合计190,396,305.12元，2022年12月31日为189,614,968.56元 [16] - 2023年9月30日资产总计716,607,249.06元，2022年12月31日为726,761,033.05元 [17] - 2023年9月30日短期借款为45,000,000.00元，2022年12月31日为20,000,000.00元 [17] - 2023年9月30日流动负债合计406,119,286.02元，2022年12月31日为408,303,257.67元 [17] - 2023年9月30日负债合计406,310,332.97元，2022年12月31日为408,303,257.67元 [17] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计310,296,916.09元，较之前有所变化[18] 业务情况 - 报告期内建筑装饰业务受房地产市场等因素影响下滑，应收账款回款受影响，公司计提减值影响当期利润[6] - 公司以移动信息服务为基石业务向数字经济产业转型，新业务已开展并产生收入，收入结构持续优化[6] 其他收支情况 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为1,016,000.00元[7] - 本报告期其他营业外收入和支出为 -779,904.17元，年初至报告期末为 -2,349,688.51元[9] 公司规划 - 未来公司将加强应收账款管理，加大新业务投入，拓展融资渠道推动转型[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,441 [12] - 前10名股东中，浙江华侨实业有限公司持股101,664,147股，持股比例23.90% [12]