独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无任职资格[3] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 兼任限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] 连续任职限制 - 在新湖中宝连续任职独立董事不超六年[5]

被提名人资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等履职必需工作经验[1] - 参加培训取得独立董事任职资格培训证书[1] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 在新湖中宝连续任职未超六年[4] - 在财务管理岗位有5年以上全职工作经验[4] 独立性与不良记录 - 特定股东及亲属不具备独立性[2][3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3]

独立董事提名 - 衢州智宝提名梁春雨为新湖中宝第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、股东关系、近12月独立性、近36月处罚等有要求[2][3] - 兼任境内上市公司不超三家，在新湖中宝任职不超六年[4] 审查情况 - 被提名人通过第十一届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4] 声明时间 - 声明时间为2024年6月28日[6]

监事会换届 - 公司拟对第十一届监事会换届并选举第十二届监事会[1] - 职工代表大会选举王佳为第十二届监事会职工代表监事[1] - 第十二届监事会任期三年[1] 监事信息 - 王佳1981年生，本科，中共党员[2] - 王佳历任浙江新湖集团办公室主管等职，现任新湖中宝行政管理部总经理[2] 公告时间 - 公告发布于2024年7月2日[2]

公司治理 - 公司拟进行第十一届董事会换届和第十二届董事会选举[2] - 董事会成员由7名董事组成[2] 股东与控制权 - 衢州智宝已成为公司第一大股东[2] - 公司控股股东拟变更为衢州智宝[2] - 实际控制人拟变更为衢州国有资产管理机构[2] 提名情况 - 换届中部分董事由衢州智宝及其关联方提名[2] - 若通过审议，衢州智宝及其关联方能控制董事会[2]

董事会会议 - 第十一届董事会第二十八次会议于2024年7月1日通讯召开[1] - 审议通过董事会换届选举及召开2024年度第四次临时股东大会议案[1][4] 董事提名 - 衢州智宝、衢州市新安财通智造、黄伟等提名董事候选人[2] - 第十一届董事会提名独立董事候选人[3] 人员任职 - 付亚民自2024年5月任衢州工业控股集团相关职务[5] - 林俊波自2009年10月至今任公司董事长[5]

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-050 新湖中宝股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 附：监事候选人简历 陈夏林，男，1971 年生，本科。曾任杭州市余杭区委常委、常 务副区长。现任新湖控股有限公司董事长。 蔡家楣，男，1946 年生，本科。1985 年起历任浙江工业大学实 验室主任、副系主任、教务处副处长、信息学院副院长、院长、软 件学院院长、浙江省软件行业协会理事长、杭州计算机学会理事长。 现任本公司独立董事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 新湖中宝股份有限公司监事会 2024 年 7 月 2 日 新湖中宝股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届监事 会第十一次会议于 2024 年 6 月 28 日以书面传真、电子邮件方式发 出通知，会议于 7 月 1 日以通讯方式召开。会议应到签字监事 3 名， 实到签字监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规 定。会议审议并通过了以下议题： 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会7月17日10点在杭州西溪路128号新湖商务大厦11楼召开[2] - 网络投票7月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2][4] - 审议选举董事4人、独立董事3人、监事2人议案[6] 股权与登记 - 股权登记日7月11日，A股代码600208，简称新湖中宝[12] - 登记时间7月12日9:30—11:30、13:30—17:00[19] - 登记地点杭州西溪路128号新湖商务大厦11层证券事务部[19] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[23] - 100股在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[23][24] - 可集中或分散投票给董事候选人[24]

股份增持计划 - 衢州智宝2024年7月1日起6个月内增持，金额1000 - 2000万元[3][6] - 增持价格不高于2.00元/股[3][6] - 增持方式为上交所集中竞价，用自有资金[6] 股权结构 - 增持前衢州智宝及其关联人持股2428132090股，占比28.54%[3] - 衢州智宝直接持股1568197790股，占比18.43%[3] - 新安财通直接持股859934300股，占比10.11%[3] 股份受让情况 - 衢州智宝2024年1月8日签协议，6月5日完成受让1568197790股[4] - 新安财通2023年2月21日签协议，8月21日完成受让859934300股[5] 承诺 - 衢州智宝承诺增持及法定期限内不减持[6]

信托情况 - “华鑫信托·新湖集团单一资金信托”非公司设立，不影响公司经营和财报[4] - 该信托自2012年成立，现协商原状返还[4] 股权变动 - 2024年6月6日新湖集团及其一致行动人向衢州智宝转让股份完成[4] - 衢州国资相关方合计持有公司28.54%股份成第一大股东[4]