董事会会议 - 2024年7月9日公司第八届董事会第五十六次会议召开，6人实际参会[1] - 审议通过董事会换届选举议案，提名7名董事候选人[1][2][3] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[4] 人员信息 - 储昭武59岁，任公司党委书记、董事长[7] - 邹哲51岁，任公司董事、总经理[8] - 杨芝萍47岁，任公司董事[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名宋建波、周清杰、张成思为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属、受处罚人员不具备任职资格[2][3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家，连续任职未超六年[4] 人员资质 - 被提名人宋建波有会计学博士学位和教授职称[4] 资格确认 - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在北京城建投资发展股份连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3]

会议情况 - 2024年7月9日召开第八届监事会第十八次会议，3名监事实到[1] - 审议通过监事会换届选举议案，3票赞成[1][2] 换届信息 - 2名职工监事将由职工大会选举产生，议案须经股东大会审议[3] 候选人情况 - 王芳为第九届监事会监事候选人，51岁，毕业于西安建筑科技大学[1][5] - 王芳曾任北京城建集团企业管理部副部长，现任相关职务[5]

净利润及扣非净利润 - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为-19504.49万元到-13108.73万元[2] - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-29845.25万元到-20479.83万元[2] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为48,381.93万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为45,253.90万元[6] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏的主要原因是参股投资企业持有的交易性金融资产股价下跌，导致投资收益呈现较大负值[8] - 公司未取得部分被投资企业2024年半年度财务报告，参股企业投资收益可能对本次业绩预告产生影响[9] 财务数据准确性 - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计[5] - 具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年报为准[14]

市场扩张和并购 - 2024年7月3日公司同意参与上海杨浦两宗用地竞买[2] - 2024年7月9日公司与杭州燚乐联合体以223,023万元竞得上海杨浦地块[2] - 公司与杭州燚乐在该地块投资比例为51%：49%[2] 地块数据 - 杨浦地块总用地面积13,798.77平方米[3] - 杨浦地块地上建筑规模31,737.17平方米[4]

市场扩张和并购 - 2024年4月25日公司审议通过参与昌平区土城新村改造地块用地预申请及竞买议案[2] - 全资子公司参与地块竞买活动[2] - 子公司以198600万元竞得该地块国有建设用地使用权[3] 地块信息 - 地块位于昌平区生命科学园三期，总用地规模6.63万平方米[4] - 地块地上建筑规模15.55万平方米[4]

会议情况 - 2024年7月3日召开第八届监事会第十七次会议，3名监事实到[1] 议案审议 - 会议审议通过变更第二次回购股份用途并注销的议案，表决3票赞成[1][2] - 该议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[2]

担保情况 - 公司为海垦城建提供11.4亿元连带责任保证担保[3][4][5][9][11] - 公司及控股子公司对外担保总额138.83亿元，占净资产比例58.82%[12] 财务数据 - 2023年末海垦城建资产负债率97.19%，净利润 - 444.22万元[7] - 2024年3月末海垦城建资产负债率97.23%，净利润 - 138.46万元[7] 流程进展 - 本次担保需提交2024年第一次临时股东大会审议[5] - 2024年7月3日董事会审议通过担保议案[5]

股份与资本 - 公司拟注销78,950,688股股份，注册资本由2,154,694,195元变为2,075,743,507元[1][4][5] 公司设立 - 公司在上海杨浦出资5000万元设项目公司，占股100%[6] - 公司与南山公司在北京顺义设合作公司，出资5100万元占股51%[7][8] 担保与融资 - 公司为海垦城建38亿元贷款按30%股权比例担保[8] - 公司拟申请注册发行不超过75亿元中期票据[12] 决议与授权 - 发行中票决议有效期至取得批复后24个月[13] - 提请授权董事会办理中票注册发行事项[15][16][17] 股东大会 - 议案一、二、五、六、七需提交2024年第一次临时股东大会审议[18]