证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-56 北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 14 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第八届董事会第四十二次会议在公司六楼会议室召开，应 参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事长储昭武主持了会议，会议 审议通过了以下议案： 一、关于公司变更首次回购股份用途并注销的议案 同意公司将首次回购股份用途由"用于出售"变更为"用于注销 并相应减少注册资本"，待提请股东大会审议通过后，对首次回购的 101,843,405 股实施注销，并相应减少公司注册资本。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司发布的 2023-58 号公告。 二、关于修订独立董事工作制度的议案 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 三、关于制定董事会专门委员会工作规程的议案 表决结果：5票赞 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-58 北京城建投资发展股份有限公司 关于变更首次回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司于2023年11月14日召开第八届董事会第四十二次会议及第 八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司变更首次回购股份 用途并注销的议案》，拟将全部首次回购股份用途由"用于出售"变 更为"用于注销并相应减少注册资本"，待提请股东大会审议通过后， 对首次回购的101,843,405股实施注销，并相应减少公司注册资本，具 体如下： 一、公司首次回购方案内容及实施情况 1 三、首次回购股份注销后股本变动情况 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟将首次 回购的股份用途由"用于出售"变更为"用于注销并相应减少 注册资本"。 公 司 拟 注 销 回 购 专 用 证 券 账 户 中 的 首 次 回 购 的 股 份 101,843,405 股，注销完成后公司总股本将由 2,256,537,600 股 变更为 2,154 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-57 具体内容详见公司发布的 2023-58 号公告，该议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 北京城建投资发展股份有限公司监事会 2023 年 11 月 15 日 北京城建投资发展股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 2023 年 11 月 14 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第八届监事会第十三次会议在公司六楼会议室召开，应 到 3 名监事，实到 3 名监事。会议由监事会主席杨玉喜主持。会议审 议通过了关于公司变更首次回购股份用途并注销的议案。 监事会认为：公司本次变更首次回购股份用途并注销事项严格遵 守了《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，决策程序合法合规，不会对公司 的经营成果和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东 利益的情形，不会影响公司的上市地位。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ...

北京城建投资发展股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京城建投资发展股份有限公司独立董事工 作，保证独立董事履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二章 独立董事职责 第七条 独立董事履行下列职责： 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务， 并应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股 东的最大利益为行为准则， 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 公司独立董事占董事会成员三分之一以上，且至少 包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略发展与投资决策委员会、预算委员会、 提名与薪酬委员会和审计委员会，独立董事应当在提名与薪酬委 员会、审计委员会中过半数，并担任召集人。 第五条 独立董事 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023－55 北京城建投资发展股份有限公司 关于收到华能资本服务有限公司现金分红的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华能资本服务有限公司（以下简称"华能资本"）注册资本 98 亿元，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）持有 2.8 亿元，占其注册资本的 2.86%。根据华能资本 2022 年度特别分红方 案，公司收到 2022 年度特别分红款 16,963,262.09 元。该笔款项将计 入公司 2023 年度投资收益。 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为630.37亿元，同比增长366.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11.43亿元，较去年同期不适用[4] - 经营活动产生的现金流量净额为34.65亿元，同比下降94.49%[4] - 总资产为1406.26亿元，较上年同期增长1.34%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为244.06亿元，较上年同期增长0.77%[5] - 公司营业总收入达到了16,050,214,427.85元，较去年同期增长了64.7%[16] - 公司营业总成本为15,177,737,011.83元，较去年同期增长了70.9%[16] - 公司净利润为607,193,331.67元，较去年同期增长了178.2%[16] - 归属于母公司股东的净利润为598,128,745.09元，较去年同期增长了176.1%[17] - 公司综合收益总额为604,697,442.92元，较去年同期增长了178.2%[17] - 公司基本每股收益为0.2031元，较去年同期有所增长[17] 股东情况 - 公司普通股股东总数为50,535股，前十名股东中北京城建集团持股最多[10] - 北京城建集团有限责任公司持有公司944,663,261股普通股，占比为8.01%[11] 资产状况 - 公司流动资产合计为122,861,062,715.10元，较上一年同期有所增长[13] - 公司非流动资产合计为17,764,725,415.36元，较上一年同期略有增加[14] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为22,668,945,397.34元[18] - 经营活动现金流入小计为415.88亿，较上期40.75亿有所增长[19] - 经营活动现金流出小计为314.19亿，较上期25.09亿有所增长[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-26.38亿，较上期131.90亿有所下降[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.76亿，较上期-9.49亿有所增长[20] - 现金及现金等价物净增加额为238.17亿，较上期630.79亿有所下降[20] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益和对非金融企业收取的资金占用费等[7] 营业收入变动原因 - 营业收入增加主要是因为项目结转收入增加所致[8]

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-54 北京城建投资发展股份有限公司 关于 2023 年第三季度房地产经营情况的公告 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 一、房地产项目开发情况 2023年第三季度公司新增土地储备总建筑面积29.78万平方米 （权益面积8.93万平方米），去年同期为27.13万平方米（权益面积 27.13万平方米）；开复工面积622.10万平方米，去年同期795.33万平 方米；新开工面积25.80万平方米， 去年同期为82.97万平方米；竣工 面积22.18万平方米，去年同期为0万平方米；公司实现销售面积13.82 万平方米，去年同期为14.16万平方米；销售额85.58亿元，去年同期 为94.98亿元。 二、商业地产出租情况 2023年第三季度公司商业地产持有面积43.60万平方米，商业地 产经营额1.64亿元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与 定期报告披露的数据存 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-53 北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 2023 年 10 月 27 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第八届董事会第四十一次会议在公司六楼会议室召开，应 参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事长储昭武主持了会议，会议 审议通过了以下议案： 一、2023 年第三季度报告 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 二、关于提名杨芝萍女士为公司第八届董事会董事候选人的议案 经公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐，杨芝萍女士为 第八届董事会董事候选人。 杨芝萍女士基本情况如下： 杨芝萍，女，46岁，毕业于中国政法大学法律系法学专业，法学 学士，高级经济师，公司律师，曾任北京城建三公司工程合作部副部 长，现任北京城建集团有限责任公司法律事务部部长。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 202 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-52 北京城建投资发展股份有限公司 关于为北京樾茂房地产开发有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足国誉朝华项目建设资金需求，被担保人樾茂公司向北京农 村商业银行股份有限公司城市副中心分行（以下简称"北京农商银行 副中心分行"）申请项目开发贷款人民币 10 亿元，用于国誉朝华项目 建设，期限为 3 年，由兴华公司提供连带责任保证担保。 被担保人北京樾茂房地产开发有限公司（以下简称"樾茂公 司"）是北京城建兴华地产有限公司（以下简称"兴华公司"） 的全资子公司，兴华公司是北京城建投资发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的全资子公司 本次担保金额 100,000 万元人民币。截至目前，公司及兴华公 司为樾茂公司提供的担保余额为 0 万元（不含本次 100,000 万 元） 本次担保无反担保 公司无对外担保逾期的情况 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司于 2023 年 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-51 二、关于樾茂公司向北京农商银行申请10亿元贷款并由兴华公司 为其提供担保的议案 同意北京城建兴华地产有限公司的全资子公司北京樾茂房地产 开发有限公司向北京农商银行副中心分行申请贷款人民币10亿元，贷 款期限3年，由北京城建兴华地产有限公司提供连带责任保证担保。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司发布的 2023-52 号公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 17 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第八届董事会第四十次会议在公司六楼会议室召开，应参 会董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事长储昭武主持了会议，会议审 议通过了以下议案： 一、关于董监事及高级管理人员责任保险续保的议案 公司为董监高购买的责任保险已到期，同意公司继续购买董监事 及高级管理人员责任保险，投保额度1亿元，保障期限一年。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 北京城建投资发展股份有限公 ...