会议相关 - 2025年6月13日召开第九届董事会第十八次会议，7名董事应参会，6人实际参会[2] - 修订《对外债务融资管理办法》《内部借款管理办法》议案均7票赞成通过[3][4] - 设立合作公司开发北四村项目议案7票赞成通过[5] 市场扩张 - 2025年6月5日兴云公司等联合体竞得北京昌平区地块使用权[4] - 联合体设2家合作公司开发项目，项目公司一注册资本125,000万元，项目公司二114,500万元[5]

业绩总结 - 公司收到深圳市中科招商创业投资有限公司2024年年度分红款4500万元[1] 用户数据 - 深圳市中科招商创业投资有限公司总股本4亿股[1] - 公司持有深圳市中科招商创业投资有限公司1.2亿股[1] - 公司持股占深圳市中科招商创业投资有限公司总股本的30%[1]

无锡城建发展集团考察花田见文旅 - 无锡城建发展集团总裁邹百青率高层及核心业务板块负责人赴宜兴考察花田见在乡村振兴领域的创新实践，重点关注"5G+AI"科技赋能和美栖村示范样板 [1] - 考察旨在探讨合作可能，共同推动无锡乡村"百村共富"新蓝图 [1] 花田见文旅的乡村振兴实践 - 花田见文旅提出"乡村振兴场景化实践路径"和"乡村振兴百村共富产业联盟"构想，强调平台化运作整合资源，通过"联名共建"模式提升农副产品品牌溢价 [2] - 美栖村项目深度融合5G网络、物联网和人工智能技术，打造覆盖玫瑰产业全链条的智能管理系统，显著降低成本、提升效率与产品品质 [2] 无锡城建发展集团的乡村振兴战略 - 无锡城建发展集团旗下的无锡市乡村振兴公司聚焦城乡一体化深度融合，探索一二三产创新联动，利用网络平台、直播电商等新工具拓宽农副产品上行通道 [3] 双方合作方向 - 打造"一二三产融合场景化样板"，实现村集体主导标准化种植加工、专业团队产品研发品牌化、创新运营中心集展示、数字人主播和AI直播矩阵于一体 [4] - 培育"村书记IP"及本土主播，联手"邮政云仓"解决生鲜物流难题，完善"一件代发"及售后服务 [4] - 利用AI软件智能分析直播间话术并训练推广模型，提升直播效率 [4] - 依托社区网络，在社区营造、健康产品推广及传媒联动方面合作，打通农产品直达城市家庭的渠道 [4] - 共建区域平台提升农产品价值，深挖潜力、研发深加工及文创产品，打造集展示、体验、销售、孵化于一体的综合平台 [5] 合作前景 - 无锡城建发展集团的"国企力量"与花田见文旅的"创新基因"结合，共同推动乡村振兴，科技赋能和创新模式将打通产销壁垒 [6][7]

土地出让概况 - 北京6月5日出让4宗宅地，涉及海淀、石景山、昌平3个区域，共揽金130.6亿元 [1] - 越秀、北京城建、未来科学城、贝好家联合体以23.95亿元底价摘得昌平区中关村生命科学园三期地块 [1] - 该地块总面积3.07万平方米，规划建筑面积7.99万平方米，容积率2.6，控高60米 [2] 地块规划与配套 - 地块需配建社区服务站（≥500平方米）、社区文体活动中心（≥1200平方米），且90平方米以下户型占比不低于70% [2] - 地块邻近地铁昌平线生命科学园站，周边1.2公里有北京超极合生汇商场（建筑面积46万平方米，入驻品牌超800家）、万达广场、北大国际医院等 [2] - 规划中的地铁19号线北延线生命谷站（距地块西侧500米）预计2027年建成，将连接海淀永丰产业区、金融街核心商务区及北京中心城区 [3] 区域发展潜力 - 地块所在街区定位为"产城融合型科技园区"，受益于生命科学产业集聚的高素质人才及配套设施升级 [3] - 区域内现有竞品龙湖观萃项目（直线距离700米）楼面价3.58万元/平方米，网签去化率43.5%，成交均价5.6万元/平方米 [5] 拿地企业动态 - 越秀在昌平区现有项目包括越秀·星耀未来（网签去化13%，成交均价5.5万元/平方米）、越秀星樾（现房尾盘）及梧桐星宸（尾盘） [4] - 未来科学城曾联合中海以12.8亿元底价拿下朱辛庄新区地块，开发项目中海未来之境尚未开盘 [4] - 贝好家为贝壳找房旗下住宅开发平台，采用"同股同权"合作模式，已在北京、上海等8个城市布局，北京合作项目包括门头沟长安华曦府（三开三磬）和通州八里桥地块 [5] 市场竞争格局 - 生命科学园板块内新房项目包括龙湖观萃和即将开盘的中海未来之境，与本次出让地块形成直接竞争 [4][5] - 本次地块综合楼面价29977元/平方米，较龙湖观萃拿地成本低近6000元/平方米 [5]

北京土地市场成交概况 - 6月5日北京土地市场出让4宗地块，其中2宗进入现场竞拍环节，2宗以底价成交 [1] - 海淀宝山双子地块由中建壹品和金隅分别以27.78亿元和33.64亿元竞得，溢价率分别为1.76%和1.48% [17][19][25] - 石景山西黄村地块和昌平生命科学园地块分别由中海新城和越秀联合体以底价45.23亿元和23.95亿元竞得 [9][33][35] 海淀区土地市场分析 - 2024年海淀区宅地供应79.05万平方米，为近5年最高，成交59.28万平方米，同比增长432.1%，土地出让金312.62亿元，同比上涨216.1% [31] - 2025年海淀区新房供应量超3000套，成交量接近1500套，成交均价9.8万/平方米，为近年高点 [32] - 宝山村地块位于四环至五环之间，临近地铁6号线廖公庄站，周边有万达广场、清华大学玉泉医院等配套 [23][31] 石景山西黄村地块详情 - 地块为F2公建混合住宅用地、R2二类居住用地、A334托幼用地，土地面积7.97万平方米，建筑面积16.46万平方米 [13][14] - 地块位于五环与六环之间，临近地铁6号线杨庄站和西黄村站，距离海淀核心功能区较近 [34] - 地块需返还3.68万平方米商业面积，回购价格锁定为3000元/平方米，对开发商资金实力要求较高 [35] 昌平生命科学园地块详情 - 地块为R2二类居住用地，土地面积3.07万平方米，建筑面积7.99万平方米 [6][7] - 地块位于北五环外，临近地铁昌平线生命科学园站，周边有北京大学国际医院等医疗资源 [8][35] - 地块所在街区定位为"产城融合型科技园区"，将受益于生命科学产业集聚和配套设施升级 [36]

交易概述 - 公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让持有的北科建9.24%股权，挂牌价格不低于28,206.06万元（以北科建净资产评估值乘以持股比例计算）[1][2] - 交易目的为优化资产结构和资源配置，盘活存量资产，提升运营效率[2] - 董事会已以7票赞成通过议案，尚需股东大会批准及国资备案[2][3] 交易标的基本情况 - 北科建注册资本302,928.1648万元，公司持股28,000万股（9.24%），初始投资2.8亿元，累计分红4.30亿元[2][3] - 北科建主营业务包括基础设施开发、房地产开发、物业管理等，注册地址为北京市海淀区[3][4] - 2024年北科建合并报表总资产4,244,664.44万元，净资产625,716.68万元，归母净利润-540,212.76万元[7] 交易标的评估与定价 - 北科建股东权益评估值为305,260.38万元（资产基础法），较账面减值62.84%[9][10] - 收益法评估结果为192,554.15万元，较账面减值628,961.83万元，最终采用资产基础法结果[10] - 挂牌底价28,206.06万元与评估值无差异，定价依据为国资备案的评估报告[9][12] 交易影响与授权事项 - 交易对公司业绩影响取决于最终成交价格，不涉及人员安置或债权债务转移[12][13] - 股东大会拟授权管理层全权处理交易事宜，包括调整方案、签署文件等，授权有效期12个月[12]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十七次会议在公司六楼会议室召开 应参会董事7人 实际参会6人 董事长储昭武委托董事邹哲代为出席并表决 [1] - 会议通知和材料已于2025年5月30日通过书面及电子通讯方式送达全体董事 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定 [1] 公司章程修订 - 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》 拟对《公司章程》进行修订 不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [1] - 修订内容包括废止《北京城建投资发展股份有限公司监事会议事规则》 [1] 议事规则修订 - 修订股东大会议事规则 表决结果7票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 修订董事会议事规则 表决结果7票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 修订独立董事工作制度 表决结果7票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 修订董事会专门委员会工作规程 表决结果7票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 担保授权 - 2025-2026年度公司担保授权 对全资及控股子公司担保发生额不超过86.4亿元 其中全资子公司担保额度不超过56亿元 控股子公司担保额度不超过30.4亿元 [2] - 担保额度可在全资子公司或控股子公司相对应的预计额度范围内调剂使用 资产负债率70%以下的担保对象可从超过70%的担保对象处获得额度 [3][4] 财务资助授权 - 2025-2026年度公司财务资助总额度不超过最近一期经审计净资产的50%（即1,112,249.44万元） 对单个被资助对象的资助额度不超过净资产的10%（即222,449.89万元） [4] - 资金可以滚动使用 授权经营层根据实际工作需要办理具体事宜 [4] 关联交易协议续签 - 与控股股东北京城建集团续签《股权托管协议》 托管其全资子公司北京城建房地产开发有限公司股权 托管费用按年度营业收入的0.2%计算 托管期限三年 [5] - 与控股股东续签《工程协作协议》 协议有效期三年 两项议案关联董事杨芝萍回避表决 表决结果均为6票赞成 0票反对 0票弃权 [5][6] 股权转让 - 拟通过北京产权交易所公开挂牌转让持有的北京科技园建设（集团）股份有限公司9.24%股权 挂牌价格不低于净资产评估值乘以持股比例 [6][7] - 北科建截至2024年12月31日净资产账面价值为821,515.98万元 评估价值为305,260.38万元 评估报告尚未完成国资机构备案程序 [6] - 授权管理层全权处理交易相关事宜 包括确定交易方案、签署协议等 授权有效期12个月 [7] 股东大会召开 - 议案一、二、三、四、六、七、八、九、十需提交2024年年度股东大会审议 具体召开时间详见公司2025-21号公告 [8]

股东大会基本信息 - 股东大会召开时间为2025年6月26日14点30分，地点为北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [1][4] - 股权登记日为2025年6月19日，A股股东需在登记日收市后持有证券代码600266的股票方可参与投票 [5] 审议议案 - 本次股东大会共审议13项议案，包括非累积投票议案1-13，涉及公司股权、财务资助授权、协议签署等事项 [3][8][9] - 议案1-4已通过第九届董事会第十三次会议及监事会第四次会议审议，议案5-13已通过第九届董事会第十七次会议审议 [3] - 关联股东北京城建集团有限责任公司需回避表决 [3] 投票规则 - 股东可通过任一股东账户参与网络投票，重复投票以第一次结果为准 [5][6] - 融资融券、转融通及沪股通投资者的投票需遵守上交所相关监管指引 [1] - 委托投票需提交授权委托书，明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [6][9] 会议登记与联系方式 - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，个人股东需持身份证及股东账户办理登记 [5] - 会议联系人为董事会秘书部，电话010-82275598，传真010-82275533 [7]

担保授权公告核心内容 - 公司拟对全资及控股子公司提供总额不超过86.4亿元的担保授权，其中资产负债率70%以上的子公司担保额度为56亿元，70%以下的为30.4亿元 [1] - 担保期限为股东大会批准之日起12个月内，超额担保仍需股东大会审议 [1] - 担保用途覆盖房地产开发经营、商品房销售、物业管理等主营业务领域 [2] 内部决策程序 - 该议案已于2025年6月5日经第九届董事会第十七次会议审议通过 [2] - 尚需提交2024年年度股东大会审议批准 [2] 被担保子公司详情 - 北京城建兴华地产：注册资本65000万元，主营房地产开发及物业管理，2024年底资产总额1702365.73万元 [2][4] - 北京城建（海南）地产：2013年成立，注册资本1亿元，2024年资产总额296406.43万元，当年营收85615.88万元 [10][13] - 北京城奥置业：2016年成立，注册资本5000万元，2024年资产总额580269.79万元，净利润8373.93万元 [16] - 北京城建黄山投资：2018年成立，注册资本1亿元，2024年营收61.1万元，净亏损2750.42万元 [13] 担保管理机制 - 授权董事会可在全资子公司之间、控股子公司之间分别调剂担保额度 [16] - 资产负债率70%以下的子公司仅能从同级别子公司获得额度调剂 [16] - 子公司对下属公司的担保将占用母公司担保总额度 [16] 担保现状 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额77.94亿元，占净资产35.04% [17] - 其中对控股子公司担保66.54亿元，占净资产29.91% [17] - 目前无逾期担保情况 [17]

关联交易概述 - 为解决同业竞争问题，公司与集团公司续签《股权托管协议》，托管开发公司100%股权，托管费用按开发公司年度营业收入的0.2%计算 [1][3] - 本次交易构成关联交易，因集团公司为公司控股股东，持股45.51%，但不构成重大资产重组 [1][3] - 过去12个月内，公司向集团公司支付224万元（购销商品、劳务），收取815.17万元（场地使用、股权托管） [2][3] 关联方及标的介绍 - 集团公司为北京市国资委实际控制，注册资本750亿元，主营业务涵盖工程建设、房地产开发等 [4] - 开发公司为集团公司全资子公司，截至2024年底总资产290.24亿元，负债未披露，营收30.61亿元，净利润7950.78万元 [4] - 2025年一季度开发公司总资产增至298.44亿元，营收12.55亿元，净利润3148.97万元 [4] 交易内容及影响 - 托管范围包括行使股东表决权、监督开发公司经营等，托管费用基于营收0.2%的比例收取 [4][5] - 续签协议旨在延续2022年原有安排，避免同业竞争，且不新增关联交易 [5] - 议案已获非关联董事一致通过，独立董事认为交易公平，尚需股东大会批准 [5]