1 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-66 北京城建投资发展股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 28 日召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹 资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于 3 亿元（含）、 不超过 6 亿元（含），回购价格不超过 8.05 元/股（含），回购期限 自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。此次回购的股 份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易 方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若 公司未能在法定期限内实施出售，未出售部分的股份将依法予以注销。 公司于 2020 年 11 月 18 日发布了股份回购实施结果暨股份变动 公告，本次共回购 101,843,405 股，占公 ...

北京城建投资发展股份有限公司章程 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东大会 第五章 党的委员会 第六章 董事会 第八章 监事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国 有企业制度，规范北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 ...

北京城建投资发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 2023 年 12 月 6 日 北京城建投资发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公 司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如下： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、股东及股东代表发言时，应首先进行自我介绍。为了保证股东大会的高 效率，每位股东及股东代表发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主 要议题，每位股东及股东代表发言时间不超过 5 分钟。股东大会主持人可以指定 相关人员代为回答，相关人员在回答问题时也不超过 5 分钟。股东大会主持人可 以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。 五、为保证股东大会顺利进行，全部股东发言及相关人员回答问题时间控制 在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。 六、议案表决采取现场记名投票表决方式。每项议案表决时，只能在"赞成"、 "反对"、"弃权"中任选一项，打"√"为准。不选或多选则该表决票无效。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2023 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-64 北京城建投资发展股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第三十九次会议， 审议通过了《关于公司回购股份出售计划的议案》，公司计划自发布 出售计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易 方式，出售不超过 45,130,752 股的公司已回购股份（总计不超过公司 总股本的 2%，任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式出售不超过公 司总股本的 1%），出售价格根据出售时的二级市场价格确定，但下限 不得低于公司最近一期经审计的每股净资产（2022 年公司经审计的 每股净资产为 8.97 元），具体内容详见公司发布的 2023-48 号公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》规定，现将公司回购股份出售进展情况公告如下： 截至 2023 年 11 月 30 日，公司尚未出售已回购股份。 公司将在出售期间内严格按照 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-63 北京城建投资发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦九楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日 至 2023 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-61 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 23 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第八届董事会第四十三次会议在公司六楼会议室召开，应 参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事长储昭武主持了会议，会议 审议通过了以下议案： 一、关于储昭武先生不再担任公司总经理的议案 公司董事长储昭武先生不再兼任总经理职务。 北京城建投资发展股份有限公司 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 二、关于聘任邹哲先生为公司总经理的议案 根据《公司章程》，董事会聘任邹哲先生为公司总经理。 邹哲先生基本情况如下： 邹哲，男，50岁，毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士， 高级经济师，曾任北京城建兴华地产有限公司党委书记、副总经理， 现任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 三、关于提名邹哲先生为公司第八届董事会董事候选人的议案 经公司控股股 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-62 北京城建投资发展股份有限公司 关于为北京城建（海南）地产有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保障海云湾项目顺利开发建设及海南公司正常经营，被担保人 海南公司向平安银行海口分行申请贷款人民币 3 亿元，期限不超过 3 年，以海云湾项目土地使用权、在建工程及未售现房作为抵押，并由 公司提供连带责任保证担保。 （二）本次担保履行的内部决策程序 被担保人北京城建（海南）地产有限公司（以下简称"海南公 司"）是北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司 本次担保金额 30,000 万元人民币。截至目前，公司为海南公 司提供的担保余额为 33,239.94 万元（不含本次 30,000 万元） 本次担保无反担保 公司无对外担保逾期的情况 公司于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 6 月 13 日分别召开第八届董 事会第三十次会议及 2022 年年度股东大会 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-60 北京城建投资发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一) 下午 15:00- 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期二) 至 11 月 24 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 11 月 27 日下午 15:00-16: ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-59 北京城建投资发展股份有限公司 关于竞得黄山市黄山区谭家桥镇干子河以南片区国有建设用地 使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年11月14日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第四十二次会议在公司六楼会议室召开。 会议审议通过了关于参与安徽省黄山市黄山区谭家桥镇干子河以南 片区GZH1-01-02、GZH1-01-03、GZH1-01-04地块用地竞买的议 案，同意公司的全资子公司北京城建黄山投资发展有限公司组织参 加上述3块国有建设用地使用权竞买活动。 由于上述事项存在不确定性，根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——信息披露事务管理》及《北京城建投资发 展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披 露了上述事项。 2023年11月20日，公司收到黄山市黄山区自然资源和规划局出 具的《成交确认书》，公司的全资子公司北京城建黄山投资发展有 限公司以11683.1万元的价 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2023-56 北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 14 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第八届董事会第四十二次会议在公司六楼会议室召开，应 参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事长储昭武主持了会议，会议 审议通过了以下议案： 一、关于公司变更首次回购股份用途并注销的议案 同意公司将首次回购股份用途由"用于出售"变更为"用于注销 并相应减少注册资本"，待提请股东大会审议通过后，对首次回购的 101,843,405 股实施注销，并相应减少公司注册资本。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司发布的 2023-58 号公告。 二、关于修订独立董事工作制度的议案 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 三、关于制定董事会专门委员会工作规程的议案 表决结果：5票赞 ...